大數據背景下網絡傳銷犯罪及其防控

黃粟

摘 要：網絡傳銷犯罪是以網絡為載體的一種新型傳銷模式。網絡傳銷組織通過宣傳、發展成員、收取費用、利益分配等環節實現傳銷組織的運作。與傳統傳銷組織相比，網絡傳銷的手段更具隱蔽性，受害群體人數更多，范圍更廣。網絡傳銷的虛擬性，使犯罪成本更加低廉，也顯示出高智能型的特征。

關鍵詞：網絡傳銷犯罪;網絡交易平臺;個人數據;形成機制

一、引言

本文通過對2013-2019年100份具有代表性的網絡傳銷案件判決書進行歸納和分析，得出網絡傳銷具有運作模式多樣、高隱蔽性與社會信息化高度關聯3大特點，并從網絡傳銷組織的運作模式和網絡傳銷主體的年齡、職業、學歷、身份方面出發，分析當前網絡傳銷案件產生和發展的原因，并提出從規范平臺管理和保護個人信息方面對網絡傳銷進行遏制，從而達到加強對網絡傳銷犯罪的打擊力度、營造安全的網絡空間的效果。

二、網絡傳銷犯罪的總體狀況

隨著我國經濟水平的不斷發展，人們的收入水平也不斷提高，在人們富余資金逐漸累積的同時，以“投資”“資本運作”為名的傳銷犯罪也悄然滋生。為深入了解我國傳銷犯罪的實質，有必要從案例視角加以研討。為此，本文以組織、領導傳銷犯罪的刑事判決書為切入點展開研究，具體而言，本文將“網絡傳銷”和“組織、領導傳銷罪”作為關鍵詞，將2013-2019年作為樣本選取時間，共選取了100份刑事判決書。整理、分析判決書可發現，自2013年開始，傳銷犯罪呈逐年遞增趨勢。而經分析，網絡傳銷犯罪具有以下特點。

（一）運作模式多樣化

整理樣本發現，網絡傳銷的運作模式主要有投資虛擬產品、“資本運作”、投資虛擬貨幣、多層次信息網絡營銷、虛構政府投資項目和虛假慈善項目等，從案件數量上看，“資本運作”、投資虛擬貨幣、虛構政府投資項目占總體案件數量的52%。

其中，“資本運作”類主要以“自愿連鎖經營業”為名，以虛擬的份額作為“股份”供參加人員購買，之后按購買的份額采取“五級三晉制”在參與人員中建立金字塔形等級層級，通過其不斷發展人員及自己所處的級別按不同比例提成，牟取非法利益，代表案件為北京歐麗亞傳銷案。

投資虛擬貨幣類主要以投資某種虛擬貨幣為由，要求參與人員購買虛擬貨幣成為會員，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，進而以購買虛擬貨幣數量劃分等級，牟取非法利益，主要案件有“善心匯”系列案件。虛構政府投資項目類主要通過虛構政府投資項目，吸引參與人員投資虛假工程，采取“上線”發展“下線”的方式，以投資項目為名不斷吸收新人加入傳銷組織，進而形成“五級三晉制”，按投資份額收取提成，牟取不法利益，主要案件有“1040陽光工程”系列案件、“西部大開發”系列案件等。

（二）隱蔽性增強

其他運作模式如投資虛擬產品、虛假慈善項目等樣本數量較少，總數為6件，占案件總體數量的6%，但此類案件通常與上述主要案件有交叉，起到進一步吸引參與人員的作用，由上述案件可知傳銷犯罪交易活動網絡化，多樣化趨勢明顯，隱蔽性提高，偵破難度加大。

