新型經(jīng)濟(jì)犯罪中涉案虛擬財(cái)產(chǎn)管理模式的重塑

收稿日期：2024-06-07

基金項(xiàng)目：2024年度江蘇省研究生科研創(chuàng)新計(jì)劃項(xiàng)目“個(gè)人信息分析報(bào)告的司法運(yùn)用問題研究”（KYCX24_0025）

作者簡介：溫家珠（1998—），女，山西晉中人，南京大學(xué)法學(xué)院在讀博士研究生，研究方向?yàn)樾淌略V訟法學(xué)。

摘 要：隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展，在新型經(jīng)濟(jì)犯罪中越來越多的涉案財(cái)產(chǎn)以虛擬形式生成與儲存。然而，我國目前對于虛擬財(cái)產(chǎn)管理方面的法律規(guī)定處于空白狀態(tài)，司法實(shí)踐做法不一。新型經(jīng)濟(jì)犯罪中的虛擬財(cái)產(chǎn)具有去中心化、匿名性、跨境性等特點(diǎn)，管理難度較大，現(xiàn)有的管理模式導(dǎo)致涉案虛擬財(cái)產(chǎn)保管手段的特殊性被忽略，從收集到執(zhí)行的技術(shù)性被割裂，對犯罪事實(shí)的證明性被限制，利益相關(guān)方的參與性被阻斷。為應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，有必要搭建統(tǒng)一管理的專業(yè)性機(jī)構(gòu)，把控管理流程的手段與風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)新價(jià)值性證明的評估方式，保護(hù)涉案公民的數(shù)字性權(quán)益。在此基礎(chǔ)上采取一站式管理模式，并對一站式管理模式的理念、權(quán)責(zé)、對象和數(shù)字化管理方式進(jìn)行了明確，助推涉案財(cái)產(chǎn)處置工作現(xiàn)代化。

關(guān)鍵詞：新型經(jīng)濟(jì)犯罪；涉案虛擬財(cái)產(chǎn)；一站式管理模式；數(shù)字化管理

DOI：10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2024.04.007

中圖分類號：D925.2 ""文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A ""文章編號：1008-3715（2024）04-0040-08

一、問題的提出

隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)與經(jīng)濟(jì)活動聯(lián)系越來越緊密，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)出形式多樣、內(nèi)容新穎的特征，大量新領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)犯罪也不斷涌現(xiàn)，對市場經(jīng)濟(jì)秩序、國家經(jīng)濟(jì)安全以及人民群眾的財(cái)產(chǎn)利益造成了巨大破壞，有關(guān)涉案虛擬財(cái)產(chǎn)管理的需求逐步攀升。新型經(jīng)濟(jì)犯罪中的虛擬財(cái)產(chǎn)因其具有去中心化、匿名性、跨境性等特點(diǎn)，要求主管部門在處置涉案虛擬財(cái)產(chǎn)時(shí)，既要堅(jiān)持一般財(cái)產(chǎn)處置的基本規(guī)則，又要兼顧其特殊需求。但是，由于現(xiàn)行法律對涉案虛擬財(cái)產(chǎn)管理問題尚未作出統(tǒng)一規(guī)定，公安機(jī)關(guān)對涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的處置只能依靠間接性的規(guī)范依據(jù)。具體而言，一是扣押涉案虛擬財(cái)產(chǎn)，公安機(jī)關(guān)主要依據(jù)2019年公布的《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件電子數(shù)據(jù)取證規(guī)則》第7條關(guān)于收集、提取電子數(shù)據(jù)的措施與方法的規(guī)定；二是涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的保管，主要依據(jù)是2020年《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第236條關(guān)于“易損毀、滅失、腐爛、變質(zhì)而不宜長期保存，或者難以保管的物品”的規(guī)定；三是涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的處置變現(xiàn)，主要依據(jù)是2020年《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第246條關(guān)于“對凍結(jié)的債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)”的規(guī)定，而關(guān)于具體的兌付方式、處置程序均缺乏詳細(xì)規(guī)則?？傮w來看，新型經(jīng)濟(jì)犯罪中涉案虛擬財(cái)產(chǎn)在管理方面處于扣押難、保管難和處置難的“三難”境地，給打擊犯罪與保障人權(quán)帶來了不小的困擾。

從司法實(shí)踐來看，為貫徹落實(shí)中共中央關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范刑事訴訟涉案財(cái)產(chǎn)管理的工作要求，各地公安機(jī)關(guān)針對刑事訴訟涉案財(cái)產(chǎn)管理問題進(jìn)行了深入探索和改革。但是，涉案虛擬財(cái)產(chǎn)管理的搜查與扣押、移送與接受、保管與處理、執(zhí)行與返還，與傳統(tǒng)涉案財(cái)產(chǎn)有所區(qū)別。目前，各地司法機(jī)關(guān)在新型經(jīng)濟(jì)犯罪治理中對涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的管理缺少可借鑒經(jīng)驗(yàn)，缺乏統(tǒng)一的操作規(guī)范。從研究情況看，針對新型經(jīng)濟(jì)犯罪問題，學(xué)界從刑法教義學(xué)的角度對于網(wǎng)絡(luò)犯罪中涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的界定已有部分研究成果，但對于刑事訴訟涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的程序性處置的研究還較為分散，僅將“涉案虛擬財(cái)產(chǎn)”作為“刑事訴訟涉案財(cái)產(chǎn)”內(nèi)容意義上的組成部分［1］，研究的系統(tǒng)性和針對性不足。規(guī)范涉案虛擬財(cái)產(chǎn)相關(guān)司法程序作為黨中央確定的一項(xiàng)重大司法改革項(xiàng)目，有待深入研究。鑒于此，本文以新型經(jīng)濟(jì)犯罪中的虛擬財(cái)產(chǎn)管理為切入點(diǎn)，探究虛擬財(cái)產(chǎn)從保管到執(zhí)行的流程環(huán)節(jié)存在的困境，明確管理模式轉(zhuǎn)型的功能需求，進(jìn)而構(gòu)造一站式管理合規(guī)模式，以期為刑事涉案財(cái)產(chǎn)管理完善提供有益參考。

