網(wǎng)賭家族的覆滅

董浩晴

這是一個(gè)虛擬的戰(zhàn)場(chǎng)，它遠(yuǎn)離喧囂，沒(méi)有了傳統(tǒng)賭場(chǎng)紅眼相對(duì)的激烈“廝殺”，只有輕點(diǎn)鼠標(biāo)帶來(lái)的陣陣“愜意”。屏幕閃動(dòng)，一組組數(shù)字快速跳過(guò)，一群衣著光鮮的“白領(lǐng)”們端坐案前，將大把大把的鈔票投進(jìn)了漫無(wú)邊際的網(wǎng)絡(luò) ——

[偵破篇]

南京警方經(jīng)過(guò)歷時(shí)半年多的縝密偵查，一舉摧毀以陳寶林為首的特大家族式賭球犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員70余人，當(dāng)場(chǎng)查獲賭資730余萬(wàn)元，涉賭金額高達(dá)1.09億元。2005年4月，法院對(duì)六名主要犯罪嫌疑人進(jìn)行了開(kāi)庭審理，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。

精確制導(dǎo)，“陳氏家族”土崩瓦解

2004年4月，南京市公安局治安支隊(duì)了解到：南京某地有人利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行賭球活動(dòng)，一場(chǎng)球賽賭資高達(dá)數(shù)十萬(wàn)元。警方隨即展開(kāi)調(diào)查，一批嫌疑人很快被鎖定。嫌疑人利用境外的賭球網(wǎng)站設(shè)置的賭局賠率，吸引眾多參賭人員，賭注大、上網(wǎng)頻繁、賠付結(jié)算快，行動(dòng)十分詭秘。調(diào)查中警方發(fā)現(xiàn)，以私營(yíng)企業(yè)老板為主的這伙人，只是賭球團(tuán)伙的外圍人員，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，“莊家”直接與境外賭博集團(tuán)勾結(jié)，已有巨額資金流往境外。經(jīng)過(guò)三個(gè)月的艱苦工作，一個(gè)金字塔型的《犯罪團(tuán)伙網(wǎng)絡(luò)圖》呈現(xiàn)在專(zhuān)案組的黑板上，塔尖就是幕后的總代理——陳寶林。同時(shí)，團(tuán)伙40余名涉案人員身份已全部查清。

首輪收網(wǎng)，43名“白領(lǐng)”入甕

網(wǎng)絡(luò)賭球取證難！警方為此進(jìn)行了周密部署。7月22日，是亞洲杯中國(guó)對(duì)印尼比賽賭局的結(jié)算日，陳寶林網(wǎng)絡(luò)賭球團(tuán)伙覆滅的時(shí)刻就被定格在這一天。18時(shí)許，負(fù)責(zé)交接賭資的團(tuán)伙重要人物彭某某被擒，民警當(dāng)場(chǎng)從其車(chē)后座上查獲剛剛交接的紙袋，里面是捆扎好的11.4萬(wàn)元現(xiàn)金。不久，團(tuán)伙二號(hào)人物陳仲勛在其地下車(chē)庫(kù)落網(wǎng)，民警從其車(chē)內(nèi)搜出了當(dāng)日的網(wǎng)絡(luò)賭博對(duì)帳單，并在其家中查扣了作案用的電腦和人民幣57萬(wàn)元，從保險(xiǎn)柜里搜出了14本帳冊(cè)、賬本和4本賭博團(tuán)伙通訊錄，這些都成為徹底摧毀該團(tuán)伙的關(guān)鍵證據(jù)。第一小組，負(fù)責(zé)抓捕一號(hào)人物陳寶林。陳宅位于市中心某高檔住宅區(qū)，二十多層的高樓上，陳寶林擁有三處房產(chǎn)。抓捕前，民警經(jīng)過(guò)周密偵查，確定陳在其中一處居住。守候中，民警發(fā)現(xiàn)陳寶林的妻子先行離開(kāi)，遂派民警予以控制，并進(jìn)一步確認(rèn)陳寶林就在家中。

