藏匿于他人賬戶中的賄金

汪宇堂 尹清芳 孫金瑩

涉嫌犯受賄罪、洗錢罪的黃振威從被留置到逮捕，持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)5個(gè)月且一直“零口供”……河南省新野縣人民檢察院通過監(jiān)檢銜接機(jī)制，引導(dǎo)監(jiān)察委補(bǔ)充調(diào)查、上下聯(lián)動(dòng)、追查漏罪，最終獲取了其將賄金藏匿于他人賬戶的證據(jù)。

河南省新野縣人民檢察院檢察官就本案出庭提起公訴

析疑點(diǎn)、找關(guān)鍵：

有的放矢破解“零口供”難點(diǎn)

2023年3月，新野縣監(jiān)察委在開展“職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)套取國(guó)家專項(xiàng)補(bǔ)貼”專項(xiàng)整治活動(dòng)中，發(fā)現(xiàn)黃振威利用擔(dān)任南陽市某縣某局部門負(fù)責(zé)人的職務(wù)之便，分別非法收受雪龍培訓(xùn)學(xué)校的劉某鋒和陽榮培訓(xùn)學(xué)校的李某二人141萬元、8.5萬元，共計(jì)149.5萬元，為上述兩所學(xué)校在該縣開展職業(yè)技能提升培訓(xùn)開班申請(qǐng)、過程監(jiān)管、資金撥付等方面提供幫助，涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法。

據(jù)了解，黃振威曾多次作為證人被紀(jì)委監(jiān)委詢問，反偵查意識(shí)強(qiáng)，一直拒不供述，巧言善辯，致使案件證據(jù)難以固定。檢察機(jī)關(guān)依據(jù)監(jiān)檢銜接機(jī)制，提前介入案件。通過提前閱卷、討論案情、審查證據(jù)，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)該案原有證據(jù)無法形成證據(jù)鏈閉環(huán)，指控被告人犯罪的證據(jù)僅有行賄人供述、受賄人拒不供述，受賄數(shù)額與首次退款數(shù)額、再送數(shù)額、再次退款數(shù)額相互不一致，且受賄款項(xiàng)去向不明，證人也無法說清退款性質(zhì)，更無扣押的手機(jī)、通話記錄、微信聊天記錄等物證、書證、電子數(shù)據(jù)證據(jù)，證據(jù)之間無法有效印證……為突破這一難點(diǎn)，承辦檢察官反復(fù)翻閱案卷、制訂閱卷筆錄，并根據(jù)時(shí)間脈路繪制了思維導(dǎo)圖，詳細(xì)梳理了案件全過程及已經(jīng)查證的相關(guān)證據(jù)。

最終，承辦檢察官?gòu)哪尘碜谧C據(jù)中“挖掘”出“兩個(gè)關(guān)鍵疑點(diǎn)”：一是證人萬某名下的一張銀行卡實(shí)際由黃振威控制使用，且交易對(duì)象眾多、資金往來頻繁；二是證人萬某陳述黃振威在案發(fā)前曾多次使用某個(gè)陌生號(hào)碼與之聯(lián)絡(luò)。針對(duì)這兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，再加上其他相關(guān)聯(lián)的證據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，承辦檢察官向縣監(jiān)察委制發(fā)“適時(shí)介入法律意見書”，提出的19條“繼續(xù)調(diào)查意見”均被采納，令該案一步步水落石出。

摳細(xì)節(jié)、追漏罪：

83.5萬元受賄證據(jù)鐵證如山?

