數(shù)字賦能為檢察監(jiān)督按下“快進(jìn)鍵”

黨的二十大報告對建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國和加強(qiáng)檢察機(jī)關(guān)法律監(jiān)督工作作出了科學(xué)部署。檢察大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略是法律監(jiān)督質(zhì)效飛躍的關(guān)鍵變量和科技翅膀。楊浦區(qū)人民檢察院用“數(shù)據(jù)引擎”為法律監(jiān)督提供澎湃動力，打破思維壁壘，突破個案局限，深入推動數(shù)據(jù)賦能與檢察效能雙效合一，充分釋放數(shù)字檢察驅(qū)動法律監(jiān)督提質(zhì)增效的關(guān)鍵作用。

虛假注冊號碼騙取停車費(fèi)

2021年初，家住外省的黃先生向楊浦區(qū)某商場反映，稱從未到過該商場，卻收到了注冊商場會員的短信，并且綁定了陌生車輛。

通過黃先生提供的車牌，犯罪嫌疑人夏某某浮出水面。夏某某通過下載使用非正規(guī)接碼軟件，以低廉的價格購買隨機(jī)手機(jī)號及驗證碼，以此來注冊商場新會員賬號，然后綁定自己車輛從而抵扣停車費(fèi)。

“一個車牌被綁定成百甚至上千個手機(jī)號”這一異常線索引起了承辦檢察官的注意。“惡意‘薅羊毛’絕不是個案。”承辦檢察官對受理案件中的內(nèi)部數(shù)據(jù)犯罪信息進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)了“犯罪嫌疑人為該商場寫字樓通勤員工，通過接碼軟件頻繁使用的手機(jī)號多為空號或者不存在的號碼，每日固定時間、固定頻率地使用積分抵扣停車費(fèi)”等問題，推導(dǎo)出類案犯罪模型，之后再與平臺信息等外部數(shù)據(jù)交叉比對，進(jìn)而篩選出異常數(shù)據(jù)訂單。通過對異常訂單的進(jìn)一步甄別，將關(guān)注點(diǎn)聚焦注冊手機(jī)號碼機(jī)主及與使用人員關(guān)系，將未使用接碼軟件的合法用戶排除。最終，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)存在類似異常的車輛達(dá)20余臺，成功鎖定并追訴犯罪嫌疑人20余人。

經(jīng)查，該系列案件中的被告人或嫌疑人均系辦公地址位于A商場寫字樓內(nèi)的B公司員工，均利用該商場為新會員提供的贈送500積分可兌換免費(fèi)停車一小時這一優(yōu)惠政策，通過使用接碼軟件的方式大量注冊該商場新用戶獲得積分，并用該賬號綁定自己的車輛，再用積分兌換免費(fèi)停車時間，分別騙取停車費(fèi)共計人民幣5000元至20000元不等，從而實(shí)現(xiàn)在該商場上班期間免費(fèi)停車的目的。2021年初，楊浦區(qū)人民檢察院以詐騙罪提起公訴的該系列案件共23件，涉及25人，均被楊浦區(qū)法院以詐騙罪判決，判處拘役6個月至有期徒刑1年不等。當(dāng)事人均未提出上訴。

辦案不是終點(diǎn)，源頭治理才是關(guān)鍵。在成功追訴的基礎(chǔ)上，承辦檢察官還根據(jù)有效歸類信息和發(fā)現(xiàn)的問題向商場制發(fā)檢察建議，助力其完善信息化管理，從源頭上堵住漏洞。

虛假退貨

近日，楊浦區(qū)人民檢察院提起公訴的一起通過網(wǎng)購AB單進(jìn)行“薅羊毛”的詐騙案件被依法判決。被告人黃某某于某知名運(yùn)動品牌線上旗艦店下單各類型號的運(yùn)動鞋，收到貨品后全部申請退貨，在僅實(shí)際退貨A單商品的情況下，重復(fù)使用退單號，虛構(gòu)B單的退單事實(shí)，先后騙取退款共計人民幣200余萬元，并將騙得的運(yùn)動鞋售賣獲利。

2024年4月28日，法院認(rèn)定被告人黃某某采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財物的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，構(gòu)成詐騙罪，依法判處黃某某有期徒刑10年6個月，剝奪政治權(quán)利1年，罰金人民幣11萬元，黃某某未提出上訴。

隨著網(wǎng)購的日益頻繁，“薅羊毛”現(xiàn)象層出不窮，不法人員利用網(wǎng)購無理由退貨、平臺補(bǔ)貼等規(guī)則，采取“買真退假”“虛假退貨”“虛假新用戶騙補(bǔ)”等方式騙取商家的退款或補(bǔ)貼款，形成“薅羊毛”式黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，謀取不法利益，極大損害了商家利益，擾亂了電商經(jīng)營秩序。