二、新型經(jīng)濟(jì)犯罪中涉案虛擬財(cái)產(chǎn)管理的現(xiàn)狀考察

近年來，隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、互聯(lián)網(wǎng)高科技手段犯罪的頻發(fā)，以虛擬物品、虛擬貨幣、虛擬賬號為代表的新型虛擬財(cái)產(chǎn)越來越多地出現(xiàn)在刑事司法實(shí)踐之中，成為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的重要對象，對公民的合法權(quán)益、數(shù)字平臺的利益以及國家的網(wǎng)絡(luò)安全構(gòu)成潛在威脅，針對涉案虛擬財(cái)產(chǎn)處置的程序規(guī)制顯得愈發(fā)重要。偵查機(jī)關(guān)為了保障訴訟程序的順利進(jìn)行，通常采取一定的強(qiáng)制性手段暫時(shí)限制或剝奪涉案被追訴人對財(cái)產(chǎn)的控制、使用、處分等權(quán)利，對該類犯罪的涉案虛擬財(cái)產(chǎn)作出程序性處置［2］。目前，虛擬財(cái)產(chǎn)呈現(xiàn)出多樣化的形式，包括網(wǎng)絡(luò)游戲賬戶及其關(guān)聯(lián)的裝備、角色、等級等，電商網(wǎng)店、社交賬號、自媒體賬號以及其下的有形和無形資產(chǎn)，以及虛擬貨幣等互聯(lián)網(wǎng)金融投資。由于當(dāng)前虛擬財(cái)產(chǎn)管理處于法律缺位狀態(tài)，虛擬財(cái)產(chǎn)往往作為與刑事案件相關(guān)聯(lián)的犯罪對象、犯罪工具、違法所得而被納入涉案財(cái)產(chǎn)［3］。在此過程中，涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的管理工作是一項(xiàng)復(fù)雜且具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)，涉及查扣方式、保管方式以及處置方式等程序性事務(wù)。不少地區(qū)對涉案財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了跨部門涉案財(cái)產(chǎn)集中管理的探索，但是虛擬財(cái)產(chǎn)作為一種新型的資產(chǎn)，實(shí)踐中存在不同的運(yùn)行方式。

關(guān)于新型經(jīng)濟(jì)犯罪中涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的查扣。依據(jù)《公安機(jī)關(guān)涉案財(cái)物管理若干規(guī)定》《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》等對新型經(jīng)濟(jì)犯罪中涉案虛擬財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理，包括涉案虛擬財(cái)產(chǎn)查證、提取、保管、處置全流程以及監(jiān)督管理工作。在司法實(shí)踐中，主要存在以下幾種處理模式：一是一體查扣模式。該模式是對虛擬財(cái)產(chǎn)的實(shí)物載體進(jìn)行扣押，公安機(jī)關(guān)依法對涉案資產(chǎn)進(jìn)行查封、扣押或凍結(jié)，以確保虛擬財(cái)產(chǎn)的完整性和安全性。這種模式與傳統(tǒng)涉案財(cái)產(chǎn)的管理模式?jīng)]有區(qū)別，通常由公安機(jī)關(guān)對涉案財(cái)產(chǎn)采取單方面的強(qiáng)制性措施，當(dāng)事人對此只能被動接受，但是這種模式?jīng)]有考慮如何將虛擬財(cái)產(chǎn)進(jìn)行變現(xiàn)。因?yàn)椋摂M財(cái)產(chǎn)只有變現(xiàn)之后才能真正彰顯其價(jià)值，而其實(shí)物載體本身并無價(jià)值。二是單獨(dú)提取模式。公安機(jī)關(guān)對涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的線上數(shù)據(jù)進(jìn)行提取和分析，同時(shí)對其線下實(shí)物載體進(jìn)行查封或扣押，線上線下分別提取。這種模式是對一體查扣模式的進(jìn)一步優(yōu)化，然而將涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的線上數(shù)據(jù)從實(shí)物載體中提取對技術(shù)性要求過高，這往往需要當(dāng)事人認(rèn)罪認(rèn)罰，予以配合。倘若當(dāng)事人不配合偵查機(jī)關(guān)的工作，拒不交出私人密鑰，那么單獨(dú)提取的目的便很難實(shí)現(xiàn)。例如，德國巴伐利亞州肯普滕鎮(zhèn)的一名檢察官表示從一名詐騙者手中沒收了價(jià)值超過5000萬歐元（約合6000萬美元）的比特幣，但因?yàn)闊o法破解密碼而不能解鎖這筆資產(chǎn)［4］。三是強(qiáng)制劃扣模式。該模式是對當(dāng)事人控制的虛擬財(cái)產(chǎn)采取劃撥式扣押的方式，即重新設(shè)定私鑰后轉(zhuǎn)到執(zhí)法機(jī)關(guān)的錢包或者地址。四是變現(xiàn)凍結(jié)模式。在這種模式下，公安機(jī)關(guān)往往會委托第三方機(jī)構(gòu)對涉案虛擬財(cái)產(chǎn)進(jìn)行托管和變現(xiàn)處理，委托第三方機(jī)構(gòu)能夠有效地解決困擾公安機(jī)關(guān)的技術(shù)性難題。當(dāng)前的主流做法是通過勸說犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰，配合公安機(jī)關(guān)將涉案虛擬貨幣委托第三方出售，將獲得的款項(xiàng)進(jìn)行退賠或上交國庫，然而這一模式也會伴隨著如何認(rèn)定第三方機(jī)構(gòu)的資質(zhì)，由誰來承擔(dān)高昂的處置費(fèi)用，如何對第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的監(jiān)管等問題的發(fā)生。

關(guān)于新型經(jīng)濟(jì)犯罪中涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的處置。首先，在偵查階段，公安機(jī)關(guān)依法對涉案財(cái)產(chǎn)采取查封、扣押、凍結(jié)等強(qiáng)制性措施，并對涉案財(cái)產(chǎn)進(jìn)行整理、制作清單、財(cái)產(chǎn)保全等。其次，公安機(jī)關(guān)注重涉案財(cái)產(chǎn)的證據(jù)屬性，按照“辦管分離、分級管理、來去明晰、妥善保管、案結(jié)物清”的管理原則，在案件辦結(jié)前，對涉案財(cái)產(chǎn)采取查封、扣押、凍結(jié)等強(qiáng)制性法律措施，或通過其他強(qiáng)制性手段進(jìn)行及時(shí)有效的查控和保全，這些方式具有臨時(shí)性和階段性的特點(diǎn)［5］。再次，由于虛擬財(cái)產(chǎn)具有特殊性，公安機(jī)關(guān)可以依據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》先行處置以實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)保值。而對涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的變賣、拍賣應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公開、公平原則，由縣級以上公安機(jī)關(guān)會同本級人民政府財(cái)政部門統(tǒng)一組織實(shí)施，嚴(yán)禁暗箱操作。最后，公安機(jī)關(guān)有權(quán)對涉案的各種財(cái)產(chǎn)進(jìn)行扣押。但面對涉案虛擬財(cái)產(chǎn)，由于其虛擬特性，需要與犯罪嫌疑人進(jìn)行溝通交流，勸導(dǎo)其上交虛擬貨幣的密鑰，并同意將電子錢包中的虛擬貨幣轉(zhuǎn)移到公安機(jī)關(guān)或偵查人員所創(chuàng)立的電子錢包中，再對密鑰以及創(chuàng)立電子錢包的設(shè)備進(jìn)行分別保管。

