關于毒品犯罪案件證據實務問題的思考

摘要：無被害人犯罪和犯罪的隱蔽性決定了毒品犯罪案件的偵查難度，在偵查辦案中如何收集固定證據，提升證據實務能力，懲治毒品犯罪行為，是偵查人員必須思考的問題。

關鍵詞：毒品犯罪；證據實務；思考

中圖分類號：D925.2文獻標識碼：A文章編號：2095-4379-（2018）29-0074-02

作者簡介：張金明（1970-），男，漢族，遼寧朝陽人，遼寧公安教育培訓中心，公安法制特級教官，遼寧大學，法律碩士，主要從事行政法、刑事法領域研究。

在我國，毒品犯罪不是規范的法律術語，而是同經濟犯罪、暴力犯罪等一樣，鑒于犯罪原因與對策的研究而提出的類犯罪概念，而且外延比較明確，即指同毒品有關的一系列犯罪行為的總稱。我國刑法典十一個法條規范了十二個毒品犯罪案件的犯罪構成。在毒品犯罪案件偵查過程中，偵查人員應根據法律規定的證據載體和形式，對證據進行搜集、審查、判斷，進而對證據加以適用，證實懲罰犯罪。

一、物證的實務問題

毒品犯罪案件中最客觀的實物證據是毒品，其他物證還包括毒品包裝物、裝載物，從包裝物上提取物質以及裝載毒品的工具等。偵查人員在收集物證的過程中，應當從以下方面重點把握：對毒品可疑物的保全，應當依據法律規定制作查獲經過筆錄、檢查筆錄、搜查筆錄、提取筆錄，毒品稱量、指認、收繳扣押筆錄，上述筆錄應當完整記載查獲毒品可疑物的時間、地點及經過，檢查或搜查詳細情況，毒品可疑物包裝、數量、形狀、顏色及外觀特征，稱量時間、地點、方法，犯罪嫌疑人指認、在場人見證等情況，并由偵查人員、犯罪嫌疑人、見證人簽名認可，犯罪嫌疑人拒絕簽名或有意見的要記明原因。

拍攝、制作的照片、錄像、復制品、筆錄，應當足以反映原物的外形和特征，不能反映原物外形和特征的，不得作為定案證據。物證應當一證一取，一證一照，并如實制作筆錄，分別采用不同的方式進行固定和保存，由犯罪嫌疑人簽字確認。不能隨案移送或者不易保存的物證，應當逐個進行拍攝，照片附說明連同提取筆錄或者扣押清單保存在案卷當中。物證轉化為書證附卷的證據應當是原件。物證照片、錄像、復制品，必須結合在案的其他證據進行審查，經與原件核對無誤、經鑒定為真實或者以其他方式確認為真實的，方能作為定案的根據。

依法應當追繳或者沒收的財物、違禁品，偵查機關應當提供扣押物品清單，并向人民法院移送證明屬于被告人的財產、違法所得或者供犯罪所用的本人財物的相關證據，以便法院作出判決。預謀販毒案件中，查獲的毒資、犯罪工具應當提取、扣押，并制作相應筆錄，涉案銀行存款應當凍結。偵查機關應當隨案移送涉案款物，不能隨案移送的，應當移送涉案款物的扣押筆錄、提取筆錄和扣押物品清單，并證明其與犯罪的關聯性。

二、書證、筆錄的實務問題

毒品犯罪案件中的書證和筆錄，通常包括現場勘驗筆錄、現場圖、檢查筆錄、提取物證筆錄、辨認筆錄、犯罪嫌疑人銀行卡轉賬記錄、身份證明、指認筆錄、手機通話記錄、短信內容，以及偵查人員書寫的辦案經過材料等。

