跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪的防治探究

嚴(yán)銘

在數(shù)字化時(shí)代背景下，跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪日益成為全球治安的重大挑戰(zhàn)。這類犯罪超越傳統(tǒng)的國界限制，通過先進(jìn)的技術(shù)手段和互聯(lián)網(wǎng)的匿名性進(jìn)行操作，涵蓋從經(jīng)濟(jì)欺詐到國家安全威脅等多個(gè)領(lǐng)域。國際合作障礙、技術(shù)取證的復(fù)雜性、國際法律框架的局限性以及公眾意識(shí)的不足等問題，給打擊此類犯罪帶來了挑戰(zhàn)。本文旨在深入分析這些挑戰(zhàn)，并提出構(gòu)建更加有效的全球合作機(jī)制、完善法律體系、技術(shù)創(chuàng)新以及公眾教育和參與等策略，增強(qiáng)國際社會(huì)應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的能力。

一、跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪的概述

（一）跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪特點(diǎn)

一是跨越國界。跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字技術(shù)輕松地操作于不同國家之間，超越傳統(tǒng)國界限制。這使得打擊犯罪行為變得復(fù)雜，犯罪者能夠在國際法律轄區(qū)之間逃避追蹤和起訴。二是匿名性。犯罪者常常隱藏身份，使用虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）工具使追蹤變得復(fù)雜，使得執(zhí)法機(jī)構(gòu)難以追溯罪犯的真實(shí)身份，從而減少了抓獲犯罪分子的機(jī)會(huì)。三是技術(shù)復(fù)雜性?？鐕W(wǎng)絡(luò)犯罪者采用包括惡意軟件、黑客技巧、加密通信等技術(shù)，逃避檢測和追蹤。這需要執(zhí)法機(jī)構(gòu)不斷升級(jí)技術(shù)和能力。四是多領(lǐng)域威脅?？鐕W(wǎng)絡(luò)犯罪領(lǐng)域廣泛，包括網(wǎng)絡(luò)入侵、數(shù)據(jù)盜竊、網(wǎng)絡(luò)欺詐、網(wǎng)絡(luò)恐怖主義、分布式拒絕服務(wù)攻擊（DDoS攻擊）等。

（二）跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪的現(xiàn)實(shí)威脅

跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪在現(xiàn)實(shí)中可構(gòu)成嚴(yán)重威脅，其產(chǎn)生的影響跨越國界，涉及個(gè)人、企業(yè)和國家安全?？鐕W(wǎng)絡(luò)犯罪可導(dǎo)致巨大的經(jīng)濟(jì)損失，包括數(shù)據(jù)盜竊、網(wǎng)絡(luò)詐騙、身份盜竊等，可對(duì)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人構(gòu)成直接的、巨大的財(cái)務(wù)威脅。網(wǎng)絡(luò)攻擊和網(wǎng)絡(luò)間諜活動(dòng)可威脅國家安全。

二、跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪的四人挑戰(zhàn)

（一）國際合作障礙

國際合作在打擊跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪方面面臨著多重挑戰(zhàn)。國際合作受到法律差異和程序上的障礙的制約。不同國家擁有各自不同的法律體系和刑事法規(guī)，這導(dǎo)致了法律差異問題，其中某種行為在一個(gè)國家被視為犯罪，而在另一個(gè)國家則不是。這種差異導(dǎo)致了協(xié)同行動(dòng)時(shí)的困難，因?yàn)楦鲊煽蚣懿灰恢?。此外，證據(jù)獲取和隱私問題也妨礙了合作。因?yàn)榭鐕鴶?shù)據(jù)傳輸會(huì)觸及隱私和數(shù)據(jù)保護(hù)考量，需要找到平衡，確保隱私得到保護(hù)，同時(shí)允許執(zhí)法機(jī)構(gòu)獲取必要的數(shù)字證據(jù)。這種平衡是一個(gè)復(fù)雜的問題，因?yàn)榫S護(hù)個(gè)人隱私的需求必須與打擊犯罪和確保網(wǎng)絡(luò)安全的要求相協(xié)調(diào)。