三、新型經(jīng)濟(jì)犯罪中涉案虛擬財(cái)產(chǎn)現(xiàn)有管理模式的實(shí)踐困境

隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的迅速發(fā)展，新型經(jīng)濟(jì)犯罪日益增多，涉案虛擬財(cái)產(chǎn)在新型經(jīng)濟(jì)犯罪中既是犯罪工具，也是犯罪目標(biāo)，給刑事案件的偵查、取證、追繳和追訴帶來了巨大挑戰(zhàn)。目前，我國法律沒有為公安機(jī)關(guān)提供涉案虛擬財(cái)產(chǎn)管理的明確規(guī)則指引，技術(shù)資源也有所欠缺，因此，涉案虛擬財(cái)產(chǎn)管理面臨規(guī)范層面和技術(shù)層面的多重困境。

（一）忽視了涉案虛擬財(cái)產(chǎn)保管手段的特殊性

由于虛擬財(cái)產(chǎn)具有匿名性、不可逆性以及跨境性的特點(diǎn)，傳統(tǒng)的物證保管、犯罪所得追繳等方式不能有效應(yīng)用于虛擬財(cái)產(chǎn)。例如，雖然提出了使用新私鑰接收虛擬貨幣并進(jìn)行物理隔離的方法，但這種方法在實(shí)際操作中可能會遇到技術(shù)和程序上的困難，“占有私鑰保管”模式無法確保固定比特幣在賬［6］，這影響了查控證據(jù)、保全財(cái)產(chǎn)和保障訴訟順利進(jìn)行的實(shí)際功效。隨著虛擬財(cái)產(chǎn)技術(shù)的不斷創(chuàng)新，新的加密貨幣、虛擬貨幣交易及挖礦技術(shù)層出不窮，區(qū)塊鏈技術(shù)也存在不穩(wěn)定性和諸多安全漏洞，導(dǎo)致虛擬財(cái)產(chǎn)載體容易被竊取和攻擊。此外，若采取私鑰物理隔離的方式，在公安機(jī)關(guān)采取扣押行動之前，犯罪嫌疑人也有可能對“私鑰”進(jìn)行備份，進(jìn)而在公安機(jī)關(guān)保管期間啟動“備份私鑰”轉(zhuǎn)移和隱匿數(shù)字資產(chǎn)。相關(guān)部門在虛擬財(cái)產(chǎn)保管方面需要提升技術(shù)能力和安全防護(hù)水平，但現(xiàn)有管理模式常常忽視了這些特殊保管手段的重要性。由于區(qū)塊鏈技術(shù)的公開透明性，偵查機(jī)關(guān)搜查扣押涉案數(shù)字資產(chǎn)時(shí)，以及對鏈上的信息進(jìn)行分析時(shí)，有極大可能會侵犯公民隱私和個(gè)人信息。

（二）割裂了涉案虛擬財(cái)產(chǎn)從收集到執(zhí)行的技術(shù)性

現(xiàn)有傳統(tǒng)涉案財(cái)產(chǎn)管理模式針對現(xiàn)實(shí)資產(chǎn)的處理，如現(xiàn)金、房產(chǎn)、股票等，在技術(shù)和程序上較為成熟。但隨著虛擬財(cái)產(chǎn)在新型經(jīng)濟(jì)犯罪中的作用越來越大，傳統(tǒng)的管理模式開始暴露出技術(shù)性上的不足。由于虛擬財(cái)產(chǎn)具有數(shù)字化、去中心化和跨境流動的特性，它的收集、認(rèn)定和處置過程需要具備相應(yīng)的技術(shù)支持和專業(yè)知識。然而，現(xiàn)行的涉案財(cái)產(chǎn)管理模式在以下幾個(gè)方面存在明顯的技術(shù)性裂痕。首先，傳統(tǒng)的取證和鑒定手段在涉案虛擬財(cái)產(chǎn)方面往往無法確保證據(jù)的有效性和完整性。例如，在對加密貨幣交易記錄、數(shù)字錢包等數(shù)據(jù)的搜集和分析過程中，由于加密技術(shù)的廣泛應(yīng)用以及虛擬財(cái)產(chǎn)的無形性和易變性增加了取證的難度，同時(shí)，虛擬財(cái)產(chǎn)的交易記錄往往分散于多個(gè)平臺或系統(tǒng)中，容易遇到取證困難、證據(jù)鏈的斷裂等問題。其次，現(xiàn)有管理模式無法充分應(yīng)對各類涉案虛擬財(cái)產(chǎn)收集中涉及的技術(shù)難題。例如，由于涉案虛擬財(cái)產(chǎn)交易記錄可能存在多樣化的公鏈和私鏈，需要具備一定的技術(shù)能力才能進(jìn)行有效的收集和辨認(rèn)。再者，傳統(tǒng)涉案財(cái)產(chǎn)管理模式在涉案虛擬財(cái)產(chǎn)追繳和處置方面面臨重大挑戰(zhàn)。涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的追繳往往涉及跨國、跨部門的協(xié)作，這不僅涉及不同國家和地區(qū)的法律體系差異，還涉及跨部門間的信息共享和協(xié)作機(jī)制建設(shè)。傳統(tǒng)的法律手段往往難以適應(yīng)快速變化的數(shù)字化環(huán)境，不足以解決涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的執(zhí)行困難。此外，由于虛擬財(cái)產(chǎn)的價(jià)格波動和流動性較大，如何妥善處置這些財(cái)產(chǎn)以保護(hù)被害人和國家利益也是一個(gè)難題。 最后，傳統(tǒng)涉案財(cái)產(chǎn)管理模式在涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的保管和安全防護(hù)方面也存在不足。虛擬財(cái)產(chǎn)保管的過程中并非簡單地將財(cái)產(chǎn)“鎖定”在一個(gè)物理場所，而是需要依賴于技術(shù)手段確保其不被非法操控、盜竊或用于其他犯罪活動。

