投資虛擬幣的圈錢套路

張健比特幣App，是誘騙投資人投資虛擬幣的詐騙平臺。2017年7月，這個平臺的創始人宋密秋（曾用名：張健）被法院以犯組織、領導傳銷活動罪和偷越國（邊）境罪判處有期徒刑12年。然而，宋密秋入獄后，仍有不法之徒打著他的旗號繼續實施詐騙活動。

老嫗投資比特幣被騙

江蘇宜興的秦某某是一名年屆花甲的退休工人，空閑時經常登錄微信看看信息、聊聊天。2021年2月底，秦某某在自己加入的某個微信群里連續幾天看到一個叫方某某的浙江女子發布了投資張健比特幣的廣告。方某某在群里表示，張健比特幣肯定會漲價，這項投資很有可能會帶來巨大的投資回報。秦某某一聽心里癢癢的。

2021年3月初，方某某又在群里宣傳，并建議想投資的群友要抓住最后的機會購買。這下又有更多的群友表示想投資。見到此情，秦某某頭腦一熱，遂決定投資張健比特幣。秦某某當即主動添加方某某為微信好友，表示自己也想投資并讓方某某指導自己操作。在方某某的指導下，秦某某按照其發在微信群里的鏈接下載了張健比特幣的App。秦某某證實稱，張健比特幣App外觀是一個金色的圖案、中間有一個“B”字，該App原來的名字叫“ZGZJ”，更新后改名叫“ZJSJ”。在這款App里，眾人可以購買張健比特幣、五行紀念幣、中國比特幣、螞蟻比特幣等多個幣種。

秦某某在該App注冊成功后，就開始購買張健比特幣股權和比特幣。秦某某表示，張健比特幣股權每十元錢一股，其分兩次一共購買了300股并按要求將總共3000元的投資款匯入一個戶名為黃某某的銀行賬戶內。之后，秦某某又陸續在App里購買不同種類的比特幣。

秦某某證實稱，2021年4月方某某開始在微信群里宣傳投資云創項目虛擬貨幣（以下簡稱“云創幣”）。秦某某當時也想投資，但由于沒有注冊成功，遂直接通過方某某的賬戶購買并交其代管。

2021年5月，方某某在微信群里說，群友們購買的張健比特幣和云創幣已大幅上漲且很快就可以提現了。不過，提現需要另外交1000元的提現金。秦某某為了能及時提現，遂按方某某要求，將1000元提現金匯到了其指定的一個戶名為謝某某的銀行賬戶內。

事實上，方某某在微信群里宣傳的投資張健比特幣和云創幣是一場徹頭徹尾的騙局。直到有投資者覺察后報案，秦某某才如夢初醒。

牽線人淪為“傳銷”工具

據查，這個犯罪團伙以承諾發展會員可獲取高額回報的方式，將部分受害人誆入“傳銷”隊伍，利用他們廣泛的人脈大肆實施騙局。

上述所提的方某某也是一名受害者。她在一個叫“旗袍走秀群”里結識了尹某某，雙方于2017年互相添加微信好友后，經常討論投資賺錢的事。2021年2月，尹某某在微信里推薦方某某做“張健比特幣”App。方某某出于想投資賺錢的目的，就按尹某某要求下載了“張健比特幣”App，注冊后便陸續在該App上購買虛擬貨幣。

2021年3月底，尹某某通過微信向方某某發去“云創”App的二維碼，稱該款App也可用于購買虛擬貨幣，到時候可以升值提現。方某某遂下載了“云創”App并同時在上述兩款App上購買了虛擬貨幣。尹某某告訴方某某，只要虛擬貨幣漲到20元的時候就可提現，但等到其真的漲到20元時，方某某卻發現根本無法從上述兩個App里提現。由于尹某某授意其發展會員，并許諾每發展一名會員可以獲利報酬，方某某不知不覺便從一名受害人變成了第三層上線人員。方某某稱，其為了發展會員，先后組建了微信群、蝙蝠群、微核群等，在群里向會員們不定時發布一些購買虛擬幣可以賺錢、積德等內容，還稱之后平臺可以對接“火幣網”，未來價值有望超過比特幣。方某某不斷地游說取得了明顯成效，其因此順利發展了40余名會員……

