暗網毒品犯罪的治理困境及對策

賈 敏

(西北政法大學 刑事法學院,陜西 西安 710063)

一、問題的提出

當前,世界各國對毒品犯罪治理力度持續加大,達到了良好的遏制效果,但是毒品犯罪并沒有偃旗息鼓。《2020年世界毒品報告》顯示,2019年世界毒品問題的總體特點是吸食毒品人數不斷增加、交易市場日益復雜,毒品交易市場出現了暗網銷售這一新興模式[1]。《2021年世界毒品報告》顯示,隨著新興技術的發展,2020年地下網絡市場完成的毒品銷售額至少達到了3.15億美元。《2022年世界毒品報告》繼續對暗網毒品交易予以關注,報告通過數據說明暗網仍以毒品銷售為主,銷售量最多的是大麻。毒品犯罪正隨著互聯網技術的發展而迅速轉型升級,犯罪陣地逐漸由現實空間向虛擬空間、暗網空間轉移,呈現“深網暗網+虛擬貨幣+快遞物流”的新型化特征。隱匿的暗網給毒品交易提供了便利的平臺,由于暗網交易高度的匿名性,加之不斷發展創新的網絡加密技術,給打擊防控毒品犯罪帶來了巨大挑戰。暗網毒品犯罪已對非傳統安全構成了巨大威脅,也嚴重影響著經濟發展、社會穩定及公民健康[2]。

2013年10月,FBI抓獲了當時最大的暗網平臺“絲綢之路”(Silk Road)(1)絲綢之路(Silk Road):2011—2013年間活躍在暗網中最大的非法物品交易平臺,經營物品以大麻、搖頭丸和可卡因等毒品為主。創始人羅斯·烏布利希,他將具有“去中心化”特點的比特幣與可匿名的暗網相結合,實現了毒品交易的高度隱匿化,“絲綢之路”平臺上各種非法交易泛濫,暗網成為網絡非法交易的天堂。2017年7月,FBI聯合多國又一次摧毀了當時全球規模最大的非法物品交易暗網平臺——“阿爾法灣”(AlphaBay)。這兩起打擊網絡犯罪事件讓“暗網”一詞逐漸走進了大眾視野,也使各國政府開始意識到了通過暗網平臺交易非法物品的問題。在我國,北京市公安局網安總隊于2016年3月成功偵破了網絡IP位于北京的一起暗網犯罪案件,多名犯罪嫌疑人利用暗網傳播兒童色情信息,偵查人員共抓獲了8名犯罪嫌疑人[3]。2019年6月,廈門警方破獲一起通過暗網進行毒品交易的案件,犯罪分子利用暗網發布毒品信息,以比特幣作為毒資從事毒品交易,并將毒品偽裝成進口零食逃避海關監管。2022年12月,杭州警方公布了通過暗網交易,“異地埋包”的特大跨省販毒案。

同時,對暗網毒品犯罪的研究也不斷深入,國外側重于從網絡安全角度研究如何識別暗網、破壞Tor的匿名性、開發能夠識別網站內容和動機的軟件等,比較關注暗網帶來的諸如保護個人隱私、減少貿易摩擦等積極方面的問題,涉及恐怖主義犯罪、毒品犯罪、兒童色情制品傳播等多種暗網犯罪類型,但在對策方面研究較少,且重點在新技術的研究開發。國內的研究側重于犯罪類型及應對措施,主要集中在網絡恐怖主義犯罪領域,對毒品犯罪的研究較少,且關注表層網毒品犯罪較多,較少涉及暗網中的毒品犯罪。在當前毒品交易呈現深網化、暗網化的趨勢下,亟待找準治理關鍵點,實施多維度的治理措施,以有效遏制暗網毒品犯罪,消減其可能帶來的一系列危害。