（三）限制了涉案虛擬財(cái)產(chǎn)對犯罪事實(shí)的證明性

現(xiàn)有的傳統(tǒng)涉案財(cái)產(chǎn)管理模式主要是針對現(xiàn)實(shí)資產(chǎn)，如現(xiàn)金、房產(chǎn)、股票等權(quán)益的分配機(jī)制。然而，在新型經(jīng)濟(jì)犯罪中，此類模式往往不能充分滿足虛擬財(cái)產(chǎn)對犯罪事實(shí)證明的要求。這主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：首先，虛擬財(cái)產(chǎn)具備數(shù)字化、跨境性、匿名性等特點(diǎn)［7］，使得現(xiàn)有涉案財(cái)產(chǎn)管理模式的取證環(huán)節(jié)難以順利進(jìn)行，且容易受到國內(nèi)外監(jiān)管差異的影響，確保數(shù)據(jù)的完整性、真實(shí)性和可追溯性成為一大難題。其次，傳統(tǒng)涉案財(cái)產(chǎn)管理模式所依托的實(shí)體資產(chǎn)負(fù)債表和交易日志在虛擬財(cái)產(chǎn)領(lǐng)域難以發(fā)揮同樣的作用。虛擬財(cái)產(chǎn)生成、轉(zhuǎn)移和使用過程往往發(fā)生在數(shù)字世界中，難以通過傳統(tǒng)的實(shí)體資產(chǎn)負(fù)債表和交易日志進(jìn)行完整記錄。傳統(tǒng)手段很難獲取涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的完整、關(guān)聯(lián)性強(qiáng)的信息鏈條，因而無法有效還原涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的生成、轉(zhuǎn)移和使用過程，增加了調(diào)查取證的難度，也會影響執(zhí)法部門對涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的認(rèn)知和判斷。再次，現(xiàn)有的傳統(tǒng)涉案財(cái)產(chǎn)管理模式對虛擬財(cái)產(chǎn)證明價(jià)值的挖掘具有局限性。虛擬財(cái)產(chǎn)依托于復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和算法機(jī)制，其存在形態(tài)、流轉(zhuǎn)方式以及價(jià)值判斷都與傳統(tǒng)的實(shí)體財(cái)產(chǎn)有著本質(zhì)的區(qū)別。我國的法定證據(jù)種類中，電子數(shù)據(jù)與虛擬財(cái)產(chǎn)的特征頗為相似，都具有虛擬性，形成或儲存在電子介質(zhì)中。有學(xué)者早在論述電子數(shù)據(jù)的搜查、扣押法律規(guī)制時(shí)就曾指出，與傳統(tǒng)證據(jù)相比，電子數(shù)據(jù)具有存儲內(nèi)容的海量性、形態(tài)的易變性、變動的可察覺性、內(nèi)容的難以直接感知性等特點(diǎn)［8］，因此對于電子數(shù)據(jù)的管理要求更高。由于缺乏對虛擬財(cái)產(chǎn)運(yùn)作機(jī)制和價(jià)值歸屬的深入了解，很難從技術(shù)和法律層面對涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的認(rèn)定和證明提供充分支持。最后，在保管和處置環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)涉案財(cái)產(chǎn)管理模式的落地執(zhí)行效果受到挑戰(zhàn)。虛擬財(cái)產(chǎn)的存儲和保管依賴于高度專業(yè)的技術(shù)知識和先進(jìn)的加密技術(shù)，同時(shí)，虛擬財(cái)產(chǎn)的流動性強(qiáng)、價(jià)格波動大，且缺乏統(tǒng)一的評估標(biāo)準(zhǔn)，其價(jià)值的確定尤為復(fù)雜。當(dāng)涉及加密貨幣、權(quán)益代幣等虛擬財(cái)產(chǎn)時(shí)，衍生出技術(shù)保管、資產(chǎn)處置等諸多問題，而現(xiàn)有模式缺乏有效空間來解決這些問題。

（四）阻斷了涉案虛擬財(cái)產(chǎn)利益相關(guān)方的參與性

傳統(tǒng)涉案財(cái)產(chǎn)管理模式在處理涉案虛擬財(cái)產(chǎn)時(shí)，往往阻礙了利益相關(guān)方的參與。首先，涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的特性與傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)存在顯著差異，對數(shù)字技術(shù)的依賴性大，傳統(tǒng)的管理模式無法充分適應(yīng)這些特性，導(dǎo)致涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的收集、處置和保管環(huán)節(jié)存在很多不透明和不可控因素。在這種情況下，利益相關(guān)方很難充分了解和參與虛擬財(cái)產(chǎn)的管理過程。其次，虛擬財(cái)產(chǎn)往往體量較大，流動性強(qiáng)，形式多變，價(jià)值不定，傳統(tǒng)的涉案財(cái)產(chǎn)管理模式對涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的取證、追繳和處置能力有限，存在操作困難、證據(jù)鏈斷裂等問題，利益相關(guān)方很難有效參與這些過程中，同時(shí)，利益相關(guān)方（如犯罪嫌疑人、被害人、虛擬財(cái)產(chǎn)交易平臺、應(yīng)用開發(fā)商等）在涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的各階段過程中，可能面臨諸如不公平、不合理的待遇等問題，從而導(dǎo)致他們無法充分融入虛擬財(cái)產(chǎn)的管理過程。再次，受我國經(jīng)濟(jì)政策的影響，虛擬財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)存在限制，傳統(tǒng)涉案財(cái)產(chǎn)管理模式在涉案虛擬財(cái)產(chǎn)取證和處置時(shí)，通常忽略了各利益相關(guān)方的合法權(quán)益，特別是隱私權(quán)和財(cái)產(chǎn)權(quán)等基本權(quán)益。這種做法削弱了涉案公民的法律地位，可能導(dǎo)致他們在涉案虛擬財(cái)產(chǎn)管理過程中無法發(fā)揮應(yīng)有的作用。最后，傳統(tǒng)涉案財(cái)產(chǎn)管理模式下的行政和司法部門，在涉案虛擬財(cái)產(chǎn)管理過程中可能缺乏有效的溝通、協(xié)作和信息共享機(jī)制。這導(dǎo)致了各利益相關(guān)方及其代理人在虛擬財(cái)產(chǎn)的取證、追繳和處置過程中相互之間的信息獲取和溝通受到限制，使得他們難以維護(hù)自己的權(quán)益。

