淺談制販假幣犯罪案件偵查

摘 要：近些年來(lái)，我國(guó)假幣犯罪案件得到了有效的控制，但其危害性仍然很大，犯罪手段及方式也日益提高，依然嚴(yán)重危害我國(guó)的經(jīng)濟(jì)金融制度。為了有效遏制此類犯罪，提高人民幣的信譽(yù)，偵查機(jī)關(guān)依然要提高警惕。本文從不同角度分析了制販假幣犯罪的特點(diǎn)，針對(duì)制販假幣案件現(xiàn)狀，對(duì)偵查措施及途徑進(jìn)行了簡(jiǎn)要的分析。

關(guān)鍵詞：假幣；犯罪；偵查

一、當(dāng)前我國(guó)制販假幣犯罪案件特點(diǎn)

（一）發(fā)案數(shù)減少，涉案金額減少

目前，全國(guó)銀行臨柜收繳假幣量同比也呈持續(xù)下降趨勢(shì)。假幣犯罪數(shù)量的減少，一方面得益于公安機(jī)關(guān)及相關(guān)部門(mén)的嚴(yán)厲打擊，另一方面也和人們的生活習(xí)慣有關(guān)。如今銀行卡越來(lái)越流行，人們逐漸習(xí)慣刷卡消費(fèi)，對(duì)制販假幣犯罪有一定的遏制作用。

（二）制販規(guī)模化專業(yè)化，水平提高

制假地點(diǎn)一般選在偏遠(yuǎn)山區(qū)或是城鄉(xiāng)結(jié)合部，可能選擇山洞、廢棄工廠等人們不注意的地方。窩點(diǎn)內(nèi)有隔音設(shè)施，窩點(diǎn)外安裝監(jiān)控。通過(guò)分析現(xiàn)階段發(fā)現(xiàn)的假幣，可以得知大多采用了高仿真制版印刷、電子分色制版膠印、彩色打印機(jī)打印等技術(shù)。2005年我國(guó)發(fā)行了第五套人民幣，使用了較多防偽措施，但從實(shí)踐中來(lái)看，僅磁性油墨尚未被仿造。制假人員制成假幣后，一定會(huì)想辦法出售。在雙方洽談時(shí)，只攜帶樣幣，雙方達(dá)成交易才將貨物運(yùn)到指定地點(diǎn)。運(yùn)輸假幣方式也極具隱蔽性，對(duì)交通工具進(jìn)行改裝設(shè)置夾層。運(yùn)輸過(guò)程中避開(kāi)國(guó)道，選擇縣鄉(xiāng)公路。

（三）作案人員復(fù)雜，侵害對(duì)象特殊

從以往制販假幣案件中可以曉得，此類案件作案人不同于其它經(jīng)濟(jì)類犯罪，行為人明顯文化水平不高，青年人占很大一部分。由刑法第一百七十條可知，制販假幣犯罪最高法定刑為死刑，所以犯罪行為人會(huì)具有很強(qiáng)的反偵查意識(shí)。制造假幣人員需具備印刷、繪圖等專業(yè)知識(shí)，且專業(yè)技能較高。販賣(mài)假幣的人員一般無(wú)正當(dāng)職業(yè)，也具有一定反偵查意識(shí)。假幣犯罪侵害對(duì)象往往是辨識(shí)能力差、防范意識(shí)弱的人。

二、制販假幣案件的偵查途徑及措施

（一）微觀措施

1.專群結(jié)合詢問(wèn)相關(guān)人員及機(jī)構(gòu)

制假活動(dòng)需要購(gòu)買(mǎi)先進(jìn)的設(shè)備和高質(zhì)量紙張，偵查人員可以通過(guò)查訪有關(guān)生產(chǎn)打印設(shè)備和紙張的單位，查明反常現(xiàn)象。制造假幣用電要求特殊，需要380伏工業(yè)用電，在個(gè)別案例中，也發(fā)現(xiàn)使用發(fā)電機(jī)發(fā)電的情況。可以通過(guò)電力監(jiān)管部門(mén)，確定重點(diǎn)偵查范圍。印制假幣過(guò)程中，印刷機(jī)等工具會(huì)產(chǎn)生巨大雜音，雖有隔音設(shè)備，但還是可以引起人們注意。從實(shí)踐中看，很多居民能夠發(fā)現(xiàn)這些反常現(xiàn)象，走訪調(diào)查聯(lián)系群眾可以發(fā)現(xiàn)很多線索。

2.通過(guò)假幣鑒定結(jié)論，確定偵查范圍

偵查過(guò)程中，首先應(yīng)將假幣送交專門(mén)機(jī)構(gòu)檢測(cè)。鑒定結(jié)論一方面可以作為所查獲的假幣確為偽造的權(quán)威證據(jù)材料；另一方面也可以作為審訊中突破犯罪嫌疑人口供的證明材料。分析其紙張、油墨、打印機(jī)和制作特征，他們往往與犯罪行為人和犯罪行為發(fā)生地有一定的聯(lián)系。假幣使用紙張一般質(zhì)量高，通過(guò)紙質(zhì)可以發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)廠家，調(diào)取其銷(xiāo)售記錄。對(duì)假幣的制作特征分析，得出所獲得的假幣是否是出自一個(gè)生產(chǎn)地，確定是否為同一伙作案人。假幣犯罪涉及范圍大，制作、販賣(mài)、使用往往異地進(jìn)行。所以要對(duì)被抓獲的犯罪嫌疑人進(jìn)行細(xì)致訊問(wèn)，訊問(wèn)重點(diǎn)在出售、購(gòu)買(mǎi)假幣的比價(jià)。

