淺論涉煙違法案件信息搜集

冷團結　李成

摘要：當前隨著互聯網的爆炸式發展，涉煙違法行為隱蔽性也越來越深，因此必須建立適應當前市場形勢的有效信息搜集方式，特別是針對互聯網案件。本文以濰坊市高密市煙草專賣局為例，通過當前各項工作情況，分析涉煙案件信息的有效搜集，以期能為專賣涉煙案件的偵辦提供借鑒。

關鍵詞：信息搜集；大數據；專業隊伍

當前，市場經濟已步入網絡化時代，涉煙違法活動呈現更加隱蔽、復雜的態勢，傳統的市場檢查、投訴舉報難以有效滿足打擊涉煙違法網絡的需要。

煙草行業也逐漸認識到這個問題。以濰坊市高密市煙草專賣局為例，近年來，認真落實普法宣傳“進社區、進集市、進校園”等活動，宣傳煙草專賣知識，也推行了“鳳城香韻”微信公眾平臺等，宣傳涉煙案件舉報政策，市場信息獲取的渠道也不斷在拓展。在取得顯著進步的同時，我們應清醒的看到，當前我們獲取有效信息的方式依然未得到根本轉變，瓶頸日益凸顯。在此情況下，建立情報搜集、分析、利用的網絡將在強化市場監管、維護卷煙市場秩序方面發揮更加重要的作用。

一、當前現狀與瓶頸

（一）信息搜集難度大。

假煙、走私煙分銷環節逐漸減少，利用微信、QQ、抖音等自媒體平臺進行交易大多直接進入消費者環節，而其因方式隱蔽、分銷快捷、取證困難等帶來監管難度加大；而一般案件主要表現為持證戶違法成本空前增加，因此違法行為隱蔽性越來越來越高，“批量拆條、隱蔽倉儲、真假混賣”等違法行為日益增多，取證調查難度加大。

（二）信息搜集渠道單一。

我們現有的信息搜集渠道多數屬于被動型和傳統型，即接受群眾舉報、進行市場走訪等，稽查員分析市場能力欠缺，缺乏通過銷售數據的分析和研判來確定須重點打擊的區域、零售戶和品牌的能力，過于依賴“拉網式”市場檢查，案源信息獲取方式單一，費時費力，成效不佳。

（三）群眾舉報積極性低。

雖然依托各個宣傳日、宣傳點、普法宣傳“進集市、進學校、進社區”等活動，做了大量宣傳，但群眾對涉煙犯罪知識了解依然不深，對涉煙犯罪行為的危害認識不夠，存在事不關己、怕得罪人等想法，舉報積極性不高，一般的舉報也僅僅存在部分卷煙購買人認為買到假煙。

（四）專賣隊伍技能有待于進一步提高。

一是部分專賣人員缺乏證據保全能力，不知如何取舍相關證據，造成一些重要證據缺失，不能形成環環相扣的證據鏈，導致部分案件不能向縱深推進。二是行業內開展涉煙犯罪信息搜集相關培訓少，缺少涉煙案件偵查的專業人才，技偵手段相對落后、缺乏偵查經驗，在很大程度上制約了案源信息的搜集。

二、提高搜集有效信息水平的措施及途徑

（一）推進“網格化”精準監管，構建“大數據”精準監管。

一是細分多層級網格，構建區分“五級”網格，即以單個零售戶、最小市場、片區、服務站等構建多級網格，詳細歸集各層級網格基礎情況、案件舉報、銷售、人流、物流等所有數據，實現無盲區監管。二是積極接受公安、市監等部門提供的信息，同時實現在零售戶中發展“監管點”，使守法戶與煙草部門結成“命運共同體”，進一步完善標準化數據平臺，為精準的分析提供數據支撐。三是通過對多方信息的整合篩選，從網格中市場、零售戶、品牌的異動中找出線索、從而精確化、可視化地實時掌握各類信息，有效整合數據，以大數據監管的“千里眼”“透視眼”，推進涉煙案件監管從“大海撈針”變為“精確制導”。

（二）完善信息網絡建設，多元化拓寬信息渠道。

一是根據當地市場特點，建立特情人信息網，根據邊界市場、互聯網環節、外流重點區域等不同情況，發展特請人員，他們可以是貨車司機、小商販，也可以是被查處的案件當事人，還可以是零售客戶。應重點根據不同市場環境、環節特點，加強對這類人員的宣傳引導，建立較為穩定的特情人信息網。二是根據當前微信公眾平臺簡單易用的特點，大力推廣“和潤E家”公眾平臺，不僅向零售戶進行重點宣傳，同時更要在學校、小區、相關企事業單位進行宣傳，盡量擴大“覆蓋面”。三是通過完善聯合執法機制，促使煙草與公安、工商等執法部門協作辦案。另外，在綜治委的牽頭下，定期與相關執法部門開展聯席會議、聯合行動、集中整治等活動，努力實現信息共享，確保涉煙監管工作深入開展。

（三）加強日常信息收集。

一是建立“典型案件”分析機制，定期組織人員對典型案件進行點評，剖析執法過程、執法效果，為各部門案件偵辦提供有效的經驗借鑒，同時定期開展“案件回頭看”活動，將過往案件進行梳理，查找有效線索，與當前信息進行整合。二是加強與零售客戶的溝通，充分利用好自律小組會議這個平臺，在針對零售客戶和廣大消費群體開展煙草專賣法律法規普及性宣傳的同時，重點宣傳打擊互聯網涉煙違法行為的有關規定，使互聯網涉煙的危害性深入人心，增強群眾舉報意識。三是不斷改進與完善獲取、分析、利用涉煙情報信息的方法等層面入手，制定更具實效性和切實可行的機制，為專賣執法部門開展涉煙情報工作創造有利條件。

（四）加強隊伍建設，培養職業化專門人才。

一是提升市場分析能力，依托行業專賣信息系統，突出“APCD”分析環節應用，重點對強化對數據建模功能的培訓與應用，篩選分析異常戶；加強專銷協同機制建設，建立異常信息閉環式反饋處理平臺，及時掌握異常客戶及可疑訂單，將訂單采集環節作為專賣監管突破點，有的放矢地予以打擊。二是加強業務技能、網絡操作等技能培訓，結合當前涉煙刑事案件呈現的新形勢、新特點，邀請公檢法等部門的專家定期對專賣人員進行信息搜集、線索經營、案件推理、邏輯思維、網絡操作技能等業務知識培訓，不斷提高專賣隊伍的執法水平和綜合素質。培養專職人員，適應行業發展大局。