互聯(lián)網(wǎng)后面的“阿詐里”

在互聯(lián)網(wǎng)的功能日益發(fā)展、強大的今天，新興的網(wǎng)絡經(jīng)濟以其快捷、便利、價廉的特點，越來越受到了商家的歡迎。然而，上海卻偵破了一起利用互聯(lián)網(wǎng)實施合同詐騙的新型大案，被騙單位多達170多家，涉及全國22個省市。

編者按:

本期中，無論是廣泛撒“網(wǎng)”等人上鉤的合同詐騙案，還是突發(fā)奇想創(chuàng)辦“紫禁城MM公寓”的淫穢色情案，抑或是乘虛而入狂賺巨額回扣的話費詐騙案，都無一例外地與網(wǎng)絡相關。當這些智能犯罪花樣翻新地出現(xiàn)在生活中時，您又會作何思考?

網(wǎng)購被騙

那天上午，某科技有限公司的趙經(jīng)理像往常一樣，到了辦公室上班后，便打開桌上的電腦在互聯(lián)網(wǎng)上搜索起機電產(chǎn)品的銷售信息。俗話說，貨比三家，不會吃虧。經(jīng)商多年的趙經(jīng)理如今早已習慣于通過互聯(lián)網(wǎng)來選購產(chǎn)品。隨著自己手中鼠標的不斷移動，突然，一家名為“上海耀登機電設備有限公司”(以下簡稱“耀登公司”)發(fā)布的產(chǎn)品信息引起了他的極大興趣。

據(jù)該公司的網(wǎng)頁介紹，他們是專門經(jīng)營進口機電設備的專業(yè)公司，擁有大量的貨源可供買家選擇，并且還在網(wǎng)上將產(chǎn)品的價格一一列出。同時，該公司的網(wǎng)頁也做得十分專業(yè)，公司簡介、地址、法人代表、聯(lián)系方式一應齊全。趙經(jīng)理瞪大著眼睛仔細瀏覽了一遍后，馬上發(fā)覺這家公司的產(chǎn)品不僅品種齊全，而且價格也明顯要比市場價便宜。于是，他馬上撥通了網(wǎng)頁上留下的該公司聯(lián)系電話。

電話接通后，一個自稱是公司銷售主管的男子接待了他。經(jīng)驗豐富的趙經(jīng)理深知互聯(lián)網(wǎng)是個“深不可測”的虛擬世界，在這里面“淌水”的妖魔鬼怪可謂比比皆是，一不小心就會上當受騙。為此，他一上來既不和對方談產(chǎn)品，也不談價格，而是故意以一種行家的口吻接連拋給了對方幾個專業(yè)問題:“請問，你們在網(wǎng)上銷售的TY型進口液壓泵，前面那兩個英文字母是代表什么意思?該泵的排量有多大?轉速是多少?電機的功率又是多大?”

趙經(jīng)理推想，如果這家耀登公司是由幾個小混混在網(wǎng)上注冊的大興公司的話，那么面對這些專業(yè)知識與行業(yè)術語，肯定會立即“啞口無言”，即可就顯出原形。

然而，當趙經(jīng)理的話音剛落，那個銷售主管針對他提出的問題鎮(zhèn)定自如，一一作了詳細解答，所有的答案均讓他感到十分滿意。作為一個在這個行當干了幾十年的行家，趙經(jīng)理立刻就知曉對方肯定是“吃這碗飯”的內(nèi)行，如果沒在這個行當混過個五六年，絕對是回答不出這些問題的。

