“手機(jī)口”騙局中的“工具人”

只需撥通電話，全程不說(shuō)一句話，卻也犯了罪？杜某和他的哥們被公安機(jī)關(guān)抓獲后，連連“喊冤”。事實(shí)上，他們作為“手機(jī)口”這類(lèi)新型詐騙的“工具人”，已經(jīng)成為境外犯罪團(tuán)伙的“幫兇”，觸犯了法律。2024年3月，北京市第三中級(jí)人民法院對(duì)此案作出二審裁定。

北京的來(lái)電

2024年3月，浙江的李大伯接到一個(gè)來(lái)自北京的電話：“你的京東金條里有2萬(wàn)元借款，如果逾期不還，會(huì)嚴(yán)重影響你個(gè)人征信，到時(shí)候你會(huì)受到法律的制裁?！崩畲蟛趾ε?，自己平日里有網(wǎng)購(gòu)的習(xí)慣，但用得很少，并不熟練，在對(duì)方的一陣忽悠下，真以為自己因?yàn)椴僮鞑划?dāng)，欠下了錢(qián)。

“那我該怎么辦？”慌亂中，李大伯按照對(duì)方的指引，把兩萬(wàn)元錢(qián)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬，“還”到了一個(gè)指定賬號(hào)。事后，李大伯覺(jué)得事情不對(duì)勁，請(qǐng)朋友幫忙看了自己的京東賬號(hào)，發(fā)現(xiàn)根本沒(méi)有什么欠款，這才大呼上當(dāng)。

就在李大伯被騙不久，同樣住在北京的孫師傅也接到了一個(gè)歸屬地是北京的來(lái)電。對(duì)方一開(kāi)口就是一副自來(lái)熟的口吻，自稱(chēng)是孫師傅的老朋友，寒暄幾句之后，得知孫師傅是開(kāi)日用品店的，馬上說(shuō)自己有一批貨，價(jià)格很低，可以給孫師傅供貨。孫師傅雖然完全記不得這個(gè)“熟人”，可看著是北京號(hào)碼，對(duì)方態(tài)度熱情，聽(tīng)上去很靠譜的樣子，再加上價(jià)格誘人，他作為一名商人，沒(méi)理由拒絕豐厚的利潤(rùn)。

對(duì)方趁熱打鐵，說(shuō)要和孫師傅商量供貨細(xì)節(jié)，一個(gè)多小時(shí)后，兩人談得差不多了，孫師傅轉(zhuǎn)給對(duì)方4萬(wàn)多元進(jìn)貨費(fèi)。掛了電話，孫師傅覺(jué)得自己賺了便宜，用4萬(wàn)多元進(jìn)了平日里6萬(wàn)元也買(mǎi)不到的貨。當(dāng)他喜滋滋地向妻子邀功時(shí)，妻子覺(jué)得事情不對(duì)勁，問(wèn)道：“熟人，是哪門(mén)子的熟人？這么大的好處，他為什么要送上門(mén)便宜你？”

孫師傅這才感到不安，回?fù)軐?duì)方的電話，根本無(wú)人接聽(tīng)?？慑X(qián)已經(jīng)轉(zhuǎn)了出去，他追悔莫及，只好撥打電話報(bào)警。2023年三四月間，北京警方陸續(xù)接到不少報(bào)警電話，他們有一個(gè)共同點(diǎn)，那就是接到一個(gè)境內(nèi)電話，然后被對(duì)方一番忽悠，騙走了千元至萬(wàn)元不等的錢(qián)財(cái)。警方通過(guò)偵查，揪出了一個(gè)以杜某為首的犯罪團(tuán)伙。30歲出頭的杜某從南方到北京打工，好吃懶做，換了好幾份工作，沒(méi)有一份工作能做長(zhǎng)久的。

