新時代網(wǎng)絡犯罪治理的重點面向

當前，信息技術的迅猛發(fā)展使網(wǎng)絡犯罪呈現(xiàn)出高度技術性、隱蔽性和跨境性的復雜態(tài)勢。網(wǎng)絡詐騙、網(wǎng)絡暴力、網(wǎng)絡洗錢和網(wǎng)絡數(shù)據(jù)犯罪等新型網(wǎng)絡犯罪的出現(xiàn)，不僅直接威脅社會公共安全，還對數(shù)字經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展帶來重大挑戰(zhàn)。習近平總書記指出：“當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革迅猛發(fā)展，人工智能等新技術方興未艾，大幅提升了人類認識世界和改造世界的能力，同時也帶來一系列難以預知的風險挑戰(zhàn)。我們應當把握數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化發(fā)展大勢，把創(chuàng)新作為第一動力、把安全作為底線要求、把普惠作為價值追求，加快推動網(wǎng)絡空間創(chuàng)新發(fā)展、安全發(fā)展、普惠發(fā)展，攜手邁進更加美好的‘數(shù)字未來’。”近年來，我國通過深入推進網(wǎng)絡安全立法、執(zhí)法、司法工作，有效提升了網(wǎng)絡安全工作規(guī)范化水平，在打擊治理網(wǎng)絡犯罪方面取得了顯著成效，有效遏制了網(wǎng)絡犯罪的蔓延勢頭。然而，犯罪手段的迅速迭代，對傳統(tǒng)治理模式帶來新的挑戰(zhàn)。如何有效應對網(wǎng)絡犯罪的新挑戰(zhàn)，已成為一項亟待深入研究的理論與實踐課題。

構建全方位網(wǎng)絡詐騙防控體系

網(wǎng)絡詐騙犯罪具有高度技術性、非接觸性和產(chǎn)業(yè)鏈完整性的特點，這些特點增強了犯罪的隱蔽性，并使得網(wǎng)絡詐騙犯罪在全球范圍內日益呈現(xiàn)專業(yè)化、組織化運作的特點，其鏈條涉及信息盜取、虛假宣傳、資金轉移和洗錢等多個環(huán)節(jié)。針對網(wǎng)絡詐騙犯罪的特點，可以通過以下幾個方面進行防控和治理：

加強技術型治理來實現(xiàn)規(guī)制目的。技術型治理則側重于事前預防，利用數(shù)字技術手段達到防患于未然的目的。通過大數(shù)據(jù)分析與人工智能技術，公安機關能夠建立風險預測模型，通過搜集分析關鍵監(jiān)控資金流動、排查人員軌跡特征等方式，對潛在詐騙活動進行實時預警與及時干預。以北京市反電信網(wǎng)絡詐騙犯罪中心為例，運用大數(shù)據(jù)和人工智能等技術已成為反電詐工作的重要助力。根據(jù)北京市公安局介紹，北京市依托市、區(qū)兩級綜合預警平臺，創(chuàng)新研發(fā)AI語音勸阻系統(tǒng)，提升勸阻能力和處置效率。通過建立一類銀行卡篩查、第三方實時監(jiān)控、止付預警等三道防線，實現(xiàn)對2000余個銀行網(wǎng)點的一鍵止付、線上凍結。然而，技術型治理必須處理好數(shù)據(jù)隱私保護與實現(xiàn)算法正義等方面的重大關系，進一步優(yōu)化數(shù)據(jù)治理規(guī)則，確保技術使用的合規(guī)性與倫理性，從而實現(xiàn)技術與規(guī)則的深度融合。

網(wǎng)絡犯罪的全球化趨勢使跨境網(wǎng)絡詐騙的國際執(zhí)法合作愈發(fā)迫切。然而，由于不同國家存在法律制度差異、證據(jù)標準不一致和數(shù)據(jù)共享機制缺失，取證和追贓效率較低。以東南亞為例，中國與東盟國家的執(zhí)法合作雖已取得一定成效，但司法協(xié)作和制度對接仍需進一步加強。要以《中國—東盟關于打擊電信網(wǎng)絡詐騙和網(wǎng)絡賭博的聯(lián)合聲明》為起點，進一步深化合作內容，完善涉外執(zhí)法司法協(xié)作工作機制，明確跨境證據(jù)互認與標準。要繼續(xù)建立和完善區(qū)域內雙邊警務合作中心，提升案件合作、移交及嫌疑人引渡等環(huán)節(jié)的審批效率，不斷提高我國與其他國家的執(zhí)法合作質量，共同打擊跨國犯罪的執(zhí)法效能。

