淺談制販假幣犯罪案件偵查

摘 要：近些年來，我國假幣犯罪案件得到了有效的控制，但其危害性仍然很大，犯罪手段及方式也日益提高，依然嚴重危害我國的經濟金融制度。為了有效遏制此類犯罪，提高人民幣的信譽，偵查機關依然要提高警惕。本文從不同角度分析了制販假幣犯罪的特點，針對制販假幣案件現狀，對偵查措施及途徑進行了簡要的分析。

關鍵詞：假幣；犯罪；偵查

一、當前我國制販假幣犯罪案件特點

（一）發案數減少，涉案金額減少

目前，全國銀行臨柜收繳假幣量同比也呈持續下降趨勢。假幣犯罪數量的減少，一方面得益于公安機關及相關部門的嚴厲打擊，另一方面也和人們的生活習慣有關。如今銀行卡越來越流行，人們逐漸習慣刷卡消費，對制販假幣犯罪有一定的遏制作用。

（二）制販規模化專業化，水平提高

制假地點一般選在偏遠山區或是城鄉結合部，可能選擇山洞、廢棄工廠等人們不注意的地方。窩點內有隔音設施，窩點外安裝監控。通過分析現階段發現的假幣，可以得知大多采用了高仿真制版印刷、電子分色制版膠印、彩色打印機打印等技術。2005年我國發行了第五套人民幣，使用了較多防偽措施，但從實踐中來看，僅磁性油墨尚未被仿造。制假人員制成假幣后，一定會想辦法出售。在雙方洽談時，只攜帶樣幣，雙方達成交易才將貨物運到指定地點。運輸假幣方式也極具隱蔽性，對交通工具進行改裝設置夾層。運輸過程中避開國道，選擇縣鄉公路。

（三）作案人員復雜，侵害對象特殊

從以往制販假幣案件中可以曉得，此類案件作案人不同于其它經濟類犯罪，行為人明顯文化水平不高，青年人占很大一部分。由刑法第一百七十條可知，制販假幣犯罪最高法定刑為死刑，所以犯罪行為人會具有很強的反偵查意識。制造假幣人員需具備印刷、繪圖等專業知識，且專業技能較高。販賣假幣的人員一般無正當職業，也具有一定反偵查意識。假幣犯罪侵害對象往往是辨識能力差、防范意識弱的人。

二、制販假幣案件的偵查途徑及措施

（一）微觀措施

1.專群結合詢問相關人員及機構

制假活動需要購買先進的設備和高質量紙張，偵查人員可以通過查訪有關生產打印設備和紙張的單位，查明反常現象。制造假幣用電要求特殊，需要380伏工業用電，在個別案例中，也發現使用發電機發電的情況。可以通過電力監管部門，確定重點偵查范圍。印制假幣過程中，印刷機等工具會產生巨大雜音，雖有隔音設備，但還是可以引起人們注意。從實踐中看，很多居民能夠發現這些反常現象，走訪調查聯系群眾可以發現很多線索。

2.通過假幣鑒定結論，確定偵查范圍

偵查過程中，首先應將假幣送交專門機構檢測。鑒定結論一方面可以作為所查獲的假幣確為偽造的權威證據材料；另一方面也可以作為審訊中突破犯罪嫌疑人口供的證明材料。分析其紙張、油墨、打印機和制作特征，他們往往與犯罪行為人和犯罪行為發生地有一定的聯系。假幣使用紙張一般質量高，通過紙質可以發現其生產廠家，調取其銷售記錄。對假幣的制作特征分析，得出所獲得的假幣是否是出自一個生產地，確定是否為同一伙作案人。假幣犯罪涉及范圍大，制作、販賣、使用往往異地進行。所以要對被抓獲的犯罪嫌疑人進行細致訊問，訊問重點在出售、購買假幣的比價。

3.開展外線偵查，秘密監視控制犯罪活動

根據制販假幣的隱蔽性和相對公開性，我們可以進行外線偵查。安排秘密力量，對犯罪行為進行監視，獲得假幣來源、制作情況和販運方式。在有線索但并不能確定是制假窩點時，應進行秘密監視其活動，防止打草驚蛇。通過監視其窩點，要掌握偵查對象的起居、出入等活動規律，以便確定其是否為犯罪。通過監視犯罪嫌疑人，可以發現其他同案犯和與其交往密切的人。對犯罪嫌疑人的手機進行仔細排查，檢索聯系密切的人。在偵查過程中需注意，在確定其犯罪性質后，應選取適當時機進行抓捕。油墨、紙張等物品均是易燃物，犯罪行為人一旦發現偵查人員，很可能將廠房燒毀，銷毀物證。

（二）宏觀對策

1.開展警務合作，建立廣泛的防假幣合作機制

廣泛開展國內外警務合作，推進與鄰國的國際合作，建立邊境反假幣雙邊國際關系，在反假幣信息交流、情報互換、協助調查、追贓緝捕、共同行動等多層面開展合作，嚴厲打擊以邊境貿易為途徑的假幣犯罪活動。建立外匯局、海關、地方政府、金融機構、司法機關和社會公眾多方合作的反假幣工作體系，加強與造紙行業、電力行業、印刷行業等行業的聯系。利用網絡，建立假幣犯罪情報信息系統，在犯罪人員黑名單、案件線索等方面實行信息共享，及時交流在偵辦案件中發現的有價值的情報線索。建立全國假貨幣信息系統，對繳獲的假幣票樣做好收集匯總、鑒定登記、分類對比等工作，科學、規范利用假貨幣信息，及時發現和串并案件線索，為研究分析和主動偵查假幣犯罪案件提供技術支撐。

2.緊密聯系群眾，案件情況信息化

專門機關與廣大群眾相結合是我國公安工作的基本方針，是我國公安工作群眾路線的具體體現。犯罪行為表現為一定的形態，不同的犯罪形態反映不同的犯罪行為信息。假幣犯罪的行為人販賣時，會留下許多信息，都是能夠被周圍的群眾觀察到的。人民群眾是有關制販假幣犯罪信息的最廣泛、最直接和最敏感的來源。公安機關可以借助大眾傳媒將識別假幣常識、當前的案件情況等信息傳遞給群眾；人民群眾也可以通過網絡媒介將自己發現的制販假幣犯罪和犯罪線索等信息反映給公安機關，長此以往，不僅可以提高辦案效率還可以形成警民間的良性互動。

三、結語

假幣犯罪破壞國家貨幣管理制度，是嚴重破壞金融管理秩序的犯罪，與國民經濟的發展極為密切。制販假幣犯罪，是假幣犯罪中重要的一種犯罪形式。制販假幣犯罪的成本低、收益高等誘惑，使此類犯罪屢禁不止。偵查機關應加強各個警務部門的交流，加強與境外政府聯系，構建情報信息共享制度，擴大案件線索來源。隨著預防假幣制度的不斷完善，此類犯罪一定能夠得到有效遏制，維護我國金融秩序，保障社會和諧。

參考文獻：

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作者簡介：

孫希博，男，1993年10月生，河北唐山人。