網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草犯罪案件偵查研究

劉雨辰

摘要：近些年來，由于我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)不斷完善與進(jìn)步，我國煙草業(yè)也在迅速發(fā)展，隨著煙草經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，煙草犯罪率也在逐年上升，我國嚴(yán)厲打擊煙草犯罪的不法行為，但是隨著互聯(lián)網(wǎng)通訊技術(shù)、第三方支付技術(shù)及物流快遞業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展，煙草經(jīng)營犯罪逐漸轉(zhuǎn)移到互聯(lián)網(wǎng)交易中去，網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草犯罪影響更加惡劣，需要國家和政府加大對網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草犯罪案件的偵查和懲戒力度。本文主要分析網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草犯罪案件在偵查中存在的問題，以及解決這些問題的相關(guān)對策。

關(guān)鍵詞：互聯(lián)網(wǎng);非法經(jīng)營;煙草犯罪;偵查

網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草犯罪日益猖獗，其犯罪手段具有極強(qiáng)的隱蔽性，并且犯罪團(tuán)伙成員間的關(guān)系比較復(fù)雜，對社會造成一定的不良影響，這些嚴(yán)重危害我國的煙草專賣制度、國家的財政稅收以及消費者的合法權(quán)益[1]。所以國家和政府進(jìn)一步加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草犯罪案件的偵查力度，科學(xué)合理調(diào)整偵查方向和偵查思路，系統(tǒng)地總結(jié)實戰(zhàn)經(jīng)驗，更好的開展網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草犯罪案件的偵查工作。

一、網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草犯罪案件在偵查中存在的問題

1.網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草犯罪案件較難發(fā)現(xiàn)

現(xiàn)階段，網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草犯罪案件的偵查工作中遇到問題較多，其中面臨最大問題就是犯罪案件很難被發(fā)現(xiàn)，雖然設(shè)立了消費者舉報熱線，但是由于宣傳力度不夠，并且熱線服務(wù)體驗也不好，極大打消消費者監(jiān)督舉報積極性。網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草犯罪具有網(wǎng)絡(luò)交易的隱蔽性，電商平臺上售賣的煙草產(chǎn)品名稱都經(jīng)過偽裝，用其他合法商品名稱進(jìn)行包裝，便于逃避網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督管理，有的案件通過微信、QQ等自媒體進(jìn)行宣傳和溝通，雙方商定好價格，買家通過網(wǎng)絡(luò)鏈接進(jìn)行支付，這種跨平臺的交易手段更加隱蔽。

2.網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草犯罪案件的偵查成本較高

網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草犯罪所涉及的犯罪嫌疑人數(shù)量多且分布較廣，面對數(shù)量眾多的涉案人員，偵查機(jī)關(guān)需要大量辦案人員來進(jìn)行審問、詢查、管理等工作，這就大大提高案件的偵查成本。同時網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草犯罪案件往往都是跨地區(qū)作案，需要多地區(qū)的警務(wù)人員的協(xié)作溝通，無論是通過電信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行溝通，還是不遠(yuǎn)千里奔赴案發(fā)地，都在一定程度上阻礙案件偵查，需要偵查人員投入大量的時間和精力，進(jìn)一步增加了偵查人員的偵查成本。由于要偵辦的涉案地域范圍較大，涉案人員結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜，案件偵辦周期往往都比較長，少則幾個月，多則幾年，導(dǎo)致長期消耗警務(wù)資源，加上辦案單位人員的不斷更替，使得長期偵查工作的連續(xù)性受到一定的影響，不利于案件后續(xù)偵查。

3.網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草犯罪案件的偵查取證困難

網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草的方式通常使零售、分銷和交易分散在不同的時間及地點，案件偵查人員在確定涉案數(shù)量和金額時，就必須進(jìn)行大范圍的調(diào)查取證。網(wǎng)絡(luò)交易許多信息都存在于網(wǎng)絡(luò)的虛擬空間中，信息載體極不穩(wěn)定，造成電子數(shù)據(jù)極易丟失，給偵查人員取證工作造成阻礙，由于犯罪嫌疑人通常使用網(wǎng)名互相聯(lián)系，使用身份證件也是虛假偽造的，使偵查人員很難搜查到有效證據(jù)，使偵查取證工作遇到困難。除此之外，犯罪嫌疑人的反偵察意識也很強(qiáng)，一旦聯(lián)絡(luò)不上某位成員，懷疑其可能已經(jīng)落網(wǎng)，立即銷毀與其聯(lián)系的消息記錄及其他相關(guān)信息，當(dāng)辦案偵查人員偵查到此環(huán)節(jié)時，犯罪證據(jù)早已被銷毀，這就加大偵查人員取證難度。

