關于網絡傳銷犯罪的司法難題分析及其解決探討

摘 要 傳銷組織利用網絡技術設計虛假、違法網站，并以資本運作方式與電子制度改革為噱頭，通過網絡注冊電子商務公司，利用網絡漏洞，構建個人的網絡平臺，并利用網絡營銷作幌子，根據國家對互聯網產業的一系列鼓勵政策，變相騙取群眾的入門費，并利用此類手段拉人頭，發展大量的下線。網絡傳銷犯罪由于具有極強的隱蔽性，加之現下比較自由的網絡環境及法律法規不完善的網絡情況，給網絡傳銷犯罪造就了一個更為便利的環境。本文比較各國對于網絡傳銷犯罪的分析及解決方式，結合當前互聯網上交易安全中存在的各種問題，深入研究網絡傳銷犯罪，解決網絡傳銷犯罪在司法方面的難題。對法律缺位部分的司法問題進行分析，提出學界的觀點。

關鍵詞 網絡傳銷 犯罪 司法條例 解決方法

作者簡介：季娜，河南檢察職業學院，助教，研究方向：訴訟法學。

中圖分類號：D924.3 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.05.263

網絡傳銷犯罪是一種新興的傳銷犯罪，因我國法律還未對其作出有效規制，加之“互聯網+”技術的發展，此類犯罪數量越來越多。雖此前有部分學者對網絡傳銷犯罪研究過，但這些研究基本都是根據幾年前的資料進行的研究，其內容已不符合現下的發展情況。互聯網發展日新月異，之前研究已經不足以支持打擊網絡傳銷犯罪。此次研究的網絡傳銷犯罪發展情況，期望站在巨人的肩膀分析此類犯罪，通過研究網絡傳銷犯罪的概述、具體案例、司法難題等研究網絡傳銷犯罪，找尋網絡傳銷犯罪案件的預防對策及解決方法，力求“快準狠”地解決此類案件。

一、網絡傳銷犯罪概況

（一）網絡傳銷犯罪的定義

根據法律規定，我們可以看出網絡傳銷基本切合此定義。網絡傳銷犯罪是指傳銷犯罪組織以網絡作為傳銷工具，傳銷組織的領導者設計網站作為詐騙平臺，其以短期獲得巨額利潤為誘餌，用上線人員發展其他群眾為傳播方式，其獲取利潤的計算方法一般是由發展起來的其他人的數目計算，是社會不穩定、破壞經濟秩序的犯罪行為。

（二）網絡傳銷犯罪的表現

我國目前并未對網絡傳銷作出明確的法律界定。那么如何確定何謂網絡傳銷。結合諸多實際網絡傳銷犯罪的案件，網絡傳銷犯罪具有這幾方面的表現：

1.網絡傳銷犯罪者建立虛假網站，并以這些網絡平臺發布虛假消息，此類網站其實就是傳銷網站。

2.網絡傳銷利用網站發展二、三線成員，領導者與二、三線成員建立首層網絡關系。網絡傳銷犯罪者利用網絡進行宣傳時，通過二、三線成員再發展大量多線成員。下線成員想獲得入門資格，就必須向上線成員購買商品、服務或繳納入門費，也就是說“入伙”必須付出一定的金錢作為“敲門磚”，再次發展的成員為收回自身損失的利益，又會發展其他成員。傳銷網絡的規模就會越來越大。

3.網絡傳銷犯罪者有獨立資金流轉方式。他們通常會在網站中放上自己的匯款方式等，犯罪分子就可比較輕易的直接獲取巨額資金，而不會被分流而損失部分利益。騙取資金后，領導者會將“大頭”的資金收歸自己所有，其中至少50%的資金分給二線成員，可能只有不到5%的資金流向傳銷組織最底層的多數人 ，因此傳銷網絡組織中的這部分人很難“回本”，他們就會發展更多的人，形成一個死循環。

二、江西“難抵誘惑，原始股權忽悠人”