19時(shí)，華燈初上，夜幕降臨。“咚咚、咚咚”，幾聲有節(jié)奏的敲門(mén)聲過(guò)后，只聽(tīng)陳宅的防盜門(mén)“吱呀”一聲，正在屋內(nèi)和兩名來(lái)自上海的賭家喝酒大談賭經(jīng)的陳寶林，滿(mǎn)臉通紅的以為賭客上門(mén)，忙起來(lái)從屋內(nèi)探出頭來(lái)。民警迅速拔出手槍?zhuān)恢鹾诘臉尶陧斣诹岁悓毩值念~頭上。“開(kāi)什么玩笑？”，見(jiàn)慣“大場(chǎng)面”的陳寶林連聲說(shuō)道。民警當(dāng)即亮出身份，一雙冰涼的手銬扣上了他的手腕。陳寶林長(zhǎng)嘆一聲，眼中一片茫然。此時(shí)桌上，正堆放著當(dāng)日結(jié)算的50多萬(wàn)元現(xiàn)金。至19時(shí)30分，43名團(tuán)伙成員在飯店里、路上、家中、茶社、桑拿房一一落網(wǎng)。通過(guò)對(duì)上述人員住處、作案地點(diǎn)以及藏匿點(diǎn)的搜查，查獲電腦21臺(tái)、銀行卡80余張、汽車(chē)16輛、手機(jī)30余部、現(xiàn)金400萬(wàn)余元，偵破行動(dòng)取得圓滿(mǎn)成功。

清點(diǎn)贓款，足足花了半天時(shí)間

陳寶林落網(wǎng)后，民警在其居住豪宅進(jìn)行了仔細(xì)搜查。陳宅室內(nèi)裝修極盡奢華，客廳里一個(gè)四五立方的大水族箱格外引人注目，在柔和的燈光照耀下，五六條銀龍魚(yú)自由地上下翻動(dòng)著。銀龍魚(yú)每條足有半米長(zhǎng)，身價(jià)都在10萬(wàn)元以上。檢查人員來(lái)到臥室，只見(jiàn)床頭放著一只旅行箱，引起民警的警覺(jué)。民警彎下腰，試著拎了拎皮箱，居然沒(méi)有拎動(dòng)這沉甸甸的箱子。“里面裝的什么東西？”民警大聲問(wèn)道。陳寶林漫不經(jīng)心地答道：“你自己看！”民警遂將皮箱翻倒，打開(kāi)一看，一疊疊未拆封的人民幣塞滿(mǎn)了皮箱（事后清點(diǎn)有200多萬(wàn)元）。偌大的衣櫥里，擺掛著一大堆各式名牌服裝，多數(shù)還未拆封；儲(chǔ)藏室里，更是堆滿(mǎn)了成箱的精裝五糧液、中華煙，還有幾十張各家銀行的存折，數(shù)百條金燦燦的項(xiàng)鏈，幾十條各式玉質(zhì)、金銀掛件，及一大堆美元、港幣。

看到非法聚斂的財(cái)物被一一查扣，此時(shí)的陳寶林面對(duì)厄運(yùn)，終于垂下了一直僵硬的脖子，在兩名民警押解下，離開(kāi)了曾經(jīng)“輝煌”的陳宅。

從當(dāng)晚21時(shí)起，民警們對(duì)所有的財(cái)物登記造冊(cè)，一一核對(duì)，直到次日凌晨5時(shí)才全部登記完畢，而民警們都累得幾乎直不起腰了。行動(dòng)結(jié)束后，專(zhuān)案組又請(qǐng)來(lái)了銀行的出納人員，對(duì)所有查獲的贓款進(jìn)行清點(diǎn)，經(jīng)過(guò)他們一個(gè)上午的緊張工作，清點(diǎn)出了具體數(shù)目，行動(dòng)中查獲的贓款共計(jì)400余萬(wàn)元。400萬(wàn)元只是冰山一角，繳獲的帳冊(cè)清楚地記錄著每一筆賭資。從2003年12月開(kāi)始，幾乎每天都有數(shù)十萬(wàn)元賭資從賬上進(jìn)出，而隨著6月歐洲杯的開(kāi)賽，賭博團(tuán)伙的“生意”迎來(lái)了高潮，每場(chǎng)比賽輸贏(yíng)都能達(dá)到50余萬(wàn)元，最高時(shí)超過(guò)百萬(wàn)。僅從2004年3月至7月22日，該團(tuán)伙賭資累計(jì)進(jìn)出就達(dá)到1.09億元。11月25日，根據(jù)公安部、省公安廳的統(tǒng)一部署，南京警方出動(dòng)260余名警力，對(duì)相關(guān)涉案人員開(kāi)展集中搜捕行動(dòng)，又將郭忠明等35名涉案人員抓獲，查獲電腦20臺(tái)、銀行卡52張、汽車(chē)5輛、現(xiàn)金330余萬(wàn)元。

