61本詐騙電話記錄揭開(kāi)“騙術(shù)秘訣”

姜偉超

電信詐騙的“成功秘訣”是大部分受害人存在疏于求證、盲目輕信或貪圖小利等弱點(diǎn)

詐騙團(tuán)伙不但編寫(xiě)了詐騙“劇本”，還用61本記事本對(duì)詐騙對(duì)象進(jìn)行了詳細(xì)記錄，對(duì)受害人進(jìn)行分類(lèi)標(biāo)注，評(píng)選出“最容易受騙者”。

甘肅省天水市甘谷縣警方近日打掉一個(gè)以“消防年檢”為名實(shí)施電信詐騙的犯罪團(tuán)伙。一個(gè)簡(jiǎn)單的騙局，該團(tuán)伙卻在5年內(nèi)作案1萬(wàn)多起，疑似受害人10784人，涉及22個(gè)省份。他們究竟是怎么做到的？本刊記者進(jìn)行了深入調(diào)查。

61本記事本記錄詐騙“心得”

本刊記者面前是厚厚一摞——61本記事本，上面寫(xiě)滿了該團(tuán)伙實(shí)施詐騙的記錄，細(xì)致到哪一天打了哪個(gè)省哪個(gè)店的電話。對(duì)那些一次沒(méi)騙成功但有受騙可能的，統(tǒng)一用波浪線標(biāo)注；對(duì)輕松騙成功的，則在店名后面劃上一個(gè)“飛揚(yáng)”的對(duì)勾。

審訊中，該電信詐騙團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人李某招認(rèn)，他們購(gòu)買(mǎi)了6本電信“黃頁(yè)”，專(zhuān)門(mén)針對(duì)各地餐飲及娛樂(lè)場(chǎng)所，以“消防年檢”或者“消防檢查”為名實(shí)施詐騙活動(dòng)。

李某交代，根據(jù)他們事先編好的“劇本”，一般電話接通就稱(chēng)自己是消防大隊(duì)的，通知消防檢查，讓負(fù)責(zé)人接電話。

說(shuō)起詐騙的“成功秘訣”，李某也不藏私：“劇本”是死的，人是活的，關(guān)鍵在于見(jiàn)機(jī)而行。

李某接受審訊時(shí)說(shuō)，有些二話不說(shuō)就給打錢(qián)了，絲毫沒(méi)有懷疑，還特別客氣；有些則需要多磨一會(huì)，說(shuō)點(diǎn)“行話”，打消其疑慮；有些則需要多次“連打帶嚇唬”。當(dāng)然也有警惕性高的，這樣的就不浪費(fèi)時(shí)間。

在一條對(duì)一家飯館行騙的記錄后面，犯罪嫌疑人不但畫(huà)上了對(duì)勾，還特意寫(xiě)下了一行字：“這一次特別容易”。

這條評(píng)價(jià)可謂該電信詐騙團(tuán)伙在眾多受害人中評(píng)出的“最容易受騙者”，“歡快”心情躍然紙上。

李某交代，那次詐騙的受害人不僅絲毫沒(méi)有懷疑，并且打完電話后“秒轉(zhuǎn)”資金。

甘谷縣公安局刑警大隊(duì)五中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)頡虎杰介紹，該團(tuán)伙詐騙成功率較高，一次詐騙成功的不在少數(shù)。警方在對(duì)作案證據(jù)的梳理中發(fā)現(xiàn)，這個(gè)“消防年檢”電信詐騙案的疑似受害人達(dá)10784人，涉及全國(guó)22個(gè)省份。目前已通過(guò)全國(guó)協(xié)查核實(shí)受害人1157人，尚有8000余起案件正在加緊協(xié)查。

7964元案值牽出特大電信詐騙案

這個(gè)特大電信詐騙案的偵破，是從一家火鍋店被騙7964元開(kāi)始的。

2017年3月的一天，甘谷縣城火鍋店老板安女士跑進(jìn)甘谷縣公安局刑警大隊(duì)，一進(jìn)門(mén)就喊：“我被騙了。”

