湖南炒賣(mài)金銀第一案

湖南省郴州市公安局近日正式對(duì)外通報(bào)，在公安部、省公安廳以及廣東、福建、香港等地警方的大力支持與協(xié)助下，郴州警方經(jīng)過(guò)9個(gè)多月的艱苦努力，一舉搗毀了一個(gè)非法從事境外貴金屬期貨、外匯、現(xiàn)貨交易，致使國(guó)內(nèi)大量資金被非法席卷的犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案人員27名，挽回經(jīng)濟(jì)損失900多萬(wàn)元。據(jù)介紹，這是一起全國(guó)罕見(jiàn)、全省最大、涉及多個(gè)省市和香港地區(qū)的犯罪案件，非法經(jīng)營(yíng)金額高達(dá)40億元。

神秘投資公司漸露原形

2005年11月的一天，郴州市公安局蘇仙分局經(jīng)偵大隊(duì)辦公室教導(dǎo)員陳峰像往常一樣瀏覽著郴州的網(wǎng)上信息。忽然，一則郴州金美投資有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“金美公司”)招聘“有期貨和證券經(jīng)驗(yàn)的從業(yè)人員”的本地廣告跳入陳峰的眼簾。“我國(guó)內(nèi)地好像還不能從事金銀等貴金屬期貨炒作，是不是有人在搞詐騙?”經(jīng)過(guò)前期初查，金美公司成立于2005年8月，注冊(cè)資本為50萬(wàn)元，老板李金美系永興縣人，公司經(jīng)營(yíng)范圍為投資咨詢(xún)及普通礦產(chǎn)品交易(證券、期貨除外)。

經(jīng)過(guò)近10天的調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該公司聘請(qǐng)了操盤(pán)手，專(zhuān)門(mén)進(jìn)行電話(huà)交易，每天通過(guò)該公司進(jìn)行以上交易的人數(shù)達(dá)30多人，交易時(shí)間為每日晚上8時(shí)至次日凌晨2時(shí)，與大多數(shù)公司白天營(yíng)業(yè)、夜間休息的常規(guī)相悖。

2005年12月1日，郴州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)與蘇仙分局經(jīng)偵大隊(duì)民警一起，組成了“12·1”非法經(jīng)營(yíng)案專(zhuān)案組，圍繞金美公司展開(kāi)外圍調(diào)查。進(jìn)一步偵查證實(shí)，該公司成立后，李金美并未從事其在工商部門(mén)登記的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，而是在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，先后吸納多名客戶(hù)的大量資金，代理從事境外金銀等貴金屬期貨、外匯、現(xiàn)貨交易，直接造成投資者財(cái)產(chǎn)的巨額損失，有非法炒賣(mài)金銀及外匯期貨的嫌疑。……