在警方的雷霆行動(dòng)下，寄生網(wǎng)絡(luò)的“陳氏集團(tuán)”終于土崩瓦解。

【揭秘篇】

企業(yè)運(yùn)作，寄生網(wǎng)絡(luò)“有一套”

經(jīng)查，2003年12月，陳寶林作為境外“寶盈”賭博公司在南京地區(qū)的一個(gè)重要股東，在數(shù)個(gè)賭球網(wǎng)站取得了CKXXXX的代理帳號(hào)，以坐莊賭球非法牟利為目的，先后在南京市白下區(qū)洪武路、太平南路等住處，設(shè)置管理賭球網(wǎng)絡(luò)的操作平臺(tái)，吸收四十余名代理商和會(huì)員大肆組織賭球犯罪活動(dòng)。

這是一個(gè)以親戚為核心層，以朋友為下線(xiàn)的金字塔型的犯罪團(tuán)伙，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭球團(tuán)伙自上而下延伸了四個(gè)層次:金字塔的塔尖是陳寶林，他是境外賭博集團(tuán)在國(guó)內(nèi)發(fā)展的一個(gè)重要股東，負(fù)責(zé)承租賭博網(wǎng)絡(luò)與后莊的聯(lián)系結(jié)算，發(fā)展總代理商、代理商和會(huì)員，掌握現(xiàn)金支付、回籠和信用卡結(jié)算交割。第二層是總代理商，他們大都是陳寶林的近親和朋友，既在團(tuán)伙中有明確的分工，又發(fā)展了自己的“下線(xiàn)”，組織了網(wǎng)絡(luò)分支。第三個(gè)層次是三級(jí)代理商，他們負(fù)責(zé)上下的聯(lián)系，并與參賭人員直接結(jié)算賭帳。第四個(gè)層次是會(huì)員，是大批直接下注參于賭博的賭客。以上三層次人員主要負(fù)責(zé)聯(lián)系上下線(xiàn)以及賭賬交割，從中牟取利益。其賬號(hào)只能用于管理，不能直接下注參賭。從團(tuán)伙的管理模式來(lái)看，陳寶林從境外取得總代理商帳號(hào)以及網(wǎng)絡(luò)賭球軟件，交給陳中勛管理。陳中勛根據(jù)陳寶林的要求以及下線(xiàn)發(fā)展情況，通過(guò)軟件系統(tǒng)產(chǎn)生所需的各級(jí)代理商管理號(hào)和會(huì)員賭球帳號(hào)，然后分發(fā)給各級(jí)參賭人員。除陳寶林外，其他下線(xiàn)各代理商以及會(huì)員無(wú)法自己產(chǎn)生會(huì)員賭球賬號(hào)。僅2004年4月至同年7月22日，陳寶林累計(jì)坐莊組織投注賭球，嬴得代理商及會(huì)員輸球人民幣3192萬(wàn)余元，除支付會(huì)員贏(yíng)球得款及后莊人民幣計(jì)2960萬(wàn)余元，非法牟利231萬(wàn)余元。

狡兔三窟，賭徒儼然“地下工作者”

為逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，陳寶林為首的犯罪團(tuán)伙行動(dòng)極為隱蔽。其發(fā)展的下線(xiàn)參賭人員均為熟人、朋友，而且是具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的人員，拒絕陌生人參與其中。陳寶林則根據(jù)每個(gè)參賭人員的經(jīng)濟(jì)情況，給其一定的信用額度，參賭人員每次下注錢(qián)數(shù)不得超過(guò)其信用額度。賭球窩點(diǎn)通常是秘密投注，多選擇便于藏匿、不易發(fā)現(xiàn)的樓宇、商品房以及私人住宅等地作為作案地點(diǎn)。更有甚者在星級(jí)賓館長(zhǎng)包客房作為下注點(diǎn)。偵查中，警方發(fā)現(xiàn)彭某、王某等人根據(jù)陳中勛的指令，交割賭資時(shí)頻繁變換地點(diǎn)，一筆筆現(xiàn)金在家中、街頭、茶社、車(chē)庫(kù)等地快速傳遞。除現(xiàn)金交割之外，該團(tuán)伙還采取銀行卡交割的形式，即通知參賭人員將需交割的錢(qián)款匯至相關(guān)銀行卡帳號(hào)上，行動(dòng)中警方共收繳各類(lèi)銀行卡132張。各級(jí)代理商為確保贏(yíng)利及時(shí)收繳到位，他們網(wǎng)絡(luò)一批兩勞釋放人員以及無(wú)業(yè)人員作為“馬仔”，對(duì)于不能按時(shí)足額進(jìn)行交割賭帳的參賭人員，采取各種恐嚇、威逼等手段索取賭債。