在治理主體層面，與大型科技企業(yè)的合作是今后一個時期的重要手段。科技企業(yè)擁有更為充沛的技術資源，不僅可以幫助執(zhí)法機關解決在詐騙犯罪鏈條中遇到的數(shù)據(jù)收集、分析和溯源等環(huán)節(jié)中的技術難題，為突破現(xiàn)有技術瓶頸、提升執(zhí)法效能作出貢獻，其自身也肩負著反詐工作第一道防線的重要任務，履行互聯(lián)網(wǎng)信息安全管理職責。

全民數(shù)字素養(yǎng)教育應成為反詐工作的重點，通過網(wǎng)絡安全宣傳活動，提升社會對網(wǎng)絡詐騙的識別能力。網(wǎng)絡詐騙的受害群體的風險因素往往集中于某些特定社會經(jīng)濟特征，例如，老年群體因數(shù)字鴻溝普遍面臨更高的受害風險。因此，針對老年人等易受害群體，需要對其知識盲區(qū)開展有針對性的信息常識教育與反詐培訓。

總之，網(wǎng)絡詐騙犯罪的治理需要有機地結合規(guī)則與技術，深入推進國際合作。在法治與科技雙輪驅動下，構建高效的反詐體系，為全球網(wǎng)絡空間的安全穩(wěn)定作出中國貢獻。

加強網(wǎng)絡灰黑產(chǎn)洗錢犯罪的跨境防控

在數(shù)字化和全球化的時代浪潮下，洗錢犯罪的隱蔽性、復雜性和跨境性特點顯著增強，不僅對國家的金融安全構成威脅，還對經(jīng)濟發(fā)展和社會秩序造成不利影響。在法治框架內通過技術賦能構建高效的網(wǎng)絡洗錢犯罪治理體系是當前的重要任務。隨著互聯(lián)網(wǎng)和虛擬貨幣技術的發(fā)展，洗錢犯罪的行為方式和運作模式發(fā)生了深刻變化。通過偽造交易、跨境“對敲”以及利用監(jiān)管漏洞非法套現(xiàn)是洗錢犯罪的常見手段。而比特幣等虛擬貨幣的匿名性和無國別性，更為犯罪分子隱藏非法收益提供了新路徑。相比傳統(tǒng)洗錢犯罪，網(wǎng)絡洗錢的非接觸性和技術性特點尤為突出，極大地增加了偵查和取證的難度。這些特點使得現(xiàn)有法律和執(zhí)法體系必須與時俱進才能加以應對。在國際層面，盡管國際社會在《聯(lián)合國反腐敗公約》框架下推動反洗錢合作，但反洗錢治理仍面臨著跨國信息共享機制不完善、國際執(zhí)法的法律框架不兼容以及跨境案件處理效率低等障礙；在國內層面，反洗錢治理主要存在技術偵查手段滯后、執(zhí)法資源有限以及人才儲備不足等障礙，進一步制約打擊犯罪和防控效率。防控網(wǎng)絡灰黑產(chǎn)洗錢犯罪可從以下幾方面入手：

虛擬貨幣的匿名性和去中心化特性使其成為網(wǎng)絡洗錢的常用工具。在案件偵辦方面，要提升技術偵查水平，根據(jù)虛擬貨幣的交易路徑為研判起點，向中心化交易所調取相關交易信息，梳理完整資金流，通過多維信息互相印證核實，實現(xiàn)科學準確追蹤溯源。

針對第三方支付現(xiàn)有的監(jiān)管框架也需完善。要進一步明確支付平臺的法律責任，同時建立覆蓋金融體系的實時監(jiān)控與預警系統(tǒng)，從技術層面遏制非法資金流動。例如，基于機器學習的模型可以識別洗錢犯罪常用的“拆分交易”和“分散化操作”等模式，從而顯著提高偵查效率。進一步提升我國在網(wǎng)絡洗錢犯罪治理中的能力。

強化執(zhí)法力量是關鍵。一方面，要設立專門的反洗錢偵查機構，吸收有復合背景的專業(yè)人才加入到執(zhí)法隊伍當中。另一方面，要整合相關機構資源，形成打擊合力。例如，銀行和金融科技企業(yè)對可疑交易的主動報告機制有助于偵查環(huán)節(jié)的前移，可以有效提升執(zhí)法效率。

