打擊網絡賭博犯罪的困境與對策

摘? ?要：隨著互聯網技術的快速飛躍和智能手機的普及，網絡社交互動平臺發展日新月異，賭博隨即踏上“互聯網+”這趟互聯網新時代的快車，逐漸從現實生活轉入網絡空間。花樣繁多的網絡賭博不斷“換裝”出現，參賭者不用見面，只需輕松操作電腦和手機就可以感受到財富倏忽來去的“刺激”，令人目不暇接。然而，網絡賭博給參賭者身心、生活、工作和家庭帶來的巨大傷害無與倫比，加上同樣基于網絡平臺而生的非法網貸，兩者相伴相生，更讓賭博的人們輸得傾家蕩產，生不如死。因此，網絡賭博嚴重影響社會和諧安定，人民群眾痛深惡絕，重拳打擊、精準防控此類違法犯罪行為迫在眉睫。

關鍵詞：網絡賭博;趨勢分析;打擊防范;對策建議

中圖分類號：D917.6? ? ? ? ? 文獻標識碼：A

Abstract： With the rapid leap of Internet technology and the popularity of smart phones， the development of online social interaction platforms is changing with each passing day. Gambling immediately embarks on the "Internet +"， the fast-moving new Internet era， and gradually shifts from real life to cyberspace. A wide variety of online gambling continues to "dress up"， and gamblers do not have to meet each other. It is only a matter of how easy it is to operate the computer and the mobile phone to feel the "stimulus" of the fortune of wealth. However， online gambling is unparalleled for the tremendous harm caused by the gambler's body and mind， life， work and family. Together with the illegal online loan that is also based on the online platform， the two are accompanied by each other， which makes the gambling people lose their lives. It is better to die. Therefore， online gambling seriously affects social harmony and stability， and the people are deeply hurt， and it is extremely urgent to crack down on such crimes and prevent and control such illegal and criminal actions.

Key words： online gambling; trend analysis; combat prevention; countermeasures

1 引言

近年來，隨著互聯網經濟的蓬勃發展，網絡違法犯罪日益顯現。其中，網絡賭博靠著網絡代理層層推廣，網絡頁面上花里胡哨的棋牌賭博招覽廣告，將賭博包裝成游戲的外衣，玩法多種多樣且簡單易懂，吸引著人們在互聯網上肆意進行違法犯罪活動。不法分子充分利用網絡隱蔽性強的特點公開進行網絡游戲、網絡微信賭博活動，利益誘惑驚人，導致絕大多數青少年游戲玩家們深陷賭博的陷阱之中不能自拔。網絡賭博有輸有贏，但不少人都將輸贏歸結于運氣好壞和人性的貪念之中。殊不知，自己面對的卻是一堆編寫好的固定程序以及幕后的黑操控手段，被誘導著一步步地走向深淵，從而萬劫不復。

2? 網絡賭博的概念及形式

2.1 網絡賭博的定義

網絡賭博是指利用互聯網進行下注或者競猜的一種網絡賭博違法行為，主要是以“賭球”“賭馬”“猜點”“押大小”和微信“紅包接龍”等多種形式進行的賭博競猜活動為主。由于網絡賭博屬于新興事物，基本上很難對它作出比較準確的定義。

2.2 網絡賭博的形式

一是網絡博彩。主要是以各種球賽和賽馬的投注賭博為主，利用網上競技體育，采取以六合彩等作局，通過特定的公式算出一種賭博標的，再通過網絡平臺進行下注。由于網絡博彩平臺國際化、玩家數量大且分散化、網絡賭博人群年輕化、網絡博彩公司專業化、組織管理結構嚴密化和賭資支付渠道網絡化等特點，導致以賭球、賽馬等各種體育比賽類的網絡竟猜賭博吸引了更多的球迷、馬迷，不斷實施網絡賭博犯罪活動。而在網絡博彩中又分兩類：一類是將傳統的博彩向互聯網轉移;另一類是網絡游戲中衍生的一些博彩活動，也就是“變相的博彩類網絡游戲”。