二、暗網毒品犯罪的獨特屬性

(一)依托多種加密技術,交易過程隱匿性高

暗網毒品犯罪通過Tor(The Onion Router)系統隱匿身份信息,通過PGP(Pretty Good Privacy)加密軟件建立信息聯系,通過加密數字貨幣支付系統進行交易,整個毒品交易過程隱匿性極高,常規網絡技術手段無法追蹤識別。暗網毒品犯罪與暗網市場緊密相關,主要有三種犯罪形式:一是借助暗網市場販毒;二是在暗網市場購毒自吸;三是借助暗網市場購毒后轉賣牟利[4]。無論哪種形式,都是依托Tor系統、PGP加密軟件及加密數字貨幣實現隱匿無痕交易。Tor系統采用多層加密多次轉發的機制,網站域名不與確定的IP地址相對應,使用多節點、分布式的數據方式進入網絡,由多個不同的服務器層層加密,像洋蔥一樣把真正的用戶包圍在中心,使得用戶的IP地址難以被跟蹤和破解,也因此被命名為“洋蔥路由”。這種特性使服務器和用戶的所有通信及交互都被加密,在此系統上發表極端言論、進行違法交易等活動可以輕松避開政府部門對互聯網的監管。Tor系統使用戶匿名的同時,還支持隱藏服務機制,隱藏服務器為Tor用戶提供服務時,服務提供商與用戶都不能被定位、追蹤[5]。PGP軟件采用基于兩個密鑰的非對稱加密技術,個人知曉私有密鑰,公開密鑰發布后,信息發送者使用公開密鑰加密信息,信息接收者利用私鑰解密消息。這種技術可以確保網絡交易者信息溝通的秘密性。為保證信息安全,該軟件使用各種加密算法對信息進行加密,并對算法定期更新,以防止密碼漏洞。加密數字貨幣是一套獨立的替代貨幣支付系統,通過匿名的付款方式來保證交易安全[6]。當前,在暗網毒品交易中應用最為廣泛的是比特幣,與普通數字貨幣相比,這種加密數字貨幣具有去中心化、匿名性、免監管等特點。比特幣運用區塊鏈技術實現轉賬,不透露交易雙方真實身份,真實交易記錄保存在區塊鏈中。在此基礎上,利用Tumbler技術對交易過程作進一步處理,形成若干虛假交易軌跡,并建立監督系統使交易支付實現自動托管和審查,最大程度地保障交易的匿名性和安全性。比特幣的賬戶地址中沒有參與者的身份標識,支付系統沒有中央服務器和服務提供商,缺乏監督機構的監管[7]。在比特幣之后,暗網中相繼出現了十幾種用于交易的加密數字貨幣,如萊特幣、門羅幣等,這些交易工具使得暗網中的毒品交易支付結算更加便捷,毒品犯罪不斷蔓延[8]。

(二)暗網技術成熟穩定且不斷升級,平臺再生能力強

從暗網毒品犯罪的交易原理來看,無論是進入暗網的Tor瀏覽器,“絲綢之路”“阿爾法灣”等暗網平臺,還是用于加密信息的PGP軟件,去中心化、免監管的虛擬貨幣,都具有較為成熟穩定的技術支持。暗網技術的發展是違法犯罪分子與執法部門之間技術攻防戰的縮影,執法部門通過研究暗網技術漏洞予以打擊,而犯罪分子則是通過不斷升級技術、填補漏洞來躲避打擊[9]。這種博弈促使犯罪分子的智能化水平不斷提升,匿名通信技術不斷升級。國際組織及各國執法機構持續打擊暗網市場,曾實施多項行動打擊暗網毒品交易,一些暗網平臺上的毒品交易確實受到了影響和限制。但暗網平臺有著很強的再生能力,一個平臺被查封取締后,很快就會有新的平臺出現以保證交易。同時,很多平臺為了逃避打擊和懲處,會在平臺運營一段時間后主動轉移陣地,不斷建立新的平臺。2013年10月,近乎壟斷暗網毒品交易市場的“絲綢之路”平臺被關停后,暗網市場反而呈現出了高度的流動性和活力,大量新的暗網平臺涌現出來[10]。之后的10個月間,暗網市場的毒品經濟總量甚至翻了一番。

(三)借助虛擬貨幣和現代物流,產業鏈遍布全球

當前,互聯網已覆蓋全世界100多個國家和地區,基于互聯網建設的暗網也幾乎能夠覆蓋到全球的各個角落,絕大多數國家和地區都具備利用暗網開展毒品交易的條件。各國對毒品的界定存在差異,在法律適用上也有著較大的分歧,如一些毒品在我國被嚴格界定為毒品,明令禁止,但在有些國家卻被列為合法交易。毒品賣家正是利用這種國與國之間的政策差異,通過暗網平臺將毒品從允許交易的國家賣到不允許交易的國家,而且是以高出當地市場價幾倍甚至幾十倍的價格賺取暴利。暗網交易對交易工具的要求非常高,尤其是在匿名性、安全性、可跨境支付等方面,以比特幣為代表的虛擬數字貨幣便成為暗網上唯一可被接受的支付手段。比特幣等虛擬數字貨幣的兌換服務遍布整個暗網,匿名性和雙向兌換性加大了洗錢的便利,使得跨境毒品交易更加便捷。由于比特幣交易存在于暗網中,完全脫離了傳統金融系統的監管,跨境交易雙方及交易過程都很難被追蹤、鎖定和控制,賣家通過虛假身份實施洗錢活動,可以按一定的兌換率將交易所得的比特幣快速變現為法定貨幣,交易的跨境性十分明顯。暗網上交易的毒品借助傳統陸運、新開辟的海運和空運路線流通,運輸鏈條較為完善。毒品流轉依靠全球寄遞渠道,通過將毒品化整為零、將零散少量的毒品混雜在普通物流快遞中的方式送至買方手中,實現跨境、跨省偽裝寄送。為了防止控制下交付,暗網平臺“絲綢之路”為客戶提供了詳細指南,幫助客戶逃避警犬嗅尋、探測等常規手段的檢查,同時,供應商還會使用真空密封和拉鏈袋密封等方式對毒品進行密封處理[11]。正是基于覆蓋全球的暗網平臺和寄遞渠道、能夠全球流通的比特幣以及國際間對于毒品的政策差異,暗網毒品交易的產業鏈才得以遍布全球。