具體來說，非法傳銷者利用網絡這一特征，借助投資、電子商務等名義掩人耳目。上述案例中，會員得到的僅僅是虛擬的網絡空間或電子貨幣，從傳統傳銷的實物產品發展為純粹以發展會員獲得獎金為目的，付費方式均是在網上支付。另外，利用網站作為傳銷平臺，比傳統意義上的傳銷更具欺騙性和隱蔽性。上述傳銷網站打著資本運作、投資金融貨幣、投資政府項目的旗號吸引人，掩蓋其發展下線牟利的本質。且傳銷網站發展會員均是通過網絡進行發展，會員必須登錄網站并實施特定操作才能加入傳銷，并且使用的用戶名都是網名或者代號，各自的登錄密碼也并不相同，彼此之間的聯系方式主要為電子郵件或即時通訊工具。并且，網站還要求匯款一律通過銀行轉賬的方式，這就避免了傳統傳銷中下線與上線必須見面的情況，操縱者由明轉暗，進行幕后操作，不僅能夠全面了解會員的個人和資金狀況同時也更加容易逃避法律監管。一旦下線被執法部門查獲，上線可以通過會員在線情況或資金流轉情況進行危險判斷，一旦發現危險就會逃之夭夭。由于會員發展下線的情況只反映在互聯網上，再加上會員在傳銷方式上只進行單線聯系，工商部門查處時，根本無從查證公司網站的真實信息和會員的真實身份，僅憑網絡上的信息要追查上線難度極大。

此外，互聯網傳播具有跨地域性，使得傳銷突破了地域和國界的限制，即使在一國內，網絡傳銷組織分布范圍也極其龐大。但由于屬地管轄的限制，各地工商部門只能就本轄區的傳銷活動進行監督，對全國性的傳銷無法達到直接從源頭上搗毀的效果。傳銷骨干人員經常在全國各地流竄作案，司法實踐中，工商、公安部門只能破獲當地的傳銷組織，但對銷毀整個傳銷集團卻無能為力。同時，調查取證上也是困難重重，網上信息浩如煙海，工商部門要在數以億計的信息中發現非法傳銷的蛛絲馬跡極不容易。傳銷網站多以注冊用戶輸入密碼的方式才能登錄，一般用戶無法瀏覽其內容，而且網站管理不在工商監管范圍內，因此工商部門無法依職權主動對可疑網站進行監管，只能在現實世界中發現傳銷痕跡或接到舉報的情況下才能進行監管，獲得案源信息渠道少，執法手段單薄，追查網絡傳銷組織信息困難，導致工商查處網絡傳銷極為被動。

（三）與社會信息化高度關聯

社會信息化的發展推動交易向網絡平臺轉變，網絡平臺不僅累積了海量的用戶個人數據，也集結了大量的交易用戶和資金，使得網絡傳銷犯罪發生以下變化。

首先，傳銷集團人數眾多，存在不特定性。梳理樣本發現，集團成員均在30人以上，其中30人以上120人以下的有53件，占案件總數的53%，120人以上的有42件，占案件總數的42%。總體來看，傳銷集團利用各種類型的網絡平臺吸引和發展集團成員，而網絡平臺依托公共網絡運轉，被害群體存在不特定性，在現有案件樣本中，受害人數在千人以上的案件有13件。其次，累積被騙金額大，資金流轉隱蔽性強。隨著社會信息化水平的提高，平臺上的資金已電子化，加上被騙用戶的不特定性，導致累積被騙金額大，在案件樣本中，涉案金額在120萬元以上的有38件，占總體樣本的38%，其中涉案金額在250萬元以上的有32件，占情節嚴重案件的84.2%，涉案金額最高的案件達到3億6 900余萬元，平均每件案件的涉案金額高達1 456萬元。具體網絡傳銷犯罪涉案金額如圖1所示。最后，網絡傳銷犯罪地區分布與社會信息化發展程度關聯。從網絡傳銷犯罪判決書的分布省份來看，犯罪涉案省份共計25個，其中廣東、安徽、廣西、遼寧分列第1、2、3、4位，占比分別達到12%、10%、8%、7%。緊隨其后分別是河南、山東、江蘇、四川。如圖2所示，從分布地區來看，信息化程度較高的華東區、華南區成為“重災區”，而華中區、西南區、華北區以及西部地區呈遞減趨勢。總之，網絡傳銷按社會信息化發展程度的不同，呈現東南高、西北低的區域性差異。

