“手機(jī)口”騙局中的“工具人”

只需撥通電話(huà)，全程不說(shuō)一句話(huà)，卻也犯了罪？杜某和他的哥們被公安機(jī)關(guān)抓獲后，連連“喊冤”。事實(shí)上，他們作為“手機(jī)口”這類(lèi)新型詐騙的“工具人”，已經(jīng)成為境外犯罪團(tuán)伙的“幫兇”，觸犯了法律。2024年3月，北京市第三中級(jí)人民法院對(duì)此案作出二審裁定。

北京的來(lái)電

2024年3月，浙江的李大伯接到一個(gè)來(lái)自北京的電話(huà)：“你的京東金條里有2萬(wàn)元借款，如果逾期不還，會(huì)嚴(yán)重影響你個(gè)人征信，到時(shí)候你會(huì)受到法律的制裁。”李大伯十分害怕，自己平日里有網(wǎng)購(gòu)的習(xí)慣，但用得很少，并不熟練，在對(duì)方的一陣忽悠下，真以為自己因?yàn)椴僮鞑划?dāng)，欠下了錢(qián)。

“那我該怎么辦？”慌亂中，李大伯按照對(duì)方的指引，把兩萬(wàn)元錢(qián)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬，“還”到了一個(gè)指定賬號(hào)。事后，李大伯覺(jué)得事情不對(duì)勁，請(qǐng)朋友幫忙看了自己的京東賬號(hào)，發(fā)現(xiàn)根本沒(méi)有什么欠款，這才大呼上當(dāng)。

就在李大伯被騙不久，同樣住在北京的孫師傅也接到了一個(gè)歸屬地是北京的來(lái)電。對(duì)方一開(kāi)口就是一副自來(lái)熟的口吻，自稱(chēng)是孫師傅的老朋友，寒暄幾句之后，得知孫師傅是開(kāi)日用品店的，馬上說(shuō)自己有一批貨，價(jià)格很低，可以給孫師傅供貨。孫師傅雖然完全記不得這個(gè)“熟人”，可看著是北京號(hào)碼，對(duì)方態(tài)度熱情，聽(tīng)上去很靠譜的樣子，再加上價(jià)格誘人，他作為一名商人，沒(méi)理由拒絕豐厚的利潤(rùn)。

對(duì)方趁熱打鐵，說(shuō)要和孫師傅商量供貨細(xì)節(jié)，一個(gè)多小時(shí)后，兩人談得差不多了，孫師傅轉(zhuǎn)給對(duì)方4萬(wàn)多元進(jìn)貨費(fèi)。掛了電話(huà)，孫師傅覺(jué)得自己賺了便宜，用4萬(wàn)多元進(jìn)了平日里6萬(wàn)元也買(mǎi)不到的貨。當(dāng)他喜滋滋地向妻子邀功時(shí)，妻子覺(jué)得事情不對(duì)勁，問(wèn)道：“熟人，是哪門(mén)子的熟人？這么大的好處，他為什么要送上門(mén)便宜你？”

孫師傅這才感到不安，回?fù)軐?duì)方的電話(huà)，根本無(wú)人接聽(tīng)。可錢(qián)已經(jīng)轉(zhuǎn)了出去，他追悔莫及，只好撥打電話(huà)報(bào)警。2023年三四月間，北京警方陸續(xù)接到不少報(bào)警電話(huà)，他們有一個(gè)共同點(diǎn)，那就是接到一個(gè)境內(nèi)電話(huà)，然后被對(duì)方一番忽悠，騙走了千元至萬(wàn)元不等的錢(qián)財(cái)。警方通過(guò)偵查，揪出了一個(gè)以杜某為首的犯罪團(tuán)伙。30歲出頭的杜某從南方到北京打工，好吃懶做，換了好幾份工作，沒(méi)有一份工作能做長(zhǎng)久的。

