網絡詐騙案件的特點及偵查路徑

代朝旭

摘 要：隨著計算機信息網絡應用和移動電話在世界各個角落的不斷普及，人們的生活方式在發生著翻天覆地的變化，出門帶一部手機就可以完成所有的消費過程，給人們帶來了極大的便捷。與此同時，網絡上形形色色的詐騙案件也給人們帶來了極大的困擾。網絡詐騙案件頻發的主要原因不外乎四種，首先是網絡犯罪分子利用普通網民缺乏生活經驗和對高科技犯罪的識別能力，其次大多數網民有占小便宜的心理，再次是“周瑜打黃蓋-----一個愿打一個愿挨”才讓詐騙分子屢屢得手的，最重要的是我國現行法制化水平與網絡技術的發展有著一定的差距，加之網絡詐騙案件的偵破成本偏高，致使網絡詐騙案件惡意滋長。因此，下文對網絡詐騙案件的特點與偵查路徑進行分析。

關鍵詞：網絡詐騙案件；特點；偵查路徑

前言

據2017年最高人民法院發布的電信網絡詐騙專題報告顯示，2017年電信網絡詐騙案件量同比增幅超70%。報告分析指出，2016至2017年網絡詐騙案件中排名前五的詐騙方式分別為：通過電話的網絡詐騙案件占52.88%、通過短信的網絡詐騙案件占34.02%、通過木馬病毒的網絡詐騙案件占5.34%、通過釣魚網站的網絡詐騙案件3.09%、通過QQ的網絡詐騙案件2.32%。2017年，通過網絡手段進行詐騙的案件增幅顯著，其中通過改號軟件、微信、QQ等進行詐騙的案件增幅超2倍，語音平臺進行詐騙的案件增幅超100%，遠超電信網絡詐騙案件總體增幅。網絡詐騙案件的迅速蔓延，嚴重影響了人民群眾的安全感與社會的和諧穩定，網民不但要對網絡詐騙手段需保持警惕，更加需要我們的偵查隊伍提升自己的工作效率，找到有效的偵查路徑，減少人民群眾的損失。

一、網絡詐騙案件的特點分析

1.網絡詐騙犯罪組織化、產業化，犯罪分子呈年輕化。

網絡詐騙犯罪多通過使用電子計算機或者移動通訊設備進行，由于上網者年輕人占較大的比例，并且年輕人對網絡的情有獨鐘和特有的心態，網絡詐騙案件犯罪分子較為年輕化。根據2017年最高人民法院發布的電信網絡詐騙專題報告顯示，網絡詐騙案件的被告人文化程度為本科及以上的占比正在逐年上升。由于網絡詐騙犯罪分子具備較高的智商，且具有較強的反偵察能力，網絡詐騙犯罪已從過去的分散化、臨時性的模式，逐漸轉化為形成分工明確、層級管理的犯罪組織，甚至建立起“掛羊頭賣狗肉”專業的詐騙公司，并像正規的公司一樣，對員工通過網絡進行業務培訓，月末進行業績考核等管理。并聯合第三方平臺進行洗錢、轉賬、套現、取現等違法犯罪活動，以此來隱匿、掩飾犯罪所得，為警方盡快偵破案件帶來困擾[1]。

2.網絡詐騙的作案手段科技化、智能化、專業化

近年來，網絡詐騙犯罪已從最原始的發短信、打電話等發展到使用電話群撥、換號改號，甚至一些網絡詐騙犯罪分子利用自身較高的智力水平，加上對計算機及網絡的功能與特性了解，借助本身技術優勢進行植入木馬病毒、網絡虛擬轉賬、建立專門詐騙網站等對網絡信息進行侵犯，并達到預期的詐騙目的[2]。由此可見，網絡詐騙犯罪作案手段整逐漸向科技化、智能化、專業化發展。

