“復活”的舊案

韋貴蓮

2014年11月12日，上海市青浦區某鎮工業城發展有限公司的負責人來到青浦區檢察院，從檢察官手中領回一張270多萬元的支票。“打了七場官司，經過一審、兩審都敗訴的民事案件，我們已經不抱什么希望了。實在沒想到，青浦區檢察院把270多萬元資金幫我們追回來了。”該公司負責人非常感慨。

匿名群眾舉報

2014年4月，上海市青浦區檢察院反貪干警接到一封群眾匿名舉報信。舉報信稱，10年前，本區某鎮工業城發展有限公司總經理孫自真在浙江省嘉善市設立公司時，伙同浙江省嘉善市工商局工作人員高慧思將公司270萬元公款貪污。事情直到現在都沒有一個說法。

經過幾天的初步偵查，反貪干警發現該案有職務犯罪的嫌疑，決定立案偵查。

青浦區檢察院偵查發現，2003年3月，青浦區某鎮工業城有限公司（以下簡稱工業城公司）系鎮政府出資成立的集體企業，為促進招商引資工作，在毗鄰青浦的浙江省嘉善市設立上海浦嘉貿易公司和浦嘉企業登記代理服務公司。工業城公司在嘉善市設立公司的目的不是為了生產經營，而是為招商引資的企業提供驗資、注冊等一門式服務，兩公司均為工業城下屬驗資公司。

由于代替公司支付的驗資款一般在50萬元以上，屬數額較大，嘉善市當地金融部門規定，外地人領取數額較大的現金不僅需要預約，且還有數額、時間等其他限制條件，而本地人在取款方面則相對靈活，因此，工業城公司需要在嘉善本地人中尋找一個合作伙伴，幫助工業城操作取現的事情。工業城公司總經理孫自真經人介紹，認識了嘉善市工商局的工作人員高慧思。

2004年7月，高慧思來到孫自真的辦公室，向孫自真提出，其母親經營的天高化工公司資金暫時短缺，需要臨時周轉一下，系短期借款，請孫自真無論如何幫忙調頭寸。

在高慧思再三央求下，孫自真動了惻隱之心，他沒有召開班子會議進行討論，將會計朱凌凌喊到自己的辦公室，吩咐將工業城下屬驗資公司賬戶中的50萬資金轉入高慧思母親的天高化工公司的賬戶。

2004年7月13日，高慧思將20萬元通過轉賬的形式還給了驗資公司。至于剩余30萬元，截至案發，尚未歸還。

孫自真與高慧思的行為，已經涉嫌挪用公款罪。2014年7月，孫自真、高慧思被刑事拘留。

驗資款出現大缺口

群眾舉報的270萬元中的30萬已經查清，剩下的240萬資金流向哪里？反貪干警推斷，本案不止只是挪用公款那么簡單，背后肯定還有更為復雜的案情。為了查找240萬元的下落，青浦區檢察院首先從工業城公司總經理孫自真處了解情況。

提起此事，孫自真感到有一肚子的苦水。其稱，2004年8月，為了使嘉善地區的招商工作順利開展，工業城公司口頭委托高慧思幫助工業城公司從事取現驗資業務，并約好了按照取現額度千分之一的比例支付報酬。后工業城公司以其員工沈某、朱某及犯罪嫌疑人高慧思等人的名義開設八張銀行卡用于取現。基于對高慧思的信任，工業城公司將兩家貿易公司的財務章及法人公章、支票等交由高慧思保管。

一般情況下，如果有需要驗資的業務，工業城公司會提前一到兩天電話告訴高慧思，高慧思將代驗資款從貿易公司的賬戶中取出現金，至嘉善市行政服務中心與工業城工作人員會合，并由其代理注冊。注冊完成后，驗資報告由工業城公司的會計帶回青浦區辦理營業執照。大約兩天后，工業城公司員工帶著辦理好的營業執照、稅務登記證來找高慧思，由她帶至銀行開立公司基本賬戶。賬戶開設完成后，高慧思將代驗資款取出，存入其個人銀行卡或工業城公司下屬的貿易公司，驗資業務完成。

工業城公司發現，剛開始，工業城公司賬戶上資金來往基本正常。但是到了第三個月時，工業城公司會計人員在結賬時發現，1880萬元的驗資款發生了240萬元的缺口。按照常規，工業城公司每個月核對一次賬目，驗資款只是走個流程，數額不會發生變化，為何發生資金短缺現象？