時(shí)薪500元

2023年3月初，杜某在上網(wǎng)時(shí)無(wú)意中看到一則彈出來(lái)的兼職小廣告：時(shí)薪500元，傭金日結(jié)，只需要準(zhǔn)備兩部手機(jī)，不限機(jī)型。“有這么好的事情？”杜某半信半疑通過(guò)廣告上的聯(lián)系方式和對(duì)方取得聯(lián)系，并在對(duì)方的指引下，下載了一款從未聽(tīng)說(shuō)過(guò)的聊天軟件。剛登錄軟件，網(wǎng)名為“一只貓”的人就直截了當(dāng)?shù)貑?wèn)他：“兼職，一小時(shí)500元，做嗎？”

杜某問(wèn)對(duì)方具體是做什么的，“一只貓”回復(fù)：“兩部手機(jī)，一部用來(lái)登錄聊天軟件，一部用來(lái)打電話，要打的客戶號(hào)碼我會(huì)給你。接通后，兩部手機(jī)都開(kāi)免提，放在一起，保持一定距離就好?！薄耙恢回垺边€給他設(shè)置了一些暗號(hào)，比如“下課”，就是掛斷電話，“上魚(yú)”就是事情辦成功了。讓杜某驚訝的是，這款聊天軟件具有一個(gè)非常神奇的功能，那就是只要發(fā)送過(guò)去的消息被讀取，就會(huì)立即自動(dòng)刪除，不留一點(diǎn)痕跡。杜某隱約感到“一只貓”做的事情見(jiàn)不得光，但為了賺錢(qián)，仍然一口答應(yīng)。

很快，兩人就有了第一次合作，杜某用一部手機(jī)和“一只貓”在聊天軟件上保持通話，另一部手機(jī)撥通“一只貓”給他的電話號(hào)碼，聯(lián)系上一名陌生女士。兩部手機(jī)都打開(kāi)揚(yáng)聲器，“一只貓”則和這名女士聊了起來(lái)。“我這里是韻達(dá)快遞，你的快遞丟失，我們可以進(jìn)行理賠?！薄耙恢回垺钡恼Z(yǔ)氣淡定，很熟練的樣子。這名女士并沒(méi)懷疑，問(wèn)他理賠的程序。“一只貓”說(shuō)理賠前必須讓女士認(rèn)證個(gè)人資金流水，只要按照他的要求，多次轉(zhuǎn)賬到一個(gè)銀行賬戶就行，還稱(chēng)這只是走一個(gè)流程，當(dāng)天就會(huì)歸還這些錢(qián)。

這名女士按照“一只貓”的要求，先后轉(zhuǎn)了2萬(wàn)元到指定賬戶。就這樣，“一只貓”輕輕松松到手2萬(wàn)元。整個(gè)過(guò)程如此“絲滑”，杜某看得目瞪口呆，還沒(méi)等他反應(yīng)過(guò)來(lái)，“一只貓”就把報(bào)酬轉(zhuǎn)了過(guò)來(lái)。杜某這下完全確認(rèn)，“一只貓”是在進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，可即便如此，他并沒(méi)有停止協(xié)助。就這樣，杜某參與到了一種名為“手機(jī)口”的詐騙中。這是一種新型詐騙，眼下很多人都對(duì)境外來(lái)電非常警惕，所以杜某用國(guó)內(nèi)電話，一般比較不容易被懷疑，能有效消除詐騙目標(biāo)的戒備心理，為境外詐騙團(tuán)伙提供作案便利。

足不出戶，沒(méi)什么成本，甚至不需要說(shuō)什么話，就能賺到可觀的報(bào)酬，杜某喜出望外。雖然他知道“一只貓”所做的事情犯了法，可覺(jué)得自己沒(méi)有和受害人直接對(duì)話，并沒(méi)有做犯法的事。一番自我安慰之后，杜某繼續(xù)幫助“一只貓”頻頻作案。