可是，謹慎的趙經(jīng)理還不放心，他在電話中要求對方將公司的營業(yè)執(zhí)照等相關資料傳真過來，，然后特地到工商部門進行了核對，直到一切無誤，確信耀登公司是一家正規(guī)合法的公司后，他才決定選購耀登公司的液壓泵、閥門等設備。并開始通過電話和傳真和那個銷售主管展開了第二輪的“交鋒”:彼此圍繞產(chǎn)品的價格“砍殺”起來，經(jīng)過整整兩天討價還價的拉鋸戰(zhàn)，趙經(jīng)理最終向耀登公司訂購了一套市場上頗為緊俏的價值27000元的機電設備。根據(jù)供貨合同的約定，趙經(jīng)理所在的單位必須在合同簽訂后即刻支付貨款，而耀登公司則必須在2009年4月27日18時之前，將產(chǎn)品運送到趙經(jīng)理的單位。

可是，一直等到4月27日的深夜，趙經(jīng)理也沒有等到耀登公司將產(chǎn)品送來。第二天他連忙打電話過去，誰知，那個原本和銷售主管聯(lián)系的熱線電話，此時竟成了“嘟嘟嘟”的空號音。這下，趙經(jīng)理慌了，他知道，肯定是碰到騙子了。于是，趕緊來到奉賢公安分局經(jīng)偵支隊報案。

“網(wǎng)海”撈針

接到趙經(jīng)理的報案后，經(jīng)偵支隊領導迅即派出偵查員展開調查。經(jīng)查，2008年10月，耀登公司通過上海化學工業(yè)園區(qū)奉賢分區(qū)駐市區(qū)的招商點，以一個名為楊順泉的人的身份證注冊成立，并在工商銀行奉賢支行開設了賬戶，而公司的辦公地點則租借在嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)的五金機電城內(nèi)。

于是，偵查員立即決定馬上趕到該公司做前期調查。可是，當偵查員驅車趕到那里時，發(fā)現(xiàn)辦公室早已鐵將軍把門，人去樓空。據(jù)周邊的商家反映，4月27日的白天還看到耀登公司辦公室里有人，而晚上就突然“蒸發(fā)”掉了。偵查員只得再來到銀行查看耀登公司的賬戶，發(fā)現(xiàn)其賬戶內(nèi)的存款余額竟然只有16元。

初查的結果，偵查員認為耀登公司明顯具有合同詐騙的嫌疑，經(jīng)分局領導批準，決定對該公司立案偵查。可是，就在偵查員緊張地展開偵查的同時，經(jīng)偵支隊又接到了五六起和趙經(jīng)理的遭遇相似的報案，而且均是與耀登公司有關，這頗有點讓偵查員“應接不暇”的感覺。再進一步在公安網(wǎng)絡上對此類報案進行串并、查詢，偵查員又“嚇了一跳”，從2009年的4月底到5月初的短短半個月內(nèi)，已經(jīng)有170多家單位向本市徐匯、閔行、閘北等7個分局報案，均是說耀登公司在與他們簽訂了供貨合同后，不提供貨源，攜帶貨款“消失”了。據(jù)統(tǒng)計，這些單位支付的貨款高達200多萬元，涉及的單位遍布全國22個省市。

由于案情重大，分局立即向市公安局作出專題匯報。經(jīng)市局經(jīng)偵總隊協(xié)調，決定將發(fā)生在其他各區(qū)的所有案件均指定由奉賢分局經(jīng)偵支隊統(tǒng)一并案偵查。同時，把此案列為市局掛牌督辦的攻堅大案。和以往司空見慣的經(jīng)濟詐騙案不同，此案沒有目擊者，沒有案發(fā)現(xiàn)場，那170多家被騙單位甚至根本就沒和犯罪嫌疑人接觸過，彼此只是通過互聯(lián)網(wǎng)和電話談生意。因此，那些隱匿在互聯(lián)網(wǎng)后面幕后操縱的犯罪嫌疑人，在偵查員的腦海里僅僅是一個個“虛擬”人物。同時，他們在實施作案的各個環(huán)節(jié)中，諸如，注冊公司、申請電話、開設銀行賬戶、租借辦公場地等，使用的身份證均系偽造。而且在騙得受害單位的貨款后，立即在第一時間從銀行的ATM機上取走現(xiàn)金，并將作案工具全部銷毀。他們作案手段新穎、老練，具有很強的專業(yè)技能和一定的反偵查能力。