三、暗網毒品犯罪的治理困境

近年來,全球暗網毒品交易不論是數量還是銷售額都在不斷增加[12]。各國在網絡技術研發方面投入了大量資金和人力,網絡執法部門也在不斷強化對暗網的持續性監管和打擊。但是,由于暗網毒品犯罪交易過程高度隱匿、交易平臺遭受打擊后很快會有其他平臺接替補位、產業鏈遍布全球等特點,在治理方面還面臨著諸多困難,如很難對交易過程精準地追蹤和打擊;也無法徹底根除暗網交易平臺;各國存在利益沖突且法律法規與政策規定不統一,難以聯合實施有力打擊等。

(一)交易全過程高度隱匿,難以追蹤和打擊

1.暗網毒品交易的用戶信息和網絡痕跡難追蹤

暗網中進行的毒品交易較表層網中毒品犯罪更棘手的主要原因,就在于暗網本身難以瓦解的特性,暗網可以最大程度地滿足用戶匿名性、隱藏性等需求。與普通網絡“客戶端——中央節點——服務器”的訪問流程不同,暗網采用分布式、多節點的數據訪問方式和多層數據加密技術,由分布全球的志愿者提供路由節點構成覆蓋網絡。用戶運行Tor客戶端后,負責管理所有路由節點的權威目錄服務器采用加權隨機的路由選擇算法,給用戶分配若干路由節點(默認為入口、中間、出口三個節點),加密的節點形成密不透風的保護層,將Tor用戶數據安全地層層包圍在最中心,對信息進行多次跳轉并層層加密,最終實現用戶的匿名訪問。針對這種層層加密保護下的匿名訪問方式,傳統鎖定IP地址的監管方式難以發揮打擊效果,無法追溯用戶身份信息和網絡痕跡。在此基礎上,Tor系統從2004年起開始支持隱藏服務機制,任何一個節點都無法后置IP地址和數據內容,服務商和用戶的上網痕跡得以隱匿,網絡安全部門常規的巡查和監管手段更加難以發現暗網毒品交易過程。PGP軟件的使用對交易信息進一步加密,犯罪分子還會不定期地更新加密算法解決加密漏洞,以增加傳輸信息的整體安全性,這也給執法部門的證據收集和案件定性工作帶來了巨大的困難和挑戰。

2.暗網毒品交易的資金流難監管

暗網毒品交易通常使用比特幣進行支付結算,作為一種“去中心化”的加密數字貨幣,比特幣可以使資金流動高度隱匿,不受銀行及政府相關部門的監管。用戶可以通過計算機或移動設備,運用區塊鏈技術實現轉賬,交易記錄會保留在區塊鏈中。盡管每筆比特幣交易都記錄在透明的公共分類賬中,但只有交易軌跡被保存,買賣雙方的身份無法確認。這種技術上的高度隱匿性最大程度地保證了暗網上毒品交易的安全性,也帶來了不受實體管控和追蹤、監管難度大等難題,金融機構無法通過傳統的追蹤技術手段追查到資金流向,要實現對犯罪的打擊更是難上加難。因Tumbler技術的應用,形成了大量虛擬交易軌跡,混淆了真正的交易過程,進一步增加了資金流動的隱匿性,對資金流的監管變得更加困難。

(二)交易平臺再生能力強,根除難度大

暗網毒品交易市場中平臺眾多,各平臺間競爭激烈,對于平臺創建者而言,他們除了需要不斷地升級技術、填補漏洞外,還要保證交易的安全性、用戶體驗的舒適性及平臺的信用度。在激烈的競爭環境中,用戶的體驗感是影響用戶去留的關鍵因素,不僅決定著平臺的銷售額,也直接決定著平臺的生死存亡。一些平臺為了提供更加優質的服務,設置有用戶反饋系統,毒品消費者的評價意見會直接影響到毒品供貨商的信用,這也促使供貨商不斷提升服務,提高毒品純度質量以維持老用戶、發展新用戶。為了營造安全、穩定的交易市場,暗網市場的經營管理人員須不斷優化服務,維持市場秩序,同時竭盡全力與監管部門進行持續不斷的博弈斗爭。暗網平臺面向全球供應毒品,市場巨大、利潤驚人,“絲綢之路”平臺被關停時,其兩年的運營盈利就達到了12億美元。在巨大的利益誘惑下,各類暗網毒品交易平臺前赴后繼,一個平臺被關閉后很快就有同類平臺自下而上“接替”其繼續發展。“絲綢之路”平臺在2012年下半年被FBI強制停業后,僅相隔一個月就出現了2.0版本,被徹底查封后,3.0版本又卷土重來。隨后,“阿爾法灣”平臺迅速崛起,一度成為繼“絲綢之路”后暗網市場最大的贏家。在激烈的市場競爭倒逼和巨大的利益誘惑推動下,不論是平臺創建者、毒品供貨商,還是暗網市場經營管理人員,都在不斷地提升暗網技術和服務,犯罪群體的智能化水平越來越高,暗網平臺的生命力越來越強,通過傳統的偵查和打擊技術手段,難以徹底根除這些交易平臺。