當時，高慧思母親掛名的天高化工公司正在建廠房，需要大額資金。工業城公司稱，他們懷疑高慧思在從事取現驗資期間，擅自從某工業城公司的兩家貿易公司的賬上轉出240萬元用于其母親的公司建造廠房及個人消費。

工業城公司多次找到高慧思，私下溝通，希望其將擅自轉走的資金匯回來。高慧思對侵占240萬元一事矢口否認，說：“你們來對賬好了，別說240萬元，就是對出340萬元、440萬元我都認。”高慧思的態度相當蠻橫、囂張。

迫于無奈，2006年 6月，工業城公司作為原告向嘉善法院提出民事訴訟，要求被告高慧思歸還欠款240萬元。

法院審理后認為，由于高慧思與工業城公司所屬的兩家貿易公司賬面上有大量款項來往，且款項來往的性質不明，基礎關系不清，且證據不足，駁回原告的訴訟請求。后來，工業城公司在變更訴訟主體、改變訴訟案由等情況下，共打了七場民事官司，均遭敗訴。

在此情況下，工業城公司只得自認倒霉，認為240萬元已經無法追回，因此，將240萬元掛在應收款賬上。

失而復得的240萬元

青浦區檢察院反貪干警研判線索后認為，240萬元的資金去向不明，且高慧思名下有多套房產，與其作為一名公務員的實際收入不符。檢察干警在調查中還發現，高慧思母親的公司實際控制人是高慧思，且該公司在2004年下半年有過大規模的廠房擴建及裝修業務，耗資較大。檢察干警判斷，工業城公司賬面上240萬元的缺口與高慧思應該具有直接關系。

涉嫌挪用公款罪的高慧思被關在看守所內，對檢察機關的調查取證工作極不配合，經常以“記不清了”或“說不清楚”等理由保持沉默，或者以“此問題與案件無關”等為由拒絕回答，多次筆錄均拒絕簽字，聲稱：“欠與不欠，欠多少，我不清楚。你們只要把賬拿出來跟我對，對出來的賬我才認。”擺出一副蠻橫無理的態度。

反貪干警認為，高慧思個人賬戶與工業城公司的兩家貿易公司來往資金賬目盡管繁多，但是一筆一筆核查，總能查出個水落石出。當時正值炎炎酷暑，青浦區檢察院干警頂著烈日在浙江嘉善和上海市青浦區往返奔波。因案件發生在10年前，當時嘉善市銀行系統的賬戶信息沒有入互聯網，查起來非常不便。嘉善市的十多家銀行中都留下了青浦區檢察院偵查干警的足跡。他們從各個銀行倉庫中調出高慧思等人的個人賬戶信息，終于從上千筆（共計1880萬）資金流轉中鎖定了六筆重要資金：

2004年10月21日，一筆22萬元的資金進入某建筑公司的賬戶，系高慧思用來支付高慧思母親公司的廠房建設款；10月24日，一筆42萬的資金被高慧思用于支付天高化工公司廠房的裝修；11月22日，一筆50萬元、另一筆20萬元轉入高慧思自己的銀行卡；11月28日，高慧思從貿易公司的卡上取出46萬資金轉入其天高化工公司。偵查人員還發現，高慧思還擅自銷掉一張銀行卡，拒絕歸還卡內一筆60萬的驗資款。幾筆重要資金均指向，犯罪嫌疑人高慧思將資金轉入自己或自己控制的銀行卡內。經過三個多月的縝密偵查，終于查清了240萬資金的最終走向。

10月25日，犯罪嫌疑人高慧思以挪用公款罪、職務侵占罪被批準逮捕。到案后，高慧思在證據面前終于如實供述了自己的犯罪事實。“我認可我欠工業城的錢，當時想渾水摸魚，現在被檢察機關查清楚了，我愿意退還。”犯罪嫌疑人高慧思陳述。

在家屬的幫助下，高慧思將伙同孫自真挪用公款未歸還的30萬加上職務侵占240萬資金如數歸還。

“辦理這個案件確實是一個挑戰，不僅需要扎實的專業知識，更需要啃硬骨頭的勇氣。我們通過細致入微的審查，使10年前的舊案事實真相浮出水面，終于為集體公司追回了巨額財產。”青浦區檢察院反貪局副局長董海焦說。

編輯：鄭賓 393758162@qq.com