二是網上開設賭場。網上賭場，主要是指網絡賭博組織者、開辦者、賭博公司、博彩公司或賭博集團建立在互聯網站上，并通過各種平臺或APP采取直播的方式進行網絡投注。同時，網站也可代理并接受投注并通過利潤進行分成，用戶通過注冊個人賬戶充值并進行賭博的行為。例如，百家樂、大富豪等博彩業，大多都是境外的莊家，代理商俗稱“跑莊”，每天忽悠民眾參賭，只要參與賭博后，無論輸贏這些博彩業都會抽錢。在實踐中，犯罪嫌疑人主要是通過不擇手段獲取賭博網站賬號和密碼，并組織、招攬賭客在賬號內進行投注的犯罪行為。在我國境內如果利用微信、QQ創建各種賭博群的群主，其行為是違法的，數額較大且性質嚴重的都構成開設賭場罪。

三是微信賭博。近年來，利用帶有紅包功能的微信等交互式平臺進行賭博，是一種比較新型的網絡賭博形式。特別是莊家在微信中實施的賭博作弊行為基本上是公開化。不法分子采用外掛軟件，利用軟件控制著紅包大小，而對不知道真實內幕的“搶紅包”人來說，想贏到錢基本是不可能，但仍然有人抱著僥幸心理，深陷騙阱之中。例如，2015年11月上海公安機關在偵破的“面膜288元一盒4片”微信賭博案件中，犯罪分子打著售賣面膜的幌子，實則是在玩“紅包接龍”的賭博，該群成員達50多人，發紅包數量多達500多個，涉案金額10萬余元。

四是網絡游戲賭博。指網絡賭博者利用網絡游戲平臺進行對戰、對打的賭博行為，此類網絡賭博行為一般會在棋牌類網絡游戲中比較常見。犯罪分子主要采用休閑游戲平臺，通過盜號、外掛、作弊等非法手段獲取大量游戲幣，并向玩家兜售，與人民幣進行雙向兌換，利用差價和“匯率”牟取非法利益[1]。當前，比較流行的“銀子商”賭博媒介，是網絡游戲賭博的重要參與地。其主要作案手段是作為網游賭博的中間商，專門起到虛擬游戲幣與人民幣兌換結算的非法業務作用，通過買賣賺差價，以此招攬參賭者。

3? 治理網絡賭博的困境

3.1 網絡賭博偵查難

網絡賭博犯罪所侵犯的是社會公共管理秩序，多數賭博輸錢的受害者都不太愿意主動向公安機關報案，司法機關缺少案件的線索來源。有的網絡賭博團伙使用專業的軟件，在境內建立多級代理，各級代理之間、莊家與莊家之間互不聯系，依靠內部約定俗成的暗語、行話再通過隱秘的網絡社交工具進行交易，公安機關很難偵查發現有價值的案件線索，發現了蛛絲馬跡也很難理順其中的涉案關系。

3.2 電子證據固定難

網絡賭博犯罪的認定涉及電子數據，但犯罪分子在作案過程中的電子數據極易被破壞，很難獲取和固定。例如，在賭資支付方式上，如果是通過微信轉賬給了某一個人，在得知一切都是騙局后，即使申訴說是賭博或者欺詐，但是在很大程度上，也沒辦法提供有效的證據。一些網絡聊天記錄由于沒有實施有效的保護和保全，無法作為電子證據來收集和采用。還有一些專業性、團伙性的網絡賭博犯罪集團，具有極強的反偵查意識，一旦有蛛絲馬跡，都會采取各種手段破壞毀滅證據。特別是活躍在國外的賭博網站和賭博集團，我國公安部門很難通過司法途徑調取相關的電子證據。還有的網絡賭博的賭資用信用卡支付、網銀轉賬等電子交易，有的采取假身份開戶、異地取出賭資，電子證據更易毀滅和隱藏[2]。