為全鏈條打擊犯罪，承辦檢察官通過委托專業(yè)技術(shù)鑒定，排查遺漏“薅羊毛”犯罪對象，追捕追訴20余人。與此同時，根據(jù)不同電商平臺活動規(guī)則，承辦檢察官設(shè)計了“利用網(wǎng)絡(luò)購物平臺‘薅羊毛’”法律監(jiān)督模型，梳理了異常線索500余條，將輻射面從互聯(lián)網(wǎng)電商平臺延伸至互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺，真正實(shí)現(xiàn)了從個案辦理到類案監(jiān)督。

通過梳理類案趨同性，承辦檢察官針對部分案件中涉案犯罪嫌疑人大多為同一公司的情況，到相關(guān)公司開展法治宣講，以普法講座等形式加強(qiáng)法治宣傳力度。同時通過召開新聞發(fā)布會，通報系列案件辦理情況及檢察機(jī)關(guān)全鏈條打擊“薅羊毛”犯罪的相關(guān)舉措，增強(qiáng)群眾對“薅羊毛”的正確法律認(rèn)識，一定程度上有效預(yù)防犯罪。

除了刑事監(jiān)督領(lǐng)域，楊浦區(qū)人民檢察院還在刑事執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督和公益訴訟監(jiān)督等領(lǐng)域積極探索，目前已經(jīng)建立多個監(jiān)督模型。

矯正對象擅自外出

“太后悔了！因為法律意識淡薄，我付出了慘痛的代價，希望其他社區(qū)矯正對象吸取教訓(xùn)。”日前，社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)采納楊浦區(qū)人民檢察院的檢察建議，對陰某某作出警告決定，并為其佩戴電子定位裝置。

陰某某是一名被判處緩刑的社區(qū)矯正對象。2023年6月26日，在社區(qū)矯正期間，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)陰某某越界離滬，卻并未接到社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)關(guān)于此次外出審批的通報，陰某某疑似擅自外出。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)調(diào)查核實(shí)，陰某某以“參與外省某法院訴訟活動”為理由申請外出，社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)以其“無法提供傳票等證明材料”駁回外出申請，陰某某在未請假情況下擅自離滬。2023年7月5日，楊浦區(qū)人民檢察院向社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)制發(fā)檢察建議書，建議依法對陰某某予以警告，并佩戴電子定位裝置，加大對其監(jiān)管與教育力度。

楊浦區(qū)人民檢察院檢察官管添裕介紹稱：“以往由于信息銜接和共享機(jī)制的不完善，社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)往往不能及時掌握情況，不假外出、人機(jī)分離是社區(qū)矯正對象的主要違規(guī)行為。近幾年，檢察機(jī)關(guān)通過數(shù)據(jù)模型的運(yùn)用和大數(shù)據(jù)信息平臺的建設(shè)，社區(qū)矯正工作在大數(shù)據(jù)的支持下更加信息化和規(guī)范化，工作質(zhì)效有了進(jìn)一步的提高。”

通過更新監(jiān)督理念，楊浦區(qū)人民檢察院在全市率先與社區(qū)矯正中心建立信息共享平臺，并在此基礎(chǔ)上建立矯正對象申請外出監(jiān)督模型，利用共享數(shù)據(jù)動態(tài)監(jiān)管社區(qū)矯正對象活動軌跡，切實(shí)做到了實(shí)時監(jiān)控、業(yè)務(wù)督辦、分析研判、保障集成。檢察數(shù)據(jù)模型包括申請時間、對象地理位置、出行信息等等，一旦檢察官通過監(jiān)管平臺發(fā)現(xiàn)請假外出異常等問題，便可第一時間還原行蹤軌跡，及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)外出線索，開展聯(lián)動解決問題。自該監(jiān)督模型建立以來，楊浦區(qū)人民檢察院已累計開展50余次針對申請外出的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題線索8條。將大數(shù)據(jù)核查充分運(yùn)用到社區(qū)矯正檢察工作中，不僅促進(jìn)了社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)嚴(yán)格落實(shí)社矯人員請銷假制度，還使檢察監(jiān)督更加精準(zhǔn)化、及時化、規(guī)范化。

數(shù)據(jù)監(jiān)督正處于發(fā)展探索的重要時期，還有很大的探索空間。下一步，楊浦區(qū)人民檢察院將在總結(jié)深化已建大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型成效基礎(chǔ)上，繼續(xù)打造數(shù)字式“類案監(jiān)督”模式，腳踏實(shí)地，真正走出一條“以數(shù)字檢察為牽引，以類案監(jiān)督為核心，以促進(jìn)社會治理為目標(biāo)”的數(shù)字檢察創(chuàng)新發(fā)展之路。

（文中涉案人物均為化名）

編輯：沈析宇 175556274@qq.com