四、新型經(jīng)濟(jì)犯罪中涉案虛擬財(cái)產(chǎn)管理架構(gòu)轉(zhuǎn)型的功能需求

針對新型經(jīng)濟(jì)犯罪涉及的虛擬財(cái)產(chǎn)管理存在的問題，需要改革現(xiàn)有的管理架構(gòu)。由于涉案虛擬財(cái)產(chǎn)較之現(xiàn)實(shí)世界中的財(cái)產(chǎn)具有一定的特殊性，因此，刑事訴訟中對涉案虛擬財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理時(shí)，既要堅(jiān)持一般財(cái)產(chǎn)管理的基本規(guī)則，又要兼顧其特殊需求，由此提出以下四個(gè)管理架構(gòu)轉(zhuǎn)型的核心功能需求。

（一）需搭建統(tǒng)一管理的專業(yè)性機(jī)構(gòu)

保管是涉案財(cái)產(chǎn)訴訟全周期的重要環(huán)節(jié)。作為證據(jù)的涉案財(cái)產(chǎn)關(guān)涉證據(jù)鏈的完整性，乃至定罪量刑和公平正義的實(shí)現(xiàn)；作為財(cái)產(chǎn)的涉案財(cái)產(chǎn)，關(guān)涉財(cái)產(chǎn)價(jià)值的大小、變化及作為基本人權(quán)的財(cái)產(chǎn)權(quán)。我國傳統(tǒng)上對涉案財(cái)產(chǎn)主要關(guān)注證據(jù)價(jià)值，對其財(cái)產(chǎn)價(jià)值關(guān)注較少。對于涉案財(cái)產(chǎn)的保管，《刑事訴訟法》規(guī)定了“隨案移送”。長期以來，涉案財(cái)產(chǎn)的保管一直是采用分散模式。從縱向看，刑事涉案財(cái)產(chǎn)隨偵查、起訴、審判階段推進(jìn)，在偵查機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)和審判機(jī)關(guān)之間依次流動，公安司法辦案機(jī)關(guān)對涉案財(cái)產(chǎn)分別保管。從公安司法機(jī)關(guān)內(nèi)部來看，涉案財(cái)產(chǎn)在傳統(tǒng)上也是由辦案機(jī)關(guān)分散保管。以公安機(jī)關(guān)為例，在偵查辦案環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)上涉案財(cái)產(chǎn)由派出所、刑警隊(duì)等具體辦案部門各自保管，甚至由辦案人員自行保管。隨著涉案財(cái)產(chǎn)管理過程中不斷暴露問題以及執(zhí)法規(guī)范化的發(fā)展，涉案財(cái)產(chǎn)的集中保管逐漸成為趨勢。

實(shí)踐中，我國雖然有公安機(jī)關(guān)委托第三方機(jī)構(gòu)偵破涉數(shù)字資產(chǎn)案件的實(shí)例，但屬于臨時(shí)性、特殊性的舉措，搭建長效的數(shù)字資產(chǎn)刑事處置公私協(xié)作平臺方為長遠(yuǎn)之計(jì)。公安部、科技部聯(lián)合部署推進(jìn)的科技興警三年計(jì)劃（2023—2025年）中明確指出，要深入推進(jìn)創(chuàng)新平臺建設(shè)行動，通過建設(shè)全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，培育國家技術(shù)創(chuàng)新中心，推動地方科技創(chuàng)新平臺建設(shè)等，科學(xué)規(guī)劃和合理布局公安領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新平臺，探索警民創(chuàng)新主體有機(jī)融合模式，引導(dǎo)科技創(chuàng)新資源向公安基礎(chǔ)研究領(lǐng)域集聚。這為平臺建設(shè)提供了有力的政策依據(jù)。除此之外，作為輔助機(jī)制建設(shè)，我國還應(yīng)當(dāng)完善相應(yīng)的法律規(guī)則并加強(qiáng)國際司法協(xié)作［9］。

（二）需把控管理流程的手段與風(fēng)險(xiǎn)

流程控制和風(fēng)險(xiǎn)管理是涉案虛擬財(cái)產(chǎn)管理架構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要需求。虛擬財(cái)產(chǎn)的匿名性、跨境性等特點(diǎn)給涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的管理帶來了諸多挑戰(zhàn)，在管理流程中需要采用先進(jìn)的技術(shù)手段來提高監(jiān)管效率和準(zhǔn)確性。例如，可以利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，對電子存證進(jìn)行全鏈條監(jiān)管，同時(shí)，對大量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以識別異常交易行為，從而提前預(yù)防和打擊犯罪活動［10］。此外，還需要建立健全風(fēng)險(xiǎn)評估體系，對不同類型的虛擬財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分類管理，明確每種財(cái)產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)特征和管理要求，以數(shù)字化技術(shù)為依托，追溯風(fēng)險(xiǎn)源頭，搭建有針對性的預(yù)防機(jī)制和監(jiān)督反饋手段，聚焦風(fēng)險(xiǎn)評估、事前預(yù)防、監(jiān)督反饋全流程，形成管理嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)評估和防控體系，以提高管理效率，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。為了實(shí)現(xiàn)對涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的統(tǒng)一管理，應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的專業(yè)性機(jī)構(gòu)。在統(tǒng)一管理的專業(yè)性機(jī)構(gòu)中，積極梳理并完善涉案虛擬財(cái)產(chǎn)從取證、追繳、保管到處置的全過程監(jiān)管；制定符合法律法規(guī)和現(xiàn)實(shí)情況的操作規(guī)程和控制措施，確保各環(huán)節(jié)的安全可控；流程應(yīng)當(dāng)明確，并涵蓋各利益相關(guān)方的合法權(quán)益保障，注重平衡各方利益，均衡保護(hù)個(gè)人財(cái)產(chǎn)權(quán)益和社會公共利益，確保公平、公正、公開的原則得到貫徹落實(shí)。

（三）需創(chuàng)新價(jià)值性證明的評估方式

涉案虛擬財(cái)產(chǎn)管理模式改革需要創(chuàng)新價(jià)值性證明的評估方式，主要原因在于虛擬財(cái)產(chǎn)的特殊屬性使得傳統(tǒng)評估方法不再適用。與現(xiàn)實(shí)財(cái)產(chǎn)相比，涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的取證難度和價(jià)值評估的復(fù)雜程度較高，創(chuàng)新評估方式不僅有助于展現(xiàn)虛擬財(cái)產(chǎn)在犯罪事實(shí)證明方面的潛力，還能更準(zhǔn)確地評估其價(jià)值，從而推動犯罪所得的追繳和公平處置。