(三)產業鏈遍布全球,聯合打擊的法制和監管體系缺失

暗網上毒品交易的產業鏈遍布全球,往往會涉及很多國家的政治、經濟等多方面的利益。在各國之間,對于暗網毒品犯罪存在管轄權沖突;對于以比特幣為代表的虛擬貨幣的金融監管政策也不統一;隨著全球物流寄遞業的快速發展,各種新興物流模式交替出現,對毒品物流的監管難度也不斷增大;各國對暗網毒品犯罪實施聯合打擊的合力還未形成。

1.相關立法缺失,各國存在管轄權沖突

在我國,毒品和網絡犯罪領域法制建設進程不斷推進,陸續發布了《刑法》《禁毒法》等涉及毒品犯罪和《網絡安全法》等涉及網絡犯罪的法律法規,但針對暗網與毒品結合形成的這一新型犯罪模式,目前的法律體系還不能很好地應對。我國《刑法》有利用計算機和信息網絡實施犯罪的相關條款,其中也提到了諸如設立銷售違禁物品的網站,以及為他人利用信息網絡實施犯罪提供互聯網接入服務等違法行為,上述傳統刑法罪名雖然可通過合理解釋延伸用于對暗網相關犯罪活動的規制,但由于《刑法》的相關條款中并未直接涉及暗網毒品犯罪,在司法實踐中對該類犯罪的行為規制和精準打擊受限。2017年1月,工信部出臺《關于清理規范互聯網網絡接入服務市場的通知》,對租用國際VPN違規開展跨境電信業務經營活動進行了整頓。同年6月,我國《網絡安全法》正式實施,規定所有用戶必須實名上網,“用戶不提供真實身份信息的,網絡運營者不得為其提供相關服務”,明確了以匿名為基礎的暗網在我國是違法的,同時還規定網絡服務商不得設置惡意程序,并賦予了有關部門處置阻斷違法信息傳播的權力,這在我國的網絡犯罪治理領域具有里程碑意義。但與《刑法》的情形類似,《網絡安全法》規制了網絡上銷售違禁品等犯罪活動,但相關條款內容較為籠統,對于暗網上的毒品犯罪活動同樣無法實施精準有力的打擊。

國際上,大多數國家都能夠意識到暗網毒品犯罪的危害,各國也在不斷完善立法、規范上網行為。除了我國的《網絡安全法》,英國發布《調查權力法案》(草案),給予安全部門更大的網絡調查權;美國的《網絡安全法》將網絡威脅指標列入共享范圍,通過更加嚴格的標準保障網絡安全;俄羅斯規定網站日均訪問量超過3000人須向政府報備,同時禁止匿名訪問,否則政府強制關閉。但是各國法律都有各自的局限性,對于暗網上跨國交易的毒品犯罪,個別國家的努力往往只是打擊了整個交易鏈條中的個別環節,處在其他交易環節的組織者可以快速對其進行修補完善,因此,并不能對整個交易體系給予實質性的打擊破壞。同時,受限于國家間的利益沖突,世界各國對于暗網毒品犯罪尚未達成治理共識,也未形成統一的治理標準,其中最為突出的問題就是管轄權沖突。管轄權沖突一直以來都是跨國網絡犯罪治理中的疑難問題,與國家主權息息相關,處理不好甚至會引起國家和地區間的安全穩定問題。由于管轄權的相關立法缺失,依托暗網進行的毒品犯罪的管轄權,確定起來比普通跨國網絡刑事案件更加復雜,其中的網站設立地、賣家發貨地、買家收貨地、國際物流渠道等會涉及多個國家的管轄權,現行相關國際規定無法準確詮釋管轄范圍,傳統“以屬地為主,以屬人、保護和普遍管轄為補充”的刑事管轄原則也不適用。針對管轄權沖突問題,世界各國的學者不斷探索研究,試圖在傳統管轄權原則的基礎上,建立能夠普遍適用的新型規則。現有的研究成果,典型的如網絡管轄權相對論、長臂管轄延伸理論、IP地址管轄理論、服務器所在地理論等,都不能很好地解決管轄權沖突。當前,能夠調整約束跨國網絡犯罪的公約有2001年出臺的《布達佩斯網絡犯罪公約》及2003年出臺的《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》,但是出臺時間較早,已不適應當前國際犯罪形勢,更不能妥善解決各國間的管轄權沖突問題。

2.各國金融監管政策不一,資金跨國追查難

除了對暗網本身的打擊存在管轄權沖突外,各國對于以比特幣為代表的虛擬數字貨幣的金融監管政策及立法仍未達成一致,使得暗網毒品的交易過程成為“黑箱”。我國的政策是嚴厲打擊虛擬數字貨幣交易,曾經在國內一度較為活躍的大部分虛擬數字貨幣交易所都轉移到了境外監管較松的國家和地區[13]。這些交易所通過收取傭金或提成的方式為買賣雙方提供虛擬數字貨幣的轉移和提兌現服務,比特幣等虛擬數字貨幣得以在全球范圍內流通使用。犯罪分子利用各國間金融監管政策與立法尚未統一的漏洞,能夠實現資金的快速跨境轉移,洗錢等犯罪活動也得以順利進行。然而,也正是由于同樣的原因,各國的金融監管機構也很難通過傳統的偵查手段和調查取證方法開展跨境資金追查。

