自封“礦主”設下投資騙局

云南文山市一騙子多次編造自己具有采礦資格或對礦石具有處置權，以開采礦山和銷售礦石為名，騙取5名被害人合計150余萬元投資款，被法院判處有期徒刑5年8個月。

云南省文山市位于華南褶皺系西南邊緣，是華南褶皺系與揚子準地臺的過渡地帶，地質構造復雜，形成了包括煤礦、鐵礦、鉛鋅礦、鋁土礦、錳礦在內的十分豐富的礦產資源。據云南省硯山縣人民法院（以下簡稱“硯山縣法院”）日前對外公布的一紙判決可見：應警惕不法之徒利用當地礦產資源豐富的優勢所設下的投資騙局。

“張冠李戴”的合作采礦

本案中打著采礦或賣礦石幌子的行騙者叫普某香，其真實身份是云南省硯山縣只有小學文化程度的農民。就這個見識不多的山里人，竟然多次編造采礦或賣礦謊言，在騙取多名被害人信任后，累計將他人支付的150余萬元投資款收入囊中，結果鋃鐺入獄。

別看這個普某香文化程度不高，但不僅編造的謊言極具欺騙性，而且實施詐騙的手法還不少。她用得最多的手法就是“合作”采礦。既然是合作，那前提自然是她已經取得了礦產開采權。然而，事實證明她多次發起的合作采礦把戲背后，是她壓根兒就沒有獲得相關礦場開采權的騙局。

2021年8月，普某香以合作開采礦山為由，找其朋友包某慶商談投資采礦事宜。由于包某慶缺乏資金實力，遂將其朋友徐某哲引薦給普某香。三人約定一起合作投資普某香的采礦項目，由徐某哲出面尋找有資金實力的投資人，其三人和投資人雙方各占50%的股份。

在商談過程中，普某香先是告訴徐某哲，稱其已取得在文山市二塘村開采錳礦的資格，但由于開采需要資金投入，故需要找人合作。徐某哲信以為真，遂聯系一名來自玉溪的朋友宋某忠，談妥由宋某忠及其弟宋某誠（以下簡稱“宋氏兄弟”）出資30萬元入股并占50%股份，宋氏兄弟二話不說當即將30萬元投資款匯到了普某香指定的銀行賬戶上。

不久后，宋氏兄弟提出要到礦山現場考察一下，普某香遂在徐某哲的陪同下，帶著二人來到當地××鎮××路附近的一片空地。普某香稱要開采的礦山就在這里，是個鋁土礦，探明的鋁礦儲藏量有兩三萬噸。為取得宋氏兄弟信任，普某香補充說，這片鋁土礦是國土局扣押的，她有“辦法”能把這處鋁土礦石拿出來賣，并承諾礦石賣出去以后，每噸分給徐某哲和宋氏兄弟50元的利潤。普某香借此提出需要10萬元用于打點關系，宋氏兄弟不久又將10萬元款項匯到了徐某哲的銀行卡上，徐某哲提現后把錢交給了普某香。

幾個月后，普某香對徐某哲說，當地豐湖水庫去往開遠的老公路邊上有一堆錳礦石是她的一個朋友的，這位朋友想出售這些錳礦石，并表示其可以做主以每噸660元這個相對便宜的價格出售。徐某哲聽了覺得有利潤空間，值得投資，遂再次將上述信息告訴宋氏兄弟，兩人一聽同意投資。后徐某哲及宋氏兄弟經與普某香商量，由宋氏兄弟出資16萬元買下這堆錳礦石，轉賣后的利潤由宋氏兄弟和徐某哲按比例分享。不久后，宋氏兄弟又將投資款16萬元通過徐某哲轉交給了普某香。