在審查書證和筆錄的過程中應當注意把握：現場勘驗、檢查筆錄應當具有當場性，并由勘驗、檢查人員和見證人簽名蓋章。進行補充勘驗、檢查的，偵查機關應當說明補充勘驗、檢查的原由。提取筆錄應當詳細記錄提取的物品（種類、外形特征）、提取的時間、地點（或者物品持有人）以及提取后的保存方式。提取人、被提取人、見證人應當簽名蓋章。辨認筆錄應當詳細記載辨認人、辨認對象、辨認的時間、地點、辨認方法、辨認流程以及辨認結果，筆錄應當由辨認人核對無誤后簽字，由組織辨認的兩名以上偵查人員、見證人簽字確認。指認筆錄是確認毒品、贓款、贓物、犯罪工具的關鍵環節，除應當明確記錄指認流程、指認結果和見證人外，應當附指認照片。偵查人員應當及時稱量毒品可疑物并制作稱量筆錄。毒品可疑物的重量應當是凈重，以"克"為計算單位。稱量時犯罪嫌疑人應當在場，稱量結果應當告知犯罪嫌疑人，由犯罪嫌疑人在稱量筆錄上簽字確認，犯罪嫌疑人拒絕簽字的，記明原因。

從犯罪嫌疑人處扣押的銀行存折、銀行卡或犯罪嫌疑人供述、相關證人陳述涉毒用過的賬號均應提取相應賬戶的轉賬交易記錄及銀行賬戶開戶的原始憑據復印件。銀行卡轉賬記錄及開戶人登記開戶的原始憑據復印件應當由2名以上提取人簽名并加蓋出具單位公章。銀行轉賬交易記錄應當包括銀行卡（存折、賬戶）所有人和持有人姓名、轉出賬號和轉入賬號、轉出金額和轉進金額、轉款人和收款人信息、轉出轉入銀行所在地、轉款時間等。對犯罪嫌疑人立案審查后應及時、連續提取犯罪嫌疑人及案件相關人員雙向通話清單，提取的通話清單應當是犯罪嫌疑人及案件相關人員全部通話清單，不能只調取犯罪嫌疑人與特定號碼通話清單。手機通話清單應當注明該清單所屬手機號碼、機主姓名、使用人姓名、提取清單的時間、地點及所處基站位置。手機通話記錄應當由2名以上提取人簽名，且加蓋出具或提取單位公章。手機短信、手機內容通話記錄、聊天記錄等其他電子數據，可以通過拍照、打印、抄寫等方式進行固定。短信內容應當包括發送該信息的手機號碼、接收該信息的手機號碼、發送或收到短信的時間、短信的內容，由該手機持有人簽字、捺指印確認，并由2名以上提取人簽名，還應注明提取的時間、地點。與毒品犯罪案件事實相關聯的通行記錄（飛機票、航班記錄、車船票、高速公路收費收據、租車協議）、活動軌跡信息記錄、租房協議、貨物托運單等書證應當全面收集，由該書證持有人簽字、捺指印確認，并由2名以上提取人簽名，還應注明提取的時間、地點。

三、證人證言和犯罪嫌疑人供述的實務問題

毒品犯罪案件中的證人，主要是案件的知情人（包括沒有被追訴的犯罪嫌疑人）、提供案件線索的人（包括偵查機關的特情人員）、案件中某個環節或者事實的證明人（包括出借款項、運輸工具、出租房屋的人，出租車、客車駕駛員，物流或者郵遞承接人）以及破案現場的目擊者（包括偵查人員）。審查證人證言時應當注意把握：要審查證言內容與案件是證人直接感知還是傳來證據，證言內容與案件事實的關聯性以及與其他證據的關聯性有無矛盾，能否相互印證。要審查證人與犯罪嫌疑人之間是否存在利害關系或者其他特殊關系。證人提供證言時不能受到他人指使、收買或者暴力、威脅、引誘、欺騙、暗示。要查明案發時間與作證時間的間隔長短，證言內容的準確性不能受到影響。同一證人出具多份證言內容不一致的，應當分析證言改變的原因，結合其他證據判斷真偽。