3.3 人員分散立案難

首先是開設在境外的網絡賭博平臺，涉案人員來自世界各地。有的莊家群主分散在多個國家，就算是內地受害者報了案，但是由于公安機關受人員、經費等因素的限制，成立海外打擊網絡賭博專案組的情況基本是難上加難。其次是涉微信、QQ群賭博人多面廣。有的“搶紅包”賭博微信群里參賭人員多達幾百甚至上千人，一旦違法被查處，誰輸誰贏眾說紛紜，有時候還很難確認誰是群主。在立案時究竟作為個案還是集體作案來立案，甲地來立案還是乙地立案等問題很難掌控。再次是同一網絡賭博案件涉及的主體和涉案人多復雜。在確定涉案人員上、受害者身份上、起訴意見上繁鎖復雜，特別是法院、檢察機關受涉案人員分散復雜的影響，導致訴訟文書送達耗時費力，如果案件再追加第三、第四等更多的嫌疑人會使案件變得撲朔迷離，超過立案訴訟時效的現象大有存在。

3.4 法不相同打擊難

網絡賭博涉及到境外賭博網站和境外網絡賭博集團，由于涉境外網絡賭博案件，受害人分布在全國各地，犯罪嫌疑人逍遙在國外，受某些賭博合法國家的保護，很難集中對案件當事人進行調查取證。如果協調要求國外警方甚至國際刑警組織一同來調查，更是難上加難。特別是很多服務器和賬戶都是出現在一些法律漏洞較多的國家和地區，在這些國家的法律法規中，都不認同網上開設賭場和網上賭球、賭馬等類似的網絡賭博行為是違法犯罪的。所以，我國司法機關要想將境外涉網絡賭博犯罪分子帶回國內進行審判，繩之以法，基本上是難于上青天。

4? 打擊防范網絡賭博的對策

網絡賭博不僅危害和影響著人們的心靈、意志、身體、工作以及前途，更會影響家庭的和睦、社會的和諧安定。因此，只有加大對人民群眾的宣傳教育，加大對網絡賭博違法犯罪的打擊懲處力度，加大對網絡賭博犯罪源頭的管控與治理，加大國際間的執法打擊與合作，加強網絡賭博犯罪的立法規制，才能徹底消滅和杜絕一切網絡賭博違法犯罪。

4.1 加大宣傳力度，增加人民群眾拒賭防賭意識

公安機關要結合網絡賭博的典型案例，加大宣傳教育的力度，不斷增強人民群眾的拒賭防賭意識，要引導人民群眾自覺抵制網絡賭博違法行為，充分認清“十賭九輸”的真實道理，教育民眾從自身做起，潔身自愛，遠離賭博，堅決同一切賭博違法犯罪行為作斗爭。一是廣泛開展“知法守法，遠離賭博”等禁賭系列宣傳。各級政法職能部門要采取公開銷毀一批網絡賭博的工具，公開宣判打處一批網絡賭博案件，公開宣講一次賭博帶來危害的教育課，讓廣大人民群眾徹底認清賭博帶來的影響和危害，弄清網絡賭博與網絡棋牌娛樂游戲之間的區別，真正遠離網絡賭博違法犯罪行為。二是加強對禁賭相關法律法規知識的學習。要大力宣傳我國法律法規對禁止賭博的相關規定，著重學習禁止網游賭博的規定、禁止網上開設賭場和非法網絡賭博、賭球等相關的法律法規，不斷提高民眾依法辦事、遵紀守法的能力，自覺遵紀守法，不參與任何變相類的網絡賭博活動。三是以案釋法，提高廣大網民遵紀守法意識。各級政府相關職能部門特別是公安機關、街道、社區和學校等團體組織，要運用廣播、電視、微博和微信公眾號以及圖板、文藝節目等多種形式，大力宣傳禁賭防賭的知識和典型案例，既要喜聞樂見，更要通俗易懂，同時要達到宣傳教育的目的和效果，從而實現本地段、本轄區、本學校零賭博、無事故和無案件的目標。

