中國電建

中國電建第三屆董事會由9名董事組成，其中3名內部董事、1名職工董事、2名專職外部董事、3名獨立董事。董事會和各專業委員會健全，保證了公司具備健全的法人治理結構， 保證了公司治理體系的有效運行，保證了董事會能夠依法、合規、有效履行決策等職能，保證了公司的規范運作和持續穩步發展。

根據《公司法》、《證券法》和證監會、上交所等監管機構的要求和文件指引，公司陸續制訂修訂公司治理及基本管理制度，包括公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則、董事會三個專委會議事規則、獨立董事工作制度、監事會議事規則、總經理工作細則，以及投資、財務、資金、擔保等基本管理制度，公司治理各主體的議事規則健全，做到各司其職、各負其責，溝通機制健全，信息溝通及時，運行協調有效。

作為公司治理的重要主體，公司董事會嚴格按照相關法規及監管要求，按照公司章程和議事規則，規范行權履責，充分發揮戰略引領、重大決策、風險管控、管理監督作用，保證了董事會會議召開的合法合規，保證了公司重大事項決策的合法合規，保證了公司治理體系的有效運行，促進公司依法合規經營，促進不斷完善風險管控體系，有效防范投資、財務、金融、法律、安全、質量、環保等重大風險，督促公司經理層貫徹執行股東大會和董事會決議有效落實。

董事會通過召開董事會會議行使重大事項決策權。決策審議較為全面、客觀、充分，特別注重重大投資、融資項目的風險控制。董事會成員對提交董事會審議決策的議案仔細審閱并認真準備審議意見，在會議審議中嚴格執行集體審議、獨立表決的決策原則，充分發表意見并由董事會辦公室按實全程記錄。因事委托其他董事出席會議的董事，也嚴格按規履行授權程序并明確對每項議案的表決意見。

董事會持續發揮督促作用，有效促進了決策事項的執行落實。一是持續落實董事會決議執行情況每季度報告制度，督促和推動董事會決策事項的執行落地。董事會制訂了有關決議執行情況實行備案、報告、復議制度，并督促公司經理層每季度向董事會作一次書面報告。董事會加強決議執行過程的監督，使董事會的決策與公司經營管理有機銜接，促進了重大事項決策的落地實施及風險防范管理工作加強，確保公司持續穩步發展。二是持續執行董事會決策授權制度及報告制度，提升董事會決策效率并加強有效監督。根據《公司章程》和《董事會議事規則》有關董事會授權董事長決策的規定，在履行了公司黨委會、總經理辦公會審議等程序的前提下，董事長對董事會授權范圍內的事項予以及時決策，以提高決策效率，滿足公司參與市場競爭的及時性要求。同時，定期每季度向董事會書面報告授權決策事項的情況，保證董事會對授權決策事項情況的了解和有效監督。

董事會戰略委員會、審計與風險管理委員會、人事薪酬與考核委員會作為董事會決策的咨詢機構，均按照各自議事規則開展工作。

外部董事、獨立董事依據有關法律法規、有關上市規則及公司章程，并遵照國務院國資的相關要求，認真審慎履行決策職責，對公司重大投資事項、重大關聯交易、定期報告事項發表獨立意見，在促進公司發展戰略規劃的實施，維護國有資本收益和全體股東的合法權益等多方面，發揮了積極作用;通過參加公司年度、半年度工作會議，聽取公司經營發展情況匯報，考察調研等多種方式，積極了解公司經營管理情況，對公司加強經營管理及市場開拓，對公司提高經營競爭力、創新商業模式、實現業務結構轉型升級、推進高質量發展、加強海外業務發展及風險管控等多方面提出意見和建議。