首先，人工智能、大數(shù)據(jù)和區(qū)塊鏈等先進(jìn)技術(shù)手段的應(yīng)用，將極大提高虛擬財(cái)產(chǎn)價(jià)值評估的準(zhǔn)確性與效率，技術(shù)進(jìn)步將幫助打破傳統(tǒng)價(jià)值評估方法所受到的技術(shù)、法律和監(jiān)管壁壘。人工智能等技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)對海量數(shù)據(jù)的自動化處理與分析，通過對用戶行為、交易記錄等數(shù)據(jù)的挖掘和分析，揭示虛擬財(cái)產(chǎn)的使用頻率、流通情況等重要信息，為價(jià)值評估提供有力支撐。同時(shí)，可以根據(jù)市場變化實(shí)時(shí)調(diào)整評估模型，確保評估結(jié)果的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。通過關(guān)聯(lián)分析，能夠揭示出虛擬財(cái)產(chǎn)與犯罪行為的內(nèi)在聯(lián)系，識別虛擬財(cái)產(chǎn)市場中的潛在風(fēng)險(xiǎn)和問題，為監(jiān)管部門提供決策依據(jù)。

其次，需要建立一個(gè)多學(xué)科的、綜合性的評估指南，將法律、經(jīng)濟(jì)、金融、技術(shù)等不同領(lǐng)域的專業(yè)知識、方法與實(shí)踐相結(jié)合。深入分析虛擬財(cái)產(chǎn)的法律屬性、權(quán)屬關(guān)系以及相關(guān)法律法規(guī)的適用問題，可以為評估工作提供堅(jiān)實(shí)的法律基礎(chǔ)。同時(shí)，還需要關(guān)注虛擬財(cái)產(chǎn)在司法實(shí)踐中的案例和判決，以汲取經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，為評估工作提供有益的參考。這使得涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的價(jià)值評估不僅具有廣泛的適用性，更體現(xiàn)了現(xiàn)代金融創(chuàng)新和科技發(fā)展的趨勢。再者，第三方評估機(jī)構(gòu)具有專業(yè)知識、獨(dú)立性和公信力，引入第三方評估機(jī)構(gòu)參與虛擬財(cái)產(chǎn)價(jià)值的評估過程，可以有效確保評估結(jié)果的客觀性、公正性和可靠性，提高評估效果。

最后，應(yīng)依法保護(hù)涉訴人員的合法權(quán)益。相關(guān)部門在取證、評估、處置涉案虛擬財(cái)產(chǎn)過程中，應(yīng)遵循法律原則和程序，嚴(yán)格遵守技術(shù)規(guī)定，確保犯罪嫌疑人、被害人以及其他涉案人員的合法權(quán)益，保證其合法財(cái)產(chǎn)不受侵犯，盡可能挽回經(jīng)濟(jì)損失。同時(shí)，評估過程的透明度和公正性將有利于提高司法程序的公信力，保證個(gè)案正義，并為地方法治和社會公正提供支持。

綜上，涉案虛擬財(cái)產(chǎn)管理模式改革亟待創(chuàng)新價(jià)值性證明的評估方式。這一創(chuàng)新將有助于提高價(jià)值評估的準(zhǔn)確性及可靠性，確保犯罪所得追繳的效果以及涉訴各方的權(quán)益。

（四）需保護(hù)涉案公民的數(shù)字性權(quán)益

涉案虛擬財(cái)產(chǎn)管理模式改革需在維護(hù)法治秩序、打擊犯罪的同時(shí)充分保護(hù)涉案公民的數(shù)字性權(quán)益。虛擬財(cái)產(chǎn)與數(shù)字權(quán)益聯(lián)系緊密，作為管理模式改革的核心，應(yīng)運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)手段和法律原則來確保公民在涉案虛擬財(cái)產(chǎn)管理過程中的個(gè)人信息安全、隱私權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)等得以充分保障。首先，在涉及虛擬財(cái)產(chǎn)取證、追繳及處置環(huán)節(jié)，執(zhí)法部門應(yīng)遵循法律原則和程序來確保公民的法定數(shù)字權(quán)益。特別是在涉及個(gè)人隱私的情況下，必須遵守相關(guān)數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)，確保涉案公民的個(gè)人信息不被濫用。其次，改革過程中應(yīng)注重公平原則，確保合法權(quán)益的平衡。在犯罪所得追繳后的虛擬財(cái)產(chǎn)分配環(huán)節(jié)，執(zhí)法部門需為被害人提供有效救濟(jì)，并確保其他涉案人員的合法權(quán)益不受損害。在對涉案虛擬財(cái)產(chǎn)進(jìn)行審判和處置時(shí)，司法部門應(yīng)確保公正、公平地對待所有利益相關(guān)方。此外，管理改革還需加強(qiáng)對涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的監(jiān)管，在遵守法律規(guī)定的前提下，通過對虛擬財(cái)產(chǎn)交易進(jìn)行實(shí)名制管理，以便有效追蹤虛擬財(cái)產(chǎn)的交易記錄和流轉(zhuǎn)情況。同時(shí)，設(shè)立資金閾值，限制可疑交易行為，以減小涉案公民在虛擬財(cái)產(chǎn)領(lǐng)域所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，防止虛擬財(cái)產(chǎn)被用于非法活動。最后，要及時(shí)完善與虛擬財(cái)產(chǎn)管理相關(guān)的法律法規(guī)，為保護(hù)涉案公民的數(shù)字性權(quán)益提供有力的法律支持。與此同時(shí)，教育和提高公眾對虛擬財(cái)產(chǎn)和數(shù)字權(quán)益的認(rèn)識，幫助公民更好地維護(hù)自己的權(quán)益。

五、新型經(jīng)濟(jì)犯罪中涉案虛擬財(cái)產(chǎn)一站式管理的合規(guī)模式

為應(yīng)對新興經(jīng)濟(jì)犯罪中涉案虛擬財(cái)產(chǎn)管理的前述需求，傳統(tǒng)分散的涉案財(cái)產(chǎn)保管場所升級為現(xiàn)代化的統(tǒng)一的涉案財(cái)產(chǎn)管理中心，因此，需要進(jìn)一步明確一站式管理的基本理念、權(quán)責(zé)分配和管理對象。作為現(xiàn)代化的涉案財(cái)產(chǎn)管理中心，“物的看守所”應(yīng)當(dāng)遵循以下模式，以實(shí)現(xiàn)高效、安全和透明的虛擬財(cái)產(chǎn)管理。

（一）一站式管理的權(quán)責(zé)