3.國際物流點多面廣,毒品運輸難識別

與其他暗網犯罪類型相比,暗網毒品犯罪的特殊之處就在于需要依托物流寄遞流通。隨著全球物流寄遞業的快速發展,暗網毒品犯罪更加便利,但也讓防控此類犯罪面臨著越來越大的挑戰。依托全球寄遞業的暗網毒品犯罪存在著多方面的監管漏洞。在國內,實名制寄遞等行業制度有時不能嚴格執行,寄遞企業對毒品的識別技術水平和信息化程度不高,同城急送、快遞柜、眾包物流等新興物流模式的出現使得監管工作更加困難,警方與寄遞企業間的毒品犯罪信息不能有效共享,各部門間尚未形成統一有力的聯合監管打擊機制。國際上,物流快遞涉及不同的國家和地區,覆蓋面廣、環節多,隨著全球寄遞業的發展,寄遞渠道不斷增多,跨境毒品交付更加快速便捷,毒品偽裝手段不斷創新,監管部門的毒品識別工作難度越來越大。

四、暗網毒品犯罪的治理對策

在深入研究暗網毒品犯罪的獨特屬性基礎上,要結合暗網毒品犯罪的治理難點,有針對性地采取治理措施。通過完善相關立法、加強技術研發,在法制和技術層面強化對暗網毒品犯罪的預防;通過加強對暗網交易、支付結算、貨運寄遞等環節的監管以及傳統偵查手段的運用,從預防和控制兩個方面對暗網毒品犯罪給予有力的打擊和治理。

(一)預防鏈條:完善國內外法制體系建設,加強暗網技術反制

1.加快立法進程,奠定法制基礎

要有效預防暗網毒品犯罪,首要任務就是建立完善的法律體系[14]。在積極融入全球化的過程中,我國應當審慎應對國際暗網毒品犯罪治理過程中存在的法律問題,既要考慮本國利益,積極落實現代化網絡強國戰略,推進數據和網絡安全法制建設,也要堅決避免出現代表區域利益或由個別大國單方面主導的國際規則[15]。推動建立能夠兼顧各國利益的新公約,解決好管轄權沖突問題,為有效預防暗網毒品犯罪構建完善的法制體系。

第一,結合暗網特點完善國內立法。暗網毒品犯罪立法需要完善的內容與傳統毒品犯罪、新興涉網毒品犯罪有許多相同之處,如對以新精神活性物質為代表的第三代毒品的屬性認定、“運輸毒品罪”的擴大適用、司法適用障礙等,但也有其特殊之處,需要結合暗網毒品犯罪特點對相關法律法規進行完善。如我國《刑法》,以第二百八十七條之一和之二為例,應當將利用暗網銷售毒品,以及協助指導幫助他人進入暗網、發布傳授進入暗網的教程和邀請碼、售賣暗網配置工具等為他人進入暗網提供便利條件的行為明確地納入規制范圍。再如我國的《網絡安全法》,以第四十六條為例,條款內容涉及了不得設立用于銷售違禁品等違法犯罪活動的網站、不得利用網絡發布涉及銷售違禁物品等違法犯罪活動的信息。應當將暗網毒品犯罪納入其中,通過《網絡安全法》在法律層面對暗網上的毒品交易犯罪活動予以更加嚴厲、明確的規制。

第二,明確國家間管轄權。一是各國應當達成共識。暗網毒品犯罪作為特別嚴重的國際犯罪類型,根據普遍管轄原則,任何國家都有此類犯罪的管轄權利和義務,要避免因消極管轄權沖突而制約對此類犯罪的打擊。二是確立優先管轄原則。在傳統的屬地管轄基礎上,以實際危害地法院管轄優先,并且將危害性大小作為管轄權的順位條件。傳統刑事管轄權遵循屬地管轄原則,這一管轄權的確定原則為世界上多數國家和學者所認可,可以減少國家和地區之間的管轄權沖突。各國對毒品的認定有差異,但對于毒品本身的危害以及暗網毒品交易可能帶來的隱性威脅是普遍認可的,因此,確定管轄權時應當重點考慮暗網毒品犯罪行為對不同國家造成的實害性大小。三是當多個國家都具有管轄權又無法判斷危害性大小時,應當以實際控制作為優先原則。由實際已行使管轄權的國家繼續行使管轄權及司法權,既是對國家司法主權的尊重,也能兼顧司法效率,降低司法成本。

第三,推動制定國際公約。我國一貫尊重國家主權、秉持共治立場,要繼續為推動國際交流合作、尊重各國網絡空間主權、構建聯合國框架下的暗網毒品犯罪治理新格局積極貢獻中國智慧和力量,推動制定新的國際公約。一是統一“毒品”概念,解決各國對“毒品”概念的界定分歧,為各國聯合打擊暗網毒品犯罪奠定基礎。督促相關國家加強自我約束,對于本國不認為是“毒品”而被其他國家界定為“毒品”的物品和貨物,應當禁止其流通出口。二是明確各國負責打擊暗網毒品犯罪的司法行政機關,便于國家之間的犯罪信息交流和傳遞。同時,明確國際刑警組織的權力、義務,建立一個聯通各國的暗網毒品犯罪聯合打擊平臺,提高打擊犯罪的力度和效率。三是推動制定符合時代發展需要的國際公約。結合當前暗網毒品犯罪的國際形勢,在聯合國或者其他相關國際組織的推動下,加快制定能夠兼顧各國利益的“暗網毒品犯罪公約”。公約不僅要明確具體的管轄權原則,還應對發生管轄權沖突時的具體解決方法作出明確細致的規定,同時,公約中還應包括各國在聯合打擊犯罪活動中有關合作、追查、抓捕、技術支持等方面的內容。

