信息化時代職務犯罪偵查機制的轉型研究

摘 要 隨著我國信息技術的快速發展，目前傳統以口供為中心的職務犯罪偵查機制面臨著巨大的困境與問題。立足于信息化時代職務犯罪的基本特征，文章首先介紹了信息化時代職務犯罪偵查面臨的主要問題，其次對域外信息主導偵查與借鑒的情況進行了闡述，并在最后討論了有關信息主導職務犯罪偵察機制的構建策略和實施策略，希望可以有效提升偵查效率與精準度，確保滿足反腐敗工作的客觀需求。

關鍵詞 信息化時代 職務犯罪 偵查機制 轉型

作者簡介：張楠，西北政法大學公安學院，碩士，研究方向：偵查學、經濟犯罪偵查。

中圖分類號：D918 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.11.232

信息化時代的到來極大的豐富了人們的物質文化生活，提供了更為便捷的生活模式，轉變了人們的生產生活方式，而職務犯罪的信息化發展也導致偵查工作的開展難度持續增加。檢察機關長期受到口供為中心辦案經驗的影響，出現了信息化技術含量不高、無法滿足信息化時代偵破職務犯罪需求的情況，嚴重阻礙了我國反腐工作的順利開展。隨著科學技術的快速發展，從事犯罪偵查工作的警察如果忽視科學技術的重要性，恐怕難以與犯罪行為抗爭。為了進一步介紹信息化時代職務犯罪偵查策略與落實途徑，現就信息化時代職務犯罪的基本特征介紹如下。

一、信息化時代職務犯罪的特征

（一）隱蔽性更強

隨著信息時代的到來，目前我國信息呈現出爆炸式增長的趨勢。隨著上網主要功能電子產品的升級，當前QQ、微信以及微博等多種社交媒體、主流在線交互平臺的用戶數量持續增加，許多犯罪分子也通過電子化的技術手段，通過借助電子平臺進行利益輸送與權錢交易，其中大部分的經濟活動都借助于電子平臺來完成。特別是一些犯罪分子在貪污賄賂時都會通過一次性網絡轉賬的方式進行，得逞后如果沒有積極的偵查技術手段，往往難以覺察，無法實現精準刑偵。

（二）犯罪主體之間聯系緊密

在發生職務犯罪時，犯罪行為的主體與犯罪行為之間往往具有一定的聯系，但是由于權力配置上的問題，職務犯罪可能會涉及到多個主體職務，并不是一個主體職務行為就可以實現的。但是，隨著時代的不斷發展，目前辦公室辦公信息化水平不斷提升，各種數據都可以通過互聯網進行查找、審核，甚至可以在流程上進行篡改，這也導致犯罪主體與犯罪行為的關系變得更為緊密。除此之外，職務犯罪往往會涉及到上下級、關聯崗位的聯手作案，所以會形成一定的犯罪鏈條，所以說，信息時代的職務犯罪不再是個案，其經常會出現挖出一窩、帶出一串的情況，直接搗毀一個領導班子的情況也并不少見。

（三）罪犯反偵查技術手段更優秀

在過去信息技術不發達的年代，許多職務犯罪分子會通過會計做假賬的方式來逃脫賬務的清查，或者一些犯罪分子會通過藏匿和毀滅證據的方式來銷毀犯罪的證據。但是，隨著時代的不斷發展，許多犯罪分子開始采用網絡進行作案，這樣不但具有較強的隱蔽性，同時也不再受到犯罪時間、地點的限制與約束，在犯罪行為得逞后不需要對網絡硬件進行損壞就可以銷聲匿跡，所以具有較強的反偵查效果。除此之外，一些犯罪分子還會借助于境外代理服務器來藏匿自己的身份，導致調查取證活動變得極其困難。