2016年12月17日，江西省萍鄉市蘆溪縣公安部門成功偵破中國國際建業聯盟特大組織、領導傳銷活動案，抓獲祝某等犯罪嫌疑人7名。這個傳銷組織人員超過20萬人，涉案金額高達上億元。據警方介紹，犯罪嫌疑人祝某曾從事砂石生意、房屋裝修。其在瀏覽網頁的過程中，他發現了中國國際建業聯盟（又稱建業盤），被其描述的“藍圖前景”所吸引，他很快繳費入會，再了解發展流程后，祝某并未退出，反而積極發展下線，很快升級成一個“傳銷頭子”。為吸引更多的人加入，他將微信修改名為“挑戰甕安首富”，以期吸收更多有此志的“成員”。

這個網絡傳銷組織以“愛國主義”為名義，以這一“名頭”欺惑引誘多數還有愛國之心卻心智不堅定的人。該聯盟以“云數貿”為平臺，聲稱要將中國所有產業聯合起來，構建一個中國人完全控股的虛擬股份公司，讓別人購買股份，進而成為這一企業的股東。這個網站平臺上利用很多如“中國唯一的一張國際互聯網照花落云數貿中國國際建業聯盟”、“振興民族互聯網，成就更多平凡人，愛國就做云數貿”、“投資云數貿股權，等于走進了富人殿堂”等口號鼓吹這個傳銷組織的如何好，這個傳銷組織利用“線上管理、線下發展” 的模式快速發展擴充人員，網站上的宣傳內容注明“只要交納2700元就可以得到建業聯盟3865股原始股權及750電子幣”，之后股民用這虛擬的750電子幣注冊會員，開始發展下線，只要成功讓兩人購買虛假股份，就又能夠獲得750個電子幣，通過不斷發展下線來謀求非法利益。“線上管理”是指傳銷組織會員利用賬號和密碼登錄建業盤網站會員中心，這樣傳銷組織領導者就可以利用網絡查詢線下成員情況以及對電子幣進行操作等。

“這個聯盟的原始股權本身就具有虛假性，這種電子貨幣在網上能夠通過電子數據無窮無盡地 ‘制造出來，就此案而言，參與人一般有兩種心理。”辦案民警說，一種是渴望致富的普通群眾，不理性分辨公司的合法性，一聽說股權投資，就頭腦發熱，盲目參與其中；另一類則是過去就在傳銷組織里待過的人，這些人對傳銷危害性的認識清楚，但他們受巨大利益的誘惑，仍會加人進去，搶占先機，撈一把就走。

網絡傳銷的整個交易過程非常容易，只要有微信這一軟件，并用其進行支付就能夠成功。這個網絡平臺與普通的傳銷相比，具有不限制人身自由、自愿加入的特點，很大程度上掩蓋了其欺騙的本質，這種“升級換代”的網絡傳銷更具有迷惑性，危害也更大。

三、分析網絡傳銷犯罪的司法難題

網絡傳銷犯罪的特點決定了有關工作人員在偵辦網絡傳銷犯罪案件時仍有困難，主要表現為以下幾方面：

（一） 開始階段很難找尋案件線索

目前中國網絡傳銷犯罪案件主要還是依靠群眾舉報，并且多數是與案件無關的群眾，然而真正的受騙者通常是不愿報案，主要是因為愛面子、受騙金額較小、政府執法部門無法追回等因素的影響。此類案件的查處和線索找尋困難的主要原因是沒有受害者報案。網絡傳銷犯罪有經濟犯罪案件的某些特性，一般是經過工商部門查緝取證后，公安部門管轄確定屬于犯罪后，才能由檢察院向法院提起訴訟。

（二）立案時很難確定罪名

現下我國并未針對網絡傳銷犯罪出臺相關法律法規或司法解釋，所以法院在受理檢察院提起的公訴后，很難進行罪名的判定與量刑。

（三）立案時很難明確案件管轄權

由于案件的延后性，導致網絡傳銷犯罪有充足的發展與擴散時間，加之網絡傳銷犯罪具有傳播極快的特點，在案件被發現時，已經橫跨幾個地區，這就導致多地法院均有管轄權。難以確定案件的管轄權，就很難開展審判活動。