3.對網絡詐騙案件打擊懲處困難化、繁重化

網絡詐騙案件往往以流竄作案居多，犯罪只需要擁有電腦或者一部移動通訊工具，就可以不斷轉移作案地點，給偵查、取證、抓捕、退贓等工作都帶來較大困難。加之眾多網絡詐騙案件的受害人員眾多，雖然涉案金額大，但個人損失小等因素，即使案件破獲之后，面臨更大的困難是贓款繳返，執行難度較大變現困難[3]。

二、網絡詐騙案件的偵查路徑

1. 通過網絡詐騙案件犯罪嫌疑人的社交信息、地理位置信息梳理案件線索

通過對已破獲的網絡詐騙案件分析，網絡詐騙案件犯罪嫌疑人在進行網絡詐騙過程中已普遍的利用移動通訊、短信、QQ、微信以及郵件等社交信息的，并且從事網絡詐騙案件的犯罪嫌疑人具有地域集中性的特點，相互之間比較熟悉，網絡詐騙案件的犯罪嫌疑人在同鄉之間已經形成了組織化、產業化的作業模式。因此，在針對網絡詐騙案件的偵查中，可以根據已經偵破案件中犯罪嫌疑人的通訊記錄、QQ、微信、郵件往來以及手機中聯系人的信息，發現其他網絡詐騙案件的線索。也可以根據近年來網絡詐騙案件集中在福建、廣東、浙江、河南等地區的特征，梳理出網絡詐騙案件的上下線關系，從而發現網絡詐騙案件的線索[4]。

2.網絡詐騙案件資金流向的偵查路徑

在網絡詐騙案件中，受害人大多將受騙資金轉至洗錢團伙控制的第三方支付平臺，而洗錢團伙通過購買點卡或者銀行卡提現等手段，將贓款“洗白”后再返給犯罪嫌疑人。公安機關根據網絡詐騙案件詐騙數額小、實施次數多的特征，在接到網絡詐騙受害人報警后，不要因為個人損失小而放棄立案審查，應該在第一時間采取緊急止付措施，并凍結第三方支付平臺的賬戶，確保網絡詐騙案件受害人的資金能夠有所保留，并為進一步的偵破留下寶貴的時間。其次，凍結可疑賬戶之后，通過對其支付平臺的賬戶往來信息分析，能找出更多受害人，對網絡詐騙案件破獲之后的贓款繳返極其有利。此外，目前諸多移動支付APP對國外銀行卡不支持綁定，所以，犯罪嫌疑人無論使用哪種方式進行洗錢行為，都可以從中梳理出有用的線索，確定下一步偵查方向。

總結

除上文分析的網絡詐騙案件特點之外，網絡詐騙案件還具有犯罪成本低、作案工具簡單、不受地域限制等的特點。網詐騙絡犯罪與傳統犯罪相比所冒的風險小而獲益大，其作案工具簡單，只需一部終端機、上網卡和一部電話無論身處何地就可以進行。網絡詐騙案件的犯罪分子通過發布虛假廣告、冒充領導、親戚、朋友、同事等熟人關系，或者冒充公、檢、法、軍人等特殊身份人員，只需要一個電話或者輕輕按幾下鍵盤，給公民帶來巨大的經濟損失，還嚴重危害社會的安定性。因此國家應加強宣傳，提升網民的自我防范意識，偵查機關應學習先進的技術偵查措施，以網治網，減少公民的財產損失，為創建和諧社會作出貢獻。

參考文獻：

[1]王坤.現階段網絡詐騙犯罪的特點及應對策略[J].法制博覽，2018（33）：267.

[2]安子銳.電信網絡詐騙的規律特點與防治對策[J].產業與科技論壇，2018，17（18）：34-35.

[3]施了兵. 網絡詐騙犯罪的預防[D].湖南大學，2009.

[4]李堯.當前網絡詐騙案件之特點及其偵查路徑[J].上海公安高等專科學校學報，2015，25（04）：38-45+76.

[5]孟媛.大數據背景下網絡詐騙犯罪案件偵查研究[J].北京警察學院學報，2017（04）：98-102.