二、信息化時代職務犯罪偵查面臨的問題

（一）依賴口供破案難度大

傳統職務犯罪偵查工作往往都習慣于利用口供作為破案的突破口，所以如果犯罪分子未到案或者拒不交代犯罪事實，可能會導致偵查工作陷入僵局當中。另外，根據我國法律要求，傳喚、拘留犯罪分子的時間不得超過12小時，需要拘留逮捕的情況下也不得超過24小時，同時還需要給與充分的休息，所以如果掌握信息不充分，往往無法在短短的一天時間內獲取有用的信息，可能會需要借助于一些其他辦法，比如說疲勞攻堅等技術手段，但是會引發合法性質疑。總的來說，傳統依賴口供破案的方式面臨極大的風險與問題。

（二）偵查信息化設備與隊伍建設水平不足

最高人民檢察院專門設立了檢查技術信息研究中心，但是其核心職能在于辦公網絡的維護以及司法鑒定等環節，與偵查技術相關的設備與技術建設水平仍然具有較大的空缺。除此之外，由于部分職能部門本身不是專門設立用來提供信息化服務的，隊伍內部許多人員的信息化處理水平不高，所以導致對于信息時代的職務犯罪敏感性不強，影響了最終偵查效率。由此可見，裝備技術水平不高、隊伍人才短缺是適當偵查工作開展效率不高的重要阻礙因素。

（三）情報收集渠道不暢通

破案偵查往往需要根據犯罪線索進行逆向思維，通過收集情報還原真相才能夠最終打破僵局。在這個過程中，情報的收集是最為核心、最為關鍵的環節。由于職務犯罪本身涉及眾多行業，信息時代又具有較強的隱蔽性，所以案件偵辦的難度很大。

三、 信息主導職務犯罪偵查機制構建策略

（一）建立隸屬于職業偵查部門的情報信息隊伍

情報信息與職業偵查工作開始不具有密切的關聯性，但是其實質上卻屬于統一整體，所以情報信息隊伍的建設水平也將直接影響案件的偵破率。為了盡可能發揮情報信息收集的價值，可以根據實際情況設置一支隸屬于職偵部門的情報信息隊伍，配備專人進行信息的收集與管理工作。這樣一來，首先可以確保信息的匯總、錄入等環節一體化，確保偵查便利性；其次，根據情報信息的管理需求，做好重大緊急情報信息的分級共享，從而去除情報壁壘，實現信息情報內部的快速流通；最后，負責情報信息保密與查詢工作，能夠有效提升加密級別，更好的服務于偵查工作的同時可以防止泄露個人信息與商業秘密導致損失。

（二）不斷提升信息主導職務犯罪的偵查技術水平

在信息時代，職務犯罪偵查機制的順利開展與否往往與偵查人員的專業技術能力與偵查經驗具有密切的聯系，其主要包括有收集信息、判斷和運用電子數據獲取新型證據的能力。一般來說，電子數據主要表現為手機短信、微信信息、互聯網聊天記錄以及域名文字、數字、圖像等虛擬信息，同時還會涉及到類似手段比如電學、光學的傳播儲存手段等。由于這些信息區別于常規物證與書證，所以需要偵查人員熟悉并了解信息技術，能夠確保職務犯罪偵查由原來的人海戰術向著信息技術的轉變，這也是實現現代化偵查工作向著以信息化為主導轉型的必要條件。

（三）強化偵查裝備現代化建設標準

偵查裝備的現代化建設同樣是確保信息化時代職務犯罪偵查機制轉型的基本條件之一。目前，偵查水平的高低不再局限于人員技術與素質，往往強調情報獲取的信息與數量，在準確、高質量的信息幫助下才能夠提升刑偵效率，否則一味強調謀略而忽視偵查裝備的實際用途，必然會影響對于犯罪分子智商與犯罪性的判斷，不利于順利開展刑偵活動。職務犯罪偵查當前需要解決的首要問題就是犯罪特點與技術的結合，通過快速提取并快速恢復計算機內部不同類型資料，其次，通過快速提取和恢復手機內部的多種電子信息來獲取第一手資料；最后，對于犯罪分子的手機進行跟蹤監測，從而及時獲取其通話、短信以及視頻照片等信息，并對涉案銀行賬戶進行多維度分析，快速識別可疑賬戶并鎖定偵查目標。