（四）犯罪主體門檻低

網絡傳銷犯罪離不開犯罪主體的實施，梳理樣本發現，當前網絡傳銷犯罪主體門檻低，體現在以下兩個方面。一是犯罪主體呈現年輕化趨勢。據統計，在已有刑事判決書中，涉及被告人共250人，其中有明確年齡的共234人，比例為93.6%，其中最小年齡23歲，最大年齡70歲。如圖3所示總體來看，年齡在26歲至40歲的最多，總人數有124人，比例達53%。由此可見，犯罪主體的年齡偏低，中青年逐漸成為網絡傳銷犯罪的“骨干”。二是犯罪主體學歷普遍偏低。總體來看，樣本中初中、高中和專科學歷占比較大，分別達到47%、16%和17%，這說明網絡傳銷犯罪并不需要高端技術支持，犯罪技術要求有限，如圖5所示。三是犯罪主體身份中，農民和無業人員成為主要群體。樣本中身份明確的被告人共有166人，占比達到66.4%。在所有犯罪主體身份中，農民和無業人員最多，分別為34人和126人，總共占總體的96%，如圖4所示。這表明網絡傳銷犯罪的犯罪主體文化程度低下，多數無穩定經濟來源，社會流動性較強。

三、網絡傳銷犯罪的形成機制

網絡社會帶給人們生活便利的同時，也給犯罪巨大的滋生空間。傳銷自20世紀90年代傳入我國，經歷了從傳統傳銷到網絡傳銷的轉變，涉及地區由東部經濟發達地區逐漸向中西部一些落后地方轉移，根據公安部經偵局的統計數據，目前我國傳銷活動的整體形勢比較嚴峻，全國所有省市區都不同程度有涉及。究其根源，網絡傳銷的迅速蔓延有多方面的原因。

（一）網絡交易平臺成為資金流通和促進聯系的便捷空間

在網絡傳銷犯罪中，具體類型的平臺成為傳銷犯罪的主要活動路徑，犯罪成員通過平臺相互聯系構成犯罪活動路徑，但活動路徑并非無限擴展，而是受制于平臺影響，這與平臺的有效治理程度關聯密切。在網絡傳銷犯罪中，傳銷頭目通常通過不同的平臺產生不同的宣傳方式，包括電商類、游戲類、投資理財類等，犯罪人通常組建注冊上述平臺，收集個人數據之后進行宣傳，以“投資產品”“金融理財”“投資國家項目”等名義，誘使其他人參與，之后進行發展下線、收取費用等進一步操作。盡管具體的平臺有所不同，但可以看出，網絡交易平臺累積的個人數據為網絡傳銷的產生和發展起到了至關重要的作用，一旦瀏覽各種網絡平臺時稍有不慎，便會進入傳銷的圈套。同時，網絡平臺中的資金已實現電子化，均是借助電子銀行或第三方支付平臺支付流通。犯罪人通過上述技術手段，能夠快速地將資金進行流通，在物態社會中，犯罪人的行為發生的空間和地點總是一致的，不過，在網絡社會中，人們的交往具有隱蔽性、跨時空性和數據流動性的特征，人與人的交流并不是當面進行的，而是通過數據傳輸來實現的。同時，網絡空間又具有虛擬性，犯罪人往往使用的都是網名、化名，網絡身份和真實身份往往不一致，從而降低了被追責風險，同時也進一步刺激了網絡傳銷犯罪的產生。

