網絡詐騙犯罪特點及預防措施研究

摘 要 網絡詐騙犯罪越來越高發，據公安部的統計，2011年至2014年網絡詐騙犯罪的數量年增長量在70%以上，僅2014年一年就有40余萬件。2016年3月4日，最高院更是發布的網絡詐騙犯罪典型案例。本文對網絡詐騙犯罪與傳統詐騙犯罪的多方面進行比較分析，證明將網絡詐騙犯罪視為詐騙犯罪的變異是不適應社會發展需要的。并針對網絡詐騙犯罪的特點和趨勢，提出了預防建議。

關鍵詞 網絡詐騙犯罪 特點 預防措施

作者簡介：房啟蒙，吉林財經大學法學院，法律碩士在讀，研究方向：刑法。

中圖分類號：D920.5 文獻標識碼：A 文章編號：1009-0592（2016）03-073-02

一、網絡詐騙犯罪的傳統觀點

網絡犯罪是隨著科技的發展而產生的。曾經，學術界就網絡犯罪是新型的犯罪，還是傳統犯罪的變異展開過激烈的討論。一方認為，網絡犯罪是新型的犯罪，應為其規定新的犯罪。另一方則認為網絡犯罪只是傳統犯罪的變異，運用已有的法律即可，比如利用網絡盜竊別人信用卡中的錢，直接以盜竊罪定罪量刑即可；利用網絡騙取他人財務，直接以詐騙罪定罪量刑等等。目前，我國并未對網絡犯罪制定專門的罪名，新頒布的司法解釋也證明國家認為網絡犯罪只是傳統犯罪的變異。因此，網絡詐騙罪被認為是傳統詐騙罪的變異。

運動是絕對的，靜止時相對的。網絡犯罪亦在每時每刻發生著變化，我國很多學者對網絡犯罪的變化高度關注，比如：于志剛教授就將網絡犯罪分為三個階段，第一階段為計算機犯罪，第二階段為網絡工具化，第三階段為網絡是犯罪的空間。目前，通過最高院公布的案例就可以看出網絡犯罪正在明顯的區別于傳統的犯罪，特別是網絡詐騙犯罪與傳統詐騙犯罪有著較顯著的差異，再將網絡詐騙犯罪視為詐騙犯罪的變異不符合罪刑相適應的刑法原則，亦不能滿足社會生活的需要。

二、網絡詐騙犯罪特點分析

網絡詐騙犯罪新特點是區別于傳統詐騙犯罪而言的。網絡詐騙犯罪與傳統詐騙犯罪據有統一性，實質都是隱瞞真相，虛構事實讓被害人自愿處分財產。但，網絡詐騙犯罪發生的新的客觀方面與傳統詐騙犯罪有很大的差異。

（一）犯罪行為發生地的廣泛性

網絡詐騙犯罪的犯罪人利用網絡可以輕易的實現跨區域的詐騙行為。在福建省晉江市吳金龍等人發送醫保卡出現異常虛假語音信息詐騙案中，犯罪嫌疑人在老撾萬象對全國各省不特定的人實施網絡詐騙。犯罪人利用網絡輕易的實現跨地域的詐騙。而傳統的詐騙犯罪嫌疑人往往需要流竄作案才能實現跨地域作案。

（二）犯罪行為發生的隱蔽性較強

一般情況下，傳統詐騙犯罪的受害人在上當受騙后，其經過思考或家人、朋友的提醒能很快認識到犯罪行為的發生。然而，網絡詐騙犯罪的受害人很難很快的醒悟自己的合法權益遭受侵害，即使受害人意識到了犯罪行為的發生，往往只有被篡改的電話號碼或者網上聊天記錄，其很難知道犯罪行為的實施者是誰。另外，網絡詐騙犯罪在某一地方往往只有極個別的人遭受到行為人的侵害，而且涉案數額一般不大，較難引起人們的重視。因此，網絡詐騙犯罪具有天然的反偵察性。

（三）受害人范圍的廣泛性

相較于傳統詐騙犯罪的犯罪嫌疑人對受害人面對面的實施詐騙行為，犯罪嫌疑人與被害人在犯罪行為發生時共處一地。網絡詐騙犯罪的受害人與犯罪嫌疑人之間往往只是通過話語和文字等思想的交流，受害人往往可能遍布全國。并且，網絡詐騙犯罪嫌疑人往往在對前一個被害人實施詐騙后就能立刻對另一被害人實施詐騙，隨著時間的延長網絡詐騙犯罪的受害人會越來越多。因此，網絡詐騙犯罪的被害人不僅分布的地域廣而且數量多。