二、網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草犯罪案件的偵查對策

1.加強(qiáng)網(wǎng)上巡查工作

根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，嚴(yán)禁煙草制品在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行零售，那些直接向消費者銷售煙草的網(wǎng)站都是非法的，犯罪嫌疑人利用虛假網(wǎng)店，用其他合法商品名稱來偽裝銷售煙草產(chǎn)品，所以要加強(qiáng)網(wǎng)上巡查工作，只有深入了解和探索，才能發(fā)現(xiàn)犯罪事實，一旦確定這類網(wǎng)站的違法犯罪行為，就應(yīng)立即關(guān)閉這類非法網(wǎng)站網(wǎng)店，并且根據(jù)備案信息追查犯罪嫌疑人。網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草犯罪案件中，自媒體占據(jù)比重較大，且涉案數(shù)量和金額都比較高，所以要加強(qiáng)自媒體監(jiān)管巡查力度。

2.引入先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)

互聯(lián)網(wǎng)上有關(guān)銷售煙草的信息雜而多，但警務(wù)辦案資源卻有限，為了保證網(wǎng)絡(luò)偵查及時有效性，同時降低偵查成本，必須從長遠(yuǎn)角度出發(fā)，提升網(wǎng)絡(luò)偵查能力，大力引入先進(jìn)高效偵查技術(shù)，用技術(shù)軟件來代替人工排查工作，通過軟件自動深入排查網(wǎng)絡(luò)非法銷售煙草信息，從而得到有效情報，并能夠鎖定相關(guān)證據(jù)。例如，網(wǎng)絡(luò)爬蟲軟件程序，可以自動排查抓取互聯(lián)網(wǎng)上的信息，可以將這種技術(shù)程序應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草犯罪案件中，不僅可以節(jié)省警務(wù)人員的時間和精力，也大大降低了偵查成本[2]。

3.提高偵查取證的能力

由于網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草犯罪案件所涉及的煙草商品數(shù)量和金額大多是從歷史成交記錄上查詢的，而且通常煙草的庫存量都較少，要想查找犯罪證據(jù)，最直接的證據(jù)就是獲得證人的證詞，偵查辦案人員要耐心做好勸說證人作證的工作，將證人的證據(jù)證詞與其他證據(jù)整合印證，從而獲取有力的證據(jù)，同時對證人采取保密措施，保護(hù)證人的隱私和安全，消除證人自身顧慮，更好的配合偵查人員的取證工作。除此之外，可以通過調(diào)取第三方支付記錄和查詢銀行交易等偵查手段，查控第三方支付賬戶與銀行賬戶，查詢賬戶資金往來關(guān)系，不僅可以驗證犯罪數(shù)量和金額，還能查探出犯罪團(tuán)伙的上下線，從而證明犯罪結(jié)構(gòu)關(guān)系。偵查辦案人員通過證人證詞、寄貨單據(jù)、銀行賬戶交易三方面出發(fā)，將其分散證據(jù)整合印證，從而形成完整的證據(jù)鏈，從整體上提高偵查辦案人員的取證能力[3]。

三、結(jié)語

綜上所述，我國政府嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)違法經(jīng)營煙草犯罪行為，雖然取得顯著成績，但在案件偵查過程中也存在犯罪手段的隱蔽性、偵查成本較高以及取證困難等問題，這些都嚴(yán)重阻礙案件偵查工作順利開展，只有采取加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)巡查工作，提高網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)水平、提高辦案人員偵查取證能力等一系類對策，才能更好的打擊網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草犯罪行為，保證煙草經(jīng)營行業(yè)健康長遠(yuǎn)發(fā)展。

參考文獻(xiàn)：

[1] 聶文峰， 金華捷. 走私香煙入境后又予以銷售的罪數(shù)認(rèn)定與職能管轄問題研究[J]. 上海海關(guān)學(xué)院學(xué)報， 2019， 040（004）：82-89.

[2] 莫明華. 網(wǎng)絡(luò)涉煙犯罪偵防對策研究[J]. 法制與社會， 2020（23）.

[3] 周威龍. 關(guān)于非法經(jīng)營煙草專賣品的相關(guān)問題探討[J]. 信息周刊， 2018， 000（017）：346-346.

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