2.加大技術研發力度,強化暗網反制技術支持

暗網毒品犯罪運用Tor瀏覽器、PGP加密軟件、加密數字貨幣、Tumbler技術等諸多新型技術手段,且根據市場需求及各國打擊情況不斷更新升級,技術發展較為成熟穩定。各國要深入分析暗網中各項技術的特點和最新進展情況,集中力量做好技術研發攻關,相互交流共享研究成果和運用經驗,在技術層面為預防暗網毒品犯罪提供有力支持。

第一,深入開展技術研發。世界各國都在開展針對暗網毒品犯罪的技術研究。如美國曾設立包含虛假違法內容的暗網站點,在其中部署留有“后門”可供監控的節點,當非法購買者訪問時可監控網站流量,從中挖掘暗網協議漏洞,存檔暗網歷史數據并進行關聯,通過該方法成功抓獲多個知名暗網交易平臺的管理者。2015年,美國發布了一款名叫MEMEX的搜索引擎,可以在深度挖掘暗網中各類信息的同時,對深層網絡進行項目編程[16]。這種搜索引擎能夠幫助政府部門搜集暗網信息。美國聯邦調查局還開發出一項網絡調查技術(Network Investigative Technique,簡稱NIT),可以破解“洋蔥路由”,識別出隱藏在其中的用戶IP,從而達到去匿名化的效果。在國外技術探索的基礎上,我國學者從以下三個方面進行了重點研究:一是通過研究分析暗網通信原理,從Tor系統及所使用協議中發現技術漏洞,分析通信節點及通信鏈路薄弱點對暗網進行監管。二是按照攻擊暗網時是否需要利用暗網網絡協議內部脆弱性,暗網攻擊技術分為基于流量分析的攻擊技術和基于協議弱點的攻擊技術兩種類型[17]。利用這兩種攻擊技術可以獲知通信雙方的真實身份、IP地址以及通信路徑等信息,進而有針對性地攻擊暗網,阻斷暗網通信或使其網絡癱瘓。三是利用網絡爬蟲技術,對暗網站點進行探測和爬取,不斷發現更多新的暗網站點。各國應當加大核心技術攻關,利用不斷發展的大數據、云平臺、人工智能等技術手段分析暗網數據,找到暗網技術漏洞,加快研發去匿名化技術、追蹤定位技術等,監控暗網流量,破譯暗網節點用戶IP,截取毒品交易信息。同時,各國應利用好已有的研究和實踐成果,在聯合國設立普惠性技術合作平臺,建立常態化的技術交流機制,促進技術共享,在交流、合作、互助的原則下實現各國暗網反制技術水平的普遍提升。

第二,聯合社會技術力量。各國警方在對暗網毒品犯罪實施技術制裁的過程中,要開拓思路,博采眾長,整合社會有用資源,廣泛尋求其他技術力量支持。一是加強警企聯動。大型互聯網企業擁有大量頂尖優秀人才和領先的網絡開發、維護技術,所掌握的數據無論在體量、類型還是更新速度上均遠超警方,技術和數據優勢明顯,這些都是打擊網絡犯罪的重要資源[18]。警企之間合作,可以產生1+1>2的效果。如2009年,我國百度網訊科技有限公司研發推出新一代搜索引擎“阿拉丁計劃”,打破了現有Web內容的限制,可以對更多檢索體系外的暗網信息進行深度分析研判、碰撞融合和處理分析,進而挖掘出更多暗網上有價值的信息并分類納入搜索范圍。利用這一技術能夠幫助警方發現更多深藏在表層網下的“另一個世界”的相關信息。二是尋求高校支持。警方要主動與高校建立合作關系,借助高校研究力量聯合開展打擊暗網黑色產業鏈、暗網犯罪等合作項目。斯坦福大學的計算機科學助理教授克里斯托弗·雷2015年研發出一款用于分析暗網信息的搜索引擎,能夠幫助執法機構搜尋、追蹤和追捕暗網中的犯罪網絡[19]。英國、日本、歐盟等也都成立了“產—官—學”模式的研究中心,致力于網絡安全技術研究。中國人民大學2015年在國內率先籌建了“網絡安全與犯罪研究中心”,這一研究中心由多家單位跨域協作成立,主要從事網絡安全與犯罪問題的研究[20]。同時,社會中也存在著大量的網絡技術“高手”,警方要積極尋找有意愿、背景清白且網絡技術一流的民間組織和個人加入,將信息搜集的觸角延伸至網絡世界的各個角落,為實施暗網毒品犯罪技術反制提供更多有用的信息。

使用VanetMobiSim去設置網絡拓撲以及車輛的運動模型，然后用NS-2去進行網絡仿真，驗證本文提出的RAR路由協議的性能.