[鏈接篇]

2003年，中國(guó)警方開(kāi)展“利劍行動(dòng)”，全力清剿邊境一線(xiàn)的賭博犯罪，包括在邊境封堵出境賭客，外方政府也應(yīng)中國(guó)方面要求關(guān)閉當(dāng)?shù)刭€場(chǎng)。一時(shí)間，境外賭場(chǎng)紛紛關(guān)張。但是，很快其中一些賭場(chǎng)開(kāi)始轉(zhuǎn)向，經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭博。

賭網(wǎng)“金字塔”

網(wǎng)絡(luò)賭球的“游戲規(guī)則”是從網(wǎng)絡(luò)賭博公司到普通的賭客會(huì)員之間的組織結(jié)構(gòu)呈“五級(jí)金字塔”形。頂級(jí)為賭博公司，下面是一級(jí)代理，俗稱(chēng)登入一，一級(jí)代理之下為二級(jí)代理即登入二，二級(jí)代理之下為三級(jí)代理即登入三，三級(jí)代理之下為會(huì)員，才是真正的賭客。

這樣的組織結(jié)構(gòu)在一些賭博網(wǎng)絡(luò)公司那里也會(huì)發(fā)生一些變化。比如，2004年年末，由22個(gè)省、市、自治區(qū)的公安機(jī)關(guān)聯(lián)合偵辦的臺(tái)灣“寶盈”案中，該網(wǎng)絡(luò)賭博公司在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的是“大股東”、“股東”、“總代理”、“代理”、“收單人”和“會(huì)員”六個(gè)等級(jí)來(lái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。

雖然名稱(chēng)上有些變化，但網(wǎng)絡(luò)賭博“金字塔”結(jié)構(gòu)的實(shí)質(zhì)沒(méi)有改變。在整個(gè)金字塔體系中，每一級(jí)代理都是通過(guò)用戶(hù)名和密碼對(duì)下級(jí)代理進(jìn)行授權(quán)和監(jiān)管。沒(méi)有上級(jí)代理授權(quán)的用戶(hù)名和密碼，下級(jí)代理或會(huì)員就不能登陸這個(gè)賭博網(wǎng)站進(jìn)行管理或者賭博。

一逢賽事，網(wǎng)絡(luò)賭博公司都會(huì)在其網(wǎng)站上公開(kāi)即將進(jìn)行的球賽賽程、相應(yīng)的比賽競(jìng)猜賠率等情況，供登陸網(wǎng)站的賭客們?cè)谇蛸愰_(kāi)始前下注賭球。賭客們可以賭參賽隊(duì)伍間的輸贏(yíng)、名次，也可以賭進(jìn)球數(shù)、進(jìn)球的單雙數(shù)、凈勝球數(shù)等。

寶盈公司賭球方式非常之多，包括上下半場(chǎng)分開(kāi)賭、賭單個(gè)球星的進(jìn)球數(shù)量等等，有時(shí)候一周有100多個(gè)場(chǎng)次。

每一級(jí)代理接受下一級(jí)代理或賭客的直接投注，集中匯總所有下線(xiàn)的投注金額后，再向其上一級(jí)代理投注，同時(shí)負(fù)責(zé)與上下家的輸贏(yíng)結(jié)算。

與地下“六合彩”的發(fā)展一樣，網(wǎng)賭的參賭人員也往往由可以信任的親友發(fā)展而來(lái)，莊家對(duì)其財(cái)產(chǎn)情況進(jìn)行一定的調(diào)查，視其數(shù)額給與一定的信用額度，一種是存入現(xiàn)金后得到信用額度，一種是因信譽(yù)度高而獲得一定信用額度。比賽結(jié)束后，會(huì)員向代理以銀行卡、銀行賬戶(hù)或者現(xiàn)金的形式結(jié)賬，代理再向上一級(jí)結(jié)賬，總代理定期向股東結(jié)賬。這樣的方式使他們交割賭資變得十分隱秘而快捷，也使公安難以掌控和打擊。

在傳統(tǒng)的賭博場(chǎng)所，假設(shè)賭客身上只帶了一萬(wàn)元現(xiàn)金，那他就只能買(mǎi)一萬(wàn)元錢(qián)的籌碼，這些籌碼輸完后，就沒(méi)錢(qián)賭了。如果去借高利貸，他也能夠?qū)崒?shí)在在感受到高利貸的壓力。但是網(wǎng)絡(luò)賭博不一樣，賭客在互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)頁(yè)上進(jìn)行的投注，一般在次日才進(jìn)行賭資的結(jié)算，投注當(dāng)時(shí)并不伴隨實(shí)際的現(xiàn)金交易。