那么，究竟如何查找到犯罪嫌疑人的蛛絲馬跡呢?偵查員再次來到耀登公司租借的辦公地點嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)的五金機電城，查閱了他們房屋租借合同，發(fā)現(xiàn)他們是一次性地付清了2009年上半年的全部房租。而他們騙取趙經(jīng)理單位的貨款是2.7萬元，二者相抵，房租遠高于騙得的錢財。這就說明，他們還存在著繼續(xù)作案的可能性，在短時間內(nèi)他們絕不會“金盆洗手”。 “耀登公司”的網(wǎng)頁雖然在互聯(lián)網(wǎng)上消失了，但犯罪嫌疑人一定會將偽造的公司網(wǎng)頁改頭換面后，繼續(xù)掛在互聯(lián)網(wǎng)上引誘客戶上當受騙。

于是，一個“以牙還牙”的偵查方案迅即形成。偵查員們分頭坐在電腦前，在互聯(lián)網(wǎng)上搜索起五金機電產(chǎn)品的銷售網(wǎng)頁以及相關的產(chǎn)品廣告。可是，互聯(lián)網(wǎng)是個無邊無際的“大海”，呈現(xiàn)在偵查員眼前的發(fā)布五金機電產(chǎn)品信息的公司林林總總不下數(shù)百家，而廣告頁面則更是多如牛毛，讓人看得眼花繚亂，在如此“浩瀚”大海里搜索，無疑是大海撈針。這時，機敏的偵查員從心理學角度分析，人都具有慣性思維的，如果他對某類信息熟悉了，就隨時會從大腦思維中本能地跳出來。聯(lián)系到耀登公司，他們既然經(jīng)常用某種五金機電產(chǎn)品作為招攬客戶的誘餌，那么即使他們現(xiàn)在將耀登公司名稱和網(wǎng)頁改頭換面了，也肯定會有意無意地在新的網(wǎng)頁上“掛”出耀登公司“孿生兄弟”。

從車找人

果不所料，當偵查員有針對性地將某類五金機電產(chǎn)品的關鍵詞等相關信息在互聯(lián)網(wǎng)上搜索了一番后，范圍一下子就縮小了許多。然后經(jīng)過不斷地甄別、整理、分析，一家名為“安美水暖設備有限公司”的網(wǎng)頁進入了偵查員的視線。

盡管這個網(wǎng)頁和耀登公司的網(wǎng)頁是掛靠在不同的購物網(wǎng)站，但偵查員發(fā)現(xiàn)這兩個網(wǎng)頁之間從發(fā)布的產(chǎn)品信息、廣告內(nèi)容、文字編排上基本都是大同小異，尤其是對本公司經(jīng)營范圍的文字描述上，二者的關鍵詞幾乎是一模一樣，甚至還出現(xiàn)了“耀登公司”的字樣。尤其讓偵查員驚喜的是，這兩家公司的法人代表居然還是同一個人——黃仙土。也許是這伙人急于詐騙錢財，忙中出錯，連法人代表的名字都顧不得另起，就將原先“耀登公司”的網(wǎng)頁匆匆變換一下就掛在了互聯(lián)網(wǎng)上。

偵查員立即按照“安美水暖設備有限公司”在網(wǎng)頁上留下的辦公地址，在近郊一家工業(yè)園區(qū)內(nèi)找到了這家公司。

當偵查員走進該公司的辦公室，只見不大的房間里一個女青年正埋頭坐在電腦前操作，而另一個男青年則在打電話。他們聽說是公安局來的人，神情即刻顯得緊張和茫然。

偵查員問道:“你們是這家公司的員工嗎?”