安女士之前接到一個(gè)“消防大隊(duì)”打來(lái)的電話，稱(chēng)改進(jìn)服務(wù)，讓安女士把2980元年檢費(fèi)和考核費(fèi)打進(jìn)一張銀行卡里，他們隨后會(huì)把發(fā)票和一套教材寄過(guò)來(lái)。

火鍋店火災(zāi)隱患多，消防是重點(diǎn)工作。雖然打電話的人帶有外地口音，但想到消防部門(mén)服役人員應(yīng)該來(lái)自全國(guó)各地，安女士打消疑慮，趕緊把錢(qián)打了過(guò)去。

但犯罪嫌疑人沒(méi)有滿足，以“沒(méi)收到”為借口，又誘使安女士先后打了兩次錢(qián)，共計(jì)7964元。

甘谷縣警方通過(guò)一系列偵查措施，發(fā)現(xiàn)兩點(diǎn)信息：一是該電話歸屬地與涉案銀行賬號(hào)都在江西南昌；二是案發(fā)當(dāng)晚就有“神秘男子”通過(guò)ATM機(jī)取走了安女士打去的資金。

電信詐騙，雖遠(yuǎn)必打。甘谷縣公安局局長(zhǎng)柴金明聽(tīng)取案情后，迅速組織成立專(zhuān)案組趕赴南昌。通過(guò)十多天的摸排，一個(gè)以李某為首的電信詐騙團(tuán)伙浮出水面。

為了不打草驚蛇，專(zhuān)案組三下南昌布控。4月24日，專(zhuān)案組再下南昌，將正在實(shí)施作案的嫌疑人李某成功抓獲，當(dāng)場(chǎng)查繳電話座機(jī)13部、手機(jī)5部、身份證7張、銀行卡21張。還搜出61本記錄本、賬本1本、詐騙“劇本”1本及取款偽裝衣服等大量作案工具。

經(jīng)審訊，李某對(duì)其組織電信詐騙團(tuán)伙實(shí)施電信詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

緊接著，甘谷警方又歷時(shí)兩個(gè)月，輾轉(zhuǎn)陜西、吉林等地，將該組織其余5名成員抓獲歸案。

什么才是“防騙秘籍”

甘谷縣公安局副局長(zhǎng)田小紅介紹，目前已經(jīng)核實(shí)的受害人單筆打款金額最高達(dá)7萬(wàn)多元，最低的一筆2980元。

一個(gè)“消防檢查”的由頭為何能讓犯罪嫌疑人5年時(shí)間在22個(gè)省份作案1萬(wàn)多起？田小紅認(rèn)為，犯罪嫌疑人首先是利用了社會(huì)公眾對(duì)消防部門(mén)的信任；其次，利用了餐飲、娛樂(lè)等行業(yè)在消防檢查上急于“過(guò)關(guān)”的心理和對(duì)消防工作的了解“盲區(qū)”。

頡虎杰介紹，電信詐騙犯罪目前呈現(xiàn)出犯罪主體職業(yè)化、集團(tuán)化，犯罪手段科技化、智能化等特點(diǎn)，犯罪主體隱匿性越來(lái)越強(qiáng)，跨國(guó)跨境犯罪突出，打擊難度越來(lái)越大。

結(jié)合本案的詐騙“劇本”和61本詐騙電話記錄，長(zhǎng)期辦理電信詐騙案件的民警表示，電信詐騙的“成功秘訣”是大部分受害人存在疏于求證、盲目輕信或貪圖小利等弱點(diǎn)。在公安機(jī)關(guān)對(duì)電信詐騙不斷完善打擊機(jī)制、加大打擊力度、探索打擊新方法的同時(shí)，社會(huì)公眾也要進(jìn)一步提高警惕，接到陌生電話時(shí)做到“官方求證”“不談錢(qián)”，就是“防騙秘籍”。endprint