深度的國際合作是應對跨境網(wǎng)絡洗錢犯罪的必要之舉。針對網(wǎng)絡洗錢的跨境性特點，要加強與國際刑警組織等國際執(zhí)法機構合作，通過多邊協(xié)議建立統(tǒng)一的國際反洗錢框架，提升跨國聯(lián)合執(zhí)法效能。

綜合來看，構建多層次、多維度的反洗錢體系，需要技術賦能、法律完善、機構優(yōu)化和國際協(xié)作的有機結合。這將為應對互聯(lián)網(wǎng)時代日益復雜的洗錢犯罪提供堅實保障，并為維護全球金融秩序與社會穩(wěn)定作出積極貢獻。

優(yōu)化網(wǎng)絡暴力的聯(lián)動治理機制

當前網(wǎng)絡暴力問題日益嚴重，根據(jù)中國青年報社社會調查中心聯(lián)合問卷網(wǎng)2023年對1000名受訪青年進行的一項調查顯示，65.3%的受訪青年表示自己或周圍人遭遇過網(wǎng)絡暴力。71.9%的受訪青年認為網(wǎng)絡暴力越來越頻繁。網(wǎng)絡暴力呈現(xiàn)擴散趨勢，是受到技術發(fā)展和社會文化因素雙重影響的結果。因此，加強對網(wǎng)絡暴力的司法干預機制尤為重要。網(wǎng)絡暴力作為一種新型暴力犯罪，主要表現(xiàn)為侮辱、誹謗、隱私泄露等行為，通過網(wǎng)絡空間擴散和升級，不僅威脅公民合法權益，還破壞網(wǎng)絡生態(tài)的健康發(fā)展。刑法第246條針對侮辱罪和誹謗罪的規(guī)定，在面對網(wǎng)絡暴力時暴露出一些問題，包括責任主體不明、危害程度界定困難，以及言論自由與社會安全之間的平衡問題。要妥善解決網(wǎng)絡暴力問題，要從以下幾方面狠下功夫：

社交平臺在網(wǎng)絡暴力治理中承擔關鍵角色，其法律責任亟待明確。目前，大多數(shù)平臺采取“避風港原則”，僅采取“通知—刪除”規(guī)則來應對違法內容，這種被動性的治理方式在實踐中收效甚微。作為信息傳播的核心中介，平臺理應承擔維護網(wǎng)絡空間安全的基本責任。一方面，平臺要承擔普遍責任，要求平臺在日常運營中通過人工加技術手段實現(xiàn)不間斷巡視，對于明顯侵權的帖文做先行分類處理，保護網(wǎng)絡生態(tài)的安全有序；另一方面，平臺要對個案承擔責任，當平臺已知違法內容卻未及時采取刪除、屏蔽、斷開連接等必要措施，應承擔相應法律后果。

跨部門協(xié)作是治理網(wǎng)絡暴力的關鍵基礎。要建立健全跨部門協(xié)作機制，通過頂層設計明確各部門職能邊界，并通過設立聯(lián)合工作組等方式，強化民事、行政與刑事法律程序之間的有效銜接和聯(lián)動，最終形成法律程序的整體合力，從根本上提升治理網(wǎng)絡暴力的效率與效果。

技術賦能在網(wǎng)絡暴力治理中發(fā)揮了重要作用。公安機關可借助人工智能技術，構建基于深度學習算法的網(wǎng)絡暴力識別模型，通過語義分析和情感計算，自動化識別和標注網(wǎng)絡暴力內容，實時監(jiān)測惡意信息的傳播路徑，有效切斷其擴散渠道，從而有效降低網(wǎng)絡暴力信息的傳播范圍和不良影響。

網(wǎng)絡暴力治理需覆蓋事前預防、事中干預和事后處置的全流程。在事前預防階段，需通過加強公眾教育和技術防控來降低網(wǎng)絡暴力的發(fā)生概率。公安機關在做好日常宣傳工作的同時，要與相關平臺緊密合作，實時識別潛在的高風險內容并實現(xiàn)信息共享；在事中干預階段，當網(wǎng)絡暴力行為發(fā)生時，平臺和執(zhí)法機關必須及時介入。平臺應在網(wǎng)絡暴力發(fā)生之初，優(yōu)先切斷網(wǎng)暴信息源頭，以防止其進一步蔓延，造成更大的不利影響。執(zhí)法機關在接到報案后，一方面，應對受害者及時提供保護措施，防止受害者受到更大傷害。另一方面，應通過平臺及時獲取施暴者的個人信息，并依法追究其法律責任；在事后階段，要通過發(fā)布典型案例和相關解釋統(tǒng)一執(zhí)法標準，進一步提升公眾的法律意識和對網(wǎng)絡暴力治理的信心。