（二）較低的犯罪成本與被追責風險

根據前述，網絡傳銷犯罪多數由中青年實施，犯罪主體年齡偏低，接受、適應網絡能力較強。此外，犯罪人雖然學歷普遍不高，但網絡傳銷并不需要太高的信息技術水平即可運行。從犯罪主體的身份角度來看，一般主要由進城務工人員和無業人員組成，進城務工人員多數情況下處于待就業狀態，與無業人員相似，空閑時間充足，犯罪的時間成本低廉，而在犯罪的成本投入上，由于網絡平臺的監管缺陷，注冊網站或平臺相對容易，往往僅需要支付網絡接入設備和網絡通信費用，無須花費成立公司、招募代理商等額外成本。同時，由于前述網絡空間具有的隱蔽性、虛擬性和跨時空性等特點，對刑事偵查取證技術要求較高，在偵辦網絡傳銷案件中，不僅需要對團伙成員，犯罪所得、資金去向等進行調查取證，也要對犯罪人身份、犯罪人行為地等作出判別，這都需要較高的刑事偵查技術發揮作用，同時犯罪團伙等級嚴密，各有分工，協作實施犯罪，無疑會加大偵查取證的難度。再者，網絡傳銷犯罪的實物證據少，通常都是由電子證據定罪，然而用戶注冊信息、聊天記錄、交易記錄、匯款記錄等電子證據容易滅失，一旦犯罪人進行破壞，必然增加取證難度，導致犯罪人被追責風險陡降。

（三）缺乏有效的個人數據保護制度

隨著網絡交易的日常生活化，網絡交易相關的個人數據，包括身份數據、聯系數據大量匯集在網絡平臺上，為犯罪人利用提供了機會。犯罪人利用掌握的用戶個人數據，了解用戶所需的交易產品、服務特點以及交易偏好，成為潛在目標，再借助上述手段吸引用戶進行投資。目前，我國針對個人數據保護的立法主要分散在《刑法》《消費者權益保護法》《電信條例》等不同規范中，但仍缺乏專門性法律給予保護，盡管《網絡安全法》中規定“網絡運營者應當對其收集的用戶信息嚴格保密，并建立健全用戶信息保護制度”，但該規定仍然不夠全面，缺乏違反后具體責任落實的規定。同時，我國針對個人數據的保護主要采取分散管理模式，公安、電信、司法和互聯網信息管理等部門都有一定的執法權限，但又彼此難以區分，容易使執法陷入職責分工不明的情況，在一定程度上使網絡傳銷犯罪得以通過監管漏洞而存活。

四、對網絡傳銷的防控：以網絡交易平臺管理和個人數據保護為核心

通過以上論述，網絡傳銷主要依存的是交易平臺和用戶個人數據，同時這也是網絡傳銷相對物態社會具有的典型特點，因此不妨從網絡傳銷所依存的兩點進行防控和打擊。

（一）規范對網絡交易平臺的管理

1.加強對網絡交易平臺的技術升級和改造

對平臺服務提供者而言，應對平臺上虛假或低劣的的產品與服務做出預警。同時，平臺服務提供者應建立“篩查中心”，攔截可疑產品或服務并全平臺通告，以降低受騙風險;而對于犯罪人自行組建的交易平臺，應當由網絡行政管理部門加大把關標準，依照國家標準或行業標準進行審查，同時應當建立“可信網絡交易平臺”系統，對不符合標準的網絡平臺列入“不可信網絡交易平臺”系統，再由網絡安全部門進行調查，在最大程度上防止非法平臺的上線運作，增強網絡交易的可信度。

2.注重對網絡交易平臺的規范性治理

對前述撮合交易的網絡交易平臺，應規定平臺對違法犯罪內容的監管、舉報義務。而對為交易而自行設立平臺的，則應承擔更多的信息內容管理職責，而對以犯罪為目設立的平臺，直接依法取締并追究刑事責任。同時，為防止以犯罪為目的的平臺成功接入網絡服務，平臺上游的互聯網接入服務提供者應當依照法律審查互聯網信息服務提供者的合法資質，不得為不符合資質的平臺提供網絡接入服務。在資金流動的規范方面，由于法律對第三方支付機構的反洗錢規制并不完善，因此應從立法上進行增補，增加第三方支付機構的反洗錢責任，并將其納入《反洗錢法》。另外，針對網絡空間的虛擬性，在保護個人數據的基礎上，可實行“前臺匿名，后臺實名”的網絡間接實名制，即網絡交易平臺前臺用戶可使用匿名登錄，但網絡交易平臺后臺必須留存用戶的真實身份信息。此舉既能防止用戶的個人身份信息免遭泄露，又能為偵辦犯罪留存證據。