又過了一段時間，普某香在宋氏兄弟在場時告訴徐某哲，稱其認識堆放在平遠農場三隊免燒磚廠內的水洗錳礦石的老板，其有關系將這些水洗錳礦石拿出來出售，并詢問徐某哲和宋氏兄弟是否愿意投資合作。聽到這個消息后，徐某哲和宋氏兄弟就提出到現場去看看。不久后，幾個人跟隨普某香來到堆放水洗錳礦石的地方?？催^礦石后，普某香對徐某哲和宋氏兄弟稱，投資10萬元就可以將這堆錳礦石拿出去賣了，賣出去以后，其給徐某哲和宋氏兄弟每噸20元的利潤。宋氏兄弟遂再次向普某香支付投資款10萬元。

雙方商定的采礦及賣礦石的投資款陸續支付后，普某香讓宋氏兄弟回去等消息。然而，直到案發，兄弟倆也未能等到消息。最終發現，這就是普某香無中生有、一手策劃的騙局。

充當中間人的獲利計劃落空

相關證據顯示，普某香并沒有礦山開采權證，也未取得上述文山縣二塘村的錳礦開采權及其他兩處錳礦石的處置權。因此，其收取投資款后東窗事發也就是遲早會發生的事了。

徐某哲事后便覺得不對勁，其證實稱，從2022年春節過后，自己發現普某香介紹的和宋氏兄弟合作的幾個采礦及賣礦項目遲遲沒有啟動，便預感可能上當了。

2022年6月，上述所有的投資項目依然沒有啟動，徐某哲和宋氏兄弟遂不時地催促普某香。普某香為了穩住他們，不知從哪里拉了一車礦石回來，還專門約徐某哲及宋氏兄弟查看。普某香表示，這些都是剛開采出來的礦石并且很值錢，他們的合作很“成功”。徐某哲當時多留了個心眼，悄悄地提取了一些礦石樣本去化驗，結果發現這些普某香所稱的優質礦石就是不值錢的礦渣。

徐某哲證實稱，由于其當時就是作為一個中間人在普某香和宋氏兄弟之間交換信息，也就是普某香說哪里有礦、多少錢賣出去，他便通知宋氏兩兄弟來投資。徐某哲表示，宋氏兄弟是從自己口中獲得這個投資信息的，其當時也是想利用信息差獲取回扣。然而，由于項目遲遲沒能啟動，徐某哲的如意算盤也就落空了。

東窗事發

據查，普某香以開發礦產資源為名實施詐騙已不是第一次了：2016年11月15日，其曾因犯合同詐騙罪，被硯山縣人民法院判處有期徒刑4年；2022年11月17日，普某香因涉嫌合同詐騙罪，被硯山縣公安局刑事拘留，2022年12月23日被執行逮捕……

2023年7月24日，硯山縣人民檢察院起訴指控被告人普某香犯合同詐騙罪，硯山縣人民法院于次日立案受理后，依法組成合議庭適用普通程序進行審理。在審理過程中，硯山縣人民檢察院于同年8月28日變更起訴，硯山縣人民法院于2023年9月13日公開開庭審理了本案。

法院經審理，查明了普某香經徐某哲為中介，多次以開采礦山和銷售礦石為由，陸續騙取宋氏兄弟投資款115.7萬元的事實。法院同時查明普某香以同樣的手法騙取尹某等另三名被害人累計30余萬元的犯罪事實。

法院經審理認為，普某香以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構事實、編造謊言的方法，騙取他人財物138萬元，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規定，構成合同詐騙罪。普某香在刑罰執行完畢后，在5年以內再犯，屬于累犯，應當從重處罰；實施合同詐騙對象超三人，酌情從重處罰。

在庭審中，被告人普某香的辯護人提出其與被害人均是合作關系，其沒有詐騙被害人的主觀故意。來自檢察機關的公訴人針鋒相對地回應稱，被告人普某香并沒有礦山的開采權、礦產的所有權，其虛構事實，誘騙被害人與其簽訂合同，并收受被害人給付的貨款、預付款等款項，故意非法占有目的明顯。

2024年1月3日，硯山縣人民法院對外公布本案一審判決結果：普某香犯合同詐騙罪，判處有期徒刑5年8個月，并處罰金人民幣10萬元；責令普某香退賠各被害人合計人民幣128萬元。一審宣判后，普某香未提出上訴。

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編輯：黃靈" " yeshzhwu@foxmail.com