中國中冶

作為A+H兩地上市中央企業，中國中冶堅決落實“兩個一以貫之”的重大原則，嚴格遵守各項法律法規和監管規定，維護上市公司全體股東利益，持續加強股東大會、董事會、監事會、管理層及所屬子公司等治理體系建設和規范運作。作為公司治理架構中的重要組成部分，公司董事會與黨委、監事會、管理層各司其職，各負其責，及時有效溝通，形成了決策、管理、監督各環節協調、高效運轉的規范機制。公司認真落實國務院、國資委關于國有企業完善法人治理結構、“三重一大”決策制度的要求，并貫穿到公司治理和改革發展的全過程。公司董事會明確，每項決策議案均需詳細說明管理層結論性意見、專業機構意見并附完整的總裁辦公會紀要，涉及三重一大的議題還需黨委前置研究并形成意見，為董事會科學有效決策提供支撐。

公司董事會下設戰略委員會、財務與審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會。除戰略委員會外，其他各專門委員會均是獨立非執行董事占多數，并由獨立非執行董事擔任召集人。公司董事會注重發揮下設的各專門委員會的輔助決策作用及專業議事和咨詢功能，專業事項在提請董事會審議前，先由相關專門委員會進行充分研究，形成專項審核意見，為董事會決策提供依據。

公司近幾年發展速度、資產規模、決策事項逐年增加，資產市場的監管力度和市場風險也在不斷增大，但是，公司獨立董事薪酬水平與其他央企控股上市公司相比較低，對于優秀的董事人才不具吸引力。因此，在對央企控股上市公司獨立董事薪酬進行大量調研的基礎上，公司提出適當提高獨立董事年度薪酬的建議，已經股東大會審議通過后實施。新的獨立董事薪酬體系與公司業務規模、經營業績匹配，同時與獨立董事工作量直接掛鉤，充分體現了市場化原則。同時，公司堅持為董監高購買責任險，降低履職風險。

近年來，公司董事會及下設專門委員會嚴格按照監管規則賦予的職權及其工作要求進行履職，按照《公司法》、上市地監管規則和公司章程、股東大會及董事會議事規則等規定開展工作，以實現國有資產保值增值和股東利益最大化為目標，按照“定戰略、管團隊、議大事、控風險”的職責，把握發展機遇，精準戰略布局，力促改革創新，繼續嚴控風險，促進公司“穩中求進”發展。

一是繼續強調戰略實施，突出提升核心競爭力和科技引領力。堅持“做冶金建設國家隊、基本建設主力軍、新興產業領跑者，長期堅持走高技術高質量發展之路”的戰略定位不動搖，持續鞏固世界第一冶金建設國家隊地位，努力提升產業核心競爭力和品牌影響力。同時，加大技術攻關和科技成果轉化力度，充分發揮技術創新在企業發展中的引領和支撐作用。

二是嚴格把控投資、財務、資金風險，促進公司穩健發展。通過嚴格投資事項審批、強調加強項目監管和成本管控、嚴控應收款和存貨規模、高度關注經營性現金流的日常改善，提倡采取多元化的融資渠道，優化資金管理和運用，加強資金運作的靈活性，不斷改善資產結構等措施有效把控風險，切實為公司持續健康發展保駕護航。

三是大力推動改革創新，激發市場開發活力。持續關注并積極推動管理理念和制度、模式的創新。強調利用公司自身的技術、經驗和品牌優勢，集中資源開拓優質市場區域，進一步加強市場開發總體布局和協調力度，圍繞集團戰略，聚焦核心主業，有規劃、有重點地做好市場開發工作。深入研究區域公司的布局，堅持“到有魚的地方撒網，到有草的地方放羊”的市場原則，堅持混合所有制的方向，結合國家政策和經濟熱點區域規劃，規范設立區域公司，最大限度發揮區域公司的作用。

四是堅定做強做大海外業務的信心和決心，明確“效益優先、風險可控、聚焦主業、穩步發展”的發展原則，堅定不移落實“海外優先”各項舉措，努力推動海外業務提升。加大海外市場開拓力度，加快國際化人才隊伍建設，大力推進屬地化管理，充分調動內外部的積極性，強化頂層設計，完善機制體制，在成熟市場深耕細作的同時積極布局新興市場，大力推動產品和技術的創新，多措并舉推動海外業務快速發展。

五是繼續加強董事會建設，提高決策的規范性和科學性。進一步優化和完善董事會制度體系、流程體系、責任體系，充分發揮各個專業委員會和獨立董事機制的決策咨詢作用，并持續加強董事會團隊協作和履職能力建設，確保董事會權責清晰、協調運轉、高效決策。