網(wǎng)絡暴力治理是一項復雜的系統(tǒng)工程，需要執(zhí)法機關、社交平臺、立法機構和公眾的共同努力。通過明確平臺責任、優(yōu)化全流程治理模式以及強化執(zhí)法力度，網(wǎng)絡生態(tài)環(huán)境的健康發(fā)展將得到進一步保障，公民的合法權益也將在多方協(xié)作下得到更加全面的保護。

強化數(shù)據(jù)犯罪的動態(tài)治理

隨著數(shù)據(jù)逐步成為驅動社會與經(jīng)濟發(fā)展的核心資源，其重要性和戰(zhàn)略價值得到顯著提升。然而，數(shù)據(jù)價值激增的另一面是數(shù)據(jù)犯罪數(shù)量的大幅增加。數(shù)據(jù)犯罪不僅沖擊經(jīng)濟領域的正常秩序，也嚴重破壞了社會國家安全以及侵犯公民基本權益等。具體而言，數(shù)據(jù)犯罪的表現(xiàn)形式包括非法獲取、篡改、分析與濫用，犯罪目標涵蓋個人隱私、企業(yè)商業(yè)機密及國家秘密數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)犯罪當中，犯罪分子通常依賴虛擬專用網(wǎng)絡與加密技術規(guī)避追蹤，犯罪行為因而呈現(xiàn)出顯著的跨境性和虛擬性特征，極大地增加了偵查與執(zhí)法的技術難度。因此，如何有效應對數(shù)據(jù)犯罪已成為亟待解決的全球性難題，強化數(shù)據(jù)犯罪的動態(tài)治理，可以在以下幾方面狠下功夫：

優(yōu)先提升技術偵查能力。公安機關可通過構建智能化數(shù)據(jù)偵查平臺，利用人工智能、大數(shù)據(jù)分析和機器學習等技術手段，實現(xiàn)對數(shù)據(jù)犯罪的全鏈條監(jiān)控與動態(tài)捕捉。要加強對加密解密技術、數(shù)據(jù)溯源技術及其他網(wǎng)絡安全基礎設施的創(chuàng)新研發(fā)，有效增強對復雜數(shù)據(jù)犯罪行為的技術識別能力，從而加快偵查進程并提高執(zhí)法效率。

通過頂層設計完善針對數(shù)據(jù)犯罪的執(zhí)法標準與技術指引。一方面，執(zhí)法標準應注重合法性、科學性與操作性的統(tǒng)一，以確保執(zhí)法行為的規(guī)范性和精準性。另一方面，要確保技術指引的時效性。及時更新的技術指引不但能確保刑事執(zhí)法在面對不斷進化的數(shù)字犯罪時保持同步，更能為未來刑事立法提供實踐背書與技術支撐。

發(fā)揮企業(yè)在數(shù)據(jù)犯罪治理中的作用。通過推行“國家監(jiān)管+企業(yè)內控”的雙軌制模式，公安機關可以覆蓋監(jiān)管盲區(qū)，強化企業(yè)對數(shù)據(jù)安全管理的主體責任。大力激勵企業(yè)主動參與數(shù)據(jù)治理，幫助企業(yè)在內部建立有效的數(shù)據(jù)保護機制，降低數(shù)據(jù)泄露與濫用的風險，最終實現(xiàn)為國家數(shù)據(jù)安全治理貢獻更多技術與資源支持。因此，雙軌制模式既能促進政府與企業(yè)協(xié)同治理機制的形成，也為全面提升整體數(shù)據(jù)治理能力提供持久動力。

面對數(shù)據(jù)犯罪的復雜化與多樣化特征，構建數(shù)據(jù)動態(tài)治理體系需要從技術、政策與社會協(xié)作三個維度入手。只有通過多方力量的協(xié)同合作，并在技術創(chuàng)新與政策完善的雙輪驅動下，才能有效應對日益嚴峻的數(shù)據(jù)犯罪威脅，為國家安全與社會秩序保駕護航。

（本文為國家社科基金重大項目“建設中國特色社會主義法治體系研究”（232DA072）階段性成果）

責任編輯：汪洋