中國國航

2020年極不平凡，國航經歷了中國民航有史以來最困難、最艱難時期，形勢之嚴峻前所未有，考驗之巨大前所未有，付出之艱辛前所未有，成績之不易前所未有。疫情發生后，國航董事會主動作為，發揮引領，在第一時間啟動應急機制，全面動員、迅速部署疫情防控工作，建立了指揮有力的領導體系和運轉高效的工作機制，形成了組織嚴密、上下一盤棋、境內外兩手抓的疫情防控工作格局。公司嚴格履行疫情防控主體責任和監督責任，層層壓實防控責任，有力有序地組織所屬領域、所在地區的疫情防控與生產運營工作，以服務全國大局、發揮央企頂梁柱作用的實際成效，忠誠踐行了“兩個維護”。

一是堅決扛起載旗航空的使命和擔當。

國航以“不講條件、最優先級”為標準馳援抗疫一線，搶運防疫物資、醫護人員，構建救援運輸空中綠色通道。堅決履行政治責任和社會責任，力保重要國際航線不斷航，當好復工復產先行官，助力打通經濟社會大動脈。始終牢記保證安全第一是航空公司的生命線，堅守安全底線，狠抓責任落實，強化風險管控。

二是優化公司治理制度與規則。

隨著法律法規的修訂和證券監管機構不時頒布新的監管規則，為保持公司治理制度的合規性和適用性。圍繞公司治理制度和議事規則進行了梳理，對照最新的法律法規、部門規章和境內外上市規則，結合公司治理實際，重點梳理了《董事會議事規則》《監事會議事規則》《戰略和投資委員會工作細則》《董事會議案產生辦法》，并提出修改建議和意見。2020年董事會審議批準了《戰略和投資委員會工作細則》，新增戰略全流程管控、重大投資決策反饋和ESG內容，不僅增強了董事會戰略引領作用，而且提升了環境、社會和管治的高度，充分地展現公司的社會責任擔當。此外，新建《董事會提案征集管理規定》，從源頭上規范了提案的產生、審議、提交、反饋各環節程序，進一步提高了提案質量。在梳理優化治理制度的同時，持續推進公司治理流程和操作手冊修訂的基礎性工作。上半年，新建董事會提案征集、董監高任免、獨立董事酬金發放流程3項，優化董事會層面操作手冊8個。此外，積極配合法律部內控建設，為原有制度編寫配套流程手冊。

三是提高決策效率和質量。

完善董事會提案征集機制。細化提案要點、內部審核、提交時限的要求，并在《董事會提案表格》中加入黨組（委）會前置研究意見，確保董事會決策前掌握黨組會研究、總經理辦公會審議的意見，從而提高決策事項的預見性。全年發布5次董事會提案征集通知，征集到12項臨時提案。通過嚴格規范提案內容和程序，提案質量大幅提高，提案程序進一步規范。

強化董秘匯報會機制。以視頻和電話形式主動向獨立董事匯報關心、關切的事項，特別是疫情暴發以來對公司的沖擊，充分保障獨立董事及時、全面了解公司信息和決策事項。組織10次董秘匯報會，涵蓋定期報告、財務報告、內部審計和資本運作項目。同時重大議案在董事會前向獨立董事進行會前匯報和溝通。此外，圍繞公司治理體系和治理能力建設，持續深化治理課題研究，以公司二級企業新任董事長和監事履職為契機，全面、深入、系統地總結和歸納公司治理理論和央企董事會、監事會運作實踐，形成了《董事會規范建設和高效運行-公司治理之探索與實踐》、《監事會治理實務》等研究成果。結合國有企業改革三年行動方案的分解任務，以中航建開為試點，開展專項培訓，傳遞公司治理理念，培育董事會治理文化。

推進落實科學決策機制。落實紀檢組長（紀委書記）、總法律顧問列席董事會，強化監督。

加強與獨立董事的溝通。董事會秘書主動匯報，了解獨董履職需求和關心關注的事項，提高服務保障的針對性和滿意度。

跟進董事會決議和授權執行反饋，做到決議執行切實落地。全年董事會形成31項決議，除個別項目尚在執行過程中之外，其他董事會決議已執行完成，執行情況良好。

四是調整經營策略。

在一手狠抓防疫抗疫的同時，公司迅速調整經營策略、準確把握市場機遇、嚴防各類經營風險，努力降低疫情影響，保持了運輸主業經營品質與行業競爭優勢。

快速、準確制定生產經營策略。在疫情防控的各階段，冷靜應對市場變化，及時調整生產組織模式，迅速制定了超常規的經營措施，確保邊際貢獻總量最大化。發揮全機隊優化運營的管理成效，堅持“班班看、天天算”，搶抓市場機遇、高效組織客源、細化收益管理，全力增加收入;快速轉換境外銷售模式，“一線一策、一班一策”組織國際客運。力保供應鏈暢通，組織“客機貨班”、國內行業占比超過一半，全貨機的日利用率達到13.3 小時。貨運成為主業效益的有力支撐。

通過艱苦努力，集團效益整體下滑的趨勢得到有效遏制。以過緊日子思想狠抓降本節支。實施最嚴格的成本管控措施，對非生產性開支一律壓縮、非緊急費用一律暫緩。調整飛機引退節奏，精細管控大項成本，迅速重置成本結構體系，科學匹配成本與生產。嚴防資金風險、加強現金流預測管控，加大資金歸集力度、提升資金使用效率，集團內安排資金融通，發行債券置換銀行借款，降低外部融資成本并保證了資金流動的安全穩定。