(二)控制鏈條:現代科技手段與傳統偵查方法相結合,實現精準打擊

1.緊盯暗網毒品交易各環節,強化犯罪全過程監管

針對暗網毒品犯罪特點,從暗網平臺交易、虛擬貨幣支付結算、全球貨運寄遞等主要環節著手,運用現代科技手段,加強對暗網平臺的網絡監管力度,完善虛擬貨幣金融監管體系,強化國際寄遞物流監管,實現對暗網毒品犯罪全過程的有效控制和打擊。

第一,加大對暗網平臺的網絡監管力度。一是加強暗網信息巡查。將暗網巡查工作列入國家網絡安全部門日常職責,通過論壇、貼吧等社交網站上的熱門搜索詞,時刻關注網民接觸、使用暗網情況。暗網的操作方法較表層網復雜,使用者要掌握一定的Tor接入技術,無形中會失去很多表層網的受眾。暗網市場為了吸引客源保障交易量,會在表層網上,特別是Instagram、Facebook、Twitter、百度論壇等年輕人群體中比較流行的社交網絡上留下暗網毒品信息,誘導好奇心強的年輕人、販毒者和吸毒者進入暗網進行毒品交易,雖然這些信息在表層網發布時會進行一定程度的偽裝,但通過巡查仍能發現。網絡安全部門在日常巡查中,要多注意各種社交軟件中涉及暗網的各類信息,及時進行屏蔽、清理,對反復散布類似暗示信息、鏈接的用戶要進行鎖定和追蹤,對點擊和閱讀該類信息、鏈接的用戶要進一步關注其后續是否在暗網上進行毒品交易等違法犯罪活動。二是嚴格控制“翻墻”工具。為抵御外界非法、不良網絡信息,營造干凈健康的網絡空間,一些國家對網絡訪問建立了審核和控制機制。如我國建立的防火墻長城(Great Firewall of China),在過濾境外極端言論、防止有害信息對我國社會造成不良影響方面作出了突出貢獻。但網絡防火墻也不是萬能的,通過專門的“翻墻”工具就可以跨越。除了網絡上的犯罪分子,普通群眾也會出于好奇心而使用非法VPN路由器等“翻墻”,再通過Tor瀏覽器進入暗網,接受暗網混雜、極端的信息和言論,甚至進行毒品交易等違法犯罪活動。因此,各國應加大對網絡上出租、出售非法“翻墻”工具等行為的清查整治力度,加強網購平臺準入資格初期審查和后期管理。對于我國而言,還要針對暗網技術的發展,不斷加高、加固國家防火墻長城,提升防火墻過濾智能化水平,從源頭切斷暗網訪問路徑。

第二,完善比特幣等數字貨幣金融監管體系。比特幣等數字貨幣因具有匿名、免監管、可跨境交易等特點,成為暗網中被廣泛使用的交易工具,犯罪風險較高,近年來各國紛紛出臺了監管措施。日本出臺的《支付服務修訂法案》對虛擬數字貨幣交易所的監管作出了規定,2019年發布的修訂案進一步加強了對兌換和交易環節的監管。2017年,新加坡金管局(MBS)通過發布相關指引和出臺修訂法案對虛擬數字貨幣業務進行了規范[21]。我國一直以來都采取嚴格的監管措施,2013年12月,中國人民銀行等五部門聯合發布的《關于防范比特幣風險的通知》將比特幣定為禁止流通的貨幣。2017年年初,我國針對比特幣及其他數字貨幣出臺了一系列監管措施,旨在進一步整治比特幣交易市場,規范交易所行為。同年9月,出臺政策徹底封殺了包括比特幣在內的所有數字貨幣,關停了境內所有交易所[22]。2021年5月,國務院金融穩定發展委員會進一步強調要“打擊比特幣挖礦和交易行為”,將比特幣整治工作上升到了國家層面。在明確比特幣等數字貨幣金融監管政策的同時,應當進一步完善相關法律法規,通過正式金融監管立法將比特幣等數字貨幣納入監管框架。明確數字貨幣交易時必須嚴格遵守身份識別、大額交易、可疑交易報告及內部控制等制度,對于接觸過暗網的用戶要加大監管力度,嚴防監管漏洞導致數字貨幣成為暗網毒品交易的洗錢工具。在技術層面,探索智能監管方式,建立針對數字貨幣交易的大數據監控平臺,將區塊鏈、大數據、云計算等各種技術轉化為監管管家,實現從海量交易中,及時準確識別出暗網中的毒品交易記錄,做到檢測、預警智能化[23]。為有效應對虛擬數字貨幣快速便利的跨境支付特點,我國關停了境內所有的交易所,但在監管較弱的國家或地區仍有很多不法分子在用比特幣等從事毒品交易、洗錢等犯罪活動。對此,我國在做好國內監管的同時,應當加強與美國、日本等比特幣交易盛行國家間的國際監管合作,及時共享監管信息,探索建立聯合監管合作機制。