基于現(xiàn)代化涉案財(cái)產(chǎn)管理中心（“物的看守所”）的功能定位，涉案財(cái)產(chǎn)管理中心應(yīng)當(dāng)是獨(dú)立、統(tǒng)一的?！敖y(tǒng)一”是指將公檢法等辦案機(jī)關(guān)分散保管的涉案財(cái)產(chǎn)進(jìn)行集中管理；“獨(dú)立”是指涉案財(cái)產(chǎn)管理中心獨(dú)立于公檢法等辦案機(jī)關(guān)。為了確保一站式管理模式有效實(shí)施，權(quán)責(zé)明確至關(guān)重要。首先，一站式管理機(jī)構(gòu)需負(fù)責(zé)涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的整體規(guī)劃與協(xié)調(diào)。這包括制定完善的政策和法規(guī)，明確規(guī)范涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的取證、追繳、保管和處置程序，以及協(xié)調(diào)多個(gè)部門和利益相關(guān)方的資源，提高管理效率，確保涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的完整性和安全性，促進(jìn)不同辦案機(jī)關(guān)之間的信息共享和協(xié)作，提升整體辦案水平，實(shí)現(xiàn)高效、安全和透明的虛擬財(cái)產(chǎn)管理。其次，該機(jī)構(gòu)應(yīng)具備對相關(guān)執(zhí)法及監(jiān)管部門的授權(quán)。這意味著一站式管理機(jī)構(gòu)在法定權(quán)限范圍內(nèi)，可以對執(zhí)法及監(jiān)管部門發(fā)布要求，保證涉案虛擬財(cái)產(chǎn)管理的合規(guī)性和實(shí)時(shí)監(jiān)測。授權(quán)機(jī)制應(yīng)由中央或地方政府根據(jù)法律法規(guī)設(shè)立，并明確規(guī)定管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任，在管理中心受到有效監(jiān)管的同時(shí)，保證管理中心在履行職責(zé)時(shí)不受其他部門的干擾，能夠始終保持公正、客觀的態(tài)度，及其專業(yè)性和權(quán)威性。

（二）一站式管理的理念

隨著以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為代表的新一代信息技術(shù)的發(fā)展，虛擬財(cái)產(chǎn)對個(gè)人生活的影響力不斷增大。這一特點(diǎn)要求公權(quán)力機(jī)關(guān)在對虛擬財(cái)產(chǎn)進(jìn)行查封或凍結(jié)時(shí)要格外小心，以免損壞虛擬財(cái)產(chǎn)數(shù)據(jù)內(nèi)容，侵犯相關(guān)人士的合法權(quán)益，導(dǎo)致刑事訴訟的打擊犯罪與保障人權(quán)的兩大價(jià)值目標(biāo)雙重受損。因此，涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的保值增值便提上了日程，涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的管理僅止于“看住不丟”已經(jīng)無法滿足社會發(fā)展需求，實(shí)現(xiàn)涉案虛擬財(cái)產(chǎn)保值增值應(yīng)當(dāng)成為現(xiàn)代化的涉案虛擬財(cái)產(chǎn)管理中心的功能。首先，防止涉案虛擬財(cái)產(chǎn)貶值。由于涉案虛擬財(cái)產(chǎn)往往涉及較長的司法程序，長時(shí)間的存放和管理可能導(dǎo)致其價(jià)值下降。例如，一些游戲幣、虛擬賬號等，其價(jià)值可能隨時(shí)間流逝而迅速貶值。通過現(xiàn)代化的涉案虛擬財(cái)產(chǎn)管理中心，采用科學(xué)的管理方法和技術(shù)手段，對涉案虛擬財(cái)產(chǎn)進(jìn)行妥善保管和維護(hù)，確保其價(jià)值不受損失。其次，保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)權(quán)。涉案虛擬財(cái)產(chǎn)往往涉及當(dāng)事人的合法權(quán)益，如果管理不當(dāng)，可能導(dǎo)致當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)權(quán)受到侵害［11］。因此，涉案財(cái)產(chǎn)管理中心需要確保涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的安全性和完整性，防止因管理不善而導(dǎo)致的損失或損壞，并確保涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的處置和分配符合法律法規(guī)和程序要求，保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。最后，維護(hù)社會公共利益。建立多主體之間的快速反應(yīng)機(jī)制，以保證在發(fā)現(xiàn)緊急情況時(shí)能迅速啟動協(xié)同行動。設(shè)立一個(gè)相關(guān)各部門組成的應(yīng)急小組，根據(jù)案情的緊迫性和重要性，在關(guān)鍵時(shí)刻迅速調(diào)動相關(guān)人員和資源開展協(xié)同行動。這一應(yīng)急小組匯集政府部門、企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和民間組織等各方資源和力量，共同應(yīng)對涉案虛擬財(cái)產(chǎn)管理的挑戰(zhàn)。這種協(xié)作模式不僅提高了虛擬財(cái)產(chǎn)管理的效率和質(zhì)量，還降低了政府的負(fù)擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)了涉案財(cái)產(chǎn)管理的可持續(xù)發(fā)展。

（三）一站式管理的對象

新型經(jīng)濟(jì)犯罪中涉案虛擬財(cái)產(chǎn)一站式管理機(jī)構(gòu)的管理對象，涵蓋廣泛的虛擬財(cái)產(chǎn)類別，以便全面應(yīng)對涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的管理挑戰(zhàn)。這些管理對象包含以下四大類：一是虛擬貨幣。在涉案虛擬財(cái)產(chǎn)管理中，虛擬貨幣是最主要和典型的管理對象。其中包括比特幣、以太坊、萊特幣等主流加密貨幣，以及各種其他小眾加密貨幣。這些虛擬貨幣容易跨境、匿名交易，已成為經(jīng)濟(jì)犯罪活動中最常見的虛擬財(cái)產(chǎn)形式。二是游戲內(nèi)虛擬物品。涉案虛擬財(cái)產(chǎn)一站式管理機(jī)構(gòu)還需重點(diǎn)關(guān)注游戲內(nèi)虛擬物品。這些物品包括游戲角色裝備、游戲道具、虛擬貨幣及其他虛擬物品。由于游戲內(nèi)虛擬物品具有一定價(jià)值，犯罪分子可能利用這些物品進(jìn)行洗錢、詐騙等經(jīng)濟(jì)犯罪活動。三是虛擬服務(wù)。包括云計(jì)算服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)空間租賃、虛擬私人網(wǎng)絡(luò)（VPN）服務(wù)以及其他在線服務(wù)。這些虛擬服務(wù)被轉(zhuǎn)售、出租或用于犯罪活動，給管理機(jī)構(gòu)帶來了極大的挑戰(zhàn)，需對付費(fèi)使用者進(jìn)行監(jiān)管，以防止惡意行為。四是其他虛擬資產(chǎn)。一站式管理機(jī)構(gòu)也需要關(guān)注新興的虛擬資產(chǎn)類型，諸如非同質(zhì)化代幣（NFT）等知識產(chǎn)權(quán)類資產(chǎn)，由于其價(jià)值和流通性較高，可能成為新型經(jīng)濟(jì)犯罪的目標(biāo)。并且，虛擬財(cái)產(chǎn)的衍生、變化并不會止步于目前虛擬貨幣、NFT等形式，虛擬財(cái)產(chǎn)與現(xiàn)實(shí)世界存在天然隔離，又具備一定的互通性，極易成為不法分子洗錢工具。由此，在新型經(jīng)濟(jì)犯罪中涉案虛擬財(cái)產(chǎn)一站式管理機(jī)構(gòu)目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是全面應(yīng)對涉案虛擬財(cái)產(chǎn)管理的挑戰(zhàn)，抓住虛擬貨幣、游戲內(nèi)虛擬物品、虛擬服務(wù)以及其他新興虛擬資產(chǎn)等多種管理對象，建立有效監(jiān)管機(jī)制，防止虛擬財(cái)產(chǎn)被用于不法用途［12］。