（四）受害人維權成本高昂

傳統詐騙犯罪的犯罪嫌疑人往往與被害人有直接接觸，如果發現被騙被害人往往可以向警方直接描述犯罪嫌疑人的體貌特征。然而，網絡詐騙犯罪的被害人一般很難接觸犯罪嫌疑人，為警方提供的幫助就不多。另外，網絡詐騙犯罪的受害人往往分布廣泛，受害人一起維權的時間成本和金成本太高。犯罪行為的加害人一般在外地或國外，被害人的合法權益僅僅依靠現有的私力救濟和社會救濟途徑很難維護自身權益。

（五）危害結果的嚴重性

網絡詐騙犯罪因為其天然的隱蔽性，犯罪行為的往往發生多次以后才能被偵破，這時被害人往往遍布多地，涉案總金額亦令人目瞪口呆，案件造成社會強烈反響，網絡詐騙犯罪的危害結果相較于傳統的詐騙罪嚴重。比如：2016年1月9日，公安部破獲的我國目前最大跨國網絡詐騙案，犯罪嫌疑人有470名，涉及全國大部分省市，受害人逾千名，涉案金額達2億余元。2011年3月10日，我國聯合柬埔寨、印尼等國聯合破獲的3·10特大跨境電信詐騙案，犯罪嫌疑人598名（其中大陸居民186名、臺灣居民410名、柬埔寨居民1名、越南居民1名），涉及重慶、陜西、湖南、福建等地。

（六）偵察網絡詐騙犯罪的技術性

在傳統的詐騙犯罪中，被害人往往與犯罪嫌疑人有直接的接觸，甚至犯罪嫌疑人就是被害人的熟人或親戚。偵查機關偵察案件往往根據被害人提供的體貌特征尋找犯罪嫌疑人。網絡詐騙犯罪的被害人能提供的犯罪信息較少，只有聊天記錄、銀行流水等等。偵查人員往往需要一定的專業技術知識才能偵察到犯罪嫌疑人的線索。而且，隨著網絡技術的發展和知識的進一步普及，網絡詐騙犯罪對偵查人員的綜合素質的要求也越來越高。近幾年，出現的便攜式偽基站更使偵查網絡詐騙犯罪的技術面臨嚴峻的考驗。

三、網絡詐騙犯罪新趨勢

（一）網絡詐騙犯罪的“產業化”

網絡詐騙犯罪集團的分工日益明顯，從犯罪集團內部的分工明確到幾個犯罪集團共同實施詐騙行為，再到現在各個犯罪集團分工明確，有的犯罪集團制作犯罪工具，有的犯罪集團專門實施詐騙，有的犯罪集團專門提供銀行提款業務等等，形成具有明顯“產業化”趨勢，比如，福建省廈門市上官永貴等人幫助詐騙團伙轉取贓款詐騙案中，上官永貴、上官福水、上官生木取款等人專門從事幫助詐騙團伙取款業務，從中提成。

（二）跨國網絡詐騙犯罪逐漸成為趨勢

中國尊重其他國家的主權，司法權屬于國家主權的一部分。為了逃避中國偵查機關的監督越來越多的網絡詐騙犯罪嫌疑人將犯罪集團設在國外。一方面，犯罪嫌疑人可以逃避國內的監督；另一方面，偵查機關很難直接抓捕犯罪嫌疑人，必須通過引渡條約或者其他國家的準許才行。而且，有些國家并未與中國建交，進一步增加了偵查機關破案的難度。比如，2016年1月，中國破獲的中老邊境網絡詐騙案，涉案470余人，其犯罪集團總部在老撾的南塔省。

2013年，福建省晉江市吳金龍等人發送醫保卡出現異常虛假語音信息詐騙案中，犯罪集團所在地亦為老撾。

（三）犯罪嫌疑人犯罪行為的技術含量越來越高

近些年來，網絡詐騙犯罪的犯罪手段一直不斷多樣化，犯罪嫌疑人犯罪行為的技術含量越來越高。網絡詐騙犯罪犯罪手段按其技術含量的高低可以分為三個階段：第一階段，網絡詐騙犯罪的手段為打網絡電話的方式進行行騙。此時，犯罪行為的技術含量并不高，即使其使用了串號軟件，偵查人員亦能很快鎖定犯罪嫌疑人，人們稱之為“詐騙電話”。第二階段，網絡詐騙的犯罪行為主要表現為犯罪嫌疑人創建網絡賭博網站、假的飛機票網站、假的股票市場網站等等，該階段犯罪行為較難被偵查人員掌控。第三階段，網絡詐騙犯罪的犯罪手段發生了飛躍，其以專門的犯罪基站和軟件相結合為標志。以往的網絡詐騙犯罪很難逃脫國家的監督，犯罪嫌疑人往往只涉及軟件方面的技術。該階段的網絡詐騙犯罪已經完全脫離國家建立的網路系統，偵查機關目前無專門性的技術手段。而且，犯罪嫌疑人能夠發送任意號碼的信息，讓受害人防不勝防。