（四）犯罪證據收集比較困難

此類犯罪的大部分犯罪行為都以電子數據為載體，其傳銷行為基本是在網絡上完成，基本沒有實體記錄。網絡傳銷犯罪的證據基本上都是細微的電子數據，存在時間極短，即使有法律、法規明確規定電子證據為有效證據形式，但電子數據的特點仍是易篡改、易銷毀、數據大等，致使其難以保存。導致檢察機關在收集證據時的困難加大，這又是網絡傳銷犯罪的司法難題之一。

四、預防對策及解決方法

（一）網絡傳銷犯罪的預防對策

1.從國家層面看，應該加快立法，為司法實踐打下基礎，國家要加快相關法律法規、司法解釋的出臺，使法院、檢察院執法人員在審理此類案件時有法可依。

2.從社會層面看，積極弘揚社會主義核心價值觀，樹立正確的價值觀，改變人們錯誤的成功觀，切斷人們因網絡傳銷走上違法犯罪道路的可能性，營造和諧穩定的社會氛圍；加大宣傳力度，利用新聞媒體等促進宣傳工作，改變人們的想法，進而阻斷網絡傳銷犯罪的發展路徑。

3.從個人層面看，人們應都樹立正確的三觀，確保不因小利而損失更大的利益，保證自身不會盲目從眾，行違法犯罪之事，利用多種手段和方法了解法律知識，切忌因對網絡傳銷犯罪認識不足而為網絡傳銷組織所惑。

（二）網絡傳銷犯罪的解決方法

面對解決網絡傳銷犯罪的種種困難，各方都應盡己所能，包括以下解決方式：

1.政府設立有關部門，部門人員主動用“大數據”篩選信息，挑出此類信息，利用這些痕跡順藤摸瓜抓出幕后傳銷組織，對網絡上此類的廣告等進行消除。

2.各部門進行合作、協同作戰。法院、檢察院等聯合起來、形成體系，協同打擊犯罪行為。對于發現晚、擴散快、涉及多地等問題，各部門發揮自身職能，分工合作，各司其職，將每個問題的解決都落實到實處，解決網絡傳銷犯罪的滯后性問題。

3.深入研究網絡監控技術，減少收集證據的難度。網監部門應加強網絡監控技術的研究，利用“大數據”過濾互聯網中的網絡傳銷犯罪信息。網絡監管人員深入研究網絡監控技術，協助有關部門對傳銷網站進行取證，做好證據保存工作。力求在無聲無形中獲取網絡傳銷犯罪者在傳銷網站中的犯罪證據，將案件的數量、規模、發展下線路徑等電子證據保存好，也能根據IP地址確定服務器所在地，及時聯系公安部門查處，查獲其作案工具。

參考文獻：

[1]韓麗澤.網絡傳銷犯罪的司法難題及其解決.遼寧大學.2016，33（12）.

[2]最高人民檢察院檢察理論研究所課題組、王守安.互聯網領域侵犯公民個人信息犯罪問題研究.人民檢察.2017，25（2）.

[3]張鐵軍.幫助信息網絡犯罪活動罪的若干司法適用難題疏解.中國刑事法雜志.2017，12（6）.

[4]黃京平.新型網絡犯罪認定中的規則判斷.中國刑事法雜志.2017，56（6）.

[5]肖先華、趙佳.組織、領導傳銷活動罪司法適用疑難問題探析——兼評最高人民法院《關于被告人楊紅麗等38人組織、領導傳銷、非法經營請示一案的批復》.北京市法學會刑法學研究會年會.2012.

[6]何文全、楊輝剛、黃磊.傳銷犯罪司法適用問題研究.法制與社會.2013 （35）.

[7]王寧、劉志軍、張鵬、麥永浩.網絡傳銷案的證據鑒定與分析.信息網絡安全.2011（4）.