4.2 強化源頭治理，切斷網絡賭博易產生的鏈條

互聯網監管和金融監管部門要加強對互聯網企業和各類網銀平臺的監督管理，堅決堵住網絡賭博的源頭，徹底鏟除網絡賭博的生存空間。

一是強化網絡平臺的主體責任。各級職能部門和司法機關要在對網絡賭博犯罪案件開展偵查打擊的同時，要同步啟動對涉案網絡服務提供者法定網絡安全義務履行情況的監督檢查，查清網絡賭博案件的產生源，查實提供網絡賭博平臺的服務商，查清網上支付交易的網銀系統。要在偵查打擊網絡賭博犯罪實施者的同時，嚴厲查處為犯罪提供幫助的團伙和個人，更多地采取全團伙打擊，犯罪關聯方打擊，全鏈條收網打擊[3]。

二是加強金融機構資金流動的監控監管。要下大力加強涉網絡賭博資金交易平臺的監管，銀行金融系統要通過企業擔保的方式來解決無法快速封鎖嫌疑交易賬戶的問題，徹底弄清涉及網絡賭博交易的資金流、現金流和賬戶流。要加強數據共享，確保執法部門通過相應的通信、交易記錄能夠追蹤涉案資金的去向，切實加強對可疑資金交易的監測與核實，進一步擴大對第三方交易平臺的安全監管和防控[4]。

三是加大境外賭博網站的監控力度。公安經偵、網安和情報等部門要加強境外網絡賭博的情報監測、監控和交流，特別是要將跨境賭球的團伙、窩點、網站和組織等重點納入警方監控的視線。要加強境外賭博網站的巡查發現與封堵，通過跨境警務協作機制，聯手定期開展網絡賭博的嚴打專項行動，徹底摧毀境外網絡賭博犯罪向境內滋生的鏈條。

四是加強網絡交互式欄目的管控。網信、工信、通信、公安和互聯網企業要加強對移動電信網絡、互聯網社交平臺的監管，對微信、QQ、微博和境外推特、臉書等網絡交互平臺中的網絡賭博信息、軟件和APP平臺嚴加整治清理、封堵和監管。互聯網企業要加強技術監管防控的措施手段建設，建立和完善攔截、關閉網絡賭博的廣告、電話和微信推送賬號等相關措施，力爭把網絡招賭的廣告和信息控制在前臺和后端，確保網上正能量更加強勁、確保網絡空間更加清朗。

4.3 堅持智慧引領，精準防控網絡賭博犯罪行為

一是建設“智慧工程”。各地要緊緊依托“智慧城市”“智慧公安”和“智慧警務”的建設作用，健全集網絡賭博犯罪情報研判集約化、指揮調度扁平化、精準監控高效化、打防管控一體化和杜絕預防提前化的“五位一體”網絡賭博的防控網絡體系，建設涉案網銀交易止損系統、網絡賭博防制系統、網絡犯罪快速打處系統、網絡賭博舉報平臺系統等智能化平臺，不斷提高預測、預警和預防網絡賭博違法犯罪的能力。

二是推進“智慧防控”。公安機關和工信、銀監、市場監管等部門要強化信息監測，提高網絡賭博犯罪情報信息的發現識別率，強化技術反制和防控作用，加強對網絡賭博資金流、通訊流、人員流和網上活動軌跡流的緊急聯動處置，及時阻斷和防止境外網絡賭博集團的“危害入侵”。要著重強化提醒勸阻，全面實施人工干預的智慧功能建設，切實做到精準防控防范，全力阻斷人民群眾、特別是青少年群體通過網絡游戲步入網絡賭博的通道。

