湖南省郴州市公安局近日正式對(duì)外通報(bào),在公安部、省公安廳以及廣東、福建、香港等地警方的大力支持與協(xié)助下,郴州警方經(jīng)過(guò)9個(gè)多月的艱苦努力,一舉搗毀了一個(gè)非法從事境外貴金屬期貨、外匯、現(xiàn)貨交易,致使國(guó)內(nèi)大量資金被非法席卷的犯罪團(tuán)伙,抓獲涉案人員27名,挽回經(jīng)濟(jì)損失900多萬(wàn)元。據(jù)介紹,這是一起全國(guó)罕見(jiàn)、全省最大、涉及多個(gè)省市和香港地區(qū)的犯罪案件,非法經(jīng)營(yíng)金額高達(dá)40億元。
神秘投資公司漸露原形
2005年11月的一天,郴州市公安局蘇仙分局經(jīng)偵大隊(duì)辦公室教導(dǎo)員陳峰像往常一樣瀏覽著郴州的網(wǎng)上信息。忽然,一則郴州金美投資有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“金美公司”)招聘“有期貨和證券經(jīng)驗(yàn)的從業(yè)人員”的本地廣告跳入陳峰的眼簾。“我國(guó)內(nèi)地好像還不能從事金銀等貴金屬期貨炒作,是不是有人在搞詐騙?”經(jīng)過(guò)前期初查,金美公司成立于2005年8月,注冊(cè)資本為50萬(wàn)元,老板李金美系永興縣人,公司經(jīng)營(yíng)范圍為投資咨詢(xún)及普通礦產(chǎn)品交易(證券、期貨除外)。
經(jīng)過(guò)近10天的調(diào)查,民警發(fā)現(xiàn)該公司聘請(qǐng)了操盤(pán)手,專(zhuān)門(mén)進(jìn)行電話(huà)交易,每天通過(guò)該公司進(jìn)行以上交易的人數(shù)達(dá)30多人,交易時(shí)間為每日晚上8時(shí)至次日凌晨2時(shí),與大多數(shù)公司白天營(yíng)業(yè)、夜間休息的常規(guī)相悖。
2005年12月1日,郴州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)與蘇仙分局經(jīng)偵大隊(duì)民警一起,組成了“12·1”非法經(jīng)營(yíng)案專(zhuān)案組,圍繞金美公司展開(kāi)外圍調(diào)查。進(jìn)一步偵查證實(shí),該公司成立后,李金美并未從事其在工商部門(mén)登記的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,而是在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下,先后吸納多名客戶(hù)的大量資金,代理從事境外金銀等貴金屬期貨、外匯、現(xiàn)貨交易,直接造成投資者財(cái)產(chǎn)的巨額損失,有非法炒賣(mài)金銀及外匯期貨的嫌疑。……