濰柴動力：公司治理數字化轉型提質增效

濰柴動力股份有限公司是中國內燃機行業在香港H股上市的企業，也是由境外回歸內地實現A股再上市的公司。截至2021年三季度末，公司資產總額人民幣2，933.45億元，全球擁有員工8萬余人。

濰柴動力董事會現由十五名董事組成，其中包括兩名外籍董事，均為公司重要國外子公司——凱傲集團的管理層及行業專家;還包括五名獨立董事，具有豐富的財務審計、法律實務、汽車新能源研究及公司治理等方面的經驗。自公司董事會審議通過《董事會成員多元化政策》以來，董事會成員一直保持著在年齡、國籍、文化及教育背景、專業經驗、技能等方面的多元化，為高效完成公司戰略目標及維持可持續發展提供了有力保障。

為進一步規范公司的運作，濰柴動力建立了由股東大會、董事會、監事會和高級管理層組成的“三會一層”的公司治理結構，在實踐中不斷制定完善“三會”議事規則及工作細則等各項公司治理制度，以有效保證公司董事會的科學決策和有效運行。

作為A+H股公司，濰柴動力需同時遵守境內外監管法規的要求。公司遵照從嚴原則制定了各項內控制度及管理流程，包括定期報告管理、信息披露事項審批、內幕信息管理等信息披露相關制度流程;關聯交易決策、投資經營決策、募集資金管理、衍生品投資管理、防止控股股東及關聯方資金占用等專項制度;以及獨立董事工作制度、董監高持股及變動管理、高管及核心人員績效考核與薪酬激勵管理辦法等董監高管理制度。一直以來，公司都在實踐中根據監管規則的變化、日常經營的需要不斷修訂、完善，確保了公司董事會日常運作的規范化、制度化。

為提升董事、監事勤勉盡責和規范運作意識，公司組織董監高人員參加2021年山東轄區第一期上市公司董監事人員培訓;同時，特意開創“濰柴動力董監高口袋智庫”系列刊物，不定期把資本市場政策法規、熱點資訊梳理總結，以便讓董監高人員及時了解資本市場政策法規、履職注意事項等信息。

值得一提的是，濰柴動力積極推動公司治理數字化轉型。從在2020年召開的現場董事會、監事會和股東大會開始，公司應用證券業務一體化平臺系統，初步實現“三會”召開信息化、無紙化。作為董事會運作的重大項目，公司繼續對平臺系統進行測試完善，不斷完善平臺功能，配套部署無紙化會議系統，在保證信息安全的基礎上提高決策效率，降低會議成本;同時該系統升級后，集合電子簽名系統功能，該功能的使用將大幅提升文件回傳效率。證券業務一體化平臺系統的實踐應用，進一步促進了公司董事會運作數字化、智能化轉型，為公司的合規管理提供有力支持，在保證公司信息安全的基礎上，實現董事會高效運作，提升公司決策效率。