第三,強化國際寄遞物流監管。在國內,一方面,寄遞企業應做到守土有責、守土盡責,切實做好各環節的監管工作。首先,通過實體身份證件、人臉識別技術、網絡安全校驗等驗證方式,嚴格落實物流寄遞實名制。其次,不斷升級更新安檢設備,提升毒品識別技術,提高從業人員警惕性,在物流運輸的各個環節嚴格落實過機安檢。最后,加強物流行業信息化建設,建立毒品犯罪信息數據庫,圍繞“人、地、物”三個維度,運用大數據技術對涉毒刑釋刑嫌人員、多次指向毒品高發地以及慣用于毒品偽裝的收寄物品等數據信息進行深度分析挖掘,提前預判可能包含毒品的快遞,為寄遞企業識別毒品提供信息化支持。另一方面,政府相關部門應加強對物流行業的管理和指導幫助。郵政管理部門要監督寄遞企業落實好各個環節的監管責任,確保各項監管制度和措施落實到位,不留死角。警方在做好本職監管工作的同時,要主動為物流行業信息化建設提供數據支持,及時共享“人、地、物”等方面的涉毒信息,提供人員背景審查、安全風險評估等服務[24]。聯合寄遞企業、郵政管理部門和警方等監管力量,對普通快遞中混雜寄送毒品的犯罪行為予以有力打擊。在國際上,一是針對來自“金三角”“金新月”“銀三角”等世界大型毒品生產、加工地,以及美國、日本、歐洲等暗網毒品交易高發地的物流快遞,各國海關邊檢要加大查緝力度,將先進的高科技透視技術與緝毒犬相結合,對快遞物品中隱藏的毒品做到無遺漏快速識別。二是構建毒品情報信息綜合共享平臺,各國警方、航空公司、海關邊檢等部門加強毒品情報信息共享,對日常工作中發現的可疑寄遞物品,及時進行毒情調研分析,將涉毒情報信息第一時間整理上傳至共享平臺,供其他國家在毒品查緝中使用。

2.回歸毒品犯罪本質屬性,重視傳統偵查手段運用

暗網中的毒品交易雖然有其獨特的屬性,但本質上還是毒品的買賣、販運行為。在運用現代科技手段等新方法、新技術對其暗網交易、支付結算、貨運寄遞等環節進行監管和打擊的同時,也不能忽視以往針對線下毒品交易的傳統偵查手段。特勤偵查、制毒原料查緝、控制下交付等傳統偵查方法具有適用面廣、證據力強等特點,而且能夠發揮出警察隊伍的組織和團隊優勢,是控制暗網毒品犯罪鏈條上不可或缺的重要一環。

第一,做好傳統情報收集工作。不同于其他刑事案件的偵查,毒品犯罪依靠情報開展偵查工作[25],在控制毒品犯罪時情報也起著至關重要的作用。一是注重培養暗網特情人員。在打擊毒品犯罪的行動中,特情偵查有著不可替代的作用[26]。借鑒一般毒品犯罪治理經驗,針對暗網上毒品犯罪的治理也可以安排熟悉暗網交易的特情人員開展偵查工作,有些國家還設立了專門的機構,如英國2017年組建的“暗網情報部”。二是注重收集暗網涉毒情報信息。除了網絡安全部門在日常巡查中收集暗網毒品信息外,警方在日常吸販毒案件偵查過程中,也要注意收集有關暗網毒品交易的犯罪信息,線上與線下同步進行,全面收集信息。三是在打擊販毒活動的同時,尋找可以轉變、可供警方利用的人員,在保密的前提下采用“拉出來、打進去”的方式獲取暗網平臺內部交易信息。

第二,加大制毒原料查緝力度。暗網中包括毒品在內的非法藥物的原材料供應商多為化工企業,由于各國在化學品管制方面存在漏洞,這些化工企業向暗網市場供應大量制毒化工原料。對于跨境制毒犯罪行為,各國要在行政、司法等領域加強查緝合作,在繳獲來源于暗網的毒品時,順線向上倒查毒品供應商,有力打擊跨國團伙作案。同時,相關國家要切實擔起責任,不能一味追求經濟利益。我國的毒品大部分來源于境外,但我國是化工大國,因此,諸如我國這樣的化工大國應當加強自我約束,制定出臺化學品管理條例等,加大對本國化工企業的監管力度,特別是針對那些生產涉及毒品制造原材料的化工廠,要從源頭上切斷制毒材料供應。

第三,用好控制下交付偵查手段。控制下交付是偵查毒品、走私等案件中常用的偵查方法,對于暗網毒品犯罪同樣適用,有助于控制毒品販運全過程,發現并對所有吸販毒人員一網打盡。實施控制下交付時,應提前制定詳細具體的實施方案和程序,其間要嚴密控制毒品流轉,確保安全可控,同時注意對證據的固定。針對跨國特點突出的暗網毒品交易,各國要根據國際刑事司法協助條約加強禁毒合作,相互協作配合,共同實施好跨國、跨境的國際控制下交付。

暗網毒品犯罪作為新興的犯罪形式,給我國毒品犯罪治理帶來新的問題和挑戰。我國應加強對這類犯罪的研究,廣泛借鑒國外治理暗網犯罪的有益經驗,充分發掘社會資源,促進有關技術研發,強化犯罪治理的科技支撐,并積極開展有關的國際司法合作,多措并舉,以有效打擊和防范此類犯罪。