電信詐騙案件嫌疑人訊問對策研究

摘 要 從2000年以來，伴隨著我國金融、通信技術(shù)的發(fā)展，電信詐騙犯罪活動迅速在我國蔓延發(fā)展，犯罪分子借助常用的通信工具以及當代的網(wǎng)銀技術(shù)開展非接觸式的詐騙活動，給人民群眾帶來了重大的財產(chǎn)損失。文章通過闡述電信詐騙嫌疑人的基本特點及其針對電信詐騙嫌疑人訊問的現(xiàn)狀，分析出在偵查案件的過程中訊問嫌疑人所存在的難點，以此提出相關(guān)的偵查訊問對策。

關(guān)鍵詞 電信詐騙 訊問對策 嫌疑人

作者簡介：劉申時，遼寧警察學(xué)院偵查系講師，研究方向：刑事偵查（偵查訊問）、刑事證據(jù)學(xué)。

中圖分類號：D918 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.04.240

電信詐騙最初起源于臺灣地區(qū)，隨著我國電信通訊事業(yè)的蓬勃發(fā)展，大陸的許多不法分子也開始效仿其詐騙手段開始實施犯罪，除了福建以外，近年來，湖南、廣東、海南等一些不法分子也逐漸加入了詐騙犯罪的行列，并且呈現(xiàn)出集團化、專業(yè)化的趨勢和特點，犯罪分子利用電信通訊、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)設(shè)計出精準的詐騙計劃，誘導(dǎo)受害人給犯罪分子匯款轉(zhuǎn)賬，并且在極短時間內(nèi)迅速將贓款轉(zhuǎn)移分割，給人民群眾帶來了極大的損失。在審訊過程中，對于此類案件，對偵查人員的業(yè)務(wù)能力和辦案能力有了更嚴格的標準，針對不同特點的犯罪嫌疑人，訊問人員應(yīng)采取相應(yīng)的訊問對策。

一、電信詐騙案件嫌疑人訊問的預(yù)審要求

（一）明確電信詐騙犯罪主體

針對本類案件，既要查清楚電信詐騙犯罪嫌疑人的個人基本信息，也要查清整個電信詐騙犯罪團伙的組織構(gòu)造，尤以組織構(gòu)造最為重要，它包括整個電信詐騙團伙的高層指揮人員的情況、下層人員的組成分配情況，以及整個詐騙過程中所應(yīng)用的詐騙方案、流程、人員代理情況、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)情況、通訊情況、贓款轉(zhuǎn)移情況、各層次工作的發(fā)生發(fā)展情況等等。

（二）查清電信詐騙犯罪客觀情況

客觀情況，即指電信詐騙團伙實時存在的詐騙犯罪行為，主要有以下幾方面：

1.查清電信詐騙團伙犯罪的整個預(yù)謀過程，即詐騙團伙犯罪過程中的分析、策劃、組織的過程，主要包括詐騙方案流程的設(shè)計實施、相關(guān)作案人員的招募及培訓(xùn)、作案場地的準備、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)的準備、銀行賬戶的開設(shè)、地下錢莊的聯(lián)系等具體的確切的情況。

2.查清電信詐騙的詐騙手段，主要是指整個作案團伙中下層各級人員單位的作案情況，包括詐騙短信的準備和發(fā)布情況以及發(fā)布的方式方法、接收收賬信息、贓款的拆賬、轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等具體行為。

3.查清電信詐騙犯罪嫌疑人所使用的手機卡、生活座機的開戶情況和使用情況。同時并查清作案所用銀行卡的開戶情況和使用情況，以及銀行卡中贓款資金的來源及流向情況，以及每次犯罪嫌疑人得手后贓款的拆分、轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)、匯總、轉(zhuǎn)移的具體情況記憶分贓情況。

4.查清電信犯罪犯罪嫌疑人在作案過程中所應(yīng)用的通訊方式、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、作案設(shè)備等作案工具的具體使用情況，即短信群發(fā)器、計算機、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通訊電話、偽基站等用于傳播一些詐騙消息的平臺的通信狀態(tài)，和能夠生產(chǎn)這些作案工具、設(shè)備的供應(yīng)商、代理商等情況。