他們說:“是的。”又問他們在干什么，他們說在網(wǎng)上發(fā)布產(chǎn)品信息以及接聽客戶的來電。當偵查員追問:“公司的老板在哪里時?”他們把頭搖了搖:“我們兩個是這家公司在幾個月前剛從勞務市場招聘進來的新員工，除了第一天上班，老板駕駛著車子來這里兜了一圈，向我們布置了工作，并且支付給了我們當月的工資外，后來就一直沒見老板來過，有什么事情老板都是打電話遙控指揮。”

說到這里，那個男青年竟也向偵查員求助起來:“警察同志，我們現(xiàn)在也在到處找老板，他已經(jīng)拖欠了我們好幾個月的工資了，可是打他的手機始終是關機，你們能幫我們找到老板嗎?你看，這是他的手機號碼。”

按照那個男青年提供的老板手機號碼，偵查員試著撥打了該手機，果然傳來的是語音錄音:“對不起，你撥打的手機已關機。”

好不容易獲得的線索中斷了。

正當偵查員“沮喪”之時，一個偵查員提醒說:“那個男青年不是說老板曾經(jīng)開著車子來過嗎，我們不妨查看一下周圍道路的監(jiān)控錄像，從車找人。”

一句話，立馬就打開了另一條偵查思路。于是，偵查員迅速調閱了這個工業(yè)園區(qū)周圍的道路監(jiān)控錄像，畫面中一個頭戴鴨舌帽的中年男子引起了偵查員的關注，只見此人駕駛著一輛江蘇牌照的桑塔納轎車，多次進出“安美水暖設備有限公司”的辦公室，由于監(jiān)控探頭角度的關系，偵查員沒能看清楚這輛車子的牌照號碼。但當偵查員將此人的截屏照片給在該公司打工的那兩個員工看時，他們不約而同地說道:“他就是那個和我們見過一次面的老板。”

“繼續(xù)追蹤這輛車子的行蹤!”偵查員按照那輛江蘇牌照的桑塔納轎車行駛的軌跡，把道路監(jiān)控錄像查閱的范圍進一步擴大，終于在上海駛往江蘇昆山的高速公路路口截獲了這輛車子駕駛員和另一個乘客臉部的清晰畫面。同時，看清楚該車的牌照是蘇E673***。

當偵查員將此車駕駛員的照片和先前掌握的從銀行ATM機上取款人的照片一比對，從外貌和衣著上來看，均可斷定是同一個人。再則，該車出入高速公路道口的時間也恰恰和那人從銀行提取趙經(jīng)理單位27000元貨款的時間相吻合。也就是說，犯罪嫌疑人從銀行ATM機上提取了騙得的錢款后，迅速駕車離開上海前往昆山了。

真相大白

已經(jīng)沒日沒夜連續(xù)奔波了好幾天的偵查員終于露出了一絲疲憊的笑容，他們知道現(xiàn)在離犯罪嫌疑人已經(jīng)不遠了。緊接著，該是把偵查的重點放到江蘇昆山。

經(jīng)查，牌照蘇E673***的桑塔納轎車掛靠在江蘇昆山的一家五金機電公司。

偵查員從當?shù)氐墓ど滩块T得知，出面替這家公司辦理營業(yè)執(zhí)照的是一個名叫王尚法的當?shù)啬凶樱幼≡诶ド匠栁髀纺承^(qū)。于是，偵查員當即趕到那里，從居委會干部處了解到，王尚法在此處還有多套房屋，目前均租借給幾個福建人。他經(jīng)常和這些福建人一起駕駛著那輛牌照蘇E673***的桑塔納轎車來往于上海和昆山之間。但現(xiàn)在已經(jīng)好幾天沒看見他們了，也不知道什么時候回來。同時，偵查員將那幾個嫌疑人的照片給居委會干部辨認，他們一眼就認出這幾個人正是住在此地的福建人。