時(shí)薪500元

2023年3月初，杜某在上網(wǎng)時(shí)無(wú)意中看到一則彈出來(lái)的兼職小廣告：時(shí)薪500元，傭金日結(jié)，只需要準(zhǔn)備兩部手機(jī)，不限機(jī)型。“有這么好的事情？”杜某半信半疑通過(guò)廣告上的聯(lián)系方式和對(duì)方取得聯(lián)系，并在對(duì)方的指引下，下載了一款從未聽(tīng)說(shuō)過(guò)的聊天軟件。剛登錄軟件，網(wǎng)名為“一只貓”的人就直截了當(dāng)?shù)貑?wèn)他：“兼職，一小時(shí)500元，做嗎？”

杜某問(wèn)對(duì)方具體是做什么的，“一只貓”回復(fù)：“兩部手機(jī)，一部用來(lái)登錄聊天軟件，一部用來(lái)打電話(huà)，要打的客戶(hù)號(hào)碼我會(huì)給你。接通后，兩部手機(jī)都開(kāi)免提，放在一起，保持一定距離就好。”“一只貓”還給他設(shè)置了一些暗號(hào)，比如“下課”，就是掛斷電話(huà)，“上魚(yú)”就是事情辦成功了。讓杜某驚訝的是，這款聊天軟件具有一個(gè)非常神奇的功能，那就是只要發(fā)送過(guò)去的消息被讀取，就會(huì)立即自動(dòng)刪除，不留一點(diǎn)痕跡。杜某隱約感到“一只貓”做的事情見(jiàn)不得光，但為了賺錢(qián)，仍然一口答應(yīng)。

很快，兩人就有了第一次合作，杜某用一部手機(jī)和“一只貓”在聊天軟件上保持通話(huà)，另一部手機(jī)撥通“一只貓”給他的電話(huà)號(hào)碼，聯(lián)系上一名陌生女士。兩部手機(jī)都打開(kāi)揚(yáng)聲器，“一只貓”則和這名女士聊了起來(lái)。“我這里是韻達(dá)快遞，你的快遞丟失，我們可以進(jìn)行理賠。”“一只貓”的語(yǔ)氣淡定，很熟練的樣子。這名女士并沒(méi)懷疑，問(wèn)他理賠的程序。“一只貓”說(shuō)理賠前必須讓女士認(rèn)證個(gè)人資金流水，只要按照他的要求，多次轉(zhuǎn)賬到一個(gè)銀行賬戶(hù)就行，還稱(chēng)這只是走一個(gè)流程，當(dāng)天就會(huì)歸還這些錢(qián)。

這名女士按照“一只貓”的要求，先后轉(zhuǎn)了2萬(wàn)元到指定賬戶(hù)。就這樣，“一只貓”輕輕松松到手2萬(wàn)元。整個(gè)過(guò)程如此“絲滑”，杜某看得目瞪口呆，還沒(méi)等他反應(yīng)過(guò)來(lái)，“一只貓”就把報(bào)酬轉(zhuǎn)了過(guò)來(lái)。杜某這下完全確認(rèn)，“一只貓”是在進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，可即便如此，他并沒(méi)有停止協(xié)助。就這樣，杜某參與到了一種名為“手機(jī)口”的詐騙中。這是一種新型詐騙，眼下很多人都對(duì)境外來(lái)電非常警惕，所以杜某用國(guó)內(nèi)電話(huà)，一般比較不容易被懷疑，能有效消除詐騙目標(biāo)的戒備心理，為境外詐騙團(tuán)伙提供作案便利。

足不出戶(hù)，沒(méi)什么成本，甚至不需要說(shuō)什么話(huà)，就能賺到可觀的報(bào)酬，杜某喜出望外。雖然他知道“一只貓”所做的事情犯了法，可覺(jué)得自己沒(méi)有和受害人直接對(duì)話(huà)，并沒(méi)有做犯法的事。一番自我安慰之后，杜某繼續(xù)幫助“一只貓”頻頻作案。

杜某發(fā)現(xiàn)，“一只貓”的詐騙手段五花八門(mén)，除了冒充快遞人員，還會(huì)以淘寶客服贈(zèng)送禮品、教育機(jī)構(gòu)退費(fèi)等為由，引誘受害人上當(dāng)受騙。沒(méi)多久，平日里經(jīng)常和杜某混在一起的李某文、陳某杰和顧某飛就發(fā)現(xiàn)了他的秘密，出于“有福同享”的江湖義氣，杜某把這條財(cái)路分享給他們。短短一個(gè)多月，他們根據(jù)“一只貓”等境外詐騙分子的要求，購(gòu)買(mǎi)多張電話(huà)卡，協(xié)助進(jìn)行“手機(jī)口”詐騙，淪為詐騙犯罪的“幫兇”，導(dǎo)致多名受害人損失共計(jì)百萬(wàn)余元，他們4人先后非法獲利40萬(wàn)元左右。

