秉持善治理念，踐行永續發展

呂理鎮建霖家居董事長

每一個時代，都是最好的時代。在“引領人類奔向健康家居的新文明”的使命引領下，敬畏規則，敬畏市場，為社會創造更高價值，是建霖家居（603408.SH）踐行百年企業的初心。

1989年，作為最早“登陸”的臺商來廈投資企業之一，建霖家居從廈門改革開放蓬勃發展的見證者、受益者，發展為參與者、反哺者，靠著耕耘、拼搏與奮斗的實干精神“破繭”而出，踏上時代節拍，歷經集團化、多元化、轉型升級發展，再到股份制改革、2020年上海A股主板上市，逐步蛻變“成蝶”，不斷前行。

建霖家居在中國大陸經營三十余載，始終堅持技術領先，將持續不斷技研創新的系統能力視為企業核心競爭力，推進全球化戰略布局，基地分布在廈門、漳州、寧波、上海、臺北、泰國等多地。圍繞健康、智能、家居三大核心發展要素，公司專注于廚衛、凈水、宜居空氣、個人護理、適老康養等健康家居產業，旗下擁有14家全資子公司及“瑞摩”“水美樂”“埃瑞德”等品牌。抓住“雙循環”新發展格局的重要契機，建霖家居以技術、健康、品牌三輪驅動，在深耕國際市場的基礎上進一步拓展國內市場，積極響應國內消費需求升級。

永續發展離不開企業善治，而公司治理的完善是一項長期的系統工程。建霖家居在治理機制優化過程中，以制度建設為基礎，嚴守底線要求，通過完善法人治理、優化內部管理，加強科學決策與內部控制，從三個方面持續改進和提高上市公司質量，形成健全、有效、透明的治理體系。

優化內部管治，建立科學合理的公司治理體系

建霖家居在董事會的獨立性建設方面，按照現代企業制度，建立由股東大會、董事會（包括各專業委員會）、監事會和管理層構成的法人治理結構，保障各治理主體各司其職、高效協同、有效制衡，并制定了相關議事規則及工作管理制度，筑牢公司規范運作的底線，健全集團性的公司治理體系。

公司董事會機構設置完整、規模結構合理，現有9名董事，其中獨立董事3名，有利于公司經營決策更加公平和公正;董事會下設戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會四個專門委員會，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任主任委員;依照法律、法規和《公司章程》等相關規定，獨立董事參加公司戰略級會議活動，參與公司重大決策，對公司重大事項發表獨立意見，從而切實維護公司整體利益和中小股東權益。

此外，建霖家居還注重董事會的多元化、專業化運作，公司董事會成員履職經驗豐富，兼具企業戰略管理、法律、經濟、財務等多領域專家，在年齡、性別、文化背景、專業知識方面互為補充，有助于充分發揮董事會的專業和視野，提高重大事項決策的效益和質量。

為推動董事會各常設機構及專業委員會水平提升，履行協調、監管、服務的職能，建霖家居積極組織董監高持續培訓，密切跟進相關法律法規和監管要求變化，學習和借鑒優秀上市公司經驗，健全規范運作的長效機制，促進公司穩健、持續發展。

提高信披質量，充分維護投資者的合法權益

投資者是資本市場的重要參與主體，自上市以來，建霖家居以信息披露合規為底線，以投資者信息需求為導向，在信息披露和投資者關系管理等方面不斷推動改善，以更好地呈現公司價值，樹立公司資本市場良好形象。

建霖家居嚴格按照相關法律法規的有關要求，不斷提高公司信息披露質量，確保披露信息的正確、準確、合規、透明，及時、公平地向所有投資者傳遞企業的經營結果、戰略發展、重大事項等重要信息，充分保障全體股東的知情權。2021年度公司共發布112份公告，有效履行信息披露義務。

除法定披露通道外，公司建立了多元的投資者溝通機制，加強與投資者定期、日常交流。特別在疫情背景下，公司進一步完善了投資者線上交流機制，通過上證路演中心、上證E互動平臺、公司投資者熱線、IR信箱、官網官微等通道，積極關心股東訴求，回應股東問題，傳遞企業價值;同時，積極收集聽取投資者對公司生產經營、未來發展規劃的意見和建議，形成良性互動。2021年度，建霖家居召開2次股東大會、3次線上投資者交流會，在定期報告披露后通過機構調研會、線上會議、現場調研及電話等形式解讀公司經營情況、關鍵業務、財務數據等，增強投資者對公司的了解;通過參加廈門轄區上市公司投資者網上集體接待日活動，進一步加強與投資者特別是中小投資者的溝通交流。

強化風險管控，“三道防線”助力穩健經營?

基于公司長遠發展目標，建霖家居重視企業風險的管控，通過內控建設、內部審計、反腐敗職能的共同建設，建立起健全的風險管理體系，包含董事會、審計中心、法務部、內控部等部門，不斷完善并落實《因素識別及評價管理程序》《環境與安全風險管理辦法》《應急管理辦法》《工業安全管理辦法》《消防安全管理辦法》等相關的風險管理制度，實時識別、監控公司潛在風險，適時采取有效的控制措施，不斷提升公司風險應對能力。公司各部門協同建立起“三道防線”，對重點領域加強管控。

第一道防線是業務單位開展合規自檢，覆蓋業務部門、質量部門、行政部門、生產部門等運營單位，梳理關鍵業務流程，優化完善管理制度、內控手冊、流程圖及業務表單。

第二道防線是內控與法務開展定期稽核，從財務及法律風險控制角度出發，關注高風險領域，針對業務、品牌、供應鏈、會計、關務、稅收、人資、環安、資訊等部門，檢測流程設置和運行情況，督促各單位執行內部控制自行評量結果的合理性及有效性，并持續改善和追蹤。

第三道防線是審計中心開展專項督查，從監察、反腐敗角度出發，健全合規管理長效機制，加強對商業道德的監督，積極開展廉潔從業風險防范管理工作，執行業務合規監察以及舞弊調查，確定反舞弊的重點領域、關鍵環節和主要內容，并在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為。同時，公司逐步完善信息系統體系建設，逐步減少業務流程過程中人工干預，進一步完善管理手段，確保風險管理體系有效落地。

隨著ESG理念日漸普及和深化，公司將氣候風險管理也納入全面風險管理體系，加強氣候風險分析，積極應對氣候變化，將溫室氣體排放、能源使用等情況納入管控指標，結合運營實際和行業特色，從“管治”“策略”“風險管理”“指標及目標”四個方面，為減緩和適應氣候變化，采取節能減碳、減少排放等相應措施和行動，從而減少氣候變化的不利影響，營造更加美好的生存空間和發展空間。2021年，建霖家居作為ESG優秀典型案例的上市公司，成功入選中國上市公司協會組織匯編的《上市公司ESG實踐案例》。2022年，據第三方ESG評級機構秩鼎數據顯示，建霖家居當年第二季度獲ESG評級“AA”級，位列行業評級榜單前列。

在瞬息萬變的市場浪潮中，合規意識、風險意識、底線意識及主動合規、全面合規的理念，是實現穩健經營的基石。未來，建霖家居將繼續踐行可持續治理觀，驅動企業永續發展，為股東，為員工，為客戶、伙伴、環境和社會創造更大價值，合力共生，攜手同行，必是長風萬里，光明在前！