杜某發(fā)現(xiàn)，“一只貓”的詐騙手段五花八門(mén)，除了冒充快遞人員，還會(huì)以淘寶客服贈(zèng)送禮品、教育機(jī)構(gòu)退費(fèi)等為由，引誘受害人上當(dāng)受騙。沒(méi)多久，平日里經(jīng)常和杜某混在一起的李某文、陳某杰和顧某飛就發(fā)現(xiàn)了他的秘密，出于“有福同享”的江湖義氣，杜某把這條財(cái)路分享給他們。短短一個(gè)多月，他們根據(jù)“一只貓”等境外詐騙分子的要求，購(gòu)買(mǎi)多張電話卡，協(xié)助進(jìn)行“手機(jī)口”詐騙，淪為詐騙犯罪的“幫兇”，導(dǎo)致多名受害人損失共計(jì)百萬(wàn)余元，他們4人先后非法獲利40萬(wàn)元左右。

“洗白”無(wú)用

為了逃避偵查，杜某等人頻繁更換作案地點(diǎn)，由于他們購(gòu)買(mǎi)的電話卡經(jīng)常在使用幾次后就被封了，他們還經(jīng)常四處收卡。落網(wǎng)后，杜某等人不斷為自己“洗白”，聲稱(chēng)自己在作案過(guò)程中根本沒(méi)說(shuō)一句話，怎么就犯法了？事實(shí)上，杜某等人雖然以旁觀者的身份聽(tīng)雙方隔空對(duì)話，最后根據(jù)詐騙分子的指令掛斷電話，全程不用說(shuō)一句話，但顯然，只要打開(kāi)了免提之后，就可以聽(tīng)出來(lái)雙方在干什么，從而清楚自己是在協(xié)助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍然幫助詐騙分子提供詐騙電話轉(zhuǎn)接等服務(wù)的行為，均涉嫌違法犯罪。

2023年5月，公安機(jī)關(guān)以杜某等人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（幫信罪）向北京朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院提請(qǐng)批捕。檢察院認(rèn)為，杜某等人的行為模式雖然符合幫信罪的罪狀構(gòu)成，但在認(rèn)定共犯方面還有較大的補(bǔ)證空間。最終，檢察官在全面審查杜某等人的資金狀況和網(wǎng)絡(luò)通信情況等線索后，終于找到能夠證實(shí)杜某等人對(duì)上游犯罪詐騙系主觀明知的客觀證據(jù)，以詐騙罪將4人訴至法院。

得知自己被起訴，杜某等人這才慌了神，他們本來(lái)以為自己只要坐幾天牢就能出去，之后可以東山再起，怎料這條發(fā)財(cái)路走到了盡頭。

北京朝陽(yáng)區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，杜某等人以非法占有為目的，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍為其提供幫助，使得成功掩飾詐騙電話歸屬地的詐騙分子頻繁向受害人撥打詐騙電話，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。

2023年12月，法院對(duì)此案作出一審判決，杜某、李某文、陳某杰、顧某飛犯詐騙罪，分別被判處有期徒刑4年至4年6個(gè)月不等，并處相應(yīng)罰金。李某文、陳某杰不服判決，提出上訴，北京市第三中級(jí)人民法院最終作出駁回上訴，維持原判的裁定。

近年來(lái)，隨著公安機(jī)關(guān)對(duì)境外電信詐騙的打擊力度越來(lái)越大，很多境外詐騙團(tuán)伙沒(méi)了“生意”，只能想出新的招數(shù)。他們通過(guò)網(wǎng)站、社交平臺(tái)發(fā)布大量“輕松賺錢(qián)”“日進(jìn)斗金”的招聘廣告，吸引很多人兼職。這些人被境外詐騙團(tuán)伙培養(yǎng)成“工具人”，參與“手機(jī)口”詐騙活動(dòng)。

“手機(jī)口”詐騙通過(guò)掩飾詐騙電話的歸屬地，使犯罪更加具備隱蔽性和欺騙性。一般情況下，利用“手機(jī)口”實(shí)施的詐騙多為網(wǎng)購(gòu)?fù)丝钤p騙、冒充公檢法詐騙、網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙、代辦信用卡詐騙等，騙取的往往都是被害人多年來(lái)積攢的“血汗錢(qián)”“看病錢(qián)”“養(yǎng)老錢(qián)”，涉案金額大，侵害對(duì)象涉及各個(gè)年齡段，給他人造成巨大的損失。

（文中人物均為化名，本文謝絕轉(zhuǎn)載）

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