（四）多渠道搭建情報信息網絡

信息化時代職務犯罪是建立在信息網絡上的犯罪，所以搭建多渠道情報信息網絡對于提升偵查效率具有重要的作用。為了建立多渠道信息收集系統，需要做好以下幾個方面的工作：

其一，建立基礎情報信息查詢系統。

通過與人大、政府以及下屬部門進行溝通協調，通過數據對接渠道來查詢多種信息，常見的基礎情報信息包括有政務公開信息、公共管理信息以及公民個人信息等多種類型。

其二，建立線索類情報信息管理系統。

線索類情報信息管理系統的主要管理對象是行政執法機關移送或者上級院提交、民眾舉報等多種來源獲取的線索，將其全部錄入到線索管理系統當中并根據舉報人的職業、姓名以及犯罪人的犯罪性質等關鍵詞對其進行分類，從而建立更為完善的管理系統，確保信息化手段規范錄入，評估，有效提升工作效率。

其三，建立案件類情報信息庫。

案件類情報信息庫的建立主要包括兩個方面，一個是已經完成的案件信息庫，另外一個則是行業信息資料庫。在已辦案件的信息資料庫中，已經查辦的職務犯罪案件的信息包括有犯罪分子的情況、案情特征以及最終處理結果，同時還包括跟蹤反饋的一些內容；行業信息資料庫方面則主要包括職務犯罪多發行業領域的監控工作，包括相關領域的制度、操作流程、發案環節等，通過信息交流與共享的方式來分析案發原因，發現職務犯罪的行業特性并提供豐富的原始資料，為順利利用情報信息偵破犯罪案件創造條件。

四、信息主導職務犯罪偵查機制基本思路

（一）線索收集

線索的收集與排查是信息主導職務犯罪偵查機制應用過程中的基礎與前提，其主要分析的目標包括有一段時間內類似犯罪行為的發展趨勢與特點、同一舉報人多次被舉報情況；未被處理的行賄人信息，將個案串聯起來獲取新的有價值的線索。

（二）線索初查

初查部分的主要任務是收集調查對象的各種信息，包括履職信息、資產信息、行蹤軌跡信息以及其他相關信息，同時需要排除掉其中一些虛假的舉報，從而判定對象是否存在違法犯罪行為，并根據需要決定是否追究其法律責任。在這個環節中，避免不當追訴和冤假錯案是關鍵部分。

（三）實施抓捕

在確定犯罪分子的通訊信息與行蹤的條件下，對其可能出現的位置進行判斷，對于未被驚動的犯罪分子直接實施抓捕，對于已經潛逃或者藏匿的則需要利用公安系統的追逃平臺來輔助抓捕，防止其出境。

（四）審訊突破

結合已經掌握的犯罪分子的社會關系、職業特征、工作流程以及經濟狀況，再結合行業的管理，對于可能存在的串供、銷毀證據以及贓物贓款轉移等問題進行審訊，通過促使犯罪分子在利弊權衡的條件下交代案情事實，從而最大限度的挖掘出案件背后的內容，確保審訊效果。

（五）追贓挽損

通過調取犯罪分子的各種資產信息情報，對其進行查封與扣押并對贓款贓物進行處理，根據刑事訴訟法的基本要求，在判決后將贓款贓物依法返還后，其余部分上繳國庫。

五、總結

綜上所述，犯罪行為的嬗變往往與時代的發展進程具有密切的關系，只有刑事偵查方式上予以針鋒相對才能夠確保刑事偵查的有效性，這也是維護社會公平正義，確保社會主義建設勝利果實不被個人所侵吞的重要保障。結合目前信息化時代職務犯罪偵查過程中遇到的阻礙與困難，要想提升犯罪偵查水平，更好的滿足信息化時代犯罪偵查的需求，需要建立更為專業的情報信息隊伍，強化裝備建設標準與人員技術能力，搭建多渠道情報信息網絡，以此來確保信息主導職務犯罪偵查機制的落實效果，為實現人權平衡、懲治腐敗提供基礎與條件。

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