“所以在網(wǎng)絡(luò)上，賭客更容易產(chǎn)生一種沖動(dòng)”，“全國(guó)集中打擊賭博違法犯罪活動(dòng)協(xié)調(diào)小組辦公室”的警官徐永說(shuō)，“可能現(xiàn)在一分錢(qián)沒(méi)有，但我也能投注，只需在電腦鍵盤(pán)上敲幾下鍵，按幾個(gè)數(shù)字，十萬(wàn)、二十萬(wàn)的賭注就下進(jìn)去了。因此網(wǎng)絡(luò)賭博中盲目下注現(xiàn)象十分嚴(yán)重，這也是網(wǎng)絡(luò)賭博為何投注額巨大的重要原因之一。” 2004年12月福建省破獲的“新寶盈”網(wǎng)絡(luò)賭博案，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，僅1個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，該網(wǎng)站在境內(nèi)的流水投注金額就達(dá)到136億元人民幣。

在這樣的信用制度下，莊家擔(dān)有一定風(fēng)險(xiǎn)。由于一些賭博公司允許擔(dān)保人制度的存在，即沒(méi)有信用額度的賭客可以在擔(dān)保人的擔(dān)保下進(jìn)行賭博。一旦賭客賭輸后無(wú)法付錢(qián)，擔(dān)保人就成為索要對(duì)象，甚至淪為人質(zhì)。“一些賭客輸錢(qián)后天天被跟蹤、恐嚇，直至變賣(mài)房子、車(chē)子直至還錢(qián)為止。”

賭客養(yǎng)肥莊家

普通的會(huì)員只有一種贏(yíng)錢(qián)的模式，那就是賭球；而作為莊家和代理的牟利方式是多樣化的，賭博公司和莊家們賺的錢(qián)歸根結(jié)底來(lái)自賭客們。只有會(huì)員越多，他們從中獲得的提成就越多。

“殺成”，又稱(chēng)“對(duì)賭”，指的是賭客所輸?shù)腻X(qián)或贏(yíng)的錢(qián)，由賭博公司和登入一、二、三按事先約定的比例進(jìn)行分配或分擔(dān)。一般說(shuō)來(lái)，賭博公司要占三成以上，其余七成由登入一、二、三自行分配。由于賭博公司對(duì)所開(kāi)盤(pán)口和比賽都有相當(dāng)?shù)目刂颇芰Γ浴皻⒊伞笔琴€博公司和莊家最主要的賺錢(qián)方式。

除了接受投注額與賭客進(jìn)行對(duì)賭獲利外，莊家還能根據(jù)接受的投注額從上一級(jí)莊家處獲得一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)，甚至是分紅，一般在下注額的0.5%至2%之間——在傅湘榮案中，為了鼓勵(lì)下級(jí)代理多拉賭客進(jìn)行賭博，每次下級(jí)代理將賭資匯給傅湘榮后，傅都以賭資的0.75%作為“反水”，返給下級(jí)代理作為好處費(fèi)。

“輸退”也是莊家牟利的一種方式：當(dāng)下級(jí)莊家向上級(jí)莊家交納賭客所輸?shù)腻X(qián)的時(shí)候，其交納金額會(huì)逐級(jí)打折扣，一般折扣率為10%。

在云南曲靖網(wǎng)賭博案中，代理徐松莫主要是根據(jù)賭博網(wǎng)上的國(guó)際足球大賽和歐洲五大聯(lián)賽的賠率，向在昆明的上線(xiàn)進(jìn)行電話(huà)或網(wǎng)絡(luò)投注。如果贏(yíng)了，上線(xiàn)就會(huì)按照賠率和投注大小，將現(xiàn)金直接打入徐松莫的銀行賬戶(hù)，徐再給自己的賭客。如果賭客輸了，徐松莫可以從這筆贏(yíng)來(lái)的錢(qián)中“抽水”，抽取0.65%的電話(huà)費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)。自2001年9月至2004年12月，徐松莫先后為9個(gè)人參與網(wǎng)絡(luò)賭博提供了各種條件，賭博資金達(dá)640余萬(wàn)元，徐本人盈利29.918萬(wàn)元。

在該案破獲后，徐松莫說(shuō)，參賭的人輸多贏(yíng)少。