“洗白”無(wú)用

為了逃避偵查，杜某等人頻繁更換作案地點(diǎn)，由于他們購(gòu)買(mǎi)的電話(huà)卡經(jīng)常在使用幾次后就被封了，他們還經(jīng)常四處收卡。落網(wǎng)后，杜某等人不斷為自己“洗白”，聲稱(chēng)自己在作案過(guò)程中根本沒(méi)說(shuō)一句話(huà)，怎么就犯法了？事實(shí)上，杜某等人雖然以旁觀者的身份聽(tīng)雙方隔空對(duì)話(huà)，最后根據(jù)詐騙分子的指令掛斷電話(huà)，全程不用說(shuō)一句話(huà)，但顯然，只要打開(kāi)了免提之后，就可以聽(tīng)出來(lái)雙方在干什么，從而清楚自己是在協(xié)助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍然幫助詐騙分子提供詐騙電話(huà)轉(zhuǎn)接等服務(wù)的行為，均涉嫌違法犯罪。

2023年5月，公安機(jī)關(guān)以杜某等人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（幫信罪）向北京朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院提請(qǐng)批捕。檢察院認(rèn)為，杜某等人的行為模式雖然符合幫信罪的罪狀構(gòu)成，但在認(rèn)定共犯方面還有較大的補(bǔ)證空間。最終，檢察官在全面審查杜某等人的資金狀況和網(wǎng)絡(luò)通信情況等線(xiàn)索后，終于找到能夠證實(shí)杜某等人對(duì)上游犯罪詐騙系主觀明知的客觀證據(jù)，以詐騙罪將4人訴至法院。

得知自己被起訴，杜某等人這才慌了神，他們本來(lái)以為自己只要坐幾天牢就能出去，之后可以東山再起，怎料這條發(fā)財(cái)路走到了盡頭。

北京朝陽(yáng)區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，杜某等人以非法占有為目的，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍為其提供幫助，使得成功掩飾詐騙電話(huà)歸屬地的詐騙分子頻繁向受害人撥打詐騙電話(huà)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。

2023年12月，法院對(duì)此案作出一審判決，杜某、李某文、陳某杰、顧某飛犯詐騙罪，分別被判處有期徒刑4年至4年6個(gè)月不等，并處相應(yīng)罰金。李某文、陳某杰不服判決，提出上訴，北京市第三中級(jí)人民法院最終作出駁回上訴，維持原判的裁定。

近年來(lái)，隨著公安機(jī)關(guān)對(duì)境外電信詐騙的打擊力度越來(lái)越大，很多境外詐騙團(tuán)伙沒(méi)了“生意”，只能想出新的招數(shù)。他們通過(guò)網(wǎng)站、社交平臺(tái)發(fā)布大量“輕松賺錢(qián)”“日進(jìn)斗金”的招聘廣告，吸引很多人兼職。這些人被境外詐騙團(tuán)伙培養(yǎng)成“工具人”，參與“手機(jī)口”詐騙活動(dòng)。

“手機(jī)口”詐騙通過(guò)掩飾詐騙電話(huà)的歸屬地，使犯罪更加具備隱蔽性和欺騙性。一般情況下，利用“手機(jī)口”實(shí)施的詐騙多為網(wǎng)購(gòu)?fù)丝钤p騙、冒充公檢法詐騙、網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙、代辦信用卡詐騙等，騙取的往往都是被害人多年來(lái)積攢的“血汗錢(qián)”“看病錢(qián)”“養(yǎng)老錢(qián)”，涉案金額大，侵害對(duì)象涉及各個(gè)年齡段，給他人造成巨大的損失。

（文中人物均為化名，本文謝絕轉(zhuǎn)載）

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