在監(jiān)察委調(diào)查期間，辦案檢察官一邊引導(dǎo)、一邊閱卷，注重細(xì)節(jié)、深挖疑點(diǎn)。在對(duì)萬某2019年至2021年間銀行賬戶上數(shù)百筆交易節(jié)點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)真比對(duì)后檢察官發(fā)現(xiàn)，黃振威收受劉某鋒兩筆賄賂款的時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)額與萬某在該銀行賬戶開戶時(shí)間、地點(diǎn)及兩筆存款數(shù)額非常吻合，疑似黃振威收受賄賂后存入該賬戶。

根據(jù)檢察官意見，調(diào)查人員重點(diǎn)調(diào)取了相關(guān)交易對(duì)象的證言，通過“倒查”查明：黃振威在收受劉某鋒兩次賄賂共計(jì)75萬元后，讓其朋友萬某在銀行開戶，并將該款存入，其中一筆20萬元系當(dāng)日收受后便通過他人賬戶再轉(zhuǎn)至萬某該賬戶；又發(fā)現(xiàn)李某以虛開發(fā)票的方式向黃振威行賄的8.5萬元最終也轉(zhuǎn)至萬某該賬戶；另查明了陌生電話號(hào)碼系黃振威與劉某鋒、萬某等人串供使用的工具。至此，黃振威收受83.5萬元的犯罪證據(jù)成功獲取。

但是剩余的66萬元又該如何認(rèn)定？黃振威收受賄賂后用他人銀行賬戶存儲(chǔ)，是否構(gòu)成洗錢罪？

經(jīng)新野縣人民檢察院匯報(bào)、南陽市人民檢察院進(jìn)一步指導(dǎo)案件后續(xù)的偵辦方向，上述兩級(jí)院與南陽市監(jiān)察委、新野縣監(jiān)察委深入溝通，監(jiān)檢雙方對(duì)檢察機(jī)關(guān)提出的繼續(xù)調(diào)查意見達(dá)成共識(shí)。經(jīng)監(jiān)察委再次補(bǔ)充調(diào)查取證，多項(xiàng)間接證據(jù)得到有效的完善、固定，形成的完整證據(jù)鏈足以認(rèn)定黃振威受賄事實(shí)成立。同時(shí)，通過對(duì)銀行賬戶交易對(duì)象的排查，也確定了萬某名下該銀行卡實(shí)際由黃振威控制使用，卡內(nèi)資金均系黃振威所有。2023年7月17日，新野縣監(jiān)察委調(diào)查終結(jié)后，以黃振威涉嫌受賄罪移送新野縣人民檢察院審查起訴。

在前期工作的基礎(chǔ)上，檢察機(jī)關(guān)仍毫不松懈地對(duì)該案證據(jù)全面、細(xì)致、審慎地審查，在將受賄犯罪證據(jù)梳理分析的同時(shí)，發(fā)現(xiàn)萬某名下的銀行卡實(shí)際由黃振威控制使用，卡內(nèi)資金也系黃振威所有，黃振威在收受賄賂后，通過該賬戶存儲(chǔ)、支取，并與其他資金混同使用，部分行為發(fā)生在《刑法修正案（十一）》之后，其行為涉嫌洗錢罪。

強(qiáng)攻心、破難關(guān)：

66萬元受賄證據(jù)再被攻克

“現(xiàn)已有確鑿證據(jù)可以證實(shí)你受賄83.5萬元，剩下的66萬元也有間接證據(jù)證實(shí)，且可以排除合理懷疑，足以認(rèn)定全案犯罪事實(shí)成立。”在經(jīng)歷了無數(shù)次的“較量”后，檢察官直言不諱地將掌握的情況告知黃振威。

為攻破黃振威心理防線，檢察官對(duì)其性格特點(diǎn)、社會(huì)關(guān)系、過往經(jīng)歷等做了充分調(diào)查，并結(jié)合黃振威心理狀態(tài)定制了個(gè)性化訊問方案，不斷向其擺事實(shí)、示證據(jù)、講政策、說道理。鑒于黃振威對(duì)“洗錢罪”無明確認(rèn)識(shí)，檢察官即對(duì)其講透“洗錢罪”構(gòu)成要件、處罰結(jié)果，數(shù)罪并罰后可能判處的刑罰。同時(shí)，告知了黃振威認(rèn)罪認(rèn)罰從寬的法律政策，充分闡釋制度優(yōu)勢(shì)及從寬“紅利”，以解除其內(nèi)心顧慮，推動(dòng)黃振威自愿走上“認(rèn)罪認(rèn)罰，從寬處理”之路。