子虛烏有的虛擬幣交易平臺

案發后，警方經偵查發現，上述詐騙行為系由犯罪嫌疑人利用“傳銷”模式，以高回報為誘餌吸引投資人加入。每一名被發展成會員的被害人都向上聯系著浙江人方某某等第三層上線人員，方某某等第三層上線人員則逐級聯系對應的第二層上線人員浙江人尹某某等，尹某某等第二層上線人員逐級聯系對應的河北人馬某越等第一層上線人員，馬某越等第一層上線人員直接聯系張健比特幣App后臺工作人員福建人陳某卜和廣東人陳某華，陳某卜、陳某華聯系同為廣東人的上級賴某澤、陳某龍，從而形成了一個類似“傳銷”模式的犯罪網絡。通過順藤摸瓜，警方進一步還原了本案的犯罪事實：

2020年11月，賴某澤、陳某龍伙同廣東人何某寶等人共謀利用虛假的虛擬幣交易平臺實施詐騙。賴某澤、何某寶先后聯系山東人聶某丞開發制作了后臺可以人為調控虛擬幣數量和漲幅的“云創”“張健比特幣”App虛擬幣交易平臺。在該詐騙團伙中，為首的賴某澤、陳某龍、何某寶及聶某丞有各自分工：其中賴某澤從事客服、撥幣、編發公告及與聶某丞溝通平臺使用等任務；陳某龍從事對接“洗錢團隊”轉移贓款、換取現金等任務；何某寶負責找開發制作App的技術人員、教團伙成員如何操作App后臺、提供部分收款賬戶等；聶某丞則協助該詐騙團伙利用其開發制作的App實施詐騙并提供技術支持。

2021年3月，陳某卜、陳某華先后在陳某龍的介紹下加入詐騙團伙，分別擔任“張健比特幣”“云創”App的客服，從事撥幣及編發公告等工作，并通過QQ交流報單情況。這伙人在對外宣傳中，利用上述2個平臺，以“張健”等為噱頭，虛構上述兩款App能夠和“火幣網”對接、平臺交易的虛擬幣具有大幅升值空間以及與知名產商合作等事實，騙取被害人支付的虛擬幣交易款；虛構提現需要支付提現金的事實，騙取被害人支付“提現金”。

陳某龍到案后供述：一般客戶先注冊賬戶并購買虛擬貨幣后，何某寶會在后臺操作控制虛擬幣漲跌情況（一般都是只漲不跌），客戶看到漲了便會試著提現。剛開始，為了取得客戶信任，是可以提現的，但到后來客戶加大了投資就不讓他們提現了，從而實現了其詐騙錢財的目的。

2021年3月12日，因懷疑何某寶“黑了錢”，賴某澤、陳某龍將其踢出詐騙團伙。經審計，2020年12月27日至2021年5月27日，該詐騙團伙共詐騙人民幣1.05億余元。其中2020年12月27日至2021年3月11日，何某寶參與期間共詐騙人民幣1906萬余元。

東窗事發

案發后，賴某澤、陳某龍、陳某華、陳某卜、聶某丞于2021年5月被刑事拘留，何某寶于2023年3月23日被刑事拘留。該案經檢察機關分別提起公訴，常州市中級人民法院（以下簡稱“常州中院”）、常州市天寧區人民法院（以下簡稱“天寧法院”）分別依法組成合議庭，分兩案公開開庭進行了審理。

2022年12月23日，常州中院對賴某澤、陳某龍、陳某華、陳某卜、聶某丞詐騙案作出一審判決，5人分別以犯詐騙罪被判處無期徒刑至10年不等的有期徒刑，并處500萬元至100萬元不等的罰金。該案宣判后，上述被告人均提起上訴。江蘇省高級人民法院經審理，于2023年10月7日作出駁回上訴，維持原判決的二審判決。

2023年11月23日，經天寧法院依法審理后，何某寶以犯詐騙罪被判處有期徒刑13年，并處罰金200萬元。一審宣判后，何某寶提起上訴。常州中院審理后，于2024年6月4日公布本案二審裁定結果：駁回上訴，維持原判。

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編輯：黃靈 yeshzhwu@foxmail.com