偵查員分析，此地應該就是這伙犯罪嫌疑人藏身的大本營，為能來個甕中捉鱉，將他們一鍋端，偵查員決定在當?shù)鼐降呐浜舷拢刂甏茫忘c守候，靜候他們歸來。

2009年7月15日凌晨，當那輛蘇E673***的桑塔納轎車終于出現(xiàn)在朝陽西路某小區(qū)時，埋伏在周圍的偵查員一擁而上，當場將車內(nèi)的王尚法、黃仙土、黃水木等5名犯罪嫌疑人抓獲。

原來，王尚法、黃仙土、黃水木等人均是從事五金機電產(chǎn)品生意數(shù)十年的老江湖了，對這一行當?shù)膶I(yè)知識十分精通。但是，由于經(jīng)濟危機和市場競爭的加劇，他們的生意做得頗為艱難。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術在流通領域的廣泛運用，他們以商人特有的敏銳嗅覺察覺到，如果改變自己做生意的傳統(tǒng)模式，將廣告、銷售、簽約等環(huán)節(jié)統(tǒng)統(tǒng)“放”到互聯(lián)網(wǎng)上去做，那自己生意盤子必將會做得更大。應該說，他們這樣的想法是非常與時俱進的。但接下來他們卻將商人的機敏過度地“放大”了，竟利用互聯(lián)網(wǎng)的虛擬性肆無忌憚地實施起詐騙。

2008年年底，王尚法、黃仙土、黃水木等人經(jīng)過一番精心策劃，先用“楊順泉”這一虛假身份到工商局注冊成立了“耀登公司”，隨后在嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)的五金機電城內(nèi)租借了幾間辦公室，并在當?shù)氐膭趧帐袌稣衅笌酌麜僮麟娔X的青年男女，坐在辦公室里以“耀登公司”的名義，在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布五金機電產(chǎn)品的銷售信息。為了能誘使更多的客戶上鉤，他們搜集了幾乎全世界所有五金機電產(chǎn)品的品種、品牌信息，而所標示的價格卻要比市場上同類產(chǎn)品要低。給人的感覺該公司銷售的產(chǎn)品品種全、質量高、價格廉，是一家極具實力的大公司。

果然，當耀登公司的產(chǎn)品信息在互聯(lián)網(wǎng)上出現(xiàn)后，點擊量直線上升，眾多的買家和他們聯(lián)系網(wǎng)購。為了“擴大再生產(chǎn)”，在互聯(lián)網(wǎng)上占據(jù)更多的“地盤”，他們野心勃勃地又成立了一系列子虛烏有的公司，并在這些公司的網(wǎng)頁上發(fā)布產(chǎn)品廣告。引得眾多不明真相的客戶紛至沓來。

緊接著，他們便通過電子郵件和傳真與客戶簽訂供銷合同，約定先付款后送貨，且把送貨時間一律定在4月10日至4月27日。他們之所以把送貨時間全部集中在這一時間段內(nèi)，是為了一旦客戶預付的貨款統(tǒng)統(tǒng)到手后，耀登公司就迅速在互聯(lián)網(wǎng)上“消失”。與此同時，租借在嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)的五金機電城等地的辦公地也來個“人間蒸發(fā)”。

縱觀此案，偵查員們感慨萬分:網(wǎng)絡在孕育著商機的同時，卻也潛伏著危機。該系列詐騙案的受害者主要是中小企業(yè)和個體工商戶，犯罪嫌疑人通過互聯(lián)網(wǎng)向全國各地不特定對象發(fā)布虛假信息實施詐騙，對經(jīng)濟危機下本已生存艱難的他們來說，無疑是雪上加霜。為此，警方提醒，犯罪嫌疑人借助互聯(lián)網(wǎng)這個平臺，并依附著名購物網(wǎng)站實施作案，具有極強的虛擬性、隱蔽性，稍不留神就會被騙。因此，當你駛上互聯(lián)網(wǎng)這個“快車道”時，請注意“小心駕駛。”

文:宋原 編輯:靳偉華jinweihua1014@sohu.com