細(xì)雨潤(rùn)無聲。經(jīng)檢察官動(dòng)之以情、曉之以理、明之以法，黃振威抗拒態(tài)度有所緩解，但其仍心存顧慮并要求會(huì)見律師。檢察官遂安排其與律師會(huì)見，之后律師又與檢察官交換了意見。最終，黃振威在法律的強(qiáng)大威懾和檢察官的深入教導(dǎo)下，幡然悔悟、放棄對(duì)抗，表示愿意如實(shí)供述罪行，退繳全部違法所得。

鑒于黃振威在案發(fā)前與多人串供，且反偵查意識(shí)強(qiáng)，為避免其在庭審過程中突然翻供，且保證程序的完整性、真實(shí)性、合法性，在市縣兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)與監(jiān)察機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào)下，最終確定由新野縣人民檢察院初步對(duì)黃振威進(jìn)行訊問并作好同步錄音錄像，再將訊問情況反饋給監(jiān)察機(jī)關(guān)，由縣監(jiān)察委再次對(duì)其訊問并作好同步錄音錄像，將監(jiān)察機(jī)關(guān)的訊問筆錄作為定罪的證據(jù)移送法院。

據(jù)黃振威供述，其在收受兩人149.5萬元后，為掩飾、隱瞞賄賂所得，將其中83.5萬元存于他人銀行賬戶，其余66萬元現(xiàn)金用于日常生活支出。

至此，黃振威受賄、洗錢的犯罪事實(shí)已形成直接證據(jù)和間接證據(jù)、客觀證據(jù)和主觀證據(jù)完全印證的閉合證據(jù)鏈。新野縣人民檢察院遂將黃振威涉嫌洗錢罪線索移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)赊k。偵查終結(jié)后，與受賄罪一并提起公訴。

在審查起訴過程中，檢察機(jī)關(guān)除向黃振威追繳其違法所得119.5萬元及借款利息3.6萬元外，黃振威出借給翟某柱的30萬元因由劉某鋒夫婦占有使用，應(yīng)當(dāng)向二人追繳，檢察機(jī)關(guān)經(jīng)實(shí)地考察、現(xiàn)場(chǎng)詢問等，二人表示愿意并已主動(dòng)退繳違法資金。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)又將案件辦理過程中發(fā)現(xiàn)的刑事犯罪、行政違法等違法犯罪線索向有關(guān)部門進(jìn)行了移送。

2023年11月底，新野縣人民法院一審以受賄罪、洗錢罪數(shù)罪并罰，判處黃振威有期徒刑6年6個(gè)月，并處罰金23萬元。法院審理宣判后，黃振威提出上訴。2024年3月23日，河南省南陽市中級(jí)人民法院二審維持原判。

抓前端、防未病：

積極開展專項(xiàng)領(lǐng)域訴源治理

司法辦案既要抓末端、治已病，更要抓前端、治未病。在該案辦理過程中，暴露出黃振威所在單位在選人用人、制度落實(shí)、專項(xiàng)資金監(jiān)管等方面存在的問題和漏洞。為做實(shí)案件查辦后半篇文章，新野縣人民檢察院在案件辦結(jié)后向相關(guān)單位制發(fā)檢察建議：嚴(yán)格履行審批職責(zé)，確保事前把關(guān)阻卻病源；嚴(yán)格監(jiān)管培訓(xùn)過程，確保事中培訓(xùn)不走形式；跟蹤專項(xiàng)資金去向，確保事后監(jiān)管不缺位；加強(qiáng)重要崗位人員管理，確保關(guān)鍵少數(shù)廉潔勤政，真正使國(guó)家專項(xiàng)補(bǔ)貼資金落到實(shí)處、惠及百姓。

（文中除主犯外，其余人員均為化名；本文謝絕轉(zhuǎn)載）

編輯：黃靈? ? yeshzhwu@foxmail.com