5.查清電信詐騙團伙各層次人員在整個犯罪過程中所扮演的角色和所起到的作用，以便判定其承擔(dān)準確的罪責(zé)。

二、電信詐騙案件嫌疑人訊問的難點

（一）詐騙范圍廣，跨區(qū)域作案明顯致嫌疑人分布廣

隨著我國公安機關(guān)等有關(guān)部門對于沿海等地區(qū)的電信詐騙犯罪行為的打擊力度不斷增強，以及犯罪的不法分子的自我防范意識不斷增強，導(dǎo)致了電信詐騙團伙的作案目標向邊遠地區(qū)給予境外轉(zhuǎn)移，并且形式日趨嚴重，存在有犯罪分子在境外對境內(nèi)群眾實施詐騙、犯罪分子在境內(nèi)對境外實施詐騙、境內(nèi)外不法分子聯(lián)合作案、夸省市實施詐騙等一起案件涉及到多個國家及地區(qū)。諸如此類的跳躍式作案，是不法分子分子在國內(nèi)外各個地區(qū)，難以定位查找，導(dǎo)致立案困難無法準確的證實犯罪事實，給公安機關(guān)等有關(guān)部門的破案造成了極大的難度及挑戰(zhàn)。

（二）詐騙手段科技化，花樣不斷翻新致訊問時間長

電信詐騙類犯罪團伙與其他類型的罪犯相比存在著極大的不同，最明顯之處在于電信詐騙團伙的高智商性。犯罪分子不斷更新其犯罪手法，其詐騙手段不斷的智能化、科技化、隱形化，利用不同的受害群眾的不同特點，對其實施不同的特定的詐騙手法，讓受害人不易察覺，防不勝防。

公安機關(guān)偵辦此類案件，需要投入大量的警力、經(jīng)費等成本，并且這樣的高科技多樣化的犯罪手法也需要時間去掌握，任何一個環(huán)節(jié)出錯或受阻都會影響偵查工作的進展，給偵查部門打擊犯罪分子進行破案帶來了很大的阻礙。

（三）犯罪集團化，組織嚴密致難以掌握案件全局

近年來，電信詐騙犯罪日漸形成集團化、職業(yè)化的特點，多為團伙作案，電信詐騙團伙內(nèi)組織嚴密，分工明確，相互配合且相互獨立，其犯罪組織呈金字塔狀，上有高端的決策計劃人員，下有若干的代理人組成若干的行動小組實施詐騙行為。這樣的層次分配、運作模式無疑給偵查人員帶來了極大的工作量，在偵破案件的過程中，很難把握住其主線，并在犯罪嫌疑人不配合、反偵查的干擾下，很難準確及時的挖出其主要頭目。

（四）詐騙嫌疑人反偵查能力強，致案件訊問進度慢

隨著公安機關(guān)對電信詐騙案件的打擊力度不斷加大，導(dǎo)致犯罪嫌疑人的反偵查能力不斷增強。例如，犯罪分子用來轉(zhuǎn)移贓款的銀行卡不是以實名制開戶，并且沒有固定的通訊電話或是銀行卡，經(jīng)常更換手機號碼或是準備多張銀行卡進行贓款轉(zhuǎn)移，事成之后立即注銷或是銷毀；電信詐騙團伙的成員之間互相不知道彼此的個人信息，稱呼僅限于代號或是假名，單方面進行聯(lián)絡(luò)；即使犯罪嫌疑人在被抓獲后，也會采取干擾辦案、轉(zhuǎn)移偵查人員的注意力等不配和的行為，僥幸心理嚴重等等。

以上這些反偵查手段，使其詐騙屢屢成功，導(dǎo)致公安機關(guān)在破案時取證困難。

三、電信詐騙案件嫌疑人訊問對策

針對電信詐騙案件的特點，以及在其訊問過程中可能遇到的難點，提出了以下幾方面的相關(guān)對策：

（一）熟悉案件材料，細化訊問計劃

針對電信詐騙犯罪案件，要求偵查人員掌握該案件特點、熟悉案件的相關(guān)材料，對案件的發(fā)生發(fā)展進行全面的剖析，例如，偵查人員針對犯罪團伙使用的網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)及軟件、電話號碼、銀行賬號等基本信息進行綜合的分析，并找出其規(guī)律，為破獲案件提供具有說服力的信息支持，以制定較為詳細的訊問計劃。