3.開(kāi)展外線偵查，秘密監(jiān)視控制犯罪活動(dòng)

根據(jù)制販假幣的隱蔽性和相對(duì)公開(kāi)性，我們可以進(jìn)行外線偵查。安排秘密力量，對(duì)犯罪行為進(jìn)行監(jiān)視，獲得假幣來(lái)源、制作情況和販運(yùn)方式。在有線索但并不能確定是制假窩點(diǎn)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行秘密監(jiān)視其活動(dòng)，防止打草驚蛇。通過(guò)監(jiān)視其窩點(diǎn)，要掌握偵查對(duì)象的起居、出入等活動(dòng)規(guī)律，以便確定其是否為犯罪。通過(guò)監(jiān)視犯罪嫌疑人，可以發(fā)現(xiàn)其他同案犯和與其交往密切的人。對(duì)犯罪嫌疑人的手機(jī)進(jìn)行仔細(xì)排查，檢索聯(lián)系密切的人。在偵查過(guò)程中需注意，在確定其犯罪性質(zhì)后，應(yīng)選取適當(dāng)時(shí)機(jī)進(jìn)行抓捕。油墨、紙張等物品均是易燃物，犯罪行為人一旦發(fā)現(xiàn)偵查人員，很可能將廠房燒毀，銷(xiāo)毀物證。

（二）宏觀對(duì)策

1.開(kāi)展警務(wù)合作，建立廣泛的防假幣合作機(jī)制

廣泛開(kāi)展國(guó)內(nèi)外警務(wù)合作，推進(jìn)與鄰國(guó)的國(guó)際合作，建立邊境反假幣雙邊國(guó)際關(guān)系，在反假幣信息交流、情報(bào)互換、協(xié)助調(diào)查、追贓緝捕、共同行動(dòng)等多層面開(kāi)展合作，嚴(yán)厲打擊以邊境貿(mào)易為途徑的假幣犯罪活動(dòng)。建立外匯局、海關(guān)、地方政府、金融機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)和社會(huì)公眾多方合作的反假幣工作體系，加強(qiáng)與造紙行業(yè)、電力行業(yè)、印刷行業(yè)等行業(yè)的聯(lián)系。利用網(wǎng)絡(luò)，建立假幣犯罪情報(bào)信息系統(tǒng)，在犯罪人員黑名單、案件線索等方面實(shí)行信息共享，及時(shí)交流在偵辦案件中發(fā)現(xiàn)的有價(jià)值的情報(bào)線索。建立全國(guó)假貨幣信息系統(tǒng)，對(duì)繳獲的假幣票樣做好收集匯總、鑒定登記、分類對(duì)比等工作，科學(xué)、規(guī)范利用假貨幣信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和串并案件線索，為研究分析和主動(dòng)偵查假幣犯罪案件提供技術(shù)支撐。

2.緊密聯(lián)系群眾，案件情況信息化

專門(mén)機(jī)關(guān)與廣大群眾相結(jié)合是我國(guó)公安工作的基本方針，是我國(guó)公安工作群眾路線的具體體現(xiàn)。犯罪行為表現(xiàn)為一定的形態(tài)，不同的犯罪形態(tài)反映不同的犯罪行為信息。假幣犯罪的行為人販賣(mài)時(shí)，會(huì)留下許多信息，都是能夠被周?chē)娜罕娪^察到的。人民群眾是有關(guān)制販假幣犯罪信息的最廣泛、最直接和最敏感的來(lái)源。公安機(jī)關(guān)可以借助大眾傳媒將識(shí)別假幣常識(shí)、當(dāng)前的案件情況等信息傳遞給群眾；人民群眾也可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)媒介將自己發(fā)現(xiàn)的制販假幣犯罪和犯罪線索等信息反映給公安機(jī)關(guān)，長(zhǎng)此以往，不僅可以提高辦案效率還可以形成警民間的良性互動(dòng)。

三、結(jié)語(yǔ)

假幣犯罪破壞國(guó)家貨幣管理制度，是嚴(yán)重破壞金融管理秩序的犯罪，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展極為密切。制販假幣犯罪，是假幣犯罪中重要的一種犯罪形式。制販假幣犯罪的成本低、收益高等誘惑，使此類犯罪屢禁不止。偵查機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)各個(gè)警務(wù)部門(mén)的交流，加強(qiáng)與境外政府聯(lián)系，構(gòu)建情報(bào)信息共享制度，擴(kuò)大案件線索來(lái)源。隨著預(yù)防假幣制度的不斷完善，此類犯罪一定能夠得到有效遏制，維護(hù)我國(guó)金融秩序，保障社會(huì)和諧。

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作者簡(jiǎn)介：

孫希博，男，1993年10月生，河北唐山人。