網絡賭博案件的偵查取證研究

楊超 姚秋鳳

【摘 要】在互聯網技術不斷發展的基礎上，各類型的網絡犯罪率也在提高，其中，網絡賭博案件的社會影響十分惡劣，需要引起相關部門的高度關注。網絡賭博案件的犯罪空間大且較為隱蔽，對偵查取證提出了新的挑戰。本文分析了網絡賭博案件偵查中的難點，并從相關性、時間性和功能性三方面對偵查取證的方案展開討論。

【關鍵詞】網絡賭博案件;偵查取證;難點;具體方案

網絡賭博案件不僅會對社會風氣產生嚴重的影響，也會破壞經濟發展秩序和社會的和諧穩定，是需要根除的“毒瘤”，相關部門要強化問題解決水平，在分析犯罪特點的基礎上利用數字化偵查技術優化偵查取證的效果。

一、網絡賭博案件偵查中的難點

網絡賭博案件在界定過程中，其犯罪本身屬于無直接被害人犯罪行為，因此，一些不法分子鉆了法律的空子，造成此類型犯罪率的增高，需要引起社會各界的高度重視，減少其對社會和家庭造成的間接性傷害。因為網絡賭博案件本身具有賭資流動性大、隱蔽性強等特點，因此，在偵查取證方面具有一定的難度。

（一）難以及時發現

隨著計算機技術的全面發展，黑客技術以及網絡詐騙團伙的“技術”也在升級，一些賭博網站往往采取設立在境外的方式呈現出來，這就使得公安機關在進行例行檢查時難以迅速地獲取賭博網站的實際信息。并且，很多賭博網站會利用不定期更換IP地址的方式反跟蹤，這就使得公安機關不能時時刻刻地利用屏蔽網絡地址的方式避免賭博網站的侵蝕。一些參與賭博的人會利用郵件、微博等社交網站登錄新更換網址的賭博網站，使得公安機關很容易陷入被動[1]。

（二）難以及時取證

一方面，多數網絡賭博犯罪組織為了避免意外，往往會設置較為繁瑣的組織層級結構，利用單向聯系的方式聯絡參與賭博人員，這就使得公安機關在獲取數字證據時面臨困難。加之一些犯罪人員反偵查意識強，借助不同的黑客技術屏蔽或者是轉移公安機關的嗅探工具，造成在線取證工作受挫。

另一方面，在網絡賭博中，為了減少罪證，一些犯罪團伙會借助第三方支付平臺進行賭資的轉移，這就為資金流向的追蹤工作增加了難度。例如，廣東深圳的“1009”網絡賭博案件中，犯罪團隊的主犯用于操控賭博網站的計算機是專用計算機，并定期刪除交易和賭資收支記錄，加之項目參賭人員非常分散，就增加了偵查部門人力物力的投入。并且，案件涉及的運營環節較多，若是不能有效獲取完整的數字證據鏈條，必然會影響綜合處理水平。

（三）難以及時追蹤

在全面分析網絡賭博案件偵查取證工作后可知，多數賭博網站會將其主要核心部門設置在境外一些賭博合法化的國家，在國內尋找代理人，形成遠程操作的管理模式，一旦國內代理人受到公安機關的偵查或者是打擊，就迅速完成服務器的關閉工作，參賭人員的具體賭資會被凍結在國外一些賭博公司，無法及時進行追蹤和討要[2]。

與此同時，因為管轄權的因素，在實際司法實踐工作中，盡管打擊力度較大，但是對整個賭博集團的影響卻有限，甚至借助賭博網站完成國際犯罪洗錢等不法行為，整體根除效果較差。

二、網絡賭博案件偵查取證的具體方案

為了全面提升網絡賭博案件偵查取證水平，要積極整合具體的管控機制，從多角度落實更加科學規范的方案模式，不僅要對內部結構予以了解，也要著重關注本質特征和偵查方式的匹配度，全面了解網絡賭博案件偵查取證的特點和難點，有效打擊網絡賭博行為。

（一）從相關性層面開展偵查取證

在網絡賭博案件偵查取證工作中，宏觀相關性調查和微觀相關性調查都是關鍵。其中，宏觀相關性調查要將人對應的行為作為調查分析的核心，并且要區分參賭人員、賭博網站經營者以及代理人等多方面因素，確保能厘清相關關系后，重點對經營者和主要代理人予以取證處理，保證針對性調查取證工作不會“打草驚蛇”[3]。

另外，要對重點調查的犯罪嫌疑人進行實時性布控分析，并且將搜集的數據和信息與犯罪嫌疑人的表征予以匹配處理。例如，某網絡賭博案件中的代理人為參賭人員開設了相關賬戶，此時，要對“一對一”的賬戶信息予以調查取證，并且了解代理人轉賬的信息和時間，從而滿足網絡賭博案件偵查取證要求。與此同時，要對行為的相關性進行調研分析，利用行為習慣和慣性行為方式發現更多的關聯線索，有效獲取微觀獨立信息鏈，從而最大程度上明確偵查取證的結果。

除此之外，在收集的線索較為充足的情況下，要從宏觀層面系統分析關聯關系中重點內容和次要內容，從而提高識別關系任務的水平。

（二）從功能性層面開展偵查取證

為了保證網絡賭博案件偵查取證工作取得成功，偵查人員不僅僅要對參與案件的人員予以綜合分析，還要對不同功能的賭博網站予以深度調查，因為不同賭博網站的功能有所差異，因此，要結合程序功能性分析工作提高偵查取證的實效性。

第一，在開展功能性分析工作中，發現多數網站都采取“會員制”，且對應的登錄密碼為動態確定，因此，利用調取特定發送密碼的電子郵件也能提高偵查的效率[4]。

第二，為了保證證據鏈的完整性，要借助多樣化的調查和確證分析了解賭資的流轉狀態，并及時調取銀行賬戶收支記錄，全面完成犯罪事實的確認工作。

（三）從時間性層面開展偵查取證

要結合創建時間、運營時間等進行關聯性調查，評估犯罪嫌疑人的行為模式，從而搜尋和總結作案規律，進一步完善證據鏈，提高證明力[5]。

結束語：

總而言之，在網絡賭博案件偵查取證工作中，要想提升準確性，就要強化偵查技術研究水平，充分借助高科技手段，配合嚴謹的辦案思路，完善數字信息辦案工作的綜合水平，為社會和諧發展提供保障。

參考文獻：

[1]王曉旻，周殷玄.大數據背景下網絡賭博犯罪案件特點及線索的來源[J].法制博覽，2020（10）：96-97.

[2]鄭明璐.大數據技術下的網絡賭博案件特點探索[J].法制博覽，2021（4）：97-98.

[3]羅敏，席宛秋.網絡賭博案件電子數據的審查判斷[J].人民檢察，2018（12）：51-54.

[4]靳雷.網絡賭博案件的電子取證與分析[J].江蘇經貿職業技術學院學報，2017（6）：57-59.

[5]王慧，鄭濤，張民.網絡賭博案件中涉案電子證據的約簡決策樹分類預測[J].中國人民公安大學學報：自然科學版，2018，18（3）：65-69.

作者簡介：

楊超（19631109）男，湖北省武漢市人，湖北警官學院高級工程師，計算機軟件工學學士，研究方向：計算機應用，電子取證等。

通訊作者：

姚秋鳳，女，1964-，本科，湖北警官學院高級實驗師，研究方向為計算機應用。

基金項目：

2016湖北省教育廳科研重點課題[D20164202]：“互聯網+”環境下網絡虛擬社會秩序管控體系研究。

（作者單位：湖北警官學院）