另一個(gè)阻礙因素是國家主權(quán)與合作之間的平衡問題。國家主權(quán)原則要求國家保持自主權(quán)，但跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪具有跨國性質(zhì)，需要國家間合作。這引發(fā)了國家主權(quán)與國際合作之間的緊張關(guān)系，需要找到一種方式來協(xié)調(diào)這兩個(gè)方面，實(shí)現(xiàn)有效的網(wǎng)絡(luò)犯罪打擊。此外，政治和地緣政治因素也妨礙國際合作。地緣政治緊張局勢導(dǎo)致國家之間的政治關(guān)系緊張，進(jìn)而影響合作的意愿。因此，解決這些挑戰(zhàn)需要國際社會(huì)共同努力，以建立共識(shí)、加強(qiáng)合作機(jī)制、協(xié)調(diào)法律框架，同時(shí)努力維護(hù)國際關(guān)系穩(wěn)定，以應(yīng)對(duì)不斷增長的跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪威脅。

（二）技術(shù)和取證挑戰(zhàn)

跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人在逃避執(zhí)法追蹤方面利用了多種技術(shù)和策略。他們使用加密通信工具，如端對(duì)端加密，確保通信內(nèi)容只能被發(fā)送和接收方閱讀，而無法被第三方截獲。這使得執(zhí)法機(jī)構(gòu)難以攔截和解密通信。虛擬私人網(wǎng)絡(luò)（VPN）可用于掩蓋使用者的真實(shí)IP地址，將其定位至其他地理位置。通過連接到遙遠(yuǎn)的服務(wù)器，他們可以繞過地理位置追蹤，使執(zhí)法機(jī)構(gòu)難以確定其具體所在地。匿名瀏覽器如Tor進(jìn)一步增加了匿名性。這些瀏覽器通過將用戶的流量通過多個(gè)中繼節(jié)點(diǎn)路由，使得難以追蹤他們的在線活動(dòng)，包括訪問暗網(wǎng)。

暗網(wǎng)是另一個(gè)關(guān)鍵的工具，允許犯罪嫌疑人在隱藏的網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行交易和通信。這些網(wǎng)站使用特殊的域名結(jié)構(gòu)，只能通過特定的瀏覽器訪問。這增加了他們的匿名性，使得執(zhí)法機(jī)構(gòu)難以發(fā)現(xiàn)和關(guān)閉這些活動(dòng)。另一個(gè)挑戰(zhàn)是跨國轄區(qū)的法律差異。犯罪嫌疑人經(jīng)常將其活動(dòng)分散到多個(gè)國家，以便在不同法律管轄范圍內(nèi)操作。這使得協(xié)調(diào)國際執(zhí)法行動(dòng)變得復(fù)雜，需要不同國家的合作來追蹤和起訴他們。

（三）國際網(wǎng)絡(luò)犯罪法律缺陷

國際社會(huì)已經(jīng)制定國際網(wǎng)絡(luò)犯罪法律框架，如聯(lián)合國《跨國犯罪公約》（UNTOC）旨在打擊跨國犯罪，包括網(wǎng)絡(luò)犯罪，它提供了國際合作的法律基礎(chǔ)，打擊有組織犯罪，包括計(jì)算機(jī)犯罪；歐洲委員會(huì)《關(guān)于網(wǎng)絡(luò)犯罪和信息安全的公約》旨在協(xié)助各國合作打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪，確保信息安全，它涵蓋了各種網(wǎng)絡(luò)犯罪行為，如計(jì)算機(jī)欺詐、網(wǎng)絡(luò)攻擊等。

三、加強(qiáng)合作與網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新

（一）促進(jìn)國際合作

為了克服上述國際合作障礙，采取了一系列具體措施推動(dòng)國際合作，共同打擊跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪。這包括協(xié)調(diào)國際法律標(biāo)準(zhǔn)，確保各國在定義網(wǎng)絡(luò)犯罪、刑事處罰和證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等方面達(dá)成一致。此外，通過制定數(shù)據(jù)共享和隱私保護(hù)框架，允許跨國數(shù)據(jù)傳輸，同時(shí)確保隱私權(quán)得到尊重。

