中國建筑

中國建筑董事會聚焦于推動公司持續創造卓越績效。公司自2007年創設董事會并于2009年成功上市以來，一直圍繞這個目標不懈努力。十一年來，公司經營業績發生了翻天覆地的變化。創立之初，公司的收入是1332億元，如今達到10541億元，增長了近7倍，年均復合增長率為20.7%;公司的歸母凈利潤是24億元，如今達到了近329億元，增長了13倍多，年均復合增長率為26.9%;創立之初，公司才剛剛跨入《財富》世界500強行列，如今已攀升至“世界500強”第21位，中國企業500強第3位，ENR“全球最大250家工程承包商”第1位，繼續保持行業全球最高信用評級，并連續兩年成為全球業內唯一“雙萬億”企業。

提高上市公司質量方面，2019年以來，為貫徹落實最新的上市公司治理規范要求，按照新修訂出臺的《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上市公司章程指引》等規定，中國建筑組織對現有30項治理制度進行了全面梳理，確定了涉及26項制度修訂或新建的總體方案，并在報告期內推進完成了包括《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》等在內的16項公司治理基本制度的修訂。公司股東大會、董事會、監事會、經理層及獨立董事等工作機制進一步規范運行并富有效率，公司治理水平進一步提升。

按照國務院國資委的董事會和董事評價要求，公司建立了多維度、多指標的董事考核評價體系。對董事會實行年度評價，重點評價運作的規范性和有效性;對董事實行年度評價和任期評價，重點評價行為操守和履職業績，還采取日常評價、董事會述職、查閱分析有關資料、多維度測評、個別談話、專項評估等方式開展考核評價，考核結果分為優秀、良好、基本稱職、不稱職四個等次，按年度反饋給董事個人。

董事定期向股東大會進行公開述職并接受監督和質詢。在每年度舉辦一次的公司年度股東大會上，董事會和獨立董事分別做《董事會工作報告》和《獨立董事工作報告》，詳細匯報一年來公司董事會和獨立董事的工作情況，接受出席股東大會的各位中小股東的監督和質詢，并公開披露中小股東的表決結果，促進公司董事會和董事更加勤勉、謹慎履職。

公司支持為獨立董事履職提供充分保障和服務。按照國資委、控股股東的要求，公司充分發揮獨立董事的作用，并為獨立董事履職提供充分保障和服務。公司適時召開董事會擴大會議、務虛會議、獨立董事專題研討會，邀請獨立董事參加，討論公司發展的方向性問題和復雜重大的專項問題。這些會議一般是在內外部環境發生重大改變的時候召開，目的是統一思想，研究確定公司的發展戰略，積極應對經營風險，確保公司長期可持續發展。

中國建筑持續提升信息披露工作質量，法定信息披露和自愿信息披露結合。同時，重視做好投資者關系管理和維護，通過業績路演、反路演、投資者來訪、年度股東大會、投資策略會、現金分紅網絡說明會、投資者集體接待日活動等與廣大投資者進行溝通交流，充分發揮投資者熱線、IR郵箱、上證E互動平臺作用，傾聽和妥善處理股東、投資者提出的意見和建議。其中，“走進中建科技——中國建筑新型建筑工業化反向路演”推介活動是歷年來規模最大、參與人數最多的一次專項推介，向市場較好地宣傳了中國建筑新型工業化發展成果。2020年，中國建筑還首次發布英文版《中國建筑2020年半年度報告》，展示了公司全球化發展的企業形象和緊跟資本市場的國際化視野，同時展現了公司在內控及治理上的自信。

未來，公司與董事會將全面聚焦“一創五強”目標，即以創建具有全球競爭力的世界一流企業為牽引，致力成為價值創造力強、國際競爭力強、行業引領力強、品牌影響力強、文化軟實力強的世界一流企業。公司與董事會將統籌推進疫情防控和生產經營，貫徹黨中央“六穩”和“六保”部署，落實國務院國資委“三穩四保一加強”任務，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持高質量發展，奮力拼搏、攻堅克難、改革創新，全力完成年度各項目標任務，不斷做強做優做大。