五糧液：高效董事會(huì)打造透明治理標(biāo)桿

五糧液作為國(guó)內(nèi)上市公司中公司治理運(yùn)作規(guī)范、市場(chǎng)形象良好的企業(yè)，近年來(lái)董事會(huì)持續(xù)推動(dòng)公司治理完善，不斷提升董事會(huì)運(yùn)作水平，憑借科學(xué)高效的董事會(huì)治理能力，良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、高瞻遠(yuǎn)矚的戰(zhàn)略布局及成熟的公司治理獲得資本市場(chǎng)好評(píng)。主要業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，公司2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入662億元左右，同比增長(zhǎng)15%左右;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為233.50億元左右，同比增長(zhǎng)17%左右。

公司建立了黨組織和三會(huì)一層的治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮黨委領(lǐng)導(dǎo)作用、董事會(huì)決策作用、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督作用、經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)管理作用，形成有效制衡的公司治理結(jié)構(gòu)。公司董事會(huì)有董事11人（外部董事5人），董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核、審計(jì)、全面預(yù)算五個(gè)專門委員會(huì)，有效提高董事會(huì)決議的質(zhì)量和效率。2021年，公司依法合規(guī)召開(kāi)16次董事會(huì)，審議議案35項(xiàng)，通過(guò)議案35項(xiàng)。同時(shí)，每季度定期督辦決議事項(xiàng)的推進(jìn)情況，形成董事會(huì)決議事項(xiàng)執(zhí)行情況專報(bào)，推動(dòng)各項(xiàng)重點(diǎn)工作落地落實(shí)。

作為深市前三大市值主板上市公司，為了進(jìn)一步提升董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作水平，保護(hù)中小股東合法權(quán)益，五糧液于“2020年股東大會(huì)”完成增補(bǔ)三名獨(dú)立董事。通過(guò)引入多名獨(dú)立董事，為董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作提供更多專業(yè)性意見(jiàn)與建議，從而提高董事會(huì)科學(xué)決策能力和公司治理水平，進(jìn)一步防范決策風(fēng)險(xiǎn)。

五糧液始終恪守“公開(kāi)、公平、公正”的原則，嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)規(guī)定，按照監(jiān)管部門要求，做到信息披露及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益。2021年，公司按時(shí)規(guī)范地編制、披露定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告共73份，及時(shí)披露公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大事項(xiàng)，讓投資者了解公司相關(guān)情況，為投資決策提供參考。公司連續(xù)六年獲評(píng)深交所年度上市公司信息披露考核獲評(píng)A級(jí)。

在持續(xù)規(guī)范做好定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告編制、披露等相關(guān)工作的基礎(chǔ)上，五糧液積極推進(jìn)社會(huì)責(zé)任報(bào)告與國(guó)際ESG披露對(duì)接，增強(qiáng)信披深度、廣度和精度，不斷提升信息披露國(guó)際化水平，滿足QFII（合格境外投資者）對(duì)信息的需求，增強(qiáng)QFII對(duì)公司發(fā)展的信心。公司率先在白酒行業(yè)內(nèi)發(fā)布英文版社會(huì)責(zé)任報(bào)告，2021年持續(xù)披露中英文兩版的《2020年度報(bào)告》《2020年社會(huì)責(zé)任報(bào)告》，2020年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告獲得社會(huì)各界一致好評(píng)。

2021年，五糧液與國(guó)內(nèi)外基金公司、證券公司、QFII、個(gè)人股東進(jìn)行溝通交流66批次共1799人。其中，公司參加券商策略會(huì)17次，共計(jì)與660余名投資者面對(duì)面交流;組織投資者線上電話交流會(huì)30次，共計(jì)與680余名投資者進(jìn)行交流。除此之外，公司在深交所互動(dòng)易平臺(tái)回復(fù)投資者網(wǎng)絡(luò)提問(wèn)428條，來(lái)電交流1000余次。

2019年以來(lái)，五糧液連續(xù)三年創(chuàng)新采用視頻電話會(huì)議或線上方式召開(kāi)年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，資本市場(chǎng)反映良好。2021年6月，公司持續(xù)創(chuàng)新以“現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議同步直播”方式召開(kāi)“2020年度股東大會(huì)”，是四川省內(nèi)首家采用此方式召開(kāi)股東大會(huì)的公司，全球投資者和媒體均可通過(guò)視頻全程觀看，方便投資者尤其是中小投資者全程參與，觀看人次高達(dá)14.69萬(wàn)人次，較“2019年度股東大會(huì)”新增1.89萬(wàn)人次，受到資本市場(chǎng)高度關(guān)注和認(rèn)可。公司積極維護(hù)投資者知情權(quán)，讓投資者進(jìn)一步了解公司情況，進(jìn)一步提升公司透明度。

上市以來(lái)，五糧液累計(jì)實(shí)施現(xiàn)金分紅495.97億元，是上市以來(lái)募集資金總額的13倍。公司連續(xù)六年均將凈利潤(rùn)的50%左右用于現(xiàn)金分紅。未來(lái)公司將不斷擴(kuò)大分紅規(guī)模，積極回報(bào)投資者，與股東共享公司發(fā)展收益。