同時，要準確的抓住整個電信詐騙犯罪的主要角色，以便明確偵查訊問的方向與訊問過程中的重點問題，以提高預(yù)審工作的效率。

（二）強化協(xié)調(diào)配合，同步搜證固證

由于電信詐騙類案件涉及到的范圍較廣，因此公安機關(guān)要有效的利用社會各界的資源與力量，加強與銀行、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、信息通訊等機構(gòu)的合作，這樣才能及時獲取證據(jù)。與此同時，必須樹立起縱觀全局的精神：

一方面針對打擊國內(nèi)多區(qū)域性的電信詐騙犯罪案件，根據(jù)各個區(qū)域的管轄規(guī)定，將本地所發(fā)生的案件的有關(guān)資料進行收集匯總，以便外地的公安機關(guān)偵查訊問人員及時調(diào)取取證；還要聯(lián)合當?shù)氐耐ㄓ崱⒔鹑诘炔块T建立合作關(guān)系，以提高工作效率。

另一方面，針對國際犯罪團伙，應(yīng)當加強國際、區(qū)際間的合作，通過國際刑警組織、駐外警務(wù)聯(lián)絡(luò)官等途徑加強與其他各國之間的警務(wù)合作，一旦查到電信詐騙犯罪嫌疑人在境外，應(yīng)當聯(lián)系國際刑警組織幫組跨國抓捕取證。

（三）精心選配偵查人員，提高其訊問能力

電信詐騙案件的偵查訊問工作是偵查工作的重要工作環(huán)節(jié)，有著較強的專業(yè)性，偵查訊問工作也是揭露犯罪分子罪行、證明落實犯罪的主要途徑。由于詐騙案件的特殊性，所以要求偵查人員不僅要通曉掌握相關(guān)的法律知識及體系，也要對與犯罪案件相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)、金融、通訊及其相關(guān)的專業(yè)術(shù)語等方面有所了解，偵查訊問工作的成敗直接關(guān)系到整個案件的偵破進程，因此，偵查訊問人員的工作水平的高低和專業(yè)程度也直接影響到訊問博弈的成敗，作為一個偵訊人員，應(yīng)當擁有什么樣的業(yè)務(wù)水平才能更好的達到偵查訊問工作的查明事實和揭露犯罪、尋找和固定線索、證據(jù)以及感化教育等功能，以及如何培養(yǎng)和鍛煉偵訊人員的這種能力則是重中之重。

（四）完善偵查訊問機制，準確實施訊問突破

在電信詐騙案件的預(yù)審過程中，一定要較多的獲取案件的相關(guān)資料及證據(jù)，并進行仔細的分析，精準的找出案件的突破口，比如在詐騙團伙的哪個層次的人員進行突破，境外指揮人員、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)人員、拆賬轉(zhuǎn)賬人員等，一旦在他們的這些階級層次進行了突破，很有可能在案件進展的某個環(huán)節(jié)上實現(xiàn)了落實，并可以將整個案件進行分化，逐一進行突破，給予犯罪分子不可抵擋的壓力。

（五）增加政策干擾，深挖余罪和漏網(wǎng)人員

電信詐騙案件多以團伙進行作案，連續(xù)多次作案，成為一種專業(yè)性強、職業(yè)化程度極高的犯罪形式。電信詐騙案件偵破時往往只是查明了部分犯罪事實，查獲了部分犯罪嫌疑人，深挖擴線的價值很大，預(yù)審時要全力做好深挖工作，通過訊問深挖、通過串并案工作深挖、通過發(fā)動群眾深挖以及深挖深挖上下游違法犯罪的形式，力爭查獲全部團伙成員，多破積案、隱案。

為了有效地打擊電信詐騙犯罪，需要全體公安部門的人員共同努力，在實際工作中，不斷地積累經(jīng)驗，并對之前的工作效果進行總結(jié)分析，在提高訊問人員的訊問能力、工作效率及專業(yè)性的同時，讓訊問對策得以不斷地創(chuàng)新及提升，以正確的態(tài)度看待電信詐騙案件犯罪嫌疑人的訊問對策，使之不斷地發(fā)展。認真做好對電信詐騙案件犯罪嫌疑人訊問對策的研究，維護了社會的治安，保護了廣大人民群眾的基本利益，促進了我國社會主義精神文明的建設(shè)和物質(zhì)文明的建設(shè)。

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