（四）一站式管理數(shù)字化

新型經(jīng)濟(jì)犯罪中涉案虛擬財(cái)產(chǎn)一站式管理機(jī)構(gòu)應(yīng)充分利用數(shù)字化溯源技術(shù)來加強(qiáng)對虛擬財(cái)產(chǎn)的管理和監(jiān)控。通過運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析、區(qū)塊鏈技術(shù)、人工智能等先進(jìn)工具，該管理機(jī)構(gòu)將大幅提升對涉案虛擬財(cái)產(chǎn)來源、交易和流轉(zhuǎn)過程的追蹤能力，為打擊犯罪活動提供有力的技術(shù)支持。綜合執(zhí)法部門、交易平臺、境外金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的共享信息，還原虛擬財(cái)產(chǎn)對應(yīng)的犯罪主體，對現(xiàn)實(shí)身份、虛擬資產(chǎn)賬戶和交易場景進(jìn)行串聯(lián)，有效打擊涉虛擬財(cái)產(chǎn)經(jīng)濟(jì)犯罪。

數(shù)字化溯源技術(shù)的核心是利用數(shù)據(jù)驅(qū)動和智能化手段，構(gòu)建一套透明、可信、可驗(yàn)證的虛擬財(cái)產(chǎn)追蹤體系。通過將涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)生、交易和流轉(zhuǎn)過程記錄在具有不可篡改、可溯源特性的區(qū)塊鏈上，管理機(jī)構(gòu)可以實(shí)時(shí)監(jiān)測虛擬財(cái)產(chǎn)的動態(tài)，迅速查找出虛擬財(cái)產(chǎn)的源頭，揭示犯罪嫌疑人的真實(shí)身份及其違法行徑。同時(shí)，數(shù)字化溯源技術(shù)還有助于管理機(jī)構(gòu)從大量數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)犯罪活動的規(guī)律，判斷可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)的預(yù)防和處置措施。例如，利用數(shù)據(jù)挖掘和機(jī)器學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)，一站式管理機(jī)構(gòu)可以識別虛擬財(cái)產(chǎn)交易的異常行為、潛在風(fēng)險(xiǎn)以及涉嫌違規(guī)操作。此外，數(shù)字化溯源技術(shù)還可以提高涉案虛擬財(cái)產(chǎn)取證的效率和可靠性。借助區(qū)塊鏈、加密技術(shù)等手段，確保取證過程在合法、公正、透明的前提下進(jìn)行，為執(zhí)法部門和司法機(jī)關(guān)提供高質(zhì)量的證據(jù)材料。

六、結(jié)語

近年來，隨著新型經(jīng)濟(jì)犯罪的高發(fā)頻發(fā)，刑事訴訟中針對涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的管理顯得愈發(fā)重要。而現(xiàn)行法律并未就涉案虛擬財(cái)產(chǎn)管理問題作出專門性規(guī)定，通常以各地方自行探索和完善為主，因此，管理問題經(jīng)常出現(xiàn)操作程序上的沖突與矛盾，這既不利于刑事司法機(jī)關(guān)辦案效率的提升，也不利于對被害人的財(cái)產(chǎn)權(quán)利進(jìn)行保護(hù)與事后救濟(jì)?！缎淌略V訟法》第四次修改已經(jīng)列入第十四屆全國人大常委會人大立法規(guī)劃，屬于第一類項(xiàng)目“條件比較成熟、任期內(nèi)擬提請審議的法律草案”［13］。涉案財(cái)產(chǎn)制度改革是本次刑事訴訟法修改的重點(diǎn)問題，公檢法各方均給予了重點(diǎn)關(guān)注并積極為刑事訴訟法的修改做準(zhǔn)備。應(yīng)以此為契機(jī)，積極完善涉案虛擬財(cái)產(chǎn)的管理模式，在遵循數(shù)字正當(dāng)程序與數(shù)字人權(quán)的基礎(chǔ)上，探討涉案虛擬財(cái)產(chǎn)管理的法律規(guī)范進(jìn)路。

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Reshaping Models for the Management of Case-Related Virtual Property

in New Economic Crimes

WEN Jiazhu1，" HONG Gang2

（1.School of Law， Nanjing University， Nanjing， Jiangsu 210008， China; 2.Social Governance Research Center， China Judicial Big Data Research Institute， Beijing 100041， China）

Abstract：With the rapid development of information network technology， more and more property involved in new types of economic crimes is generated and stored in virtual formations. However， China's current legal provisions on the management of virtual property are in a blank state， and judicial practice varies. Virtual property in new economic crimes is characterized by centralization， anonymity， cross-border nature， etc.， and it is difficult to manage. The existing management mode leads to the neglect of the specificity of the means of custody of the virtual property involved in the case， the fragmentation of the technicality from collection to execution， the restriction of the provability of the facts of the crime， and the blocking of the participation of the interested parties. In order to meet this challenge， it is necessary to set up a professional organization for unified management， control the means and risks of the management process， innovate the assessment of proof of value， and protect the digital rights and interests of the citizens involved in the case. To this end， a one-stop management model is advocated， and the concept， authority， responsibility， object and digital management method of the one-stop management model are clarified.

Key words：new economic crimes; virtual property involved in cases; one-stop management mode; digital management