在審查犯罪嫌疑人供述時應當注意把握：同案有多名犯罪嫌疑人的，同案犯罪嫌疑人的供述經查證屬實，可以作為定案依據。不能存在刑訊逼供等非法取證的情形。不得強迫犯罪嫌疑人自證其罪，對非法獲取的口供應當予以排除。訊問筆錄存在瑕疵，如筆誤、沒有簽名、沒有告知犯罪嫌疑人權利義務等，經補正或者作出合理解釋的，可以采用；不能補正或者作出合理解釋的，不能作為定案的依據。訊問的錄音錄像應當和犯罪嫌疑人供述一致。犯罪嫌疑人的訊問筆錄要全面，包括犯意提起、犯罪動機、犯罪時間、地點、過程、細節，毒品來源、種類、數量、去向，毒資來源、構成，成本、利潤及分成，犯罪參與人（包括涉案上、下家）及其作用，以及被抓獲的情況等。同案被告人供述不能相互矛盾，各犯罪嫌疑人對同一事實情況的供述細節上要一致，特別是關鍵細節的印證點要一致。

四、鑒定意見的實務問題

毒品案件的鑒定主要是對毒品的定性和定量分析，以確定被查獲的毒品可疑物屬于何種物。對可能判處犯罪嫌疑人死刑的案件，還需要對毒品進行含量鑒定，為量刑提供參考依據。毒品案件中還可能出現指紋鑒定、毒品附著物的DNA鑒定以及筆跡鑒定。對鑒定意見的把握，應當注意的是：鑒定意見應當有提起鑒定的事由、委托鑒定人、鑒定主體、鑒定方法、鑒定意見、鑒定日期、鑒定人簽名、鑒定機構蓋章等要素，并附鑒定機構及鑒定人員資質證書。物證鑒定報告應當有分析論證的過程，且論據充分，解釋合理，鑒定意見明確，具有唯一性，且鑒定結論中毒品品種的表述應當以國家食品藥品安全監督管理局、公安部、衛生部發布的《麻醉品品種目錄》和《精神藥品品種目錄》為依據。對毒品種類和含量的鑒定，一般應當依照相關規定分別取樣，即從每一個獨立的個體中提取檢材。

對于鑒定意見，辦案單位應以《鑒定意見通知書》的形式告知相關當事人，并由相關當事人在送達回執上簽名確認。對于當事人拒不在送達回執上簽名確認的，辦案單位應將告知情況形成筆錄，一并附卷。對于可能判處死刑的毒品案件，被鑒定的毒品不得在法院判決生效前銷毀。需入庫保存的毒品，應當制作標簽獨立保存，不得與其他毒品混同。

五、視聽資料、電子數據的實務問題

對于視聽資料、電子數據，在收集固定時應當注意：電子數據的來源和保管鏈條、電子數據內容的真實性、電子數據的表現形式和原內容，要與被告人供述、證人證言要相互印證。對于可能判處無期徒刑以上的重大涉毒案件，應對訊（詢）問被告人及關聯人過程進行全程錄音錄像。錄音錄像應當拍攝犯罪嫌疑人、關聯人被訊（詢）問時全身和周圍情況，反映出2名以上偵查人員在場，犯罪嫌疑人、關聯人未受刑訊逼供、指供誘供的情形。錄音錄像的聲音應保持清晰連貫，視頻上應有不間斷的時間信息。該視聽資料證實的內容應與附卷的犯罪嫌疑人供述筆錄、關聯人陳述筆錄記錄的內容一致。

辦案機關還應當及時調取能夠反映案件情況的公共場所監控錄像，及其他能夠證明案件事實的視聽資料。刻錄視聽資料及技術偵查資料的光盤上應當附有錄制的時間、地點、對象和錄制單位、錄制人等信息說明，同時加蓋錄制單位公章。對于視聽資料，應當審查視聽資料的來源，不能通過剪接等手段偽造、篡改；所反映的案件事實與其他證據要相符，不能存在矛盾。與同時制作的犯罪嫌疑人供述筆錄、證人證言筆錄內容要一致。視聽資料制作、提取的時間、地點、方式或視聽資料內容存在疑點，制作、提取機關不能合理解釋的，該視聽資料將不能采信。

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