四、 網絡詐騙犯罪的預防措施

（一）網絡詐騙犯罪設定新的罪名

根據以上對網絡詐騙犯罪的特點分析，其與傳統詐騙犯罪在犯罪行為、危害結果、偵查手段等方面都有較大的差異。并且，網絡詐騙犯罪如果僅以詐騙罪定罪量刑，在一些案件中很難體現刑法的公正性。如：在海南省儋州市羊大記開設虛假機票網站詐騙案中，犯罪人從2014年7月起實施犯罪行為，僅得手兩起，涉及金額49573元。法院以詐騙罪判處被告人羊大記有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣四千元。筆者認為，法院依法判決，但對于羊大記得犯罪行為來說偏輕，法律未能使犯罪人承擔起與其犯罪行為相適應的懲罰。犯罪人的行為不僅僅只是詐騙兩個受害人的錢財，侵犯了兩個犯罪嫌疑人的合法權益，而且該網站也是面對社會其他成員開放，其還侵犯了社會秩序。因此，為預防這類罪責刑不相適應的情形再度發生，將網絡詐騙犯罪區別于詐騙罪獨立設罪，具體規定網絡詐騙犯罪的構成要件和犯罪情節，理應成為必然。

（二）成立專門的網絡犯罪偵察機構

網絡詐騙犯罪手段花樣百出，其他的網絡犯罪亦是如此。隨著網絡犯罪手段的技術含量越來越高，普通的辦案人員對于網絡犯罪越來越力不從心，培養專門偵察網絡犯罪的人才勢在必行。專門偵察網絡犯罪的偵查人員具有較高的技能，而且其具有較強的綜合素質。所以，設立專門的網絡犯罪偵查機構更有利于預防網絡犯罪的發生，具有較強的震懾作用。

專門的網絡犯罪偵查機構可以這樣設置：在機構設置方面，在公安部門設立相應級別的網絡偵察部門，偵查部門內部設立專門的全國性的網絡犯罪偵察網，使其成為獨立的偵察部門。在案件處理方面，接到報案后，涉及到網絡犯罪的案件統一送到專門的網絡犯罪偵察機構，偵查機構對全國的網絡犯罪進行統一甄別，針對案件的特殊性和相似性進行集中打擊，確定犯罪嫌疑人線索后，由當地的普通辦案人員協助處理。設立專門的網絡犯罪偵察機構既可以統籌全國的偵查資源，優化資源配置，避免重復立案和管轄沖突，又可以對剛剛發生的網絡犯罪做出更有效的打擊，避免類似網絡詐騙犯罪大規模受害人受騙后才被發現的局面，能更有效維護法律的權威。

（三）進一步鼓勵網絡企業履行社會責任

人有權利，就應有義務。企業有企業的權利，其亦承擔相應的社會責任。網絡企業理應對客戶的隱私安全，財產安全承擔相應的社會責任。近幾年，奇虎360、百度、騰訊等企業為我國的網絡安全出力不少。但，人們都知道企業只需承擔與其相匹配的社會責任即可。依靠民營企業維護網絡安全需要出臺相應的法律去規范企業的行為，同時，亦應對做出突出貢獻的企業做出名譽獎勵和財政支持。鼓勵網絡企業履行社會責任有利于網絡行業的良性發展，亦有利于預防網絡詐騙犯罪的發生。

（四）設立偵察犯罪設施研究機構

網絡犯罪的手段的技術含量日益提高，專門針對網絡犯罪的偵察設施往往不能有效探測到犯罪的發生。在中國遍地開花的偽基站更是將這種偵察設施不能滿足社會需求的矛盾凸顯。網絡犯罪的犯罪工具與偵查機關的偵查工具的較量，其實質是背后科技人員的較量。如果，偵查機關的偵察工具老是被犯罪工具脅迫這換代更新的話，那么，網絡犯罪將極難預防，法律權威和國家的公信力必將遭受嚴峻的考驗。

設立偵查犯罪設施研究機構可以滿足偵察設施及時更新換代的社會需求，盡量降低更新換代的成本。另一方面，隨著知識的普及，越來越多的人會接觸到社會全面的知識，其他犯罪行為的科技含量也會越來越高，專門研究偵察犯罪的機構亦能為其他犯罪的預防做出貢獻。

參考文獻：

[1]于志剛.網絡犯罪之代際演變與刑事立法、理論之回應.青海社會科學.2014（2）.