中國電建：發(fā)揮獨(dú)董外董作用做優(yōu)董事會(huì)

中國電建自成立以來，根據(jù)《公司法》《證券法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，建立健全了權(quán)責(zé)明確、規(guī)范運(yùn)作的公司法人治理結(jié)構(gòu)，將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理體系，制定完善了有關(guān)公司治理、運(yùn)作、管理的基本制度，明確了決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，在具體運(yùn)作中，各治理主體各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡，做到了按現(xiàn)代企業(yè)制度及上市公司的監(jiān)管要求規(guī)范運(yùn)行，有效保證了公司的持續(xù)良好發(fā)展。

中國電建不斷加強(qiáng)董事會(huì)獨(dú)立性與多樣性的建設(shè)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事、外部董事專業(yè)、客觀的咨詢、決策作用，確保公司董事會(huì)依法合規(guī)高效運(yùn)作。中國電建董事會(huì)成員共8名，其中，獨(dú)立董事3名，外部專職董事1名，占公司董事會(huì)成員半數(shù)。獨(dú)立董事、外部董事專業(yè)、經(jīng)驗(yàn)構(gòu)成體現(xiàn)多元化特點(diǎn)，董事會(huì)具有較強(qiáng)的獨(dú)立性，主要表現(xiàn)在獨(dú)立董事、外部董事均在董事會(huì)各專業(yè)委員任職，其中審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)全部由獨(dú)立董事及外部董事組成;為保障獨(dú)立董事、外部董事能夠通過專委會(huì)充分、獨(dú)立發(fā)揮專業(yè)咨詢作用，公司要求提交董事會(huì)審議的“三重一大”事項(xiàng)，必須事先提交董事會(huì)各專委會(huì)充分討論研究。

根據(jù)國務(wù)院國資委印發(fā)的《中央企業(yè)董事會(huì)工作規(guī)則》等文件要求，公司修訂完善董事會(huì)議事規(guī)則等董事會(huì)相關(guān)工作制度，推進(jìn)完善公司治理體系和工作規(guī)則。研究制定了公司《外部董事履職保障管理辦法》《董事會(huì)議案管理辦法》，通過強(qiáng)化外部董事履職保障和董事會(huì)議案管理，提升董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平。

同時(shí)，為保障獨(dú)立董事、外部董事全面深入地了解公司生產(chǎn)經(jīng)營管理情況，積極發(fā)揮其獨(dú)立客觀專業(yè)作用，更好地參與公司決策，中國電建建立了日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)和專題報(bào)告的董事溝通機(jī)制，及時(shí)將涉及行業(yè)、資本市場、公司經(jīng)營方面的信息和內(nèi)容，全方位、多渠道與董事加強(qiáng)溝通，保證信息溝通的及時(shí)性、全面性、對稱性和有效性。另一方面，公司建立了外部/獨(dú)立董事調(diào)研機(jī)制，定期組織董事對公司重要子企業(yè)、重大項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察，對于董事在調(diào)研工作中提出的建設(shè)性意見和建議，編制董事調(diào)研報(bào)告，通過董事長轉(zhuǎn)報(bào)經(jīng)理層會(huì)商研究和推進(jìn)落實(shí)，并定期匯報(bào)推進(jìn)落實(shí)進(jìn)展，使董事的專業(yè)性意見和建議真正轉(zhuǎn)化為促進(jìn)公司改進(jìn)管理的動(dòng)力。

中國電建董事會(huì)嚴(yán)格依法依規(guī)履責(zé)行權(quán)，向股東和出資人負(fù)責(zé)，貫徹落實(shí)股東大會(huì)決議。建立并完善董事會(huì)決議執(zhí)行定期反饋機(jī)制和決策事項(xiàng)情況季報(bào)機(jī)制，強(qiáng)化董事會(huì)決策事項(xiàng)執(zhí)行情況的閉環(huán)管理，為董事會(huì)及時(shí)掌握了解決策事項(xiàng)的落實(shí)情況、發(fā)現(xiàn)并解決決議執(zhí)行重點(diǎn)難點(diǎn)提供了重要保障，董事會(huì)決策效率效果明顯提高。2021年公司共召開15次董事會(huì)會(huì)議，對63項(xiàng)議案進(jìn)行了審議決策，董事會(huì)會(huì)議召開與重大事項(xiàng)決策合法合規(guī)。

2021年，中國電建董事會(huì)積極應(yīng)對嚴(yán)峻復(fù)雜的國際形勢和經(jīng)營環(huán)境，搶抓市場機(jī)遇，推動(dòng)公司“十四五”戰(zhàn)略和戰(zhàn)略規(guī)劃的落實(shí)落地，穩(wěn)妥有序推進(jìn)改革發(fā)展創(chuàng)新，公司轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐不斷加快，服務(wù)國家戰(zhàn)略更加堅(jiān)決有力;發(fā)展動(dòng)力活力不斷增強(qiáng)，高質(zhì)量發(fā)展步伐更加堅(jiān)定有力，改革發(fā)展各項(xiàng)事業(yè)取得新的重要進(jìn)展，全年目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局。

值得一提的是，中國電建董事會(huì)全面構(gòu)建起黨委發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用的制度框架。完成全部二級(jí)企業(yè)“黨建進(jìn)章程”，二級(jí)企業(yè)黨委書記、董事長（執(zhí)行董事）均由一人擔(dān)任，健全完善三級(jí)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)體制，確保基層黨組織有效履行職責(zé)。通過積極推動(dòng)加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理有機(jī)統(tǒng)一，黨組織在公司治理結(jié)構(gòu)中的地位作用更加明確鞏固，黨委“把方向、管大局、促落實(shí)”領(lǐng)導(dǎo)作用充分發(fā)揮，有力確保了公司改革發(fā)展始終沿著正確方向前進(jìn)。