國家執(zhí)法機(jī)構(gòu)也應(yīng)該加強(qiáng)合作，建立跨國調(diào)查小組、共享情報(bào)，并通過聯(lián)合行動(dòng)來打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪。國際組織，如聯(lián)合國和國際刑警組織（Interpol）在協(xié)調(diào)和促進(jìn)合作方面扮演重要角色，提供培訓(xùn)、技術(shù)支持，并協(xié)助國家解決合作問題。以“HAECHI-II行動(dòng)”為例，2021年6月到9月，由Interpol協(xié)調(diào)組織的行動(dòng)匯集了來自多個(gè)國家的單位，特別針對(duì)在線詐騙、投資欺詐，以及與非法網(wǎng)上賭博相關(guān)的洗錢行為等違法犯罪活動(dòng)。此次行動(dòng)共逮捕了1003人，關(guān)閉了1660起案件，并凍結(jié)了2350個(gè)與網(wǎng)絡(luò)金融犯罪相關(guān)的銀行賬戶。

此外，外交努力和國際峰會(huì)有助于解決政治和地緣政治問題，從而改善國家間關(guān)系，推動(dòng)合作意愿。技術(shù)合作包括共同開發(fā)網(wǎng)絡(luò)安全工具和共享威脅情報(bào)，以更好地協(xié)作對(duì)抗新的網(wǎng)絡(luò)威脅。提高公眾和企業(yè)對(duì)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)和安全措施的意識(shí)是預(yù)防網(wǎng)絡(luò)犯罪的重要一環(huán)。這些綜合措施的實(shí)施有助于克服國際合作的障礙，為國際社區(qū)共同應(yīng)對(duì)跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪問題提供了有力支持，確保網(wǎng)絡(luò)空間的安全和穩(wěn)定，這需要國家之間的積極協(xié)作，以及國際社會(huì)的共同努力來實(shí)現(xiàn)。

（二）合作與技術(shù)創(chuàng)新

為應(yīng)對(duì)跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪的技術(shù)和取證挑戰(zhàn)，需采取一系列措施。第一，強(qiáng)化國際合作和信息分享至關(guān)重要。執(zhí)法機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)跨國合作，共享情報(bào)和最佳實(shí)踐，以更有效地應(yīng)對(duì)嫌疑人在不同國家之間的活動(dòng)，借助國際刑警組織（Interpol）和歐洲刑事警察組織（Europol）等進(jìn)行合作。以哥倫比亞紡織公司詐騙案為例，2021年哥倫比亞的一家紡織公司被詐騙超過800萬美元，詐騙者偽裝成公司的法定代表人，指示犯罪分子將超過1600萬美元的資金轉(zhuǎn)賬到2個(gè)“中國銀行”賬戶。通過Interpol的虛擬路由冗余協(xié)議（ARRP）網(wǎng)絡(luò)和國際警察合作通道，來自多個(gè)國家的Interpol局協(xié)助凍結(jié)了這些資金，成功截獲了超過94%的資金，挽救了這家哥倫比亞公司。第二，技術(shù)投資和研發(fā)是不可或缺的。執(zhí)法機(jī)構(gòu)需要不斷升級(jí)技術(shù)和工具，用來跟蹤和對(duì)抗犯罪分子使用的技術(shù)，包括加大投資研發(fā)解密工具、網(wǎng)絡(luò)分析技術(shù)，以及人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)，不斷提高網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查技術(shù)水平。

（三）強(qiáng)化國際網(wǎng)絡(luò)犯罪法律框架

為了解決國際網(wǎng)絡(luò)犯罪法律框架所面臨的復(fù)雜挑戰(zhàn)，需要采取一系列措施加強(qiáng)國際合作，應(yīng)對(duì)不斷出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)犯罪形式。

第一，持續(xù)更新法律定義是關(guān)鍵。網(wǎng)絡(luò)犯罪的本質(zhì)隨著技術(shù)的發(fā)展而不斷演變，因此法律定義必須保持與時(shí)俱進(jìn)，涵蓋新興威脅。國際社區(qū)應(yīng)該協(xié)同努力，確保法律框架能夠明確定義各種網(wǎng)絡(luò)犯罪行為，從傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)詐騙到惡意軟件攻擊、網(wǎng)絡(luò)釣魚、勒索軟件等，均應(yīng)被包含在內(nèi)。

