淺談組織、領導傳銷犯罪的特點及防范對策

摘要：隨著經濟的發展，組織領導傳銷犯罪日益泛濫，屢禁不止，嚴重破壞了社會主義市場經濟秩序。本文總結分析組織領導傳銷犯罪的特點，試圖就如何預防此類犯罪提出建議。

關鍵詞：組織領導傳銷；特點；防范對策

所謂組織、領導傳銷罪是指行為人以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷組織，且行為人組織內部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的。可見，組織、領導傳銷罪容易造成被害人眾多、社會影響惡劣、嚴重破壞社會主義市場經濟秩序等后果，因此有必要深入研究此類犯罪的特點，采取有效的措施打擊和防范組織、領導傳銷犯罪。

一、A縣查辦組織、領導傳銷犯罪的基本情況

2010年1月至2014年12月，A縣檢察院共受理提請批準逮捕組織、領導傳銷犯罪案件33件72人。其中，男性犯罪嫌疑人為52人，占犯罪嫌疑人總數的72.22%，女性犯罪嫌疑人為20人，占犯罪嫌疑人總數的27.78%。犯罪嫌疑人文化水平為小學的有10人，占犯罪嫌疑人總數的13.90%；文化水平為初中的有50人，占犯罪嫌疑人總數的69.44%；文化水平為高中的有6人，占犯罪嫌疑人總數的8.33%；文化水平為專科的有8人，占犯罪嫌疑人總數的8.33%。涉案犯罪嫌疑人與被騙人大多來自同一省份，他們多數來自河南、陜西、安徽、山東等省份。

二、組織、領導傳銷犯罪的特點

1.行為人的主觀惡意大

犯罪分子明知法律明文規定組織、領導傳銷是違法行為，但是他們為了斂財仍然大肆發展下線騙取他人錢財，甚至連親戚好友的錢不放過，造成了嚴重的社會后果。為了順利騙取下線的信任，犯罪分子積極發展和完善傳銷理論，對國家政策文件及國家領導人講話進行胡編亂造，向下線宣稱傳銷是國家暗地里支持的，是合法的發財途徑，蠱惑人心的手法越來越高明。

2.被騙對象成為犯罪幫手

為了騙取錢財，犯罪分子發展的下線對象不特定，既有農民、無業游民、打工者，也有大學生、教師、醫生等各式人員。這些人員被騙至傳銷窩點后，犯罪分子對他們進行洗腦宣傳并許以暴利，誘使他們發展下線。這些被騙人員經過洗腦后對傳銷深信不疑，為了不勞而獲他們成為行騙者的幫手，積極騙取自己的親朋好友加入傳銷組織，使傳銷組織的規模不斷擴大。

3.組織結構十分嚴密

為了逃避公安機關對組織、領導傳銷犯罪的打擊，犯罪分子反偵查意識日益增強，他們采用了更加隱蔽的作案方式。犯罪分子通常將傳銷下線帶至異地從事非法傳銷活動，實行集中居住和統一管理。為防止下線逃跑，犯罪分子強制收繳他們的身份證、通訊工具，并對他們實行24小時監控，禁止他們與外界取得聯系。犯罪分子以暴力等手段控制傳銷人員的自由，通過上課方式對他們進行洗腦，待其相信傳銷后對其進行考驗，最后才讓其發展下線，誘惑更多的人加入該傳銷網絡。為了說明傳銷人員加入其組織，犯罪分子以銷售商品或提供服務為幌子，打著推銷產品的旗子發展下線人員。為防止暴露目標被一網打盡，傳銷組織的上下線人員采取單線聯系，而且他們一般不以真名出現，而是以綽號代替姓名。同時為了逃避國家的監控，犯罪分子成功發展下線后一般只收取現金且不提供任何收據，即使通過匯款收取錢財，他們一般也不會使用自己的銀行賬戶。

4.借助高科技逃避打擊

犯罪分子為逃避監管、打擊，提高收取錢財的效率，他們積極利用起現代化通訊、物流方式和工具。傳銷組織內進行聯系，往往通過QQ、微信、郵件、傳真并使用暗語進行溝通交流，方便安排接送成員、集中上課、收取錢款等活動。為了收取錢財不被發現，犯罪分子充分利用網銀、支付寶、現金存款、異地取款等方式。犯罪分子借助高科技手段實施犯罪行為，傳銷隱蔽性更強，傳銷款收取的速度更快。