三是實施“智慧打擊”。要在全國打擊網絡賭博犯罪專項行動領導辦公室的統一領導和指揮下，相關的職能部門和各級情報指揮聯勤中心、反賭中心、舉報中心和金融防控中心等機構要最大限度地實行資源共享，強化合成作戰的打擊效能，力爭做到快速查明涉及網絡賭博違法犯罪案件的通訊流、資金流和人員流。要廣泛整合各種信息資源，精準“定案”“定人”“定位”，公安機關要快速實現“案、人、地”三方關聯落查，實施快速精準抓捕和準確打擊處罰網絡賭博違法犯罪。

4.4 加強協同合作，提升聯合打擊網絡賭博合力

一是強化公檢法聯合作戰。公檢法等司法部門要建立聯席辦公機制，要針對目前網絡賭博犯罪問題突出，影響社會和諧安定的案件，從嚴從快予以偵查立案，快速審判批捕，打狠打準打出成效。公安機關要對人民群眾反響強烈，社會性質惡劣，危害特別嚴重的網絡賭博集團和組織摸清、找準，做到精準立案，準確打擊。法院在裁判網絡賭博案件時，要加強對網絡平臺的涉賭博交易和開設網絡賭場的定性審查，準確判定網絡開設賭場的犯罪行為，特別是涉黑惡性質的網上開設賭場的組織，盡量定性為黑惡勢力性質案件，將其并入“掃黑除惡”專項斗爭中，從嚴從重判罰量刑。檢察機關要加強立案監督，及時跟蹤公安機關有關涉網絡賭博案件的辦理情況，確保網絡賭博案件有案必立、有案必查、立案必辦。

二是發動廣大網民群防共治。要積極依托社會治安綜合治理網格化管理的模式，組建專業的防范賭博的平安志愿者—“勸賭者”行動。各地要積極開展有獎舉報活動，發揮當地政府、廣播電視臺、網絡平臺和政府機關的微博、微信公眾號作用。要創新推廣“一阻止、二奉勸、三撥110”的“三步法”防賭模式建設，努力提高人民群眾防范和拒絕參加網絡賭博的思想意識。

三是強化相關職能部門的聯動作用。對網絡賭博犯罪行為的預防和打擊，不僅需要公檢法等司法部門的強有力合作打處，更需要網信、工信、金融、通信等監管部門的積極協作配合，適時加強互聯網企業的督導檢查，加強網上涉賭平臺的監控，加強網上涉賭交易銀行賬號的清理，對于已構成違法犯罪的網絡賭博平臺和交易賬號，要積極配合公安機關收集犯罪證據，對涉及的網絡賭博案件，金融等相關機構要主動配合偵查機關查控可疑資金流向，掌控犯罪人的可疑信息，及時控制和攔截犯罪嫌疑人的資金，積極協助偵查人員發現、遏制網絡賭博的犯罪行為[5]。

四是強化國際合作機制建設。要在國際框架的范圍內加強密切協作配合，不斷強化和擴大打擊網絡賭博犯罪的縱深度，更加有效地防控和打擊網絡賭博違法犯罪。要構建國家之間互信互利的網絡賭博犯罪信息交流機制，加強網絡賭博犯罪嫌疑人的引渡機制建設，各國要摒棄在打擊處罰網絡賭博犯罪中的誤差，提供在本國法律框架上的支持，加強打擊網絡賭博犯罪的情報信息交流，不斷健全和完善打擊網絡賭博犯罪的國際聯動機制，聯合打擊和消滅一切網絡賭博違法犯罪。

4.5 強化法制約束，筑牢網絡賭博犯罪的防護網

目前，我國法律法規對打擊治理網絡賭博犯罪嚴重滯后，因此必須加強有關法律的制定和相關司法解釋的出臺，不斷彌補法律的空白和漏洞。

一要準確界定網絡賭博犯罪。當前，我國對實施網絡賭博、開設網上賭場的犯罪行為，打擊懲罰困難重重、且任重道遠。因此，專家學者認為：不管通過什么方式提供什么樣的產品或服務，包括網絡游戲產品和服務等，只要是與賭博或變相賭博有關的，都是法律所不允許的。