第二，加強(qiáng)國際協(xié)作至關(guān)重要。網(wǎng)絡(luò)犯罪往往跨越國界，因此各國之間需要積極合作，以便快速響應(yīng)和調(diào)查跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪。國際社會(huì)可以通過簽署雙邊或多邊協(xié)定來促進(jìn)信息共享，共同研究網(wǎng)絡(luò)犯罪現(xiàn)象，并加強(qiáng)跨國證據(jù)的收集和處理。例如，Operation Great Wall行動(dòng)是中國和西班牙警方在2016年12月聯(lián)合發(fā)起的一項(xiàng)執(zhí)法合作行動(dòng)，旨在打擊跨國電信詐騙犯罪。這次行動(dòng)的背景是在同年上半年，中國的北京、江蘇、浙江等地發(fā)生了多起造成巨大損失的電信詐騙案件。中國警方的初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)大量詐騙犯罪分子聚集在西班牙，專門針對(duì)中國人實(shí)施詐騙。因此，中國警方向西班牙警方提出協(xié)助請求，雙方共同啟動(dòng)了這一高調(diào)的行動(dòng)。截至目前為止，西班牙已經(jīng)向中國引渡了225名犯罪嫌疑人，這一行動(dòng)系中國與歐洲國家之間在打擊電信詐騙相關(guān)犯罪方面首次執(zhí)法合作。

（四）增強(qiáng)民眾網(wǎng)絡(luò)犯罪警惕意識(shí)

第一，加強(qiáng)教育和宣傳，制定針對(duì)性的網(wǎng)絡(luò)犯罪宣傳計(jì)劃，提高公眾對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的認(rèn)識(shí)。相關(guān)部門可在學(xué)校和工作場所推出網(wǎng)絡(luò)安全教育課程或視頻，定期舉辦網(wǎng)絡(luò)犯罪相關(guān)普法活動(dòng)，幫助人們認(rèn)識(shí)到網(wǎng)絡(luò)犯罪的潛在威脅，以及如何采取措施來保護(hù)自己的數(shù)字資產(chǎn)，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)犯罪警惕意識(shí)。

第二，建立舉報(bào)機(jī)制，拓寬舉報(bào)渠道。執(zhí)法機(jī)構(gòu)應(yīng)該積極提供安全的途徑供受害者舉報(bào)犯罪行為，同時(shí)保護(hù)舉報(bào)者的隱私和權(quán)益。執(zhí)法機(jī)構(gòu)可以建立在線舉報(bào)平臺(tái)，提供匿名舉報(bào)選項(xiàng)，培訓(xùn)執(zhí)法人員以更加敏感和理解的方式處理受害者，完善舉報(bào)機(jī)制，多途徑獲取犯罪信息。

結(jié)語

跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪在數(shù)字化時(shí)代迅速成為全球性的重大威脅，對(duì)執(zhí)法機(jī)構(gòu)和國際社會(huì)構(gòu)成了多重挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)主要包括國際合作障礙、技術(shù)取證復(fù)雜、國際網(wǎng)絡(luò)犯罪法律不夠完善以及公眾意識(shí)和參與度不高。對(duì)抗這些挑戰(zhàn)的關(guān)鍵在于強(qiáng)化國際協(xié)作、提升技術(shù)能力、完善法律框架以及提高公眾對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的認(rèn)知。這就要求全球范圍內(nèi)的協(xié)同努力，確保網(wǎng)絡(luò)空間的安全和可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)提升公眾網(wǎng)絡(luò)犯罪預(yù)防和應(yīng)對(duì)能力，為維護(hù)數(shù)字世界的安全提供有效的策略?？傊?，跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪是一個(gè)復(fù)雜的挑戰(zhàn)，但通過多方面的措施可以更好地應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，減少網(wǎng)絡(luò)犯罪帶來的威脅，確保網(wǎng)絡(luò)空間的安全和可持續(xù)發(fā)展，更好地捍衛(wèi)網(wǎng)絡(luò)世界的安寧。

（作者單位：上海市浦東新區(qū)人民法院）