5.傳銷形式的多樣性

犯罪分子實施組織、領導傳銷行為是為了騙取下線成員的錢財是吸收公眾存款，因此為了騙錢犯罪分子打著各種幌子向下線人員索要錢財。犯罪分子以推銷產品、提供服務，采用虛構經營業績、通過各種形式展示加入傳銷的好處，誘惑傳銷下線加入傳銷組織。有些高明的犯罪分子則注冊成立公司，通過虛假手段展示公司的經濟實力，騙取傳銷人員的錢財。

6.后果的嚴重性

犯罪分子實施組織、領導傳銷行為獲取大量贓款后，除了小部分用于支付提成給組織中的管理人員，但是大部分被揮霍浪費，即使案件偵破后亦無法追回贓款。而組織、領導傳銷犯罪往往涉及人員廣，涉案值大，受騙上當的傳銷人員幾乎是傾家蕩產地進行投入，因此一旦出現贓款無法追回的問題，容易造成家庭不和，社會不穩定，嚴重破壞社會主義市場經濟。

三、組織、領導傳銷犯罪的防范對策

司法實踐表明，打擊與防范領導、組織傳銷犯罪是一項涉及面廣、難度大、長期性的工作，有關部門必須相互配合齊抓共管，形成合力才能遏制和消除組織、領導傳銷犯罪。

1.加大法律宣傳力度，提高群眾的法律意識

組織、領導傳銷犯罪具有隱蔽性強、成本低、傳播快、下線多的特點，公安機關及有關部門必須充分運用法律宣傳手段，以查辦的有關案件為素材，精心編輯宣傳資料，運用廣播、電視、報刊等輿論工具開展法律宣傳，揭露組織、領導傳銷犯罪的詐騙、欺詐本質，充分宣傳我國現有的政策和法律法規。通過教育，讓人民群眾認識依靠智慧和勞動去創造財富才是正途。發動群眾一起來預防組織、領導傳銷犯罪，充分發揮社會監督作用，形成人人共防傳銷的社會氣氛。

2.有關部門聯合起來共同打擊和防范傳銷犯罪

打擊和防范傳銷犯罪，不僅僅是工商局、公安局、檢察院、法院的責任，而是整個政府部門都應該參與的責任，政府部門如教育局、監察委、建設局、宣傳部門、通信部門、金融機構等等也應當承擔相應的責任。政府各個部門要聯合起來，形成合力共同打擊傳銷犯罪。首先，要明確政府各個部門的責任與權限，這是各部門能夠聯合打擊和懲治傳銷犯罪的前提，避免推卸責任或相互扯皮的現象發生；第二、各個部門嚴格履行自己的職能，嚴格執法，堅決打擊傳銷犯罪，例如工商管理部門要嚴禁有關傳銷的書籍流入市場，并對市場上出售的有關傳銷的書籍進行清查并追究有關人員的責任，通信部門應杜絕專為傳銷人員、組織開通通信服務，金融機構應拒絕疑似傳銷款項的匯入匯出等等；第三、公安部門則要發揮主力軍作用，在了解傳銷犯罪的變化規律與特點的基礎上，不斷提高偵查傳銷案件的水平，加大傳銷案件的追贓力度，極力挽回人民群眾的經濟損失。

3.拓寬傳銷案件信息來源渠道

傳銷犯罪在實施過程中，多多少少會有一些跡象表露出來，然而公安機關由于案多人少，警力不足，偵查人員在收集、調查傳銷案件信息方面處于被動地位，往往等被害人前來報案了才知道案件的發生。因此，公安機關要充分發揮自身職能作用，依法運用各種手段拓寬傳銷案件信息來源渠道，此舉有助于將傳銷犯罪消滅在萌芽狀態，從而在最大限度上保護人民群眾的利益。

4.政府適當增加財政支出，用做打擊傳銷犯罪的經費

傳銷犯罪往往涉及人員廣，金額大，因此公安機關跨省尋找證人和被害人是常態，偵查取證難度極大，經費不足嚴重阻礙了公安機關查辦此類案件的進度。此外，政府各部門聯合開展打擊傳銷犯罪，這樣的專項整治活動亦離不開經費的保障。因此，適當增加財政支出，給公安機關偵查人員及有關部門開展專項整治活動提供經費保障，可以提高公安機關偵查人員和政府部門工作人員積極性與效率，從而更好的打擊和預防傳銷犯罪。