二要嚴格規范電子證據的合法應用。電子證據在法律界定上存在比較大的模糊認識，特別是網絡賭博高度網絡化，證據不以普通形式存在，大部分屬于電子證據，如何將電子證據固定為法庭認可的合法形式，是打擊網絡賭博的關鍵問題所在。對電子證據進行符合法律規定的提取、分析和固定，使之轉化為法庭認可的證據過程，是目前網絡電子取證領域十分棘手的問題。同時，網絡賭博的取證更需要法律知識、偵查知識、計算機知識的綜合運用，需要精通網頁編程語言與各種偵查工具的使用[6]。

三是強化對提供網絡賭博平臺的處罰責任。近年來，一些游離在一般游戲與網絡賭博之間的網絡游戲平臺，正日益為青少年所癡迷。特別是活躍在大街小巷的網吧，盡管一些較大的網吧經營者對網絡賭博加大了監管，但對一些引起市民爭議的涉嫌網絡游戲賭博的行為仍很難制止，年輕上網者沉迷網絡游戲娛樂的功能顯然不能滿足其心理需求，一些青少年更是財富、金幣、武器之類的不離口。純粹的網絡賭博比較容易辨別，但除此之外，像聯眾、光通、騰訊等合法網絡游戲公司提供的棋牌網絡游戲以及大型多人在線網絡游戲也被質疑提供賭博成分的內容。特別是以卡代幣，玩家在上面賭輸贏，卡卻是要用錢來購買的，已基本構成涉嫌網絡賭博犯罪[7]。

四是建議設立“網絡賭博罪”。在我國，針對網絡賭博的立法還是空白，涉及的網絡賭博案件都是比照“賭博罪”“開設賭場罪”和“非法經營罪”進行量刑處罰。如果在具體操作上稍有不慎，就有可能違反“罪刑法定”的原則。因此，制定網絡賭博犯罪的司法解釋，合理界定網絡賭博的定罪量刑標準，不斷加大網絡賭博證據的法律效力和地位迫在眉睫。

5? 結束語

打擊網絡賭博犯罪，需要各方的共同努力和密切配合，要合理界定網絡賭博的犯罪情節強調電子證據的規范應用，做到敵變我變，利用現有手段，從技術上尋找突破口，針對不同的賭博網站類型采取不同的取證和打擊方式。要從國家層面加大對網游行為的制約，加大對此類涉賭游戲平臺的立法處罰標準制定，不斷彰顯我國法律法規對網絡游戲平臺的監管和處罰力度，還青少年一個晴朗的網絡空間。各級立法機關更要加大“網絡賭博罪”的立法可行性研究和進程，針對當前網絡賭博中網絡賭場的開設者，網絡聚眾賭博的組織者，利用網絡游戲賭博的經營者，非法網絡彩票賭博、賭球、賭馬及活動的組織者，境外網絡賭場、賭博（博彩）公司和賭博網站在境內的代理人、代理機構，賭博網站的開辦者、經營者、維護者等新情況、新特點和新趨勢要盡快納入立法打擊的范疇。要通過一系列法律法規的建設，將網絡賭博與其他賭博犯罪一樣提升到國家機構的立法層面，嚴加打擊和管控，只有法制先行，全社會共同努力，加大網絡賭博的打擊治理力度，才能不斷凈化網絡環境，全力維護社會穩定，努力構建新時代更加清朗的互聯網絡空間。

參考文獻

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[3] 謝朝霞.網絡犯罪治理的困境與路徑[J].中國信息安全，2018（11）：88-89.

[4] 明樂齊.網絡金融犯罪的偵防對策研究[J].云南警官學院學報，2019（1）：89-96.

[5] 徐志，陳秋梅.互聯網金融犯罪偵查的難點與對策[J].北京警察學院學報，2016（1）：69-74.

[6] 劉浩陽.網絡賭博犯罪分析及證據固定方法[J].警察技術，2008（5）：49-51.

[7] 郭榮榮.如何有效防控棋牌類App涉賭行為[J].檢察日報，2018-7-14（3）.