3.營造安全的網絡交易平臺環境

公共網絡的普及，助長了網絡平臺犯罪的產生和發展，而網絡社會的發展浪潮不可避免。因此，降低網絡傳銷的發生率，重點在于提升網絡用戶的自我預防能力。由于傳銷方式具有復雜性和隱蔽性，普通用戶難以防范，因此應當重視網絡行政管理部門的宣傳工作，如網絡行政管理部門應建立的專門性網絡交易平臺舉報系統，定期發布各類網絡傳銷犯罪的被害情況和作案手法，提高用戶的辨識、防范能力。

（二）提高網絡傳銷犯罪的犯罪成本

網絡傳銷犯罪群體相對年輕，犯罪成本低廉，且基本都受過普法教育，反偵查能力強。從前述分析來看，犯罪的時間成本較低，針對此種情況，在立法上可設置“限制上網刑”，限制或剝奪罪犯登陸網絡的行為，而對于利用上游個人數據進行傳銷犯罪的，有必要從重處罰。而在刑事程序層面，證據收集上應重點搜查犯罪嫌疑人的身份證件，銀行卡、電腦以及手機等相關物品，與偵查階段所獲證據匹配，形成關聯。另外，應注重從瀏覽網站歷史記錄、網絡游戲發布記錄以及交易記錄、手機短信等記錄中收集證據，形成完整的證據鏈條。刑事司法制度應當在信息分享、電子證據收集、嫌疑人定位等方面提供制度性框架保障。

（三）完善對個人數據的獲取、分析和保護制度

在網絡傳銷犯罪中，網絡交易平臺作為海量用戶個人數據匯聚的場地，不僅為犯罪人提供機會，也為辦案機關獲取、分析個人用戶數據以對犯罪做出預測、應對起到積極作用。具體而言，在綜合電商平臺中，應關注用戶買賣虛假商品相關數據，投資理財類網絡平臺應重點對存有接口的支付機構的頻繁、異常交易數據進行收集，并與既有案件的相關數據進行關聯對比，以便找出案件的相似性和潛在的犯罪人，為針對性防控做好準備。

在立法層面上，我國應盡快出臺個人數據的專門性立法，明確個人數據范圍、類別的同時，必須對用戶個人身份數據和聯系數據進行分離保存，規范網絡服務提供者收集、保存、公開、使用個人數據的權利，必須將不當利用用戶個人數據的行為納入罪前規范性治理的范圍，同時規定網絡服務提供者必須承擔保護和管理用戶個人數據。在執法層面上，網絡平臺在履行協助執法義務時，也應配合執法機關調查和服從相應規定。此外，為避免出現部門“各自為政”的不利局面，網絡行政管理部門應當加強與公安司法部門的合作，形成執法數據共享機制，加強對用戶個人數據的保護。

五、結語

互聯網通信技術的普及和網絡平臺交易的興起，提高了生活的便利性，但同時也產生了大量新型網絡犯罪，網絡傳銷犯罪深受網絡交易平臺和個人數據的影響，表現在網絡交易平臺為促進犯罪人和受害人的廣泛聯系提供便捷空間，較低的犯罪成本和被追責風險促使犯罪增加，用戶個人數據的不當利用也成為犯罪人利用并進行犯罪的關鍵。面對網絡平臺的個人數據，在構建網絡傳銷防控體系時，應當以網絡交易平臺管理和個人用戶數據保護為核心，規范網絡交易平臺管理，完善個人用戶數據的獲